会议召开情况 - 2025年召开年度股东会1次、董事会9次[8] - 2025年独立董事出席专门会议1次、审计委员会专题会议1次[12][13] - 2025年董事会审计与内控委员会召开相关会议[23] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会会议4次，亲自出席2次，通讯参加2次[9] - 独立董事出席各专门委员会会议均亲自出席[14] - 独立董事2025年未发现公司及相关方变更或豁免承诺、被收购情况[21][22] 公司决策事项 - 2025年1月审议2025年度日常关联交易框架协议及交易上限议案[19] - 2025年3月提议续聘德勤华永为2025年度审计师[25] - 2025年5月审核确认拟聘任财务总监任职资格[27] - 2025年审议提名董事候选人议案，提名与薪酬委员会审查任职资格[29] - 2025年提名与薪酬委员会审查董事及高管年度薪酬披露方案[29] 财务相关情况 - 公司财务报告经审计与内控委员会审核通过[23] - 2025年未发现公司因非准则变更作会计政策变更或重大差错更正[28] - 2025年未发现公司制定或变更股权激励等计划[30]

会议情况 - 2025年召开年度股东会1次，董事会9次，独立董事专门会议2次[8][12] - 张然2025年应参加董事会会议9次，出席4次通讯参加5次，股东会列席1/1 [9] - 张然2025年审计与内控等委员会会议全出席[14] 业务决策 - 2025年1月、6月审议日常关联交易相关议案[20] - 2025年3月提议续聘德勤华永为审计师[25] 人事相关 - 2025年选举张然为独立董事，审议聘任高级管理人员议案[7][26] - 第十一届董事会处理激励对象限售股相关事宜[30] 其他情况 - 2025年未发现公司变更承诺、被收购等情况[21][22] - 2025年未发现会计政策等非准则变更情况[27] - 2025年未发现公司变更激励计划等情况[30] - 2026年独立董事将继续履职[31]

业绩总结 - 2025年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[9][10] - 纳入评价范围单位资产总额占比91.7%，营收合计占比92.5%[14] 未来展望 - 2026年围绕年度重点工作完善内控体系，防范经营管理风险[26] 其他新策略 - 2025年度重点关注营销、生产等业务领域及食品安全等风险领域[15][16] - 依据内控规范体系及自身制度开展评价，缺陷认定标准与以前年度一致[17][18]

治理结构 - 负责可持续发展事务的治理机构有董事会等[11] 机制建设 - 公司建立可持续发展信息内部报告和监督机制[11] 沟通方式 - 通过访谈等方式开展利益相关方沟通[12] - 针对不同利益相关方采用不同沟通方式[13] 议题识别 - 食品安全等议题具双重重要性[15] - 社会贡献等为影响重要性议题[16] - 平等对待中小企业等为非重要性议题[16] - 科技伦理未纳入重要性议题未回应[16] - 平等对待中小企业未纳入已回应[16]

业绩数据 - 2025年销售量为764.82万千升，营业收入为324.73亿元，净利润为45.88亿元，每股收益为3.363元，每股社会贡献值为11.942元[32] - 2025年全渠道信息受理量达18.9万起，累计受理产品与服务质量投诉1748起，同期下降34.5%[106] - 2023 - 2025年研发费用分别为10063.7万元、10276.7万元、12184.6万元，占比分别为0.32%、0.38%、0.30%[122] 用户数据 - 2025年全国啤酒节覆盖22个业务单位，活动总面积约88万平方米，现场参与800万人次[146] - 2025年累计落地赛场活动240场、抽奖时刻240场、荣誉球迷128场、球迷餐厅400家、观赛派对400场、运动公园5个、球迷大会1场[148] 未来展望 - 2030年公司减碳目标为实现范围1+2碳排放强度较基准年下降65%[197] 新产品与新技术研发 - 2025年研发推出20余款新品，新上市产品26款，涵盖多个产品矩阵[29][130] - 2023 - 2025年应用于主营业务的发明专利数量分别为131项、145项、159项[123] - 2023 - 2025年发明专利申请数分别为37项、37项、36项，授权数分别为9项、14项、18项[123][127] - 2023 - 2025年有效专利数分别为521项、574项、639项[128] - 2025年正式发布9项标准，其中国标6项、团标2项、行标1项[116] 市场扩张与运营 - 7天精品原浆“新鲜直送”模式覆盖全国38个城市超1100家门店[29] - 公司已在全国38座城市、超1100家门店实现“线上下单、30分钟送达”[102] - 遍布全国近160家TSINGTAO 1903青岛啤酒吧多点发力[152] 绿色发展与社会责任 - 2025年可再生能源电力使用占比达91%，新增7家国家级绿色工厂，累计30家居行业首位[30] - “十四五”以来公司碳排放降低60%[30] - 2025年温室气体排放总量（范围1+2）较2024年降低13.8%，（范围1+2+3）较2024年降低5.3%[33] - 2025年啤酒生产单位产品耗水量较2024年降低1.5%，综合能耗密度较2024年降低3.1%[33] - 2025年鼓励合作供应商置换新能源车辆累计110台，全年运输7,251趟次，运量8.2万吨，同比增长32%[193] - 累计支持残疾人事业捐助258万元，青啤奖学金捐赠金额650万元，捐助学生人数2128人[34][36] - 2025年员工关爱基金捐款数额为60.66万元，救助重大疾病员工支出数额为66.9万元[34][36] 公司治理与合规 - 2025年共召开股东会1次、董事会9次、监事会3次、审计与内控委员会会议7次、提名与薪酬委员会4次、战略与投资委员会5次[46] - 2025年公司开展30余次公平竞争合规培训，“合规讲堂”已累计开展48期[51][53] - 公司构建“决策层－监督层－执行层”三级ESG管治架构和三级气候治理架构[56][164] - 公司成立环境、社会和公司治理工作领导小组及下设三个专项工作组[58] 食品安全与质量 - 2025年公司更新发布《食品安全手册》，设立食品安全委员会，下属单位配备食品安全总监与食品安全员[72][73][75] - 2025年国家监管部门查核公司工厂94次，无违法违规及行政处罚事项，国家监督抽检238批次，产品100%合格[81] - 2025年度各业态人员签订3万余份食品安全目标责任书[85] - 公司对每瓶啤酒实施超过1800多个质量检测点，建立377项标准化操作规程（SOP）[96] - 2025年第八届国家级啤酒评酒委员换届评聘中公司52人获聘，占全国获聘总人数的48%，蝉联行业首位[100]

业绩总结 - 报告期内产品销量764.8万千升，同比增长1.5%；营业收入324.7亿元，同比增长1%；净利润45.9亿元，同比增长5.6%[14] - 2025年产品销量764.8万千升，营业收入324.7亿元，净利润45.9亿元，扣非净利润41.3亿元[30] - 2025年总资产521.32亿元，同比增长1.38%；净资产306.49亿元，同比增长5.47%[18] - 2025年加权平均净资产收益率15.50%，较2024年增加0.12个百分点[18] - 2025年基本每股收益3.363元，同比增长5.39%；稀释每股收益3.363元，同比增长5.52%[18] - 第一至四季度营收分别为104.46亿、100.46亿、88.76亿、31.07亿元[22] - 第一至四季度净利润分别为17.10亿、21.94亿、13.70亿、 - 6.86亿元[22] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数为96,820户，其中A股96,588户，H股232户[21] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为102,374户[23] - 香港中央结算（代理人）有限公司期末持股45.02%；青啤集团持股32.51%；中证金持股1.17%[23] 未来展望 无 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 每股拟派发现金股利2.35元（含税）[11] 其他 - 公司国内有56家全资和控股、2家联营及合营啤酒厂，分布20个省市，产品销超120个国家和地区[13] - 青啤主品牌产品销量449.4万千升，同比增长3.5%；中高端以上产品销量331.8万千升，同比增长5.2%[15] - 线上渠道连续13年销量增长[15] - 报告期内温室气体排放密度降13.5%，单位综合能耗密度降3.1%，可再生能源电力使用占比91%，36家工厂100%使用，30家国家级“绿色工厂”[16]

业绩总结 - 2025年营业收入324.73亿元，同比增长1.04%[25] - 2025年利润总额62.91亿元，同比增长6.96%[25] - 2025年归属于上市公司股东的净利润45.88亿元，同比增长5.60%[25] - 2025年基本每股收益3.363元/股，较2024年增长5.39%[27] - 2025年营业成本18885150千元，同比减少1.69%[45][46][49] - 2025年销售费用4483945千元，同比减少2.58%[45][46] - 2025年管理费用1463706千元，同比增加4.06%[45][47] - 2025年研发费用121846千元，同比增加18.57%[45][47] - 2025年投资收益72971千元，同比减少38.05%[45][47] - 2025年经营活动产生的现金流量净额4592509千元，同比减少10.91%[46][48] 用户数据 - 报告期末国内区域经销商数量为11895个，报告期内增加2044个，减少1771个[88] - 截至报告期末普通股股东总数为96,820户，其中A股96,588户，H股232户[183] 未来展望 - 2026年公司面临市场竞争加剧、消费需求不足等挑战，也有机遇[102] - 未来消费市场等不确定性因素或影响国内啤酒市场增长[103] - 跨界竞争等使市场费用上涨，原材料等成本波动影响公司业绩[103] 新产品和新技术研发 - 2025年研发费用同比增加18.57%，因新产品研发投入增加[45][47] - 本期费用化研发投入121846千元，研发投入总额占营业收入比例0.38%[61] 市场扩张和并购 - 公司收购新银麦公司100%股权发生于2011年度，2025年12月31日因收购形成的商誉账面价值为人民币958,868,617元[200] 其他新策略 - 公司将实施以品牌为引领的高质量发展战略，聚焦啤酒主业[100] - 公司建立绩效考核评价和薪酬制度，高级管理人员实行年薪制[138] - 公司依据相关要求完善内部控制体系，加强三条防线建设和三级评价管理机制[140] - 公司启动数字化审计系统二期项目建设，强化审计整改力度[140] - 公司采用集权与分权结合原则，制定规范的母子公司管理体系[141]

茲載列青島啤酒股份有限公司於中華人民共和國（「中國」）若干報章及上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）刊載之《青島啤酒股份有限公司關於公司高級管理人員離任暨聘任的公 告》，僅供參閱。 承董事會命 青島啤酒股份有限公司 青島啤酒股份有限公司 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 中 外 合 資 股 份 有 限 公 司 ） （股份編號：168） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 侯秋燕 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 青島啤酒股份有限公司於本公告日期的董事： 執行董事： 姜宗祥先生（董事長）、劉富華先生及侯秋燕先生 職工董事： 孫靜女士 獨立非執行董事： 肖耿先生、盛雷鳴先生、張然女士、趙昌文先生及趙紅女士 证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 编号：2026-008 青岛啤酒股份有限公司 关于公司高级管理人员离任暨聘任的公告 執行董事及聯席公司秘書 ...

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 茲載列青島啤酒股份有限公司於中華人民共和國（「中國」）若干報章及上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）刊載之《青島啤酒股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告》，僅供參閱。 承董事會命 青島啤酒股份有限公司 侯秋燕 執行董事及聯席公司秘書 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 青島啤酒股份有限公司 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 中 外 合 資 股 份 有 限 公 司 ） （股份編號：168） 海外監管公告 中國 • 青島 2026年3月26日 青島啤酒股份有限公司於本公告日期的董事： 執行董事： 姜宗祥先生（董事長）、劉富華先生及侯秋燕先生 職工董事： 孫靜女士 獨立非執行董事： 肖耿先生、盛雷鳴先生、張然女士、趙昌文先生及趙紅女士 证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2026-007 青岛啤酒股份有限公司 关于续 ...

中國 • 青島 2026年3月26日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 青島啤酒股份有限公司 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 中 外 合 資 股 份 有 限 公 司 ） （股份編號：168） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 茲載列青島啤酒股份有限公司於中華人民共和國（「中國」）若干報章及上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）刊載之《青島啤酒股份有限公司第十一屆董事會第五次會議決議公告》，僅 供參閱。 承董事會命 青島啤酒股份有限公司 侯秋燕 執行董事及聯席公司秘書 青島啤酒股份有限公司於本公告日期的董事： 執行董事： 姜宗祥先生（董事長）、劉富華先生及侯秋燕先生 職工董事： 孫靜女士 獨立非執行董事： 肖耿先生、盛雷鳴先生、張然女士、趙昌文先生及趙紅女士 证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2026-005 青岛啤酒股份有限公司 ...