股东会议 - 股东特别会议于2026年3月24日下午2时在上海钦江路212号A楼2楼报告厅举行[2] 董事选举 - 审议选举2名非执行董事，候选人为朱云女士和曹庆伟先生[3] - 采用累积投票制，按所持股票数乘应选人数确定选票数[7] - 获赞成票数超出席股东会有表决权股份总数二分之一当选[7] 其他事项 - 代表委任表格须提前24小时送达香港中央证券登记有限公司[7] - 查阅及更正个人资料书面提交至上海黄浦区四川中路110号公司[6]

会议安排 - 股东特别会议于2026年3月24日下午2时在上海钦江路212号A楼2楼报告厅召开[3][6][19][29] - 代表委任表格于2026年3月5日刊载于香港联交所网站[3][20] - H股持有人代表委任表格须不迟于会议或续会指定时间24小时前送达指定地址[20][36] 董事提名 - 提名朱云女士和曹庆伟先生为第六届非执行董事候选人[13] - 两人任期至第六届董事会履职届满[13] 股份登记 - 2026年3月19日至24日暂停办理H股股份过户登记手续[19][35] - 未办理的H股持有人须不迟于2026年3月18日下午4时30分交回过户文件及股票[19][35] 投票规则 - 选举非执行董事采用累积投票制[30] - 每位股东选票数等于所持股票数乘以应选非执行董事总人数[34] - 审议批准议案需出席会议有表决权股东所持股份总数过半数通过[34]

股东会议 - 公司将于2026年3月24日下午2时在上海举行股东特别会议[3] - 会议将审议批准选举朱云女士和曹庆伟先生为非执行董事的议案[4] - 委任非执行董事议案需出席股东特别会议有表决权股东所持股份总数过半数通过，采用累积投票制[7] 股份登记 - 公司将在2026年3月19日至24日暂停办理H股股东登记[8] - 未办理股份过户登记的H股持有人须不迟于2026年3月18日下午4时30分交回过户文件及股票[8] 代表委任 - 有权出席会议的股东可委任代表代其出席及投票，受委代表毋须为股东[8] - 代表委任表格须由股东或其授权代表签署，公司股东需加盖印鉴[9] - H股持有人的代表委任表格等须不迟于会议或其续会指定举行时间24小时前送达指定地址[9] 其他 - 填妥并交回代表委任表格后，股东仍可亲身出席会议并投票[9] - 预期股东特别会议为时不超过半天，出席者自行负责交通及食宿开支，须出示身份证明文件[9]

人事变动 - 非执行董事陆雯因工作调动辞任，履职至新董事选出[3] - 提名朱云、曹庆伟为第六届非执行董事候选人[5] - 聘任程艳为公司首席信息官，任期至本届高管任期届满[9] 人员信息 - 朱云53岁，有公共管理硕士学位，高级审计师[6] - 曹庆伟56岁，有工商管理硕士学位[7] - 程艳48岁，正高级工程师[10] 后续安排 - 非执行董事候选人任职资格通过审查，将召开股东会批准委任议案[11]

会议信息 - 上海电气集团2026年第二次临时股东会于3月召开[2] - 会议采取现场与网络投票结合表决方式[6] 议案审议 - 审议普通决议议案，需1/2以上有表决权股东赞成通过[6] 人员提名 - 董事会提名朱云、曹庆伟为第六届董事会董事候选人[8] - 朱云将担任审核委员会副主席等职务[8]

股份数据 - 截至2026年2月底，H股法定/注册股份2,924,482,000股，面值1元，股本2,924,482,000元[1] - 截至2026年2月底，A股法定/注册股份12,615,639,636股，面值1元，股本12,615,639,636元[1] - 截至2026年2月底，法定/注册股本总额15,540,121,636元[1] - 截至2026年2月底，H股已发行股份2,924,482,000股，库存股份0[2] - 截至2026年2月底，A股已发行股份12,615,639,636股，库存股份0[2] 股份变动 - 2026年2月H股法定/注册股份、已发行股份及库存股份数目无增减[1][2] - 2026年2月A股法定/注册股份、已发行股份及库存股份数目无增减[1][2] 公众持股 - 截至2026年2月底，H股符合适用公众持股量要求，门槛为5%[2]

股份与股本情况 - 截至2026年2月底，H股法定/注册股份数为29.24482亿股，法定/注册股本2.924482亿元，本月无增减[1] - 截至2026年2月底，A股法定/注册股份数为126.15639636亿股，法定/注册股本12.615639636亿元，本月无增减[1] - 2026年2月底法定/注册股本总额为15.540121636亿元[1] 已发行股份情况 - 截至2026年2月底，H股已发行股份总数29.24482亿股，本月无增减[2] - 截至2026年2月底，A股已发行股份总数126.15639636亿股，本月无增减[2] 公众持股量情况 - 上市H股适用公众持股量门槛为5%[2] - 截至2026年2月底，H股已符合公众持股量要求[2]

公司设立与股权结构 - 上海电气集团新成立了“上海电气集团医疗装备有限公司” [1] - 新公司的法定代表人为彭勇 [1] - 公司注册资本为30000万人民币 [1] - 公司由上海电气控股集团有限公司全资持股，持股比例为100% [1] 经营范围与业务定位 - 公司的经营范围广泛覆盖医疗器械的销售、租赁、生产及服务 [1] - 具体包括第一类、第二类及第三类医疗器械的经营（销售、生产、租赁）[1] - 业务延伸至技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [1] - 同时涉及软件开发、医学研究和试验发展、专用设备修理 [1] - 公司业务还包括智能机器人的研发、人工智能行业应用系统集成服务、基于云平台的业务外包服务以及通用设备制造 [1] 公司基本信息 - 公司注册地址位于上海市闵行区万源路2800号（集中登记地）[1] - 公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）[1] - 公司营业期限为2026年2月27日至无固定期限 [1] - 公司所属的国标行业为“科学研究和技术服务业 > 专业技术服务业 > 工业与专业设计及其他专业技术服务” [1]

公司设立与股权结构 - 上海电气集团医疗装备有限公司于2月27日成立，法定代表人为彭勇，注册资本为3亿人民币 [1] - 公司由上海电气控股集团有限公司全资持股 [1] 公司经营范围 - 公司经营范围包括软件开发、医学研究和试验发展、专用设备修理等 [1]

公司新设子公司 - 上海电气集团于2月27日新成立了上海电气集团医疗装备有限公司 [1] - 新公司的法定代表人为彭勇 [1] - 新公司的注册资本为3亿元人民币 [1] - 新公司由上海电气控股集团有限公司全资持股 [1] 公司业务布局 - 新公司的经营范围包括软件开发、医学研究和试验发展、专用设备修理等 [1]