独立董事评估 - 公司董事会对独立董事刘运宏、杜朝辉和陈信元独立性进行评估[1] - 核查显示上述独立董事不存在影响独立性情况，符合相关要求[1] - 评估意见出具时间为2026年3月30日[2]

独立董事履职 - 陈信元2025年12月15日当选独立董事[3] - 报告期参加全部董事会、提名及薪酬委员会会议，无缺席[3][4] - 2026年1月审核委员会与事务所讨论审计计划，陈信元提意见[8] 董事会决议 - 董事会五届一百一十七次会议通过换届及薪酬改革方案，陈信元同意[13][14]

独立董事履职 - 独立董事应参加董事会13次、股东会4次，均全部出席[4] - 出席全部7次审核委员会、3次提名委员会、5次薪酬委员会[5][6] - 出席3次独立董事专门会议，讨论关联交易事项[7] - 现场工作时间合计为21.5天[11] 董事会决策 - 审议通过使用暂时闲置资金进行有价证券投资暨关联交易的议案[13] - 审议通过2026 - 2028年度多项日常关联交易额度及金融服务关联交易额度议案[14] - 通过续聘安永华明为2025年度审计机构的预案[17] - 通过部分公司高级管理人员变动议案，含财务负责人变动[18] - 审议通过高级管理人员变动、董事任免等议案[20] - 审议通过董事、高级管理人员薪酬及相关激励计划议案[21] 信息披露 - 按时编制并披露《2024年年度报告》等多份报告[15] - 披露《2024年度内部控制评价报告》[15] 其他 - 公司不涉及因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更[19] - 独立董事将加强与公司董事和管理层沟通[22]

独立董事履职 - 独立董事杜朝辉出席全部董事会、股东会及各委员会会议，无委托和缺席[4][5][6] - 出席3次独立董事专门会议讨论关联交易事项[7] - 报告期内未行使4项独立董事特别职权[8] - 出席股东大会、业绩说明会加强与中小股东沟通[11] - 现场工作15天，前往山东多地实地调研[12] 公司会议决策 - 审核委员会审议通过4项与风险管理等相关议案[9] - 董事会审议通过多项关联交易、高级管理人员变动等议案[14][15][21] - 董事会通过续聘审计机构、财务负责人变动等预案[18][19] 报告披露 - 按时编制并披露4份定期报告和内控评价报告，独董出具同意意见[16] 其他事项 - 报告期不涉及承诺变更、会计政策变更等事项[16][20]

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审核委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：601727 公司简称：上海电气 上海电气集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 上海电气集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）《内部控制有效性自评 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2026-016 上海电气集团股份有限公司 关于召开2025年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2026年4月15日（星期三）15:00至16:00 会议召开时间：2026年4月15日（星期三）15:00至16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司董事长吴磊先生，副总裁、董事会秘书胡旭鹏先生，财务总 监卫旭东先生，独立董事杜朝辉先生。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月 ...

上海电气集团股份有限公司审核委员会 关于 2025 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 规定，现将上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）审核委员 会 2025 年度对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安 永华明"）履行监督职责情况报告如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于 1992 年 9 月成立， 2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所 转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2025 年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明 一直以来注重人才培养，截至 2025 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人， 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 550 人。 安永华明 2024 年度经审计的业务总收入人民币 57.10 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2026-017 上海电气集团股份有限公司 关于挂牌转让房地产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2026 年 2 月 27 日至 2026 年 3 月 26 日在联交所公开挂牌 转让标的资产，挂牌价格为经国资备案的评估值人民币 16,657.01 万 元。2026 年 3 月 27 日，公司收到联交所出具的通知，本次转让公告 期届满，未征集到意向受让方。公司将以第一次挂牌价格下浮 10% 1 （即人民币 14,991.309 万元）在联交所进行第二次挂牌转让。 公司将视后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 一、交易概述 2025 年 12 月 30 日，上海电气集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会五届一百一十七次会议审议通过《关于公司转让所属上 海市临春路 188 号房地产及附属设施以及购置办公用地并建设办公 大楼的议案》，同意公司通过上海联合产权交易所（以下简称"联交 所"）公开挂牌转让公司所属上海市 ...

2025年度 上海电气集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 涉及财务公司关联交易的专项说明 为了更好地理解上海电气集团股份有限公司2025年度涉及上海电气集团财务有限 责任公司关联交易情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供上海电气集团股份有限公司为2025年度报告披露使用，不适用于 其他用途。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 涉及财务公司关联交易的专项说明（续） 安永华明（2026）专字第70002087_B03号 上海电气集团股份有限公司 安永华明（2026）专字第70002087_B03号 上海电气集团股份有限公司 上海电气集团股份有限公司董事会： 我们审计了上海电气集团股份有限公司的2025年度财务报表，包括2025年12月31 日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2026年3月30日出具了编号为安永华明（2026） 审字第70002087_B01的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司 ...

一、审核委员会基本情况 上海电气集团股份有限公司 董事会审核委员会2025年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》等有关规定，作为上海电气集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审核委员会成员，现就董事会审 核委员会2025年度履职情况报告如下： 截至本报告出具日，公司董事会审核委员会由独立董事陈信 元先生（于2025年12月15日获委任）、董事朱云女士（于2026 年3月24日获委任）、独立董事刘运宏先生和杜朝辉先生组成， 陈信元先生任审核委员会主席，朱云女士任审核委员会副主席。 审核委员会原主席及委员独立董事徐建新先生、原委员董事邵君 先生分别于2025年12月15日和2026年1月26日离任。 二、审核委员会2025年度会议召开情况 报告期内，公司审核委员会根据《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下： 2025年，公司审核委员会共召开了7次会议。就公司的定期 报告、年度内控评价报告、年度风险管理评价报告、对外担保、 聘用会计师事务所、聘任财务负责人等相关议题发 ...