资金支取与使用 - 1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独董[8] - 不得将募集资金直接或间接提供给关联人使用[12] 募投项目管理 - 募投项目搁置超1年或超期限投入未达50%，重新论证可行性[10] - 单个项目节余低于100万元或5%，可免特定程序[12] - 全部完成后节余占净额10%以上，经股东会审议[14] - 节余低于500万元或5%，可免特定程序[14] 资金用途变更 - 取消或终止原项目等属改变用途，需董事会决议等并提交股东会[16] - 实施主体在公司及全资子公司间或仅地点变更，不视为改变用途[17] - 拟变更募投项目，提交董事会审议后公告相关内容[17] 资金存放与管理 - 募集资金存放于专项账户，专户不得存放非募集资金[7] - 到位后及时验资并出具报告[20] 监督与报告 - 会计部门记录使用情况[20] - 内审部门至少半年检查一次存放与使用情况[20] - 审计委员会发现问题向董事会报告，董事会再报上交所并公告[21] - 董事会每半年核查进展并披露专项报告[21] - 年度审计时聘请会计师事务所出具鉴证报告并披露[21] - 保荐人或独董至少半年现场核查并出具报告[21] 违规责任 - 违规使用募集资金责任人担责[22]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03328） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列交通銀行股份有限公司於上海證券交易所網站刊登的《交通銀行股份有限 公司2025年第三季度報告》，謹供參閱。 承董事會命 交通銀行股份有限公司 何兆斌 公司秘書 中國上海 2025年10月30日 於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、張寶江先生、殷久勇先生、 周萬阜先生、常保升先生*、廖宜建先生*、陳紹宗先生*、穆國新先生*、 艾棟先生*、石磊先生 # 、張向東先生 # 、李曉慧女士 # 、馬駿先生 # 、王天澤先生 # 及 肖偉先生 # 。 * 非執行董事 ＃ 獨立非執行董事 股票代码：601328 股票简称：交通银行 （一）主要会计数据和财务指标 截至 2025 年 9 月 30 日（"报告期末"），本集团按照中国会计准则要求编 制的主要会 ...

会议信息 - 交通银行第十一届董事会第二次会议于2025年10月30日在上海和北京召开[5] - 应出席董事15名，亲自出席13名[5] 议案审议 - 审议批准2025年第三季度报告及业绩公告并同意公开披露[6] - 审议批准多项修订工作规则议案，均15票同意通过[9][10][11][12][13][14][15] - 审议批准2026年度子公司债券发行额度议案，15票同意[15] - 审议批准与关联方开展一般日常关联交易议案，15票同意[16][17][18] - 审议批准2024年度环境信息披露报告议案，同意官网披露，15票同意[19][20] - 审议批准2025年第三季度资本管理第三支柱信息披露报告议案，同意官网披露，15票同意[21][22] - 审议批准修订募集资金管理办法，同意公开披露，15票同意[22][23] - 审议批准修订薪酬延期支付和追索扣回管理办法，15票同意[23][24] - 审议批准召开2025年第四次临时股东会，15票同意，通知和资料另行公布[24][25]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03328） 2025年三季度業績公告 交通銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本行及其附屬公司 （「本集團」）截至2025年9月30日止九個月（「報告期」）的未經審計業績（「三季度業 績」）。本行董事會及其轄下的審計委員會已審閱並確認此三季度業績。本公告乃 根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XIVA部及香港聯合交易所有限公 司證券上市規則第13.09條而作出。 一、公司基本情況 | | 股票簡稱 | 股票代號 | 上市交易所 | | --- | --- | --- | --- | | A股 | 交通銀行 | 601328 | 上海證券交易所 | | H股 | 交通銀行 | 03328 | 香港聯合交易所有限公司 | | 境內優先股 | 交行優1 | 360021 | 上海證券交易所 | 董事會秘書、公司秘書 | 姓 ...

审计委员会组成 - 由五至七名非执行董事组成，独立董事应过半且至少一名有专业资格[4] - 主任委员由独立董事中会计专业人士担任，每年现场工作不少于20个工作日[4] - 委员和主任委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会批准[5] - 委员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息，监督财务报告程序并发表意见[7] - 对违规董事、高管提出解任建议，造成损失可依法诉讼[9] - 提议聘用、续聘或解聘会计师事务所，审核审计费用和聘用条款[9] - 监督内部审计工作、内部控制有效性及员工举报机制[9] - 在规定时限内审议财务会计报告，提出意见并报董事会[11] - 关注财务报告重大问题，监督整改情况[11] - 发现财报造假等问题应要求公司更正数据，更正前不得审议通过[12] - 至少每年与会计师事务所召开两次会议[13] - 督促年度财报审计工作，包括确定时间安排等多项内容[14] - 检查并向董事会报告会计师事务所和员工提出的重大疑问[14] - 定期审议公司年度财务预算、决算和利润分配方案[14] - 定期审议公司内部控制评价报告并督促整改[15] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议[20] - 召开会议应至少提前三天书面通知全体委员[20] - 会议须有三分之二以上委员出席方可举行[20] - 审议意见须全体委员过半数同意[21] - 委员与讨论事项有利害关系须回避[21] - 委员不能出席会议可书面委托他人代出席并发表意见[21] - 开会可邀请相关人员列席并提供信息[22] - 必要时可聘中介机构，费用由公司支付[22] - 会议要制作记录并永久保存，意见书面提交董事会[22] - 参会人员对会议事项负有保密义务[22] 审计委员会办公室 - 下设办公室，职责由董事会办公室承担[24] - 办公室负责日常运作、会议筹备等多项工作[24] 其他 - 董事会需在收到审计委员会召开临时股东会提议后十日内书面反馈[16] - 本工作规则由董事会制定修订，原规则废止[26]

交通銀行股份有限公司 董事會人事薪酬委員會工作規則 （2004年7月30日本公司第四屆董事會第二次會議通過， 2005年11月18日本公司第四屆董事會第十次會議修訂， 2008年10月30日本公司第五屆董事會第十次會議修訂， 2012年3月28日本公司第六屆董事會第十二次會議修訂， 2014年4月29日本公司第七屆董事會第六次會議修訂， 2022年8月26日本公司第十屆董事會第二次會議修訂， 2025年10月30日本行第十一屆董事會第二次會議修訂） 第一章 總 則 第七條 在人事薪酬委員會委員出現缺額的情況下，董 事會可以根據上述第三條、第五條及第六條規定補足委員人 數。如果因缺額導致委員人數低於三名，董事會應當盡快補 足委員人數。 第三章 職責權限 第一條 為規範交通銀行股份有限公司（下稱本行）董 事會決策機制，完善本行治理結構，健全提名與薪酬管理， 根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國商業銀行 法》、本行股票上市地證券監督管理機構及證券交易所的有 關規定、《交通銀行股份有限公司章程》（下稱《章程》）及其 他有關法律、行政法規、規章和規範性文件，制定本工作規 則。 第二條 本行董事會設立人事薪酬委員 ...

格隆汇10月30日｜交通银行：第三季度净经营收入665.61亿元，同比增长4.23%；归属于母公司股东的 净利润239.78亿元，同比增长2.46%。前三季度净经营收入2000.59亿元，同比增长1.86%；归属于母公 司股东的净利润699.94亿元，同比增长1.9%。 ...

交通銀行股份有限公司 董事會人事薪酬委員會工作規則 （2004年7月30日本公司第四屆董事會第二次會議通過， 2005年11月18日本公司第四屆董事會第十次會議修訂， 2008年10月30日本公司第五屆董事會第十次會議修訂， 2012年3月28日本公司第六屆董事會第十二次會議修訂， 2014年4月29日本公司第七屆董事會第六次會議修訂， 2022年8月26日本公司第十屆董事會第二次會議修訂， 2025年10月30日本行第十一屆董事會第二次會議修訂） 第一章 總 則 第一條 為規範交通銀行股份有限公司（下稱本行）董 事會決策機制，完善本行治理結構，健全提名與薪酬管理， 根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國商業銀行 法》、本行股票上市地證券監督管理機構及證券交易所的有 關規定、《交通銀行股份有限公司章程》（下稱《章程》）及其 他有關法律、行政法規、規章和規範性文件，制定本工作規 則。 第二條 本行董事會設立人事薪酬委員會。人事薪酬委 員會兼具提名和薪酬職能，根據本行《章程》、董事會的授 權和本工作規則開展工作，對董事會負責，向董事會報告工 作。 人事薪酬委員會應加強與本行董事會下設其他專門委員 會及高級管 ...

委员会组成 - 人事薪酬委员会由三至五名董事组成，独立董事占多数且最少一名成员为不同性别[4] - 人事薪酬委员会主任委员由独立董事担任，负责主持工作[4] 提名与批准 - 委员和主任委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会批准[5] - 提名的董事候选人经董事会同意后提交股东会选举[11] - 任职审核的高级管理人员候选人经董事会审议聘任[11] 委员会职责 - 每年至少审议一次董事会架构、人数及组成并提建议[7] - 拟定选任程序和标准，物色人选并提委任及继任计划建议[9] - 批准修改董事会成员多元化政策并评估执行情况[9] - 审核独立董事独立性[9] - 审核薪酬管理基本制度和政策、董事及高管薪酬政策及架构并提建议[9] 会议安排 - 每年至少召开两次会议[15] - 提前三天通知并提供文件，紧急情况除外[15] - 可现场或书面传签，现场可多种方式参加[15] - 二分之一以上委员出席方可举行，审议意见全体委员过半数同意[15] - 委员可书面委托其他委员，独立董事委托其他独立董事[16] - 可邀请人员列席，必要时聘请中介机构[16] - 制作记录，出席人员签字，审议意见书面提交并由主任委员签字[16] - 有利害关系委员回避，无法形成意见由董事会审议[17] 办公室设置 - 下设办公室，职责由董事会办公室承担，多部门协同[19] - 负责日常运作、会议筹备、材料审查等工作[22]

智通财经APP讯，交通银行(03328)发布前三季度业绩，该集团取得净经营收入2000.59亿元，同比增长 1.86%;净利润(归属于母公司股东)为699.94亿元，同比增长1.9%。基本每股收益0.8元。 ...