会议情况 - 2025年4月30日股东周年大会所有建议决议案均获通过[3] 财务相关 - 截至2024年12月31日止年度已审核财报赞成票1,078,658,050(99.9413%)[3] - 宣派末期股息赞成票1,079,286,050(99.9995%)[3] 人事相关 - 重选陈乐宗先生为董事赞成票733,682,924(67.9793%)[3] - 重选叶锡安先生为董事赞成票921,482,244(85.3788%)[3] 其他事项 - 续聘毕马威为核数师赞成票1,069,850,932(99.1253%)[3] - 给予董事会回购股份授权赞成票1,079,207,049(99.9922%)[3] - 给予董事会发行股份授权赞成票761,627,224(70.5673%)[3] - 批准将回购股份加入发行股份授权赞成票762,901,491(70.6854%)[4] 股份情况 - 周年大会当日公司已发行股份总数为1,361,618,242股[4]

公司基本信息 - 恒隆集团注册地为香港，股份代号为00010[1] 公司人员构成 - 执行董事有陈文博、卢韦柏、赵家驹[2] - 非执行董事有陈乐宗、张家骐、陈仰宗[2] - 独立非执行董事有叶锡安、廖柏伟、徐立之、廖长江、陈秀梅[2] 董事会委员会 - 董事会设执行、审核、提名及薪酬三个委员会[2] - 执行委员会主席为陈文博[2] - 审核委员会主席为叶锡安[2] - 提名及薪酬委员会主席为廖柏伟[2] 文档信息 - 文档发布于2025年3月27日[2]

人事变动 - 恒隆集团独立非执行董事陈秀梅获委任为提名及薪酬委员会成员，2025年3月27日生效[3] 公司架构 - 截至公布日期，公司董事会含3名执行董事、3名非执行董事和5名独立非执行董事[3]

信息发布 - 2024年年报、股东周年大会通告通函、代表委任书和2024年可持续发展报告英文及中文版已发布于公司和交易所网页[2][7] 会议安排 - 公司股东周年大会将于2025年4月30日上午11时在香港金钟道88号太古广场港丽酒店大堂低座港丽大礼堂召开[3][7] 通讯获取 - 想在公司网页浏览日后通讯需向中介提供邮箱地址[4][8] - 想收取日后通讯印刷本需填妥回条寄回或交回公司股票过户及登记处，也可电邮或书面通知[4][8] - 未收到有效邮箱地址，股东需主动查看公司和交易所网页[5][9] - 2024年可持续发展报告仅以电子形式发布，需印刷本可书面或电邮申请[5][9] 非登记股东 - 非登记股东指将股份存放于中央结算及交收系统并希望收到公司通讯的人士或公司[10][11][15] - 回条供非登记股东选择收取日后通讯印刷本语言版本[14] 回条要求 - 未作选择、未签署或填写不正确的回条无效[16] - 公司不处理回条上额外手写指示[16] 个人资料 - 个人资料用于核实及记录收取通讯的语言版本和方式等[16] - 未能提供足够个人资料可能无法处理相关要求[16] - 公司可转移或披露个人资料给相关方并保留一段时间[16] - 有权按《私隐条例》书面要求查阅及修改个人资料[16] - 查阅及修改请求可邮寄至香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼香港中央证券登记有限公司香港隐私主任[16] - 查阅及修改请求可电邮至PrivacyOfficer@computershare.com.hk[16] 其他 - 香港中央证券登记有限公司简便回邮号码为37[17]

公司通讯 - 2024年公司通讯中英文版已发布于公司和交易所网页[1][8] - 2024年可持续发展报告仅以电子形式发布，可申请印刷本[6][11] - 可书面或邮件申请免费印刷本公司通讯[3][9] 会议安排 - 公司股东周年大会将于2025年4月30日在香港港丽酒店召开[2][8] 其他事项 - 公司名称为恒隆集团有限公司，股份代号为00010[13] - 简便回邮号码为37[13]

文件寄送与会议安排 - 公司将寄2024年年报等供股东查阅[2] - 2025年4月30日召开股东周年大会[2] 通讯方式与要求 - 2024年可持续发展报告仅以电子形式刊出[4] - 股东有4种收取通讯方式[6] - 建议股东扫描回条二维码提供邮箱[2] - 2025年4月18日前未交回条视为同意电子阅览[3] - 交回回条截止2025年4月18日[7] - 选择印刷本指示有效期1年[7]

股东周年大会 - 公司将于2025年4月30日上午11时召开股东周年大会[1] - 股东可于指定网址观看大会网上直播，直播提前约30分钟开放[1] - 股东需填妥代表委任书，提前48小时交回行使投票权[1] 网上直播信息 - 用户名是信函英文版右上角条码下方以“C”为首的十位数字股东参考编号[2] - 密码是列印于股东参考编号下的五位数个人识别号码[2] 股票过户及登记处 - 公司股票过户及登记处为香港中央证券登记有限公司[1][2] - 其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[1][2] - 联系电话为+852 2862 8555，传真为+852 2865 0990[2] - 网页为www.computershare.com/hk/contact[2]

股东周年大会 - 公司将于2025年4月30日召开股东周年大会[3] - 大会将审议截至2024年12月31日止年度已审核财务报表等多项事项[3] - 2025年4月25 - 30日暂停股份过户登记确定出席大会投票股东身份[6] - 2025年5月9日暂停股份过户登记确定享有末期股息股东身份[6] - 所有代表委任书须在大会前不少于48小时送抵指定登记处[6] - 为符合出席大会投票资格，过户文件等须在2025年4月24日下午4时30分前送交[6] - 为符合收取末期股息资格，过户文件等须在2025年5月8日下午4时30分前送交[6] - 投票表决结果将在股东周年大会结束后当日在公司网页及港交所网页公布[8] - 股东周年大会拟审议事项详情载于2025年3月21日发出的通函中[9] - 股东周年大会出席人数受会场容纳人数上限限制[10] - 亲身出席股东周年大会的股东或代表可获赠茶点包，最多三份[11] 股份相关 - 公司可回购股份总数不得超决议案通过日已发行股份总数10%[3] - 董事会可配发票据等额外股份总数不得超决议案通过日已发行股份总数20%[5] - 董事会根据另一决议案授权回购股份总数最多为决议案通过日已发行股份总数10%[5] 董事重选 - 重选陈乐宗先生为公司非执行董事[7] - 重选叶锡安先生为公司独立非执行董事[7] - 重选卢韦柏先生为公司执行董事[7] - 重选赵家驹先生为公司执行董事[7] 其他 - 通告中英文版如有歧义，以英文版为准[12] - 董事会包括陈文博、卢韦柏等多位董事[13]

会议安排 - 股东周年大会于2025年4月30日上午11时在香港金钟道88号太古广场港丽酒店大堂低座港丽大礼堂召开[4][10] - 2025年4月25日至4月30日、5月9日暂停股份过户登记[45] - 代表委任书需在股东大会指定举行时间不少于48小时前交回[4][6][34][45] - 股东可观看股东周年大会网上直播，直播将在大会开始前约30分钟开放[6] 财务信息 - 2025年3月21日发送2024年年报，内含截至2024年12月31日止年度已审核财务报表[17] - 董事会建议派发末期股息每股港币6角5仙，待批准后于2025年6月16日派发给2025年5月9日名列股东名册之股东[19] 人事变动 - 陈乐宗、叶锡安、卢韦柏、赵家驹将在股东周年大会上轮值告退并参与候选连任[20] 授权情况 - 2024年4月26日通过的股份回购和发行股份一般性授权将在本次股东周年大会结束时失效[29][31] - 更新授权后可回购股份最多为决议案通过当日已发行股份总数的10%，可发行上限为20%[29][31] 股份情况 - 最后实际可行日期已发行股份总数1,361,618,242股，可回购上限136,161,824股，可发行上限272,323,648股[29][31] - 截至最后实际可行日期，陈文博及其相关信托公司持有5.5175258亿股股份，占已发行股份总数40.52%[62] 股价信息 - 过去12个月公司股份在联交所不同月份有不同最高和最低成交价[64]

业绩总结 - 2024年公司整体收入较2023年上升8%，整体营业溢利下跌12%，物业租赁收入和营业溢利分别减少6%和9%[29] 用户数据 - 截至2024年12月，租户可持续发展合作计划有17座物业49家租户参与，占总租赁面积超21万平方米[24] 未来展望 - 公司计划在2050年前实现净零价值链温室气体排放[135][160] - 2030年前范围1及2绝对温室气体排放量减少46.6%（以2019年为基准年），范围3减少25%（以2020年为基准年）[162] - 2050年前范围1及2绝对温室气体排放量减少99.6%（以2019年为基准年），范围3减少99.6%（以2020年为基准年）[163] - 2025年公司要使可持续金融占公司债项及可用信贷额度总额的50%[94] - 2025年公司员工敬业度评级要实现高于或等于第75分位[93] - 2025年公司要将雇员的损失工时受伤比率维持在1.5或以下[93] - 2025年公司要维持1:1的男女员工薪酬比率[93] - 2025年公司要在香港和中国内地最少一个新发展项目取得WELL金级认证或同等认证[93] - 2025年公司要维持雇员和承包商零工作相关死亡数[93] 新产品和新技术研发 - 2024年11月上海恒隆广场三期扩建项目成内地首个地上结构钢板及钢筋近乎100%采用低碳排放钢材项目，隐含碳排放量较传统钢材减少35%[23] - 杭州恒隆广场酒店物业安装闭环式地源热泵系统，能源效益预计较传统供暖系统提升约30%[189] 市场扩张和并购 - 与《2023年可持续发展报告》相比，本报告汇报范围新增2023年7月开始运营的228电气道[9] 其他新策略 - 公司将环境、社会及管治风险管理融入企业风险管理及内部监控框架[65] - 公司采取加强诚信承诺、提供员工培训等措施应对欺诈及贪污风险[66] - 公司完成风险承担及舒缓策略年度检讨并设立机制加强气候相关风险监察[124] - 公司成立数据安全管理委员会负责全面数据安全管理及管治[130] - 公司成立科技及创新委员会审视和评估提议的技术应用[131] - 公司成立人工智能工作组和人工智能精英小组推动人工智能应用[132] - 公司成立采购督导委员会监督可再生能源采购流程，采纳内部碳定价框架[193]