证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2026-013 上海电气集团股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年上海 电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）按中国会计准则编制的 母公司报表净利润为人民币 285,583 千元，2025 年初未分配利润为人 民币-39,474 千元，当年提取法定盈余公积人民币 24,611 千元，期末 可供分配利润为人民币 221,498 千元。经董事会决议，公司 2025 年 1 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.1425 元（含 税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分 派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 ...

公司信息 - 公司为上海电气集团股份有限公司，股份代号02727[1] 人员任职 - 执行董事有吴磊博士、朱兆开先生、王晨皓先生[3] - 非执行董事有朱云女士、朱佳琪先生、曹庆伟先生[3] - 独立非执行董事有刘运宏博士、杜朝辉博士、陈信元博士[3] 委员会设置 - 董事会下设审核、薪酬、提名、战略四个委员会[3] - 吴磊博士担任战略委员会主席[3] - 朱云女士担任审核委员会副主席[3] - 刘运宏博士为审核、薪酬、提名委员会成员[3] - 杜朝辉博士为审核委员会成员、薪酬委员会主席、提名委员会主席、战略委员会成员[3] - 陈信元博士为审核委员会主席、薪酬、提名、战略委员会成员[3]

股东会议 - 公司于2026年3月24日召开股东特别会议，决议案获通过[2][5] - 7,558,537,346股股份股东出席，占比约48.6389%[6] 股权结构 - 公司已发行股份总数为15,540,121,636股，含12,615,639,636股A股及2,924,482,000股H股[6] 董事选举 - 朱云女士、曹庆伟先生当选非执行董事，得票率分别为99.2810%、99.6578%[8] 董事信息 - 朱云53岁，曹庆伟56岁，有相关履历[10][11] - 截至公告日公司执行董事、非执行董事、独董人员[14]

会议信息 - 董事会于2026年3月6日发布会议公告，3月24日14点召开[3] - 召集人为公司董事会，采取现场与网络投票结合表决[3][6][7] 参会情况 - 5736名股东及委托代理人出席，代表75.58537346亿股，占比48.6389%[5] 投票安排 - 交易系统投票时间9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网9:15 - 15:00[3] 会议结果 - 审议议案均获通过，召集、召开、表决合法有效[7][4][6][8]

股东情况 - 出席会议股东和代理人5736人，A股5735人，H股1人[4] - 出席股东持有表决权股份7558537346股，A股7266239116股，H股292298230股[4] - 出席股东持股占比48.6389%，A股占46.7579%，H股占1.8809%[4][6] 选举情况 - 选举朱云得票7504190701，占比99.2810%[8] - 选举曹庆伟得票7532673224，占比99.6578%[8] - 5%以下A股股东选朱云得票821666802，占比94.9022%[10] - 5%以下A股股东选曹庆伟得票829729893，占比95.8335%[10] 人员情况 - 公司在任董事8人，列席4人，副总裁胡旭鹏列席[9] 见证情况 - 股东会见证律所为国浩律师（上海）事务所，律师贺琳菲、徐宜佳[11]

会议安排 - 公司将于2026年3月30日召开董事会会议[4] - 会议将考虑及批准截至2025年12月31日止年度业绩[4] 公司人员 - 公告日期公司执行董事为吴磊博士等三人[4] - 公告日期公司非执行董事为陆雯女士等两人[4] - 公告日期公司独立非执行董事为刘运宏博士等三人[4]

人事变动 - 董事陆雯于2026年3月5日提前离任，原定任期至2029年1月25日[3] - 董事会同意提名朱云、曹庆伟为第六届董事会董事候选人[6] - 董事会同意聘任程艳担任公司首席信息官[7] 人员信息 - 朱云53岁，有审计及管理经验，有公共管理硕士学位[9] - 曹庆伟56岁，现任多家公司职务，有工商管理硕士学位[10] - 程艳48岁，现任公司多职，曾任信息技术相关职务[11] 影响说明 - 陆雯离任不会对公司正常生产经营产生影响[4]

股东会信息 - 2026年第二次临时股东会3月24日14点在上海钦江路212号A楼2楼报告厅召开[3] - 网络投票3月24日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 审议选举公司董事议案，应选2人，候选人朱云和曹庆伟[10] 股权与登记信息 - 股权登记日为2026年3月17日，A股代码601727，简称上海电气[19] - 现场登记3月19日9:30－11:30、13:00－16:00，地点上海钦江路212号A楼1楼102会议室[22] - 电子邮箱登记需3月19日前发扫描件到ir@shanghai - electric.com[22] 其他信息 - 公司联系地址上海黄浦区四川中路110号，电话8621－33261799[23] - 传真8621－34695780，邮箱ir@shanghai - electric.com，联系人仇女士[23] - 会议不发礼品，股东及代理人食宿交通自理[24] - 议案内容3月6日刊载于上海证券交易所网站[10] 投票规则 - 股东持股100股、应选董事10名时，董事会选举议案组有1000股选举票数[1] - 投资者持股100股，选举董事议案有500票，选举独立董事议案有200票[1] - 投资者可将500票集中或分散投给董事候选人[3]

人事变动 - 陆雯因工作调动不再担任公司董事等职，履职至新董事选出[1] - 提名朱云、曹庆伟为第六届董事会董事候选人[2][3] - 聘任程艳为公司首席信息官[4] 会议安排 - 2026年3月5日召开董事会六届二次会议[1] - 同意2026年3月24日在上海召开第二次临时股东会[5]

人事变动 - 同意陆雯女士因工作调动不再担任公司董事、提名委员会委员[5] - 提名朱云女士、曹庆伟先生为公司第六届董事会董事候选人[6][7] - 同意聘任程艳女士担任公司首席信息官[8] 会议安排 - 2026年3月5日召开董事会六届二次会议[5] - 同意于2026年3月24日14点在上海钦江路212号A楼2楼报告厅召开2026年第二次临时股东会[9]