公司基本信息 - 公司于1940年3月6日成立，原名香港荳品有限公司，1990年9月21日更名为维他奶国际集团有限公司[2][5][10] - 公司初始签署人承购股份总数为2股[132] - 公司初始缴足股本为港币20元[132] 股份相关 - 公司发行股份可附优先等权利或限制，由普通决议或董事会决定[22] - 公司支付股份发行佣金不得超发行价格的百分之十[27] - 公司股份不得折价发行，除非《公司条例》许可[27] - 变更或废除类别股份特殊权利需获占相应类别股份持有人总投票权四分之三的股份持有人书面同意[29] - 类别股份持有人大会法定人数为两人，且持有占该类别股份持有人总投票权至少三分之一股份[31] 催缴股款 - 董事会催缴股款须提前不少于14天通知[34] - 未按时缴付催缴股款，利息年息不得超过10%[36] - 提前预缴催缴股款，利息年息不得超过10%[36] - 催缴股款付款通知书要求的缴款期限须不少于通知书日期14日之后[36] 股份转让与登记 - 董事会有权拒绝登记未缴足股款或公司存有留置权的股份转让[44] - 转让文书记载需满足一定条件，否则董事会有权拒绝登记，拒绝通知需在转让文书递交公司起2个月内发出，若股东要求，需在28日内说明理由[44] - 年度内股票转让登记暂停办理不得超过30天[46] 股东大会 - 公司每个财政年度须举行一次周年股东大会[54] - 周年股东大会需21天通告，其他股东大会需14天通告[56] - 股东大会法定人数为2名有权投票股东亲自或委派代表出席[60] 董事相关 - 董事人数不得少于两名且无最高数目[73] - 董事酬金由公司于股东大会厘定并每日累算[75] - 董事连续6个月未经批准缺席董事会会议会被撤职[75] - 董事与公司交易有重大利益关系须依法申报[76] 董事会权力 - 董事会可代表公司行使借款、按揭或抵押公司业务、财产及未催缴资本的权力[83] - 董事会可代表公司发放退休酬金、退休金及退休津贴[86] - 董事会可在香港或其他地方成立委员会、地区董事会或代理机构[86] 股息相关 - 公司可普通决议宣派股息，但不得超董事会建议金额[109] - 董事会可建议股东选择股份配发来代替股息[109] - 股息选择权可就获给予选择权的部分股息全部或部分行使[110] 其他 - 变更公司细则须在股东大会上获公司股东总投票权（不包括库存股份附带投票权）不少于75%批准[130] - 公司自愿清盘须获所有有权在大会上投票的股东总投票权（不包括库存股份附带投票权）不少于75%批准[154A]

会议安排 - 2025年8月25日举行股东周年大会对提呈决议案投票表决[2] 议案表决 - 省览及采纳财报等议案赞成票699,615,377股，占比99.965419%[3] - 宣布派发末期股息议案赞成票700,207,125股，占比99.965448%[3] - 重选罗友礼为执行董事赞成票656,729,057股，占比93.772201%[3] - 授予董事会发行股份授权议案赞成票608,059,016股，占比86.847814%[4] - 授予董事会购回股份授权议案赞成票699,901,125股，占比99.965433%[4] - 批准向罗友礼授予购股权议案赞成票174,865,632股，占比61.182009%[4] - 批准修订公司章程细则议案赞成票700,097,114股，占比99.965443%[4] 股份情况 - 公司已发行股份总数为1,060,445,089股，待注销股份10,900,000股[5] - 部分股东约469,942,678股（占44.78%）就第5D项决议案放弃投票[6]

公司股份注销 - 公司于2025年8月13日注销1353万股已购回股份 [1]

公司股份变动 - 注销1353万股购回股份 [1] - 股份注销于2025年8月13日执行 [1]

股份数据 - 2025年8月11日已发行股份总数为1,073,939,089，库存股份为0[3] - 2025年8月13日注销股份13,530,000，占比1.2598%，每股购回价9.4285港元[3] - 2025年8月13日结束时已发行股份总数为1,060,409,089，库存股份为0[3] 拟注销股份 - 2025年7月有多笔拟注销但未注销股份，各笔占比及每股购回价不同[4]

财务表现 - 2024/2025财政年度营收62.74亿港元 同比增长1% [1][5] - 归母净利润2.35亿港元 同比增长102% [1][8] - 毛利率达51.3% 同比提升1.3个百分点 [8] 区域业务分析 - 中国内地分部贡献54%收入 经营溢利3.11亿港元同比增长41% [1][4] - 香港业务分部贡献36%收入 经营溢利2.79亿港元同比增长24% [1][4] - 澳洲及新西兰分部占9%收入 经营亏损0.77亿港元但亏损缩减 [1][4] - 新加坡分部占1%收入 经营亏损0.08亿港元且亏损缩减 [1][4] 股份回购 - 年内累计回购超2400万股 耗资逾2.28亿港元 [1][11] - 8月11日单日回购58.2万股 [1] 业务概况 - 公司主营植物蛋白饮料及茶饮料 旗下拥有"维他奶"和"维他"品牌 [1] - 营收自2021年进入下行通道 2024/2025财年实现微弱增长 [5] - 利润增长主要得益于内地销售执行能力提升和香港业务强劲表现 [8]

股份数据 - 2025年8月8日和11日已发行股份（不含库存）均为1,073,939,089，库存股份为0[3] 股份购回 - 2025年多日有股份购回，如3月14日购回702,000，占比0.0654%，每股HKD 9.175[4] - 2025年8月11日购回582,000股，付出总额5,378,902.2港元[12] - 拟注销582,000股，持作库存为0[12] 购回授权 - 购回授权决议2024年8月19日通过[12] - 可购回总数107,309,397，已购回24,430,000[12] - 已购回占比2.2766%[12] 暂止期 - 股份购回后新股发行等暂止期至2025年9月10日[12]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 維他奶國際集團有限公司 呈交日期： 2025年8月8日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) 00345 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | 每股發行/出售價 (註4) | | 已發行股份總數 | | 事件 | 已發行股份 ...

公司股权变动 - Kuang Ming Investments Pte Limited于7月31日增持维他奶国际(00345)285 2万股 [1] - 每股作价9 2034港元 总金额约2624 81万港元 [1] - 增持后最新持股数量达1 08亿股 持股比例升至10 03% [1] 市场交易动态 - 此次增持涉及资金规模超2600万港元 显示投资者对公司的持续看好 [1] - 持股比例突破10% 反映机构投资者对公司控制权的进一步强化 [1]

公司股权变动 - Kuang Ming Investments Pte Limited于7月31日增持维他奶国际285.2万股[1] - 增持每股作价9.2034港元 总金额达2624.81万港元[1] - 增持后持股数量升至1.08亿股 持股比例达10.03%[1]