营业收入和利润 - 营业总收入为49,868,517千元，同比下降6.05%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为601,744千元，同比增长1.93%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为244,820千元，同比下降0.55%[15] - 基本每股收益为0.039元，同比增长2.63%[16] - 加权平均净资产收益率为1.13%，同比增加0.04个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.46%[16] 现金流和资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为-202,352千元[15] - 归属于上市公司股东的净资产为53,400,522千元，较上年度末增长1.14%[15] - 总资产为282,295,166千元，较上年度末下降0.34%[15] 业务发展 - 公司核心产业聚焦能源装备、工业装备、集成服务三大板块[19] - 发展清洁能源产业，非化石能源发电装机容量占总装机容量比重达55.7%[20] - 新能源装机首次超过煤电装机规模，占总装机容量的比重为55.7%[20] - 煤电机组通过节能降碳改造、供热改造和灵活性改造实现向清洁、高效、灵活转型[20] - 公司聚焦国家"双碳"战略，积极布局新赛道，不断壮大新动能，争做实现"双碳"目标的排头兵[21] 技术创新 - 公司在能源领域立足传统清洁能源装备，大力发展"风光储氢网"等新兴能源装备，构建"全方位"新型电力系统解决方案[21] - 公司在工业领域依托自身多元产业优势，助力产业园区实现全栈式低碳化，打造"立体式"零碳产业园区整体解决方案[21] - 公司在极限制造领域独树一帜，形成一大批拥有自己的知识产权创新技术[22] - 公司在电力装备、电力电子、工业基础件、自动化装备、航空装配制造、储能、氢能、风电、光伏等领域持续提升自主研发能力[24,25] 风险与应对 - 公司面临来自国内外市场环境的重大风险，包括市场风险、原材料价格波动风险、汇率波动风险和海外业务风险[6] - 公司将采取相应措施应对上述风险,如加快绿色化转型、优化供应链管理、完善汇率波动对冲机制、实施海外市场本土化经营策略等[47][48][49][50] 环境保护 - 公司下属企业在国家级奖项中获得多项殊荣，展现了公司的科技创新实力[29] - 公司下属企业建有废水、废气治理设备设施，定期维护保养以确保污染防治设备有效运行、各类污染物稳定达标排放[58] - 公司积极开展用能预测工作，每月监测用能情况并跟踪生产状况，有效提升能源的整体使用效率[64] - 公司不遗余力地推广节能理念，组织丰富多彩的节能宣传活动，增强全体员工的节能意识[64] 社会责任 - 公司下属的电气风电、上海三菱电梯继续帮助结对的云南曲靖市富源县下属村镇开展农村基础设施建设和人居环境提升工程[65] - 公司向奉贤区奉城镇蔡家桥村派驻驻村第一书记，集团党委与蔡家桥村党总支开展了城乡党组织结对[65] 关联交易 - 公司与电气控股签订销售框架协议、采购框架协议、提供综合服务框架协议等[78][79][80,81][82] - 公司财务公司与电气控股签订金融服务框架协议，提供存款、贷款及贴现、中间业务等金融服务[83][84][85][86][87] - 公司为电气控股及其下属子公司提供担保[97] 股权变动 - 公司分拆所属子公司电气风电于上交所科创板上市，作出相关承诺[68] - 公司拟收购电气控股子公司上海电气集团香港有限公司持有的上海集优4.4415%股权，但最终未获股东大会审议通过[90][91] - 公司股份总数及股本结构未发生变化[99] - 上海电气控股集团有限公司持有公司47.77%的股份[101] 财务数据 - 公司2024年上半年主要财务数据包括总资产367.84亿元、净资产160.44亿元、营业收入100.84亿元、营业利润7.97亿元、净利润7.83亿元[46] - 公司2024年上半年实现净利润6.02亿元，同比增长[126] - 公司2024年上半年实现净利润344,808千元[128] 会计政策 - 公司采用成本法和权益法核算长期股权投资[170][171][172][173][174] - 公司采用直线法计提固定资产折旧和无形资产摊销[179][180][185,186] - 公司研发支出中开发阶段的支出满足资本化条件的予以资本化[187,188] - 公司确认因解除与职工劳动关系给予补偿而产生的负债[197] - 公司按照预期信用损失为基础确认财务担保合同损失准备和贷款承诺准备[199] - 公司在商品按协议合同规定运至约定交货地点，由购买方确认接收后确认收入[200]

会议相关 - 2024年8月30日召开董事会五届九十九次会议，7人应参加6人实际参加[1] - 审议通过公司2024年半年度报告[4] - 审议通过2024年上半年对上海电气集团财务有限责任公司风险评估报告议案[4] 财务调整 - 2024年1月1日起将主营产品保证类质量保证费用计入营业成本[1] 减值情况 - 2024年上半年信用减值损失计提93031万元，转回53622万元[2] - 2024年上半年资产减值准备计提损失66088万元，转回25382万元[3]

上海电气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 目 录 | 注 意 事 项 1 | | --- | | 1、关于选举董鑑华先生为公司董事的议案 2 | | 2、关于选举杜朝辉先生为公司独立董事的议案 4 | | 3、关于选举公司监事的议案 6 | 上海电气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 注 意 事 项 为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市 公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意 事项。 4、本次大会审议的议案均为普通决议议案，根据相关法律法规， 须出席本次大会具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过。 5、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 根据公司《股东大会议事规则》的规定，除非征得大会主席同意，每 位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二 次不得超过三分钟。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其 他股东的发言。 6、股东参加股东大会应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他 股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 1 议案一 关于选举董鑑华先生为公司董事的议案 各位股东： ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-052 同意韩泉治先生因个人原因不再担任公司监事的职务。 上海电气集团股份有限公司 监事会五届六十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式召开了公司监事会五届六十九次会议。应参加本次 会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和 公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于蔡小庆先生不再担任公司监事会主席、监事的议案 同意蔡小庆先生因个人原因不再担任公司监事会主席、监事的职 务。 公司监事会对蔡小庆先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心 的感谢。 蔡小庆先生将继续履行其监事会主席、监事职责至公司股东大会 选举产生新任监事之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于韩泉治先生不再担任公司监事的议案 同意提名郭浩环女士为公司第五届监事会监事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至第五届监事会履职届满之日 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-054 上海电气集团股份有限公司 关于监事辞任及提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开了公司监事会五届六十九次会议，会议审议同意如下事项： 一、监事辞任 同意蔡小庆先生因个人原因不再担任公司监事会主席、监事的职 务。 同意韩泉治先生因个人原因不再担任公司监事的职务。 鉴于蔡小庆先生、韩泉治先生的离任将导致公司监事会成员人数 低于法定人数，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定，蔡小庆先生将继续履行其监事会主席、监 事职责至公司股东大会选举产生新任监事之日止，韩泉治先生将继续 履行其监事职责至公司股东大会选举产生新任监事之日止。 二、提名监事候选人 同意提名许建国先生、郭浩环女士为公司第五届监事会监事候选 人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会履职届满之日止。 1 许建国先生、郭浩环女士的简历详见附件。 本次提名监 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-053 上海电气集团股份有限公司 关于董事辞任及提名董事候选人的公告 东大会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止。董鑑华先生 的简历详见附件。 同意提名杜朝辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止。同意杜 朝辉先生正式任职公司独立董事后担任战略委员会委员、审核委员会 委员、提名委员会主席及委员、薪酬委员会主席及委员。杜朝辉先生 的简历详见附件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开了公司董事会五届九十八次会议，会议审议同意如下事项： 一、董事辞任 习俊通先生自 2018 年 9 月 18 日起担任公司独立董事，因连续担 任公司独立董事时间即将满六年，同意习俊通先生不再担任公司独立 董事、战略委员会委员、审核委员会委员、提名委员会主席及委员、 薪酬委员会主席及委员的职务。 鉴于习俊通先生的离任将导致公司独立董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2024-055 上海电气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-051 上海电气集团股份有限公司 董事会五届九十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式召开了公司董事会五届九十八次会议。应参加本次 会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会议符合《公司法》和 公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于习俊通先生不再担任公司独立董事、战略委员会委员、 审核委员会委员、提名委员会主席及委员、薪酬委员会主席及委员的 议案 本议案已经公司 2024 年第五次提名委员会事前审议通过。 二、关于提名董鑑华先生为公司董事候选人的议案 同意提名董鑑华先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止。 1 本议案尚须提交股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司 2024 年第五次提名委员会事前审议通过。 三、关于提名杜朝辉先生为公司 ...

截至月份: 2024年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 I. 法定/註冊股本變動 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02727 | 說明 | 不適用 | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 2,924,482,000 | | 0 | | 2,924,482,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | 0 | | | | 本月底結存 | | | 2,924,482,000 | | 0 | | 2,924,482,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | | -- ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-050 本次交易无需提交公司股东大会审议。 二、交易对方情况 由于本次交易通过联交所公开挂牌转让方式征集意向受让方，尚 无法确定交易对方。 上海电气集团股份有限公司 关于挂牌转让房地产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 2024 年 8 月 1 日，公司董事会五届九十七次会议审议通过《关 于上海电气集团股份有限公司所属房地产公开转让的议案》，同意以 不低于经国资备案的房地产评估价值人民币 6,386.39 万元为挂牌价 1 2024 年 8 月 1 日，上海电气集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会五届九十七次会议审议通过《关于上海电气集团 股份有限公司所属房地产公开转让的议案》，以不低于经国资 备案的房地产评估价值人民币 6,386.39 万元为挂牌价格，在 上海联合产权交易所有限公司（以下简称"联交所"）公开挂 牌转让公司所属上海市兴义路 8 号 30 层房地产。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理 ...