香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 香港，二零二六年四月三十日 註冊辦事處： Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 總辦事處及香港主要營業地點： 香港金鐘 金鐘道 88 號 太古廣場二座 35 樓 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：零八一八六） 股東特別大會通告 茲通告曼妠有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年五月二十八日(星期四)上午十一時正假座 香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場北座27樓16室舉行股東特別大會，以處理以下事項： 考慮及酌情批准(不論有否修訂)下列決議案為特別決議案： 特別決議案 「動議待百慕達公司註冊處處長將本公司新英文名稱「Honor Matrix Holdings Limited」及新中文第 二名稱「浩盟控股有限公司」載入百慕達公司註冊處存置之公司登記冊及發出更改名稱註冊證明書 及第二名稱註冊證明書後，本公司之英文名稱將由「Alman ...

人员变动 - 张慎金自2026年4月30日辞任独立非执行董事等[3] - 蒋朝哲自2026年4月30日获委任为独立非执行董事[5] - 审核、薪酬委员会成员变更，蒋先生接替张先生[13] 董事信息 - 蒋先生经验丰富，任职覆盖高校和企业[6] - 蒋先生董事薪酬每月10,000人民币[7] - 蒋先生服务合约固定年期3年，可提前3个月书面终止[8] 董事会构成 - 截至公告日，董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成[12]

核数师变动 - 2026年4月9日委任国卫为核数师至下次股东周年大会结束[3] - 立信德豪因核数费用未达成共识辞任[3] - 2026年4月4日立信德豪正式提交辞任函[9] 费用报价 - 2025年10月中旬国卫审核费用报价680,000港元[6] - 2026年3月7日立信德豪审核费用报价720,000港元[6] 财务数据 - 2025年9月30日和2025年3月31日流动负债净额分别为2334165港元及7980974港元[11] 审核安排 - 2026年4月下旬国卫收集报表并现场查核[13] - 2026年5月进行实质性测试[13] - 2026年5月22日当周提供审核报告及报表初稿[13] - 2026年6月国卫技术部门初审阅定稿[13] - 2026年6月中旬定稿提交审核委员会征求意见[13] - 2026年6月底前完成综合财务报表落实[13] 团队情况 - 国卫审核团队至少1名总监和约五名成员[13] - 立信德豪前一年承诺约三名成员审核[13] 其他 - 公司须在股东特别大会前10个营业日寄建议罢免核数师通函及申述给股东[15]

公司更名 - 公司拟将英文名改为「Honor Matrix Holdings Limited」，中文名改为「浩盟控股有限公司」[13][24] - 更改公司名称须经股东特别大会通过及百慕达公司注册处处长批准[13] - 更改公司名称生效后新股票将按新名称发行[16] 股东特别大会 - 股东特别大会定于2026年5月28日上午11时在香港举行[3][23] - 代表委任表格须在会前48小时交回[3] - 2026年5月22日至28日暂停办理股份过户登记[19][25] - 股东须在2026年5月21日下午4时30分前送达过户表格及股票[19][25]

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd. 海南鈞達新能源科技股份有限公司 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函的任何方面或將採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、 專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的海南鈞達新能源科技股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買 主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並 明確表示，概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02865） (1)2025年度董事會工作報告； (2)2025年年度報告、報告摘要及業績公告； (3)2025年度利潤分配預案； (4)發行股份之一般授權； (5)未來三年（2026–2028年）股東回報規劃； (6)購買董事、高級管理人員責任險； (7)未彌補虧損達實收股本 ...

公司名稱： 連連數字科技股份有限公司 呈交日期： 2026年4月30日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 02598 | 說明 | H股 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | | ...

公司信息 - 公司为天津建设发展集团股份公司，股份代号为2515[2] 人员信息 - 执行总裁为赵匡华先生[3] - 董事会主席为王文彬先生[3] - 严兵博士、刘金璐博士、萧恕明先生为独立非执行董事[3] - 赵匡华、杨友华、倪拔群、关凤丹、马国群为执行董事[3] - 王文彬为非执行董事[3] 委员会任职 - 严兵博士担任审核、薪酬、提名委员会委员及薪酬委员会主席[3] - 刘金璐博士担任审核、薪酬、提名委员会委员[3] - 萧恕明先生担任审核委员会主席、薪酬委员会委员[3] - 关凤丹女士为审核委员会委员[3]

公司基本信息 - 2018年4月20日在GEM首次上市[2] - 注册成立地点为开曼群岛[2] - 网址为www.minfuintl.com[5] 股权结构 - 鼎域技术有限公司持有3,061,545股，占已发行股本约9.85%[5] - 已发行普通股数目为31,096,329股[7] - 已发行普通股面值为0.004美元[7] - 每手买卖单位为2,000股[7] 业务信息 - 主要业务包括在中国从事智能制造解决方案服务及食品科技及销售业务[6] 财务相关 - 财政年度结算日期为3月31日[5] - 核数师为长青(香港)会计师事务所有限公司[5]

股份数据 - 2026年3月31日已发行股份（不含库存）25,914,329股[3] - 2026年配售发行5,182,000股新股份，占比20%[3] - 每股发行价0.74港元[3] - 2026年4月30日已发行股份（不含库存）31,096,329股[3] - 报告期内库存股份数目为0[3] 授权与报告 - 股份发行获董事会授权批准，遵循规定[5] - 购回报告不适用[13] - 场内出售库存股份报告不适用[14]

公司基本信息 - 公司全称为天津建设发展集团股份公司，英文为Tianjin Construction and Development Group Co., Ltd.[7] - 公司于2024年4月23日在香港联交所主板上市[8] - 公司注册资本为人民币230,059,168元[9] - 公司住所为天津经济技术开发区洞庭路112号116室，邮政编码300457[8] 股份发行与结构 - 2023年9月14日首次在香港发售普通股53,950,000股，每股面值1元[8] - 公司设立时向发起人发行150,000,000股普通股，占已发行普通股总数100%[21] - 盛源集团控股（天津）有限公司持股105,000,000股，占比70%[21] - 致未来（天津）企业管理有限公司持股30,000,000股，占比20%[21] - 共美好（天津）企业管理有限公司持股15,000,000股，占比10%[21] - 整体变更为股份有限公司时股份总数为150,000,000股，完成首次公开发行H股后，上市日股份总数为215,794,749股，注册资本为人民币215,794,749元[23] 股份相关规则 - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份百分之五十的股份[24] - 董事会决议发行新股需全体董事三分之二以上通过[24] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[28] - 公司发行新股，应将发行股份所得股款的二分之一以上计入注册资本，其余计入资本公积[18] 股东权益与义务 - 股东可依法请求、召集、主持、参加或委派代理人参加股东会会议并行使表决权[52] - 股东对公司经营进行监督，可提出建议或质询[52] - 股东有权依照规定转让、赠与或质押其所持股份[52] - 股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效；程序或内容违反章程，股东可在60日内请求撤销[53] 股东会相关 - 年度股东会会议每年召开1次，应在上一会计年度结束后的6个月内举行[69] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会会议[69] - 股东会可现场和网络结合方式召开，变更现场地点需在会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因[70] 董事会相关 - 董事会每年至少召开四次会议，大约每季度一次，需提前14日书面通知全体董事和监事[152] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会、2名以上独立非执行董事或经理可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后14日内召集和主持[152] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[154] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，职工代表比例不低于1/3[181] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生，其任免需经2/3以上监事会成员表决通过[181] - 监事会决议应经全体监事的2/3以上通过，表决一人一票[183] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[192] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取[192] - 公司股东会对利润分配方案决议后，董事会须在股东会会议召开后两个月内完成股利（或股份）派发[196] - 公司可采取现金或股份方式分配股利[197]