述职人：樊艳丽 各位股东： 本人在担任北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工 作制度》等有关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 现将 2025 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人樊艳丽，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，本科，注册会 计师。2014 年 7 月至 2024 年 12 月任中兴财光华会计师事务所高级经理；2025 年 1 月至今任中审亚太会计师事务所合伙人；2018 年 8 月至 2021 年 7 月任厦 门中创环保科技股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至今，任诚益通公司独立 董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间， ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 述职人：胥云 各位股东： 本人在担任北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工 作制度》等有关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2025 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人胥云，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，本科。曾任中国 医药研究开发中心有限公司研究室主任，中心副主任，副总经理；2017 年 4 月 至 2019 年 9 月，任华润赛科战略发展部高级专家；2019 年 10 月至今，任华润 双鹤研发中心项目评审专家；2023 年 1 月至今，任中国医药企业管理协会科技 工作委员会副主任、高级工程师；2023 年 6 月起任公司独立董事。 ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 要求，北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事樊艳丽、胥云、王福清的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事樊艳丽、胥云、王福清的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 董事会 2026 年 4 月 30 日 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 述职人：王福清 各位股东： 本人在担任北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制 度》等有关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2025 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人王福清，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，硕士。曾任山 东省滨州地区药品检验所药师，曾就任于国家原商业部、原国内贸易部；现任中 国医药企业管理协会副会长；2020 年 6 月至今，任诚益通公司独立董事；2024 年 5 月至今，任四川科伦药业股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任 ...

薪酬构成 - 公司董事、高管薪酬由基本、绩效和中长期激励组成，外部和独立董事实行津贴制[8] 薪酬比例 - 绩效薪酬占基本与绩效薪酬总额比例原则上不低于50%[8] 薪酬调整 - 年度薪酬调整超原标准10%，需经董事会、股东会审议通过[15] - 未超10%，经股东会授权，董事会审核同意后实施[15] 薪酬发放 - 独立董事及外部董事津贴按月发，高管基本薪酬月均发，绩效奖励按考核发[8][10] 薪酬追回 - 特定情形下公司有权不予发放或追索董事、高管绩效薪酬[10][11] - 财务造假追溯重述报告时，追回超额发放绩效薪酬[11] 绩效薪酬调整 - 公司盈利转亏或亏损扩大，董事、高管平均绩效薪酬应下降，未降需披露原因[11]

豆神教育科技（北京）股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 本人作为豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地履行独立董事的权力，积极出席了公司的 相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况： （一）个人履历 杨博乐先生，1982 年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，毕业于 武汉理工大学。2004 年 7 月至今，在中交第二航务工程局第六工程分公司历任 会计、财务主管、项目财务总监；2019 年至今，先后兼任湖北省政府采购评审 专家、财政部政府采购评审专家、科技部国家科技专家库科技评审专家、武汉仲 裁委员会仲裁员、安徽马钢表面技术股份有限公司独立董事。曾担任湖北奥莱斯 轮胎股份有限公司独立董事。曾借调至中交集团总部董事会办公室，作为专岗人 员 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 本人作为豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》《公司独立 董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨 慎认真地行使公司所赋予的权利，本人积极出席了公司2025年的相关会议，积极 审议各项议案，对相关议案发表明确的意见，维护了公司利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 现将2025年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况： （一）个人履历 本人文继旭，1968 年生，毕业于北京外国语大学。2006 年 1 月至 2020 年 11 月，担任康辉旅游集团重庆国际旅行社有限责任公司总经理；2020 年 11 月至 今，担任重庆市品牌建设促进会秘书长；2021 年 1 月至今，担任两江新区上海 合作组织国家多功能经贸平台工作组副组长；2021 年 4 月至今，担任上海合作 组织多功能 ...

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 （刘玉利） 刘玉利，中共党员，1985 年 9 月至 1988 年 7 月在宁夏建筑工程学校（建筑 经济管理专业学习）；1990 年 9 月至 1993 年 7 月在宁夏职工科技学院（财务会 计专业学习），现任职于宁夏正大会计师事务所（有限公司）。2020 年至今担 任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2025年度履职情况 （一）出席董事会会议的情况 报告期内，本人亲自出席了所有应参加的董事会会议，未有委托其他独立董 事代为参加会议的情形。秉持勤勉尽责的态度，仔细审阅了会议议案及相关资料、 认真听取了管理层的汇报，主动参与各议案的讨论并提出专业的意见和建议，并 审慎行使表决权。 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称公司）董事会独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 交易规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 本人作为豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地履行独立董事 的职责，积极出席了公司的相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司及全体 股东特别是中小股东的利益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人主要履历 本人仇国勋，中国共产党党员，清华大学经济管理学院工商管理硕士。2008 年至 2015 年就职于普华永道中天会计师事务所（PwC），历任审计员、项目经 理、审计经理。2015 年至 2021 年就职于鲜生活集团，任首席财务官、高级副总 裁。2017 年兼任宁一睿吉投资管理有限公司合伙人；2018 年任北京港瑞丰商业 有限公司董事；2022 年起任杭州致林管理咨询有限公司合伙人；2024 年 5 月起， 担任公司独立 ...

在独立董事履职期间，公司未发生妨碍、阻扰其独立履行独立董事职责的情 形，公司积极配合独立董事开展相关工作，其充分行使了法律法规、监管规定及 《公司章程》赋予其独立董事的职权。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等要求，江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的其他情况。 2026 年 4 月 29 日 董 事 会 ...