BFB HEALTH LIMITED （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：205） 二零二六年股東週年大會（或其任何續會） 適用之代表委任表格 BFB Health Limited（「本公司」）謹訂於二零二六年六月三十日下午三時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股 東週年大會（「大會」）之股東適用之代表委任表格。 本人╱吾等 （附註a） 地址為 （附註a） ， 為本公司股本中每股面值0.01港元之股份（「股份」） 股 （附註b） 之登記持有人， 茲委任大會主席 （附註c） 或 ， 地址為 （附註c） ，及╱或 ， 地址為 ，為本人╱吾等之代表， 附註： 收集個人資料聲明： (a) 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有人必須填上姓名。 (b) 請填上以 閣下名義登記之股份數目，倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於 閣下名下之股份有關。 (c) 請於空欄內填上擬委任之代表之姓名及地址。本代表委任表格上每項更改均須由簽署人簡簽示可。倘未有填上姓名，則正式委任之大會主席 將為 閣下之代表。 (d) 注意： 閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」 ...

HUNG FOOK TONG GROUP HOLDINGS LIMITED 鴻福堂集團控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號：1446） NOTIFICATION LETTER 通知信函 30 April 2026 Dear Non-registered Holder(s) (Note 1) , Hung Fook Tong Group Holdings Limited (the "Company") Yours faithfully, Hung Fook Tong Group Holdings Limited Tse Po Tat Chairman and Executive Director Notes: 各位非登記股東 （附註1） ： 鴻福堂集團控股有限公司（「本公司」） – 2025年年報、有關發行及購回股份的一般授權及重選退任董事之建議及股東週年大會通告之通函及代表委任書（「本次公司通訊」）之刊發通知 本公司的本次公司通訊之中、英文版本已分 ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或註 冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 所 有 名 下 之 榮 萬 家 生 活 服 務 股 份 有 限 公 司 之 股 份，應 立 即 將 本 通 函 連 同 隨 附 之 代 表 委 任 表 格 送 交 買 方 或 承 讓 人、經 手 買 賣 或 轉 讓 之 銀 行、持 牌 證 券 交 易 商 或 註 冊 證 券機構或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Roiserv Lifestyle Services Co., Ltd. 榮萬家生活服務股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2146） ...

（股份代號：1216） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中原銀行股份有限公司 * ZHONGYUAN BANK CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 經董事會作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，概無股東或其聯繫人（定 義見上市規則）被視為於在2026年第一次臨時股東會上提呈的任何決議案中擁有 重大利益，故概無股東須放棄就2026年第一次臨時股東會上的任何決議案表決。 概無股份就上市規則第13.40條載列賦予持有人權利出席2026年第一次臨時股東會 並須於會上放棄投贊成票。概無股東根據上市規則須於2026年第一次臨時股東會 放棄投票。概無股東於通函中表明其擬投票反對所提呈的決議案或其將於2026年 第一次臨時股東會上放棄投票。 | | 普通決議案 | 有效票數(%) | | | --- | --- | --- | --- | | | 贊成 | 反對 | 棄權 | | 1. | 審議並批准關於2026年 － ...

审计委员会组成 - 成员由3至7名非执行董事组成，独立董事应过半[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 现任外部审计机构前任合伙人特定日期起两年内不得担任委员[4] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[5] 审计委员会职责 - 负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计及内控等[2] - 就聘用外部审计机构提供非审计服务制定政策并执行[7] 审计委员会会议 - 每年至少一次在管理层不在场时会见外部审计机构[7] - 至少每年与外部审计机构开会两次[8] - 定期会议每季度至少召开一次，临时会议可提议召开[18] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[18] - 表决方式多样，表决后签名确认[18] - 成员有利害关系须回避，无法形成意见由董事会审议[18] - 审计工作组成员可列席，必要时可邀请他人[18] - 可聘请中介机构，费用公司支付[18] 审计委员会其他 - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[5] - 下设计工作组为日常办事机构[5] - 会议记录由秘书保存，董事可查阅[19] - 通过议案及表决结果书面报董事会[19] - 出席委员有保密义务[19] - 实施细则经董事会决议通过后生效，原细则失效[21]

业绩情况 - 2025年公司全年营业收入达1714.4亿元，同比增长56%[22] - 2025年公司归属上市公司股东净利润40.5亿元，同比增长38.6%[22] 用户数据 - 2025年集团员工超7万人，新进1800余名应届毕业生，含170余位海外留学生[25] - 公司累计公益投入超1830万元，惠及人数突破20万人[26] 未来展望 - 2030年碳达峰，2050年碳中和[56] - 至2028年底，女性董事占比超28%[62] - 至2028年底，无重大风险，90%风险事先防范[62] - 2024 - 2028年累计节能目标5亿度[63] - 2028年底清洁能源替代率目标为40%[63] - 2028年目标为较2023年人均用水量平均每年下降5%[63] - 2028年底目标为100%员工人均培训时数达20小时[63] - 2026年底目标为维持全球有效专利3200件[64] - 2024 - 2028年推动供应商累计节能目标1.5亿度[64] - 2028年目标为推动至少20家关键物料供应商承诺发放达到当地生活标准工资水平的工资[64] 新产品和新技术研发 - 2025年智能硬件平台升级至「3+N+3」智能产品平台[32] - 清洁技术投入9638.52万元，同比上升15%，2024 - 2028年研发投入逐年上升[63] 市场扩张和并购 - 公司建成「1+5+5」全球布局，包括1个上海总部、5大研发中心、2大国内制造中心和3大海外制造中心[35] 其他新策略 - 公司制定短中长期ESG目标，推进ESG TOP10专项[81] - 公司完善三级风控合规体系，识别新兴风险并制定应对策略[81] - 公司搭建覆盖全员的知识管理平台，设计晋升路径与评估反馈机制[82] - 公司推进供应商可持续发展表现评优项目，强化供应商ESG宣贯赋能[82] - 2025年修订《公司章程》取消监事会，由审计与风险管理委员会行使其职权[109] - 2025年修订《独立董事工作制度》，明确独立董事最多在三家境内上市公司任职[110] - 2025年修订《关联交易管理制度》，保障关联交易合法、公允、合理[121] - 2025年修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，构建激励约束机制[122] - 公司制定《2025年限制性股票激励计划》，激励对象涵盖董事、高级管理人员等[123] - 2025年进一步压实各级主体的风控责任，各业务部门和BG、平台、子公司新增相关风控职责[134] - 2025年风控委员会新增制定风控目标和年度规划等关键职能[136] - 2025年更新《风险管理制度》[141] - 2025年新设道德遵从委员会，由陈晓蓉任主席[155] - 公司将多项制度合并修订为《华勤技术商业道德准则》，新增《反垄断与不正当竞争合规管理制度》[156] - 公司加入“阳光诚信联盟”，建立诚信黑名单[157] - 2025年启动数据安全管理平台战略部署，开展POC工作，为2026年全面上线与集成奠定基础[174] - 公司参考相关标准和方法论，制定「零碳」战略目标，提升气候韧性[185] - 公司构建「董事会—战略与可持续发展委员会—ESG执行委员会—ESG办公室—碳中和模块」五级治理架构[187] - 公司将碳减排等指标与管理层绩效奖金和季度目标达成情况关联[187] - 公司对气候风险与机遇管理实行四步管理步骤，构建全景清单并运用多情景量化模型评估[192] - 公司采用IPCC的两个代表性浓度路径进行气候情景分析，识别短、中、长期实体风险[192] - 公司针对不同等级风险采取差异化应对措施，提升气候韧性[192] - 2025年新设针对供应商减碳的ESG TOP专项，现场调研走访5家供应商[199] - 公司计划于2026年发布并推行《内部碳定价制度》，覆盖温室气体范围一和范围二[199]

Roiserv Lifestyle Services Co., Ltd. 榮萬家生活服務股份有限公司 金文輝先生 許少宏先生 （首 席 獨 立 非 執 行 董 事） 唐義書先生 （一 家 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2146） 董 事 會 設 立 三 個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 於 該 等 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位： 董事名單及其角色和職能 | | 委員會 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | | | | | 吳秋雲先生 | | | 成員 | 主席 | | 劉紅霞女士 | | | | 成員 | | 隆小康先生 | | | | | | 張文革先生 | | 成員 | | | | 金文輝先生 | | 成員 | 成員 | 成員 | | 許少宏先生 | | 主席 | | 成員 | | 唐義書先生 | | | 主席 | 成員 | 榮萬家生活服務股份有限公司董事會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 中 國，廊 坊， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 BFB HEALTH LIMITED （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：205） 股東週年大會通告 茲通告BFB Health Limited（「本公司」）謹訂於二零二六年六月三十日下午三時正 假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會，以處理下列事 項： 普通事項 特別事項 考慮及酌情通過（不論經修訂與否）下列決議案為普通決議案（「決議案」）： 1 1. 批准及省覽本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務 報表及董事（「董事」）會報告及獨立核數師（「核數師」）報告。 2. 重選李亮先生為執行董事。 3. 重選吳滿勝先生為執行董事。 4. 重選羅智鴻先生為獨立非執行董事。 5. 授權董事會釐定董事酬金。 6. 續聘致寶信勤會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定核數師之酬 金。 8. 「動議： 7. 「動議： (a) 在本決議案下文(c) ...

Roiserv Lifestyle Services Co., Ltd. 榮 萬 家 生 活 服 務 股 份 有 限 公 司 ( 一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號：2146 2025 環境、社會及管治報告 目錄 1 公司致辭 3 關於本報告 4 關於榮萬家 7 可持續發展管治 7 董事會聲明 8 ESG管治架構 9 利益相關方溝通 10 ESG重要性議題識別與分析 12 致誠服務 · 溫暖萬家－2025年度ESG迴響 12 專題：悅享好服務 15 專題：共建好社區 18 環境(E)－以綠色引領低碳發展 19 氣候變化管理與應對 21 能源管理與節能減排 25 綠色運營與環保意識培養 28 社會(S)－以共益築就美好生活 28 客戶服務與品質保障 39 供應鏈管理與綠色採購 40 員工安全與人才發展 46 社區支持與公益貢獻 52 管治(G)－以合規護航穩健經營 52 廉潔誠信與反貪腐 55 信息安全與隱私保護 56 知識產權保護與合規宣傳 57 附錄 57 《環境、社會及管治報告守則》關鍵績效指標 62 《環境、社會及管治報告守則》內容索引 環境、社會及管治報告 公司致辭 歲序更替，華 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 榮萬家生活服務股份有限公司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈， 許少宏先生（「許先生」）（現 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事（「獨 董」）及審計委員會主 席，以 及 提 名 委 員 會 成 員）獲指定為首席獨立非執行董事（「首席獨董」），自2026 年4月29日 生 效。 首 席 獨 董 的 責 任 並 沒 有 異 於 或 高 於 其 他 獨 董。許 先 生 獲 指 定 為 首 席 獨 董 的 主 要 職 責，是 促 進 及 加 強(i)獨 董 彼 此 之 間；(ii)獨 董 與 其 他 董 事 會 成 員 之 間；以 及 (iii)本公司與股東（尤 其 是 少 數 股 東）之 間 三 方 面 的 溝 通。 設置指定首席獨董是參考香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所 載 最 新 修 訂 的 企 業 ...