香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 首鋼福山資源集團有限公司 SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：639） 股東週年大會通告 茲通告 首 鋼 福 山 資 源 集 團 有 限 公 司（「本公司」）謹 定 於 二 零 二 六 年 六 月 二 十 五 日 （星 期 四）上 午 十 一 時 三 十 分 假 座 香 港 灣 仔 告 士 打 道56號東亞銀行港灣中心5樓 舉 行股東週年大會，以討論下列事項： 1. 省覽截至二零二五年十二月三十一日止年度之董事會報告及經審核綜合財 務報表。 2. 宣派截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息。 （附註1） 3. 重選退任董事。 （附註2） 4. 續 聘 信 永 中 和（香 港）會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 為 本 公 司 核 數 師，並 授 權 董 事 釐 定其酬金。 （附註3） 5. 考慮並酌情通過以下 ...

财报发布 - 公司于2026年4月30日通知股东2025年年报等文件已在公司网站和联交所网站发布[2][7] 通讯接收 - 建议股东查阅网站版本，选印刷本则随函附上[2][7] - 接收或查阅网站版本有困难可索取印刷本，费用全免[3][7] 邮箱信息 - 登记股东有责任提供有效邮箱地址，未提供或需更新可填回条交回登记处或发邮件[4][8] 联系咨询 - 对通知有查询可在周一至周五9:00 - 18:00致电股份过户登记处热线(852) 2980 1333[5][9] 其他说明 - 公司为北京控股环境集团有限公司，股份代号为154，于香港注册成立[10]

股东周年大会 - 公司将于2026年5月29日举行股东周年大会[3] - 若2026年5月29日特定时段香港发出“黑色”暴雨警告信号或悬挂八号或以上热带气旋警告信号，公司将通知股东大会改期[12] 财务相关 - 需省览并采纳截至2025年12月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 续聘中正天恒会计师有限公司为公司外部核数师[4] 人事变动 - 重选曹智铭等4人为公司执行董事或独立非执行董事[4] - 公司董事会建议曹智铭、孟庆芬、李国栋及余浩铭先生获重选为公司董事[12] 股份授权 - 公司董事配发或发行股份等总数不得超过决议案通过当日已发行股份总数的20%[6] - 公司董事可在有关期间行使权力购回公司证券[9] - 公司在有关期间内购回股份总数不得超过决议案通过当日已发行股份总数的10%[9] - 扩大后的授权可配发、发行及处理股份数目不得超过决议案获通过当日已发行股份总数的10%[10] 其他事项 - 公司将于2026年5月26日至2026年5月29日暂停办理股东登记手续[12] - 填妥的股份过户表格及相关股票须于2026年5月22日下午4时30分前交回公司香港股份过户登记分处[12] - 代表委任表格等文件须不少于股东大会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[12] - 公司总部位于中国河南省淅川县城区工业园区，注册办事处位于开曼群岛[12] - 公司香港营业地点位于香港香港仔香叶道44号恒云国际中心15楼05及06工作室[12] - 截至通告日期，公司董事会包括4名执行董事和3名独立非执行董事[13]

首鋼福山資源集團有限公司 SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：639） 建議發行與回購股份之一般性授權 此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀 或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如 已將名下之首鋼福山資源集團有限公司股份全部 售出或轉讓，應立即將本 通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票 經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 重選退任董事 及 股東週年大會通告 首 鋼 福 山 資 源 集 團 有 限 公 司 謹 訂 於 二 零 二 六 年 六 月 二 十 五 日（星 期 四）上 午 十 一 時 三十分假座香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心5樓舉行股東週年大會，有 關通告載於本通函第18至2 ...

年报信息 - 公司年报中、英文版本已上载于公司网站及香港交易所网站[2][8] - 年报日期为2026年4月30日[2][11] 股东通讯 - 邀请股东提供有效电邮地址，可填表格交回卓佳或电邮至指定邮箱[3][8] - 股东有责任提供有效电邮地址，否则无法收到公司通讯通知[4][8] - 公司按电邮发送通讯且无「未送达」讯息视为遵守上市规则[4][8] 咨询方式 - 咨询可致电卓佳热线或电邮至指定邮箱[5][9] 资料处理 - 股东自愿提供个人资料用于处理表格要求，保留作核实等用途[13] - 股东有权按《私隐条例》要求查閱及修改个人资料[15]

此乃要件 請即處理 誠邀截至股份記錄日期（香港時間）收市時名列本公司股東登記名冊的股東親身出席股東週年大會。亦誠邀 於美國預託股份記錄日營業結束之時（紐約時間）的美國預託股份持有人將 閣下的投票指示提交予紐約梅 隆銀行（倘 閣下的美國預託股份存於存託人的賬簿及記錄上），或送交相關銀行、經紀公司或其他證券中 介機構（倘 閣下的美國預託股份由其中任何一方代表 閣下持有）（視情況而定）。無論 閣下是否擬出席 上述會議並於會上投票，如 閣下希望行使投票權，務請 閣下於規定的限期之前，盡快將隨附代表委任 表格（就股東而言）填妥、簽名、標註日期並交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司；或 （就美國預託股份持有人而言）將投票指示交回紐約梅隆銀行（倘 閣下的美國預託股份存於存託人的賬簿 及記錄上），或送交相關銀行、經紀公司或其他證券中介機構（倘 閣下的美國預託股份由其中任何一方代 表 閣下持有）（視情況而定）。卓佳證券登記有限公司須於不遲於二零二六年六月二十七日下午二時三十分 （香港時間）收到代表委任表格，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，以確保 閣下能以代表出席股 東週年大會；紐約梅隆銀行須於美國預託股 ...

股东大会信息 - 2026年5月29日下午2点在香港中环中心举行[2] 财务与人事 - 省览2025年度经审核财务等报告[3] - 重选执行董事与独立非执行董事[3] - 授权董事会厘定董事薪酬[3] 股份相关 - 授予董事配发、发行及处置额外股份等授权[3] - 授予董事购回公司股份授权[3] - 扩大董事相关一般授权[3] 投票规则 - 代表委任表格签署、送达等要求[7] - 投票方式及相关规定[7] 个人资料 - 个人资料提供、使用及查询修改规定[7]

会议安排 - 公司将于2026年5月26日上午11时30分召开股东周年大会[3][50] - 代表委任表格须在2026年5月22日上午11时30分前交回[3][22][61] - 公司于2026年5月20日至5月26日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件须于2026年5月19日下午4时30分前送达指定处[24][63] 股份情况 - 最后可行日期（2026年4月24日）公司已发行股本为1,500,360,150股股份[15][31] - 若发行授权决议案通过，董事可配、发或处置最多150,036,015股股份，占最后可行日期已发行股份的10%[15] - 若授予回购授权的决议案获通过，董事有权回购最多150,036,015股股份，占最后可行日期已发行股本的10%[31] 股价数据 - 过去12个月内，2025年4月至2026年4月各月股份最高价格在0.435 - 0.710港元之间，最低价格在0.375 - 0.550港元之间[36][37] 人员情况 - 李一宁女士、刘莉女士、李艾先生、宦国苍博士及苗莉女士符合资格且愿意在股东周年大会上膺选连任[19] - 执行董事李艾2025年度出任公司行政总裁的酬金为人民币858,860元[41] - 独立非执行董事宦博士现在向公司收取的董事袍金为每年150,000港元[46] - 苗莉女士每年董事袍金为150,000港元[48] 授权情况 - 2025年6月4日授予的发行及回购股份授权将在本次股东周年大会结束时失效[15] - 发行及回购授权在本次股东周年大会后至下届股东周年大会结束前或更早日期有效[15] - 寻求股东批准的回购授权符合公司条例及上市规则的规定[16] - 发行授权可配、发或处置不超通过决议案当日已发行股份10%的股份[17] - 回购授权可在联交所回购不超通过决议案当日已发行股份10%的股份[17] 其他 - 各董事或其联系人目前无意在回购授权获批后售股给公司，公司也未收到关连人士相关出售或不出售股份的通知[35] - 董事将按上市规则及香港法例行使公司权力根据回购授权回购股份[35] - 提呈的第2项至第6项、第9项及第10项决议案详情载于2026年4月30日刊发的通函内[63] - 股东可选择填代表委任表格委任大会主席投票，而非亲身出席大会[63]

业绩总结 - 截至2026年3月末，公司资本充足率13.54%[2] - 截至2026年3月末，公司一级资本充足率11.67%[2] - 截至2026年3月末，公司核心一级资本充足率10.84%[2]

地址：中國河南省鄭州市鄭東新區金融島外環路9號 電話： 傳真： 郵箱： 中原銀行股份有限公司 環境、社會及管治（ESG）報告 股份代號：1216 CONTENTS 目 錄 | 報告說明 | 01 | | --- | --- | | 董事會聲明 | 03 | | 走進中原銀行 | 04 | | ESG 管理 | 06 | | 未來展望 | 65 | | --- | --- | | 附錄 | 67 | | 關鍵績效表 | 67 | | 指標索引表 | 72 | | 獨立審驗聲明 | 76 | | 意見反饋表 | 79 | 守正篤行 1 築牢中原金融磐石 加強黨建引領 完善公司治理 合規風險管控 11 13 17 | 知識產權保護 | 23 | | --- | --- | | 規範信息披露 | 23 | 3 4 綠潤山河 守護中原生態畫卷 | 應對氣候變化 | 43 | | --- | --- | | 踐行綠色低碳 | 46 | | 守護綠色生態 | 52 | 2 深耕沃土 共繪中原產業新篇 | 服務『四個銀行』發展 | 27 | | --- | --- | | 佈局科技金融 | 30 | | 發展綠色金融 | 3 ...