债务重组 - 公司刊发建议境外债务重组更新公告[4] - 开曼计划聆讯时间从26年1月23日9:30押后至9:45（东部标准时间）[7] - 资讯代理为D.F. King Ltd.，可通过官网联络[8] - 索取资料可发邮箱至公司财务顾问[9] - 建议重组须获多数债权人接纳且合规才可作实[10] 公司人员 - 公司执行董事有程建丽等[12] - 非执行董事有曾宝宝等，独立董事有梁耀祖等[12]

超额配股权 - 2026年1月22日整体协调人行使超额配股权，涉及2,094,950股H股，占比15%[5][7][11] - 超额配发股份按每股H股77.77港元发行[5][7][11] - 发行超额配发股份收取额外所得款项净额约158.5百万港元[10] 股份结构 - 行使前境内未上市股份占比24.04%，转换H股占比65.96%，全球发售H股占比10.00%[9] - 行使后境内未上市股份占比23.68%，转换H股占比64.99%，全球发售H股占比11.33%[9] 其他 - 稳定价格期间于2026年1月22日结束[6][11] - 超额配发股份预计2026年1月27日上市及买卖[8] - 稳定价格操作人未买卖H股稳定价格[11]

融资与借款 - 公司同意发行3500万美元可转换债券，预计2026年2月完成[3] - 所得款项净额约3390万美元，68.55%用于偿债和营运[4] - 2025年12月获工行500万人民币借款[5] - 2025年10月至2026年1月获3690万港元贷款[6] 公司策略 - 寻找Pillar投资潜在买家，未达成出售协议[7] - 实施成本控制措施[8] - 董事会继续实施计划解决无法表示意见[9]

新产品进展 - 维利信™是全球首款达注册临床阶段靶向4 - 1BB受体治疗肺外神经内分泌癌疗法[5] - 维利信™在多个癌种展现临床信号和效果[7] 审批情况 - 2026年1月欧盟授维利信™孤儿药认定[3] - 2024年4月获国家药监局单臂注册临床试验批准[6] - 2024年10月获国家药监局突破性疗法认定[6] - 2024年11月获FDA孤儿药认定[6] - 2026年1月获FDA快速通道资格认定[6]

关联交易 - 预计2026年上半年向长鑫科技集团采购DRAM产品日常关联交易额度2.21亿美元（约15.47亿元人民币）[7] 审计安排 - 同意聘任毕马威为2025年度境外审计机构，待股东会授权确定费用[11] 资金使用 - 同意用A股募集资金5亿元向珠海横琴芯存增资实施DRAM项目[15] - 同意先以自有资金支付募投项目款再用募集资金置换[17] 会议安排 - 2026年1月22日第五届董事会第八次会议召开[6] - 同意2月11日召开2026年第一次临时股东会[20]

供股认购情况 - 已接获16份暂定配额通知书有效接纳，涉及98,899,252股，占比31.90%[6] - 已接获17份额外申请表有效申请，涉及54,543,950股，占比17.59%[6] - 李先生及Elite Success合并后有效接纳及申请153,443,202股，占比49.49%[7] - 供股获认购不足156,616,154股，占比50.51%[7] 供股结果 - 东亚证券及百德能承购全部未获承购股份，完成后占经扩大已发行股本约16.84%[8] - 供股所得款项总额约93,000,000港元，净额约86,400,000港元[9] 股本与股东占比变化 - 供股完成前已发行股份620,118,712股，完成后为930,178,068股[10] - 供股完成前公众股东占比22.88%，完成后为39.39%[10] 后续安排 - 缴足股款供股股份股票预计2026年1月23日寄发，1月26日开始买卖[11]

申请与豁免 - 世纪城市、百利保及富豪曾申请将寄发通函截止日期延至2026年3月5日[4] - 2026年1月22日联交所授出遵守上市规则豁免，通函需于2026年3月5日前寄发[4] - 若情况有变联交所可撤回或更改豁免[4] 其他信息 - 三公司秘书均为林秀芬[5] - 联合公布刊发日期为2026年1月22日[5]

合规事项 - 世纪城市、百利保及富豪申请将寄发通函截止日期延至2026年3月5日[4] - 2026年1月22日联交所授出豁免，要求通函于2026年3月5日前寄发[4] 董事会构成 - 世纪城市董事会有6位执行董事和3位独立非执行董事[6] - 百利保董事会有6位执行董事和4位独立非执行董事[6] - 富豪董事会有6位执行董事、2位非执行董事和4位独立非执行董事[6]

通函寄发 - 世纪城市、百利保及富豪2026年1月8日申请延至3月5日寄发通函[4] - 1月22日联交所授出豁免，通函需3月5日前寄发[4] - 情况有变联交所可撤回或更改豁免[4] 董事会构成 - 公布刊发时世纪城市董事会有6位执行董事、3位独董[6] - 百利保有6位执行董事、4位独董[6] - 富豪有6位执行董事、2位非执行董事、4位独董[6]

关联交易 - 2026年上半年度与长鑫集团日常关联交易预计额度2.21亿美元，约合15.47亿元人民币[7] - 2025年度与长鑫集团自有品牌DRAM产品相关采购代工预计1.61亿美元，实际发生11.82亿元[15] - 2026年上半年采购代工成本预计同比高增，因DRAM市场和晶圆代工价格上行[16] 公司与长鑫集团情况 - 长鑫科技集团股份有限公司注册资本6,019,279.7469万元，合肥清辉集电持股21.67% [17] - 2025年6月30日长鑫科技集团总资产28,990,247.02万元，归母权益4,655,221.65万元[19] - 2025年1 - 6月长鑫科技集团营收1,543,792.46万元，归母净利润 - 233,205.82万元[19] - 长鑫存储技术有限公司注册资本2,388,760.15663万元，长鑫科技集团持股100% [19] - 长鑫存储科技（合肥）有限公司注册资本10,000万元[20] - 长鑫科技集团持股公司100%[21] 会议与决策 - 2026年1月22日公司第五届董事会第八次会议通过日常关联交易事项[8] - 日常关联交易议案需提交股东会审议，关联股东回避表决[10] 产品与业务 - 公司自2021年陆续推出DDR4、DDR3、LPDDR4等利基型DRAM产品[25] - 长鑫集团为国内稀缺DRAM存储产品IDM企业，为公司利基型DRAM业务代工[26]