| A股代码:601238 | | --- | | H股代码:02238 | A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2026-022 H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 广州汽车集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：随着公司海外业务快速拓展，为锁定成本，降低汇率风险，广 州汽车集团股份有限公司（下称"公司"）及子公司拟根据具体情况，通过衍生 品交易适度开展外汇套期保值。 ●交易品种：本次开展的产品种类为普通外汇远期、期权、掉期 ●交易金额：子公司拟开展的外汇衍生品交易额度为 51 亿元人民币或其他 等值货币，额度使用期限自该事项获股东会审议通过之日起至股东会批准新的议 案取代本次议案时止，上述额度在期限内可循环滚动使用。 ●已履行的审议程序：公司于 2026 年 3 月 27 日召开第七届董事会第 21 次 会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，且在董事会审议前， 已获审计委员会审议同意，本议案尚需提交公 ...

关于广州汽车集团股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1-2 | | 业务汇总表 | | α会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansic No.8. Chaovangmen Beida Donachena District Reliin 100027 P R China 为了更好地理解广汽集团2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 关于广州汽车集团股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2026GZAA2B0694 广州汽车集团股份有限公司 广州汽车集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广州汽车集团股份有限公司(以下简称广 汽集团)2025年度财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负 ...

H 股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：2026-023 广州汽车集团股份有限公司 根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》相关规定，广 州汽车集团股份有限公司（下称"公司"）经董事会审议通过后于 2025 年 2 月 27 日披露了《关于估值提升计划的公告》。2025 年度，公司严格组织落实该计 划，围绕核心领域精准施策，在行业深度调整期保持经营韧性、培育发展潜力。 2025 年度估值提升计划的执行情况评估报告如下： （一）2025 年计划实施核心成效与经营情况 2025 年公司严格落实《估值提升计划》，以"稳合资、强自主、拓生态" 为核心，全力打响"用户需求、产品价值、服务体验"三大战役，严格按照 2025 年估值提升计划既定方向，围绕经营提升、并购重组、股权激励、员工持股计划、 现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购及股东增持等方面推进各项工 作、落地相关举措，在行业深度调整、转型投入加大的背景下，保持经营基本面 的整体稳定，为公司后续估值提升和高质量发展积累基础。尽管受行业竞争加剧、 战略转型投入加大等多重因素影响 ...

公司2025年度财务与运营表现 - 2025年公司营业总收入约为965.42亿元 [1] - 全年汽车总销量为172.15万辆 [1] - 节能与新能源车销量达88.82万辆，占总销量的51.60%，销售占比首次过半 [1] - 公司销量自2025年第二季度起连续三个季度实现环比正增长 [1] 公司国际化战略进展与目标 - 公司将举全集团之力支持国际化业务发展 [1] - 2025年自主品牌海外终端销量同比增长约48% [1] - 公司业务已拓展至全球87个国家和地区 [1] - 公司累计布局5座海外KD工厂，建成销售服务网点630个 [1] - 2026年公司将挑战自主品牌海外销量25万辆的目标 [1]

A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：2026-024 H 股代码：02238 H 股简称：广汽集团 广州汽车集团股份有限公司 关于《估值提升计划》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●根据《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》相关规定，结合公司 2025 年估值提升计划实施成效、行业发展趋势及公司三年"番禺行动"发展规划，公 司对《估值提升计划》进行了完善，旨在持续提升公司经营质量、优化资源配置、 夯实投资价值，切实增强投资者回报。 ●本《估值提升计划》基于公司当前实际情况制定，不构成公司对业绩、股 价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受宏观形势、 行业政策、市场竞争等诸多因素影响，实现情况存在不确定性，敬请投资者理性 投资，注意投资风险。 一、计划制定触发情形及审议程序 （一）触发情形：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，公司连续 12 个 月每个交易日的收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通 股股 ...

广州汽车集团股份有限公司 2025 年度 粤集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的 | 1-9 | | 专项报告 | | 联系申论: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 talanhona: 8 号富华大厦 A 座 9 层 ShineWing (010) 6554 7190 certified public accountants 86 (010) 6554 7190 广州汽车集团股份有限公司 募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告 XYZH/2026GZAA2F0610 广州汽车集团股份有限公司 广州汽车集团股份有限公司全体股东: 我们对后附的广州汽车集团股份有限公司(以下简称"广汽集团")关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告〈以下简称募集资金年度存放、管理与 使用情况专项报告)执行了鉴证工作。 广汽集团管理层的责任是按照上海证券交易 ...

广州汽车集团股份有限公司 作计划和时间安排，确保审计工作有序推进。审计期间，审计委员会不定期与审 计团队沟通，积极协调解决审计过程中遇到的问题，并督促其在约定时限内提交 审计报告。 （一）资质审查情况 根据《广州汽车集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则（修订）》的 规定，审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所的专业资 质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严 格核查和评价，认为其具备为公司提供审计服务的资质和专业能力。2025 年 4 月 22 日，审计委员会 2025 年第 3 次会议审议通过相关议案，同意聘任信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所为公司 2025 年度 A 股财务报告和内部 控制审计机构，并同意按程序提交董事会审议。 （二）审计工作监督情况 审计工作开始前，审计委员会与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广 州分所负责人、项目经理和审计师们进行了审前沟通，认真听取、审阅了审计工 董事会审计委员会 2025 年对会计师事务所履行监督职责情 况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定， ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 2026 年 3 月 27 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等要求，广州汽车 集团股份有限公司（下称"公司"）董事会就公司在任独立董事赵福全先生、肖 胜方先生、王克勤先生、宋铁波先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事赵福全先生、肖胜方先生、王克勤先生、宋铁波先生任职经 历以及上述独立董事签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职， 亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服 务的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司董事会认为，上述独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等规定 中对独立董事独立性的相关要求。 广州汽车集团股份有限公司董事会 广州汽车集团股份有限公司董事会 ...

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2025 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于广州汽车集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的 专项说明 令计师事务所| 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 ( 9/F Block A Fu Hua Mansic No 8 Chaovanamen 100027 P.R.Chin Donachena District. Bell 关于广州汽车集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2026GZAA2B0693 广州汽车集团股份有限公司 广州汽车集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广州汽车集团股份有限公司(以下简称广 汽集团)2025年度财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注(以下简称财务报表),并于2026年3月27日出具了 XYZH/2026GZAA2B0691号无保留意见的审计报告。 根据《上海 ...

| A股代码: 601238 | | --- | | H股代码: 02238 | 本次利润分配方案尚需提交 2025 年年度股东会审议。 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2026-019 H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 广州汽车集团股份有限公司 关于 2025 年度不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属 于母公司股东的净利润为人民币-87.84 亿元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母 公司报表中未分配利润为人民币 554.07 亿元。 根据《公司章程》《股东分红回报规划（2024-2026 年）》，公司进行现金 分红的条件为：该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余 的税后利润）及累计未分配利润为正值。鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股 东的净利润为负，未实现盈利，为保障公司正常生产经营，更好维护全体股东的 长远利益，综 ...