交易金额 - 2026年和2027年持续关连交易建议全年总上限均为5000万元人民币（不含税）[3] - 2026年第二批人造石供应合同预计应收代价总额为26943700元，2027年为6735925元[5] - 2026年第一批人造石供应合同建议全年上限为19532663元，2027年为4883166元[9] - 2026年潜在合同预留限额为3523637元，2027年为38380909元[9] - 2026年华润置地上海公司宝山区大场镇地块项目预计应收代价1726191元，2027年为431548元[5] - 2026年广州白鹅潭万象城项目预计应收代价12610607元，2027年为3152652元[5] - 2026年东莞华润置地中心地标地块商业项目预计应收代价12379832元，2027年为3094958元[5] - 2026年华润置地华东大区杭州公司杭珹未来中心项目预计应收代价227070元，2027年为56767元[5] - 2023 - 2025年前十月建材框架协议下向华润置地集团供应人造石历史交易金额分别约为1.86亿、1.40亿和2311.7万元[12] 交易相关规定 - 持续关连交易适用百分比率超0.1%但低于5%，仅须遵守申报、公告及年度审核规定[3] - 人造石供应合同全年总上限为每年5000万元，2026和2027年维持不变[11] - 全年上限使用率达80%，公司财务部将向相关方发出预警[14] 股权结构 - 公告日公司控股股东中国华润间接持有华润置地已发行股本约59.55%，交易构成持续关连交易[16] - 公告日公司已发行股本约68.72%由华润集团间接持有[18] 合同情况 - 公司与华润置地于2022年12月29日订立建材框架协议[22] - 润丰新材料与润材电商于2026年1月订立五份人造石供应合同[23] - 润丰新材料与润材电商于2026年2月3日订立四份人造石供应合同[23] 其他信息 - 公告日期为2026年2月3日[25] - 执行董事包括景世青、谢骥及李保军先生[25] - 非执行董事包括朱平、于舒天等先生[25] - 独立非执行董事包括吴锦华、颜碧兰等先生女士[25] - 中国华润是润丰新材料、公司、润材电商及华润置地的最终控股及实益拥有人[21][23] - 公司指华润建材科技控股，股份代号1313[22] - 华润置地股份代号为1109[23]

股本信息 - 2026年1月底公司法定/注册股本总额为10亿港元，法定/注册股份数目为100亿股，每股面值0.1港元[1] - 2026年1月法定/注册股份数目和法定/注册股本均无增减[1] 股份发行 - 2026年1月底已发行股份（不包括库存股份）数目为69.82937817亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为69.82937817亿股[2] - 2026年1月已发行股份（不包括库存股份）、库存股份数目和已发行股份总数均无增减[2] 公众持股 - 公司截至2026年1月底已符合适用的公众持股量要求[3] - 有关股份类别的最低公众持股量要求为上市股份所属类别的已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3] 其他 - 股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[4] - 有关香港预託證券（预託證券）的资料不适用[5] - 呈交者为钟明辉，职衔为秘书[6]

业绩数据 - 2026及2027年人造石供应合同建议全年总上限均为5000万元（不含税）[3] - 2026年现有人造石供应合同预计应收代价总额为19532663元，2027年为4883166元[5] - 2026年潜在合同预留限额为30467337元，2027年为45116834元[9] - 2023年建材框架协议下人造石供应历史交易金额为1.85864亿元[12] - 2024年建材框架协议下人造石供应历史交易金额为1.4022亿元[12] - 2025年前十个月建材框架协议下人造石供应历史交易金额为2311.7万元[12] - 华润置地华东大区杭州公司望云北项目2026年预计应收代价469294元，2027年为117324元[5] - 佛山顺德置地广场文体中心项目2026年预计应收代价634038元，2027年为158509元[5] - 北京润府2期住宅户内项目2026年预计应收代价165729元，2027年为41432元[5] 股权结构 - 公司已发行股本约68.72%由华润集团间接持有[18] - 华润置地已发行股本约59.55%由华润集团间接持有[16][20] 交易规则 - 人造石供应合同代价到货款支付比例为80%，项目竣工后结算余额[6] - 持续关连交易全年上限使用率达80%时将发出预警[14] - 持续关连交易全年总上限适用百分比率超0.1%但低于5%[16] 管理举措 - 公司制定多项管理举措确保持续关连交易合规性及监控[13] - 功能建材事业部每年对客户需求、市场等进行综合调研并定价[13] - 各相关成员公司财务部每月汇报持续关连交易金额[14] - 法律合规部定期抽检持续关连交易合规性[14] - 持续关连交易每年接受独立董事及独立核数师检讨审核[14] 公司关系 - 公司与华润置地于2022年12月29日订立《华润置地有限公司与华润水泥控股有限公司关于建材采购项目的框架协议》[23] - 润材电商为华润置地的间接全资附属公司[23] - 中国华润是润丰新材料、公司、润材电商及华润置地的最终控股公司及最终实益拥有人[23] - 华润集团是公司及华润置地的间接控股公司，由中国华润最终全资拥有[23] - 润丰新材料是公司的间接全资附属公司[24] 其他信息 - 公告日期为2026年1月30日[24] - 公告日期执行董事包括景世青先生、谢骥先生及李保军先生[24] - 公告日期非执行董事包括朱平先生、于舒天先生、周波先生、邓荣辉先生及李楠先生[24] - 公告日期独立非执行董事包括吴锦华博士、颜碧兰女士、邓以海先生及龚晓峰先生[24]

股本情况 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股本总额为10亿港元[1] - 截至2025年12月底，法定/注册股份数目为100亿股，每股面值0.1港元[1] 股份发行 - 截至2025年12月底，已发行股份（不包括库存股份）数目为69.82937817亿股[2] - 截至2025年12月底，库存股份数目为0[2] - 截至2025年12月底，已发行股份总数为69.82937817亿股[2]

贷款协议 - 2022年框架贷款协议2025年12月31日届满并订立新贷款安排[3][4] - 2025年境外框架贷款协议2025年12月31日签订，2026年1月1日生效，期限至2028年12月31日[5] - 2025年境内框架贷款协议2025年12月31日签订，2026年1月1日生效，期限至2028年12月31日[9] - 2025年框架贷款协议建议年度贷款上限为人民币4亿元[13] - 2025年框架贷款协议最高适用百分比率为4.02%[13] - 2025框架贷款协议适用百分比率超0.1%但低于5%，仅须遵守申报、年度审核及公告规定[16] 贷款利率与担保费 - 人民币贷款利率不得低于特定标准中较高者[6] - 港元贷款利率为有关香港银行同业拆息及息差总额，且不得低于特定标准中较高者[7] - 美元贷款利率为有关有担保隔夜融资利率及息差总额，且不得低于特定标准中较高者[7] - 华润集团公司非全资持有的借款人须按年费率0.05%向华润集团公司支付担保费[8] - 华润股份非全资持有的借款人须按年费率0.05%向华润股份支付担保费[10] 财务数据 - 2025年9月30日公司未经审核综合现金及银行结余为33.612亿港元[13] - 2024年华润集团公司总资产为2581亿港元，华润股份为2762亿人民币[14] - 2024年华润集团公司现金及银行结余为261亿港元，华润股份为273亿人民币[14] - 2024年华润集团公司股东应占股权为510亿港元，华润股份为445亿人民币[14] - 2024年华润集团公司股东应占溢利为32亿港元，华润股份为27亿人民币[14] - 2024年华润集团公司经营产生的现金流量为125亿港元，华润股份为110亿人民币[14] 股权结构 - 公司已发行股本约68.72%由华润集团间接持有[20] - 华润股份持有珠海华润银行约49.77%股权权益[23] - 华润股份间接持有华润深国投信托51%股权[23] 公司信息 - 公司于开曼群岛注册成立，股份在联交所主板上市，股份代号为1313[20][21][23][24] - 中国华润是受中国国务院国有资产监督管理委员会监督的国有企业，是华润股份、华润集团公司及公司的最终实益拥有人[17][23] 人员信息 - 公告日期执行董事有景世青、谢骥及李保军；非执行董事有朱平、于舒天等；独立非执行董事有吴锦华、颜碧兰等[26]

委托管理协议 - 2025 年 12 月 30 日公司、华润电力及重庆能源订立委托管理补充协议[3][19][29] - 委托管理合同现有全年上限每年人民币 36,000,000 元维持不变[3][18] - 委托管理合同及补充协议全年上限适用百分比率超 0.1%但低于 5%[3][20] 托管相关 - 托管标的包括重庆能源建材分公司等 5 家公司，后续按季度调整确认[6] - 托管成本指月度在集团列支的托管人员薪酬等费用[8] - 提升奖励按年度经营利润减亏或增利计算[9] - 托管企业数量对应金额按季度结算，季度结束后次月十个工作日内完成[10] - 上年度提升奖励完成结算后十个工作日内须向公司支付[11] 监督审核 - 集团财务部每月监察交易全年上限，使用率达 80%时发出预警[16] - 持续关连交易须每年接受独立非执行董事及独立核数师检讨及审核[16] 股权情况 - 公司控股股东中国华润间接持有华润电力已发行股本约 61.73%[20] - 华润电力由华润集团间接持有约 61.73%股权[21] - 公司已发行股本约 68.72%由华润集团间接持有[23] - 重庆能源 38.25%权益由深圳南国能源有限公司持有、12.75%由重庆国调企业管理有限公司持有，其余 49%由八家有限合伙企业持有[22] 产能情况 - 重庆能源建筑材料板块水泥年产能 400 万吨、建筑石材年产能 300 万吨[22] 人员情况 - 公司执行董事有景世青等 3 人，非执行董事有朱平等 5 人，独立非执行董事有吴锦华等 4 人[28]

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月22日收盘，华润建材科技股价报1.57元，较前一交易日上涨0.64% [1] - 当日股价开盘1.57元，最高1.59元，最低1.56元，成交额达546.93万元 [1] - 公司股票近52周最高价为2.19元，最低价为1.37元 [1] 担保交易核心条款 - 公司间接全资附属公司华润建材科技与华润银行江门分行签订《最高额保证合同》，为云南水泥的银行授信提供50%比例的担保 [1] - 担保范围涵盖银行授信本金最高额人民币7.3亿元及相关利息、罚息、违约金和实现债权的费用 [1] - 担保金额上限不超过人民币4亿元 [1] - 保证方式为连带责任保证，保证期间自授信到期次日起两年 [1] 交易相关方与性质 - 被担保方云南水泥为华润建材科技与昆钢控股各持股50%的合资企业 [1] - 交易构成持续关连交易，因华润银行为公司最终控股股东中国华润间接持股约49.77%的关联人士 [1] - 交易已获董事会批准，符合一般商务条款，属公平合理，并符合公司及股东整体利益 [1] 上市规则合规情况 - 根据上市规则第14A章，该交易仅需遵守申报、公告及年度审核要求 [1] - 该交易豁免通函、独立财务意见及独立股东批准 [1]

股权结构 - 华润建材科技与昆钢控股分别持有云南水泥50%股权[3][4][16] - 中国华润间接持有华润银行约49.77%股权[10] - 华润股份持股华润银行49.77%，南方电网产融控股集团有限公司持股18.24%等[12] - 本公司已发行股本约68.72%由华润集团间接持有[15] - 珠海华发投资控股集团有限公司持有珠海市海融投资有限公司约55.30%股权权益[14] - 深圳市深滙通投资控股集团有限公司由深圳市南山区国有资产监督管理局最终拥有100%股权[14] - 华润集团由中国华润最终全资拥有[19] 担保信息 - 2025年12月19日，华润建材科技与华润银行江门分行签订保证合同[3][4][5] - 担保范围为被担保债权的50%，预计合计金额不超4亿元[3][6] - 被担保债权本金最高额7.3亿元[3][6] - 保证期间自6个月银行授信到期次日起至其后2年止[5] - 保证合同项下担保金额上限适用百分比率超0.1%但低于5%[3][10] 财务资助 - 自2016年起，华润建材科技向云南水泥提供财务资助上限为16.0375亿元[9] 公司架构 - 截至公告日期，华润银行约有10家分行、142家支行及1家资金运营中心[11] 其他股权信息 - 珠海市海融投资有限公司首三名最终实益拥有人分别最终拥有约92.89%、约6.48%及约0.31%股权[14] - 广东横琴粤澳深度合作区粤盛澳华投资有限公司最终实益拥有人中，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会、工银（澳门）投资股份有限公司、广东省人民政府国有资产监督管理委员会及广东省财政厅分别占约71.73%、约14.49%、约8.70%及约5.09%[14] - 昆钢控股最终实益拥有人中，云南省人民政府国有资产监督管理委员会及云南省财政厅分别占90%及10%[16]

股份与股本情况 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股份数目为100亿股，面值0.1港元，法定/注册股本为10亿港元[1] - 截至2025年10、11月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目均为69.82937817亿股[2] - 截至2025年10、11月底，公司库存股份数目均为0，已发行股份总数均为69.82937817亿股[2]

公司股价表现 - 华润建材科技股价午前下跌近3%，截至发稿下跌2.31%，报1.69港元，成交额为732.64万港元 [1] 公司2025年前三季度运营业绩 - 公司2025年前三季度水泥和熟料合计销量为3943万吨，同比下降10% [1] - 公司水泥销量降幅大于行业水平，体现出其积极维护市场价格体系的自律担当 [1] - 公司水泥产品价格为232元/吨，同比下降6元/吨 [1] 公司2025年前三季度财务表现 - 公司前三季度综合毛利率为16.9%，较2024年同期的15.2%增加1.7个百分点 [1] - 毛利率增加主要由于水泥产品销售成本较2024年同期下降所致，但部分被骨料及其他分部的毛利率下降所抵消 [1] 行业前景与政策影响 - 水泥行业当前更多是围绕超产治理进行布局，有望出清一部分产能 [1] - 若严格按照备案产能生产，有望对生产秩序进行优化，真实产能利用率或将得到改善 [1] - 对于过往产能利用率偏高的广东区域，边际供需改善带来的价格弹性值得期待 [1]