股份数据 - 2025年11月30日已发行股份（不含库存股）5,190,464,803，库存股为0[3] - 2025年股份购回注销，已发行股份（不含库存股）减少23,739,000，占比0.457%[3] - 股份每股购回价为HKD 2.6025[3] - 2025年12月5日已发行股份（不含库存股）5,166,725,803，库存股为0[3] 呈交日期 - 公司呈交日期为2025年12月5日[2]

董事會名單及其角色與職能 太平洋航運集團有限公司的董事會現時由九名董事組成。 M 董事委員會的成員 在董事會委員會組成的變更於 2025 年 12 月 10 日生效後，董事會成員的姓名及其角色和職能如下: | 董事委員會 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審核 | 薪酬 | 提名 | 可持續發展 | 執行 | | 董事會成員 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 獨立非執行董事 | | | | | | | | - | C | M | - | - | | Irene Waage Basili女士 | | | | | | | Mats Henrik Berglund先生 | - | M | - | M | - | | Kalpana Desai女士 | M | - | - | M | - | | Stanley Hutter Ryan先生 | - | M | C | - | - | | (董事會主席) | | | | | | | Kirsi Kyllikki Tikka博士 | M | - | - | C | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 茲提述本公司於2025年2月28日有關股份購回計劃的公告（「該公告」）。除本公告另有界 定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司已完成股份購回計劃。於聯交 所購回合共 150,651,000 股股份，總代價（扣除開支前）約為 311,000,000 港元（相等於約 40,000,000 美元）。 所有購回股份均已註銷。 於本公告刊發日期，已發行股份總數為5,166,725,803股。 承董事會命 太平洋航運集團有限公司 公司秘書 莫潔婷 香港，2025年12月5日 於本公告刊發日期，本公司董事如下: 自願公告 完成根據股份購回授權的股份購回計劃 本公告由太平洋航運集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）自願 作出。 Irene Waage Basili 、 Stanley Hutter Ryan 、 Kirsi Kyll ...

业绩总结 - 截至2025年11月底公司法定/注册股本总额为3.6亿美元[1] 股份数据 - 上月底已发行股份（不包括库存股份）为52.08363803亿股，本月底为51.90464803亿股，减少1789.9万股[3] - 上月底和本月底库存股份数目均为0[3] 股份变动 - 2025年4月25日购回股份注销致已发行股份减少1789.9万股[5] - 2025年11月20 - 25日购回2373.9万股普通股拟注销未注销[5] - 2025年11月28日注销10月23 - 11月19日购回的1789.9万股[6] - 本月内已发行股份（不包括库存股份）总额减少1789.9万股[6]

股份数据 - 2025年11月25日已发行股份（不含库存）5,208,363,803，库存股份0[3] - 2025年11月28日注销股份17,899,000，占比0.344%，每股回购价2.6161港元[3] - 2025年11月28日结束时，已发行股份（不含库存）5,190,464,803，库存股份0[3] - 2025年11月有多笔拟注销未注销股份及对应占比、回购价[4]

股份数据 - 2025年11月24 - 25日已发行股份总数5,208,363,803[3] - 2025年10 - 11月多次购回股份[4] - 公司合共购回股份273.9万股，付出7089079.8港元[11] 购回授权 - 购回授权决议2025年4月25日获通过[11] - 公司可购回股份总数51369.9014万股[11] - 已购回股份占比1.6088%[11]

股份数据 - 2025年11月21日和24日已发行股份（不含库存）5,208,363,803，库存股份0，总数5,208,363,803[3] 股份回购 - 2025年10月23日至11月24日有多笔回购，如10月23日回购52,000股，11月4日回购10,000,000股[4] - 2025年11月24日回购5,000,000股，付出总额HKD 12,757,000，每股2.54 - 2.6HKD[10] - 已回购79,905,000股，占比1.5555%，购回授权总数513,699,014[10] 其他信息 - 证券代号02343，股份为普通股，于香港联交所上市[3] - 呈交者莫洁婷，职衔公司秘书，呈交日期2025年11月24日[2][12]

M 董事委員會的成員 香港， 2025年11月21日 | 董事委員會 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審核 | 薪酬 | 提名 | 可持續發展 | 執行 | | 董事會成員 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 獨立非執行董事 | | | | | | | Irene Waage Basili女士 | - | C | M | - | - | | Mats Henrik Berglund先生 | - | - | M | M | - | | Kalpana Desai女士 | M | - | - | M | - | | Stanley Hutter Ryan先生 | - | M | C | - | - | | (董事會主席) | | | | | | | Kirsi Kyllikki Tikka博士 | M | - | M | C | - | | 王曉軍女士 | - | M | - | M | - | | 莊偉林先生 | C | - | - | - | - | | 執行董事 | | | | | | | Marti ...

人员变动 - 2025年11月21日Berglund先生由非执行董事调任为独立非执行董事[3] 人员履历 - Berglund先生曾于2012 - 2021年任执行董事及行政总裁，2024年1月任非执行董事[3] 薪酬协议 - 2024年1月Berglund先生与公司订三年服务协议，可自动续期[6] - 出任独立非执行董事年袍金800,000港币，按季支付，薪酬不变[6] 董事信息 - 截至公告日，执行董事为Martin Fruergaard和Kristian Helt[7] - 截至公告日，独立非执行董事含Berglund先生等[7]

股份数据 - 2025年11月20 - 21日已发行股份（不含库存）5,208,363,803股，库存0股[3] - 2025年10 - 11月多次购回股份，如11月21日购回8000000股[4] - 公司合共购回8000000股，付出20939200港元[10] 购回授权 - 购回授权决议2025年4月25日获通过[10] - 可购回股份总数513699014股[10] - 已购回74905000股，占比1.4581%[10]