业绩相关 - 公司将于2026年3月19日举行董事局会议审议2025年度业绩及发布[3] - 会议还将考虑及通过（如适用）派发末期股息的建议[3] 人员信息 - 公告日期公司有执行董事、非执行董事、独立非执行董事若干[3]

公司股本及股份情况 - 截至2026年2月底，法定/注册股本总额10亿港元，股份100亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2026年2月底，已发行股份（不含库存）69.82937817亿股，库存股份0，总数69.82937817亿股[2] 公众持股情况 - 适用公众持股量门槛为已发行股份（不含库存）的25%[3] - 截至2026年2月底，公司符合公众持股量要求[3]

公司高管变动 - 黄鹄女士因其他工作安排，不再担任公司首席财务官 [1] - 杨敏女士获委任为公司新任首席财务官 [1] - 此项首席财务官的人事变更自2026年2月27日起生效 [1]

公司高管变更 - 公司首席财务官发生人事变动，黄鹄女士因其他工作安排不再担任该职务 [1] - 杨敏女士已获委任为公司新任首席财务官 [1] - 此项人事任命自2026年2月27日起生效 [1]

公司管理层变动 - 因其他工作安排，黄鹄不再担任公司首席财务官 [1] - 杨敏获委任为公司首席财务官，自2026年2月27日起生效 [1]

人事变动 - 黄鹄女士因其他工作安排不再担任公司首席财务官[3] - 杨敏女士自2026年2月27日起任公司首席财务官[3] 人员信息 - 杨敏女士47岁，有会计学学位，为中国注册会计师[3] - 杨敏女士有华润医疗、华润燃气、安永华明等任职经历[3] 公司架构 - 公告日期2026年2月27日，有执行董事、非执行董事、独立非执行董事[5]

公司人事变动 - 公司非执行董事朱平先生因退休计划，将于2026年2月10日起退任非执行董事及董事局提名委员会成员 [1] - 自2026年2月10日起，公司非执行董事李楠先生获委任为董事局提名委员会成员 [1]

公司人事变动 - 华润建材科技非执行董事朱平因退休计划 将于2026年2月10日起退任非执行董事及董事局提名委员会成员 [1] - 自2026年2月10日起 非执行董事李楠获委任为董事局提名委员会成员 [1]

公司人事变动 - 非执行董事朱平先生因退休计划，将于2026年2月10日起退任非执行董事及董事局提名委员会成员 [1] - 自2026年2月10日起，非执行董事李楠先生获委任为董事局提名委员会成员 [1]

景世青 （主席） 謝驥 （總裁） 李保軍 非執行董事 于舒天 周波 鄧荣輝 李楠 獨立非執行董事 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) （股份代號：1313） 吳錦華 顏碧蘭 鄧以海 龔曉峰 董事名單與其角色和職能 華潤建材科技控股有限公司董事(「董事」)局(「董事局」)成員載列如下： 執行董事 香港，二零二六年二月十日 附註： C 有關專門委員會的主席 M 有關專門委員會的成員 董事局設立五個專門委員會。下表提供各董事局成員在各專門委員會中所擔任的職位。 | | | | 董事局專門委員會 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 戰略與投資 | 提名 | 薪酬與考核 | 審核 | 風險與合規 | | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 景世青 | C | C | | | | | 謝驥 | M | | | | | | 李保軍 | | | | | | | 于舒天 | M | | M | | | | 周波 | M | | | M | | | 鄧荣輝 | M | | | | M | | 李楠 | | M | | | | | ...