激励对象与可行权情况 - 符合2024年激励计划首次授予股票期权（特别授予部分）第一个行权条件的激励对象29名，可行权股票期权154,400份，占总股本0.0327%[7] - 2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予非特别授予部分，180名激励对象可行权股票期权915,752份，可解除限售限制性股票915,752股[27] - 3名激励对象因子公司及个人层面考核未达标，第一个行权期可行权比例为80%，对应可行权股票期权14,400份，3,600份将被注销[20] - 1名激励对象已离职，其10,000份股票期权将被注销[21] - 26名激励对象符合全部行权条件，第一个行权期可行权比例为100%，对应可行权股票期权140,000份[21] 授予与注销情况 - 2024年12月12日，向222名激励对象授予296.50万股限制性股票，上市日期为2024年12月13日，授予后总股本由422,300,000股增至425,265,000股[10] - 2024年12月12日，向222名激励对象授予296.50万份股票期权[11] - 2025年5月19日，办理完成30,000份股票期权注销事宜；2025年5月22日，办理完成30,000股限制性股票回购注销登记手续[11] - 2025年9月23日，向78名激励对象授予预留的63.50万份股票期权，授予价格35.25元/份，授予预留的63.50万股限制性股票，授予价格17.39元/股[12] - 2025年10月24日，办理完成182,500份股票期权注销事宜；2025年10月30日，办理完成182,500股限制性股票回购注销登记手续[13] - 2025年11月5日，向78名激励对象授予63.50万股限制性股票，上市日期为2025年11月7日，授予后总股本由425,052,500股增至425,687,500股[14] - 2025年11月5日，向78名激励对象授予63.50万份股票期权[14] - 2026年4月14日公司完成23,248份股票期权注销事宜，4月24日完成23,248股限制性股票回购注销登记手续[16] - 2026年4月29日公司同意回购注销限制性股票18,600股及注销股票期权18,600份[17] 价格调整 - 2025年9月23日，将股票期权行权价格由35.73元/份调整为35.25元/份，限制性股票授予价格由17.87元/股调整为17.39元/股[12] 业绩考核与行权期 - 公司2024年度加权平均净资产收益率为25.87%，满足第一个行权期业绩考核目标（不低于18.00%）[20] - 公司2024年激励计划股票期权（特别授予部分）第一个行权期为2026年6月11日至2027年6月10日，行权比例为40%[18] 其他事项 - 2024年度以425,235,000股为基数，每10股派现金4.80元，共派现204,112,800元[25] - 行权所募集资金存储于行权专户，用于补充公司流动资金[34] - 激励对象应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴[35] - 未达到行权条件的股票期权将被注销处理[36] - 本次行权对公司股权结构不产生重大影响，股权分布仍具备上市条件[38] - 假设本期可行权的股票期权全部行权，公司总股本将增加154,400股[40] - 股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响[41] - 董事会薪酬与考核委员会认为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效[42] - 自2026年6月11日起，股票期权进入第一个行权期；6月15日起，限制性股票进入第一个解除限售期[43] - 本次注销事项尚需经公司股东会审议通过[43]

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊 證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之BFB Health Limited（「本公司」）股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及 隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理 人，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 BFB HEALTH LIMITED （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：205） 建議 (1)授出發行新股份及購回股份之一般授權、 (2)重選退任董事、 (3)續聘核數師 及 (4)股東週年大會通告 本公司謹訂於二零二六年六月三十日下午三時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2 室舉行股東週年大會或其任何續會，大會通告已載於本通函第14至18頁。無論 閣下能否出席 股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格印 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD. 三一重工股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6031） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 茲載列三一重工股份有限公司於上海證券交易所網站( www.sse.com.cn )刊登的公 告如下，僅供參閱。 承董事會命 三一重工股份有限公司 執行董事兼董事長 向文波 中國香港，2026年4月29日 於本公告日期，董事會包括(i)執行董事向文波先生及俞宏福先生；(ii)非執行董事 梁穩根先生、梁在中先生及劉道君先生及(iii)獨立非執行董事伍中信先生、席卿 女士及藍玉權先生。 证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2026-017 三一重工股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Delton Technology (Guangzhou) Inc. 廣州廣合科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1989） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲載列廣州廣合科技股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登 了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。 關於向全資子公司增資的公告 特此公告。 承董事會命 廣州廣合科技股份有限公司 董事長 肖紅星 香港，2026年4月29日 截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事肖紅星先生、曾紅女士及彭鏡輝先生，非 執行董事劉錦嬋女士及獨立非執行董事陳麗梅女士、李瑩女士及施凌博士。 证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-034 广州广合科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

委员会基本信息 - 董事会战略委员会工作细则2014年5月6日通过，2026年4月29日更新[3] - 委员由3至5名董事组成[7] - 设主席一名，由公司董事长担任[7] 委员会职责与决策 - 主要职责为研究公司长期战略规划、重大投融资方案等并提建议[7][10] - 对董事会负责，提案提交董事会审议[8] - 决议须经全体委员过半数通过[14] 其他规定 - 会议表决方式为举手表决或投票表决[14] - 会议记录保存期限不少于10年[16] - 细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[16]

Impression Dahongpao Co., Ltd. 印象大紅袍股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：2695） 將 於 二 零 二 六 年 五 月 二 十 八 日（ 星 期 四 ）舉 行 之 年度股東會適用之代表委任表格 本人╱吾等 （附註一） 地址為 代表本人╱吾等出席本公司於二零二六年五月二十八日（星期四）上午九時正假座福建省武夷山市度假區茶博園數字茶博館內 本公司會議室舉行之年度股東會及其任何續會，並代表本人╱吾等按下列指示投票 （附註四） 。除非另有界定，否則本通告所用詞 彙與本公司日期為二零二六年四月三十日的通函所界定者具有相同涵義。 | | 普通決議案（非累積投票） | 贊成 | （附註四） | （附註四） 反對 | （附註四） 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准關於2025年度董事會工作報告的議案。 | | | | | | 2. | 審議及批准關於2025年度審計報告的議案。 | | | | | | 3. | 審議及批准關於2025年度財務決算報告的議案。 | | | | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 MeiG Smart Technology Co., Ltd. （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） 美格智能技術股份有限公司 （股份代號：3268） 海外監管公告 2025年度可持續發展暨環境、社會及管治報告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列美格智能技術股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站發佈的《美 格智能技術股份有限公司2025年度可持續發展暨環境、社會及管治報告》，僅 供參閱。 承董事會命 美格智能技術股份有限公司 董事長 王平 中華人民共和國，深圳 2026年4月29日 於本公告日期，本公司執行董事為王平先生、杜國彬先生、夏有慶先生及黃敏先生；及本公 司獨立非執行董事馬利軍博士、楊政先生及劉佳女士。 MeiG Smart Technology Co., Ltd. 美格智能技術股份有限公司 （於中華 ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8529） 股東週年大會之委任代表表格 本人╱吾等1 | 地址為 | | | --- | --- | | 為優博控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.001港元股份 | 股2之持有人， | | 茲委任3大會主席或 | | 地址為 UBoT Holding Limited 優博控股有限公司 7. 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可親身或由受委代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名該等聯名持有 人出席大會（不論是否親身或委派受委代表），則該等出席者中只有在本公司股東名冊內排名首位者方有權就有關股份投票。 8. 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表 閣下。 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二六年五月二十二日（星期五）下午三時三十分假座香港中環干諾 道中13–14號歐陸貿易中心22樓舉行之股東週年大會或其任何續會，並代表本人╱吾等依照下列欄內所示就召開上述大會的通 告所載之決議案投票，倘未有任何指示，則本人╱吾等之代表可自行酌情投票： | | | 普通決議案 | 贊成4 | 反對4 | | ...

（ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：00343） 董事名單及彼等之角色及職能 文化傳信集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）各成員載列如下。 執行董事 黃光宇先生 （董事會主席） 關健聰先生 （董事總經理） 李世誠先生 附註： C 有關董事委員會之主席 M 有關董事委員會之成員 香港，二零二六年四月二十九日 黃昆杰先生 蒙一力先生 陳綺嫚女士 有四個董事委員會。下表提供各董事會成員服務之此等委員會之成員資料。 | | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 企業管治 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | 委員會 | | 黃光宇先生 | | | M | M | M | | 關健聰先生 | | | M | | C | | 李世誠先生 | | | | M | | | 王幹文先生 | | | | | M | | 黃昆杰先生 | | C | C | M | | | 蒙一力先生 | | M | M | C | | | 陳綺嫚女士 | | M | M | M | | 非執行董事 王幹文 ...

公司編號：202407593W 新加坡共和國 1967年《公司法》 公眾股份有限公司 IFBH LIMITED 章程文件 於2024年2月27日註冊成立 納入於2026年4月29日之所有修訂 已提交新加坡會計與企業管制局存檔 Dentons Rodyk & Davidson LLP 80 Raffles Place #33-00 UOB Plaza 1 Singapore 048624 電話：+65 6225 2626 傳真：+65 6225 1838 dentons.com 1967年《公司法》 公眾股份有限公司 IFBH LIMITED 章程文件 經2025年6月17日通過之特別決議案採納，並納入於2026年4月29日之所有修訂 序 言 「股東週年大會」 本公司股東週年大會。 「寄存人」 於存託人開立主要股份賬戶之參與者。 「存託人」 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 及 其（如適用）權 利 繼 承 人，通 過 本公司在香港股份過戶登記分處登記的代名人香港中央 結 算（代理人）有限公司持有該等股份。 「董 事」或「董 事 會」 本 公 司 現 時 的 董 事 或 有 權 為 本 公 司 行 事 的 ...