人事变动 - 2026年3月26日营销总裁蔡志伟因内部工作分工调整拟辞职，离任后任营销中心党委书记[2] - 董事会同意聘任李辉兼任营销总裁，任期至第十一届董事会任期届满[3] 人员信息 - 李辉1978年11月出生，东南大学研究生、管理学硕士，持有公司A股股票46,667股[3][4] 会议决策 - 2026年3月26日公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过聘任高级管理人员议案[2][3] - 董事会提名与薪酬委员会审查认为李辉具备任职资格，聘任程序合规[4]

审计委员会人员变动 - 2025年5月20日第十届审计委员会成员为张然等4人，年末第十一届为张然等5人，主席均为张然[3] - 独立董事宋学宝于2025年5月离任[6] 会议情况 - 2025年公司董事会审计委员会召开7次会议[4] - 2025年审计委员会委员出席会议情况：张然等均全勤或部分全勤[9] 审计相关 - 德勤华永为2025年年审审计机构，出具标准无保留意见报告[7] - 审计委员会认为2025年度财务报告公允，同意提交董事会[8] - 审核定期报告财务信息无重大错报，内审工作有效，内控制度无重大缺陷[11] 未来展望 - 2026年审计委员会将加强沟通、完善内审制度、承接监事会职能[12][13]

公司代码：600600 公司简称：青岛啤酒 青岛啤酒股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 青岛啤酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

青岛啤酒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人赵昌文，作为青岛啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会独立董事，在 2025 年，严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及《青岛啤酒股份有限公司独立 董事制度》等有关法律、法规和制度规定，积极出席公司独立董事专门会议、董 事会及专门委员会会议，仔细审议董事会各项议案，审慎、认真、勤勉地履行了 独立董事职责。现将本人在 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2025 年 5 月 20 日，公司召开 2024 年年度股东会，选举本人为公司第十一 届董事会独立董事。本人同时在董事会下设的审计与内控委员会、提名与薪酬委 员会和战略与投资委员会中出任委员。本人简历详见公司 2025 年年度报告。本 人已按要求向董事会提交了关于 2025 年度独立董事独立性情况的自查报告，确 认本人不存在可能影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会会议及列席股东会会议情况 2025 年度，公司召开年度股东会 1 次，召开董事会 9 次（其中，现场会议 1 ...

青岛啤酒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人赵红，作为青岛啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会独立董事，在 2025 年，严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及《青岛啤酒股份有限公司独立董 事制度》等有关法律、法规和制度规定，积极出席公司独立董事专门会议、董事 会及专门委员会会议，仔细审议董事会各项议案，审慎、认真、勤勉地履行了独 立董事职责。现将本人在 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2025 年 5 月 20 日，公司召开 2024 年年度股东会，选举本人为公司第十一 届董事会独立董事。本人同时在董事会下设的审计与内控委员会和提名与薪酬委 员会中出任委员。本人简历详见公司 2025 年年度报告。本人已按要求向董事会 提交了关于 2025 年度独立董事独立性情况的自查报告，确认本人不存在可能影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会会议及列席股东会会议情况 2025 年度，公司召开年度股东会 1 次，召开董事会 9 次（其中，现场会议 1 次，现场结合视频会议 ...

青岛啤酒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人肖耿，作为青岛啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会独立董事，在 2025 年，严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及《青岛啤酒股份有限公司独立董 事制度》等有关法律、法规和制度规定，积极出席公司独立董事专门会议、董事 会及专门委员会会议，仔细审议董事会各项议案，审慎、认真、勤勉地履行了独 立董事职责。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2025 年 5 月 20 日，公司召开 2024 年年度股东会，选举本人为公司第十一 届董事会独立董事。本人同时在董事会下设的审计与内控委员会和提名与薪酬委 员会中出任委员。本人简历详见公司 2025 年年度报告。本人已按要求向董事会 提交了关于 2025 年度独立董事独立性情况的自查报告，确认本人不存在可能影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会会议及列席股东会会议情况 2025 年度，公司召开年度股东会 1 次，召开董事会 9 次（其中，现场会议 1 次，现场结合视频会议 3 次 ...

青岛啤酒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人张然，作为青岛啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会独立董事，在 2025 年，严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及《青岛啤酒股份有限公司独立董 事制度》等有关法律、法规和制度规定，积极出席公司独立董事专门会议、董事 会及专门委员会会议，仔细审议董事会各项议案，审慎、认真、勤勉地履行了独 立董事职责。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2025 年 5 月 20 日，公司召开 2024 年年度股东会，选举本人为公司第十一 届董事会独立董事。本人同时在董事会下设的审计与内控委员会、提名与薪酬委 员会和战略与投资委员会中出任委员，且为审计与内控委员会的主席。本人简历 详见公司 2025 年年度报告。本人已按要求向董事会提交了关于 2025 年度独立董 事独立性情况的自查报告，确认本人不存在可能影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会会议及列席股东会会议情况 2025 年度，公司召开年度股东会 1 次，召开董事会 9 次（其 ...

青岛啤酒股份有限公司 2025 年度，公司召开年度股东会 1 次，召开董事会 9 次（其中，现场会议 1 次，现场结合视频会议 3 次，以通讯表决方式召开的书面议案会议 5 次），本人 出席董事会会议及列席股东会会议情况如下： 单位：次数 | 应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 以通讯方式 | 缺席 | 股东会列席情况（亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议 | （注） | | 参加 | | 出席/应列席数） | | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1/1 | 注：亲自出席包括独立董事通过视频接入方式参加的会议。 本人通过现场出席方式参加了公司的年度股东会，听取了参会股东与管理层 之间的沟通和交流。在董事会会议上，本人认真审议每项议案，发挥经验和专业 2025 年度独立董事述职报告 本人盛雷鸣，作为青岛啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会独立董事，在 2025 年，严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及《青岛啤酒股份有限公司独立 董事制度》等有关法律、法规和制度规定，积极出席 ...

二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会会议及列席股东会会议情况 2025 年度，公司召开年度股东会 1 次，召开董事会 9 次（其中，现场会议 1 次，现场结合视频会议 3 次，以通讯表决方式召开的书面议案会议 5 次），本人 出席董事会会议及列席股东会会议情况如下： 单位：次数 | 应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 以通讯方 | 缺席 | 股东会列席情况（亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议 | （注） | | 式参加 | | 自出席/应列席数） | | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 青岛啤酒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人宋学宝，作为青岛啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会独立董事，在 2025 年本人任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及《青岛啤酒股份有 限公司独立董事制度》等有关法律、法规和制度规定，积极出席公司独立董事专 门会议、董事会及专门委员会会议，仔细审议董事会各项议案，审慎、认真、勤 勉地履行了独立董事职责。现将 ...

本报告是青岛啤酒股份有限公司第十八份可持续发展年度报告，本报告数据和信息涵盖青岛啤酒股份有限公司在 国内拥有的56家全资和控股的啤酒生产企业及2家联营及合营啤酒生产企业，2025年1月1日至2025年12月31日 期间各项可持续发展实践。基于报告的延续性和对比性，部分数据和信息不局限于2025年。 编制依据 本报告依据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》和《上市公司自律监管 指南第4号——可持续发展报告编制》、香港联交所《主板上市规则》附录C2 《环境、社会及管治报告守则》，并 参考全球可持续发展标准委员会(GSSB) 《GRI可持续发展报告标准》 (GRIStandards)，国务院国资委下发的《央 企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》，中国酒业协会《中国酒类企业ESG披露指南》等相关要求编制。 2025 环境、社会和公司治理报告 青岛啤酒股份有限公司 2025 环境、社会和公司治理报告 青岛啤酒股份有限公司 关于本报告 报告范围 平衡性、准确性、可鉴证性 本报告内容反映客观事实，其中重点数据聘请第三方鉴定单位进行进一步的核算，以保证披露信息的内容不会 对信息使用者 ...