独立董事提名 - 公司董事会提名高博为第一届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不在持股5%以上或前五名股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月未受证监会处罚、司法刑事处罚[4] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2026年6月12日[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名初翔为第八届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人通过公司第八届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职条件 - 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情形[3] - 被提名人符合中国证监会和深交所规定的独立董事任职资格和条件[4] - 被提名人具备五年以上法律、经济等工作经验[9] 持股与任职限制 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[12][13] 其他条件 - 被提名人最近十二个月内无特定情形[16] - 被提名人未被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限已届满[16] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[17]

交易信息 - 晨鸣纸品销售拟31666.53万元转让御景酒店90.05%股权及19950.53万元债权给寿光文旅集团[3] - 交易2026年6月12日经董事会通过，待2026年第一次股东会审议[3] - 乙方90日内一次性支付全部款项，若未2026年12月31日前完成工商变更，乙方可解约退款[19] 双方财务数据 - 寿光文旅集团2025年底资产244254.34万元，净资产146694.23万元，2025年营收0万元，净利润 - 2949.13万元[6] - 2026年3月31日御景酒店资产18796.92万元，负债26818.46万元，净资产 - 8021.54万元[9] - 2026年1 - 3月御景酒店营收368.22万元，营业利润 - 451.77万元，净利润 - 455.75万元[9] 评估情况 - 御景酒店总资产增值21032.36万元，增值率111.89%，所有者权益增值21032.36万元，增值率262.20%[13] - 晨鸣纸品销售所持御景酒店90.05%股权对应评估值11716.19万元[17] 交易影响 - 出售御景酒店股权助公司优化资产结构，降低非主业成本，聚力主业[21]

独立董事提名 - 初翔被提名为海南海峡航运股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十名股东中自然人股东[4] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在前五名股东任职[5] - 最近十二个月内不具有特定情形，最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在该公司连续担任未超六年[7] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[7] - 任职期间若不符资格将及时报告并辞职[8]

人事变动 - 葛涛因个人原因辞去公司证券事务代表职务[1] - 会议审议通过聘任云楷雯为公司证券事务代表[1] 人员信息 - 云楷雯1998年8月出生，本科学历[4] - 2022年12月进入公司，2023年9月至今任职证券部[4] - 未持有公司股份，与5%以上股份股东等无关联关系[4] 联系方式 - 联系电话为0471 - 3252496[2] - 传真为0471 - 3252358[2] - 电子邮箱为service@ojingquartz.com[2] - 联系地址为内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号[2]

员工持股计划基本信息 - 参加对象初始总人数不超过61人，其中董高7人，中层及核心人员不超54人[8][23] - 股票来源为公司回购专用账户已回购股票，不超5,273,069股，占总股本1.23%[9] - 拟筹集资金总额上限16,979,282元，每份份额1元[9] - 受让标的股票价格3.22元/股[10][28] - 存续期48个月，分三期解锁，比例40%、30%、30%[10][34][35] 员工持股计划管理 - 采用自行管理模式，设立管理委员会负责日常管理[11] - 全体持有人及计划放弃所持股票表决权[11][85] - 持有人会议是最高权力机构，选举管理委员会[84] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[53] 公司考核目标 - 2026 - 2028年公司层面考核，2026年净利润增长率不低于20%或营收增长率不低于10%[37] - 2027年净利润增长率不低于30%或营收增长率不低于15%[37] - 2028年净利润增长率不低于40%或营收增长率不低于20%[38] 费用相关 - 公司应确认的员工持股计划总费用预计为1,523.92万元[81] - 预计2026 - 2029年费用摊销分别为495.27万元、685.76万元、266.69万元、76.20万元[82] 其他要点 - 截至2024年8月10日，回购专用账户累计回购股份5,273,069股，占当时总股本1.40%，支付31,650,776.19元[27] - 2026年6月底将5,273,069股标的股票过户至员工持股计划名下[81]

新策略 - 开展“西沙旅游航线股东专属权益”回馈活动[1] - 报名条件为2026年5月7日收市时登记在册的全体股东[2] - 活动时间从即日起至2026年12月31日[3] - 报名需至少在所选航班开航前10日，方式为发资料至指定邮箱[6] - 活动不影响公司经营，解释权归公司[8]

担保情况 - 公司为北京金地盛通15亿元贷款提供全额连带责任担保[2][4] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额179.05亿元，占比39.22%[3] - 2025年授权董事长新增担保额度不超100亿，本次在范围内[5] 持股情况 - 公司间接持有北京金地盛通80%股权[4] 财务数据 - 北京金地盛通2026年3月31日资产43.63亿，负债36.99亿[8] - 北京金地盛通2025年12月31日资产44.02亿，负债37.12亿[8] 其他 - 贷款期限18年，担保期限届满后三年[4][9] - 项目公司其他股东已按比例出具《反担保函》[4][10] - 公司及控股子公司为其他子公司担保余额128.11亿[13] - 公司对联营及合营公司担保余额50.94亿[13] - 公司无逾期担保[3][13]

审计机构聘请 - 2026年6月12日董事会审议通过聘请立信香港为H股发行及上市审计机构[2][5] - 聘请事项需提交股东会审议，生效后任期至公开发行H股并上市后第一届年度股东会结束[5] 审计机构情况 - 立信香港成立于1981年，注册地香港，是BDO成员所[2] - 截至2025年末有约60名董事及约1000名员工[2] - 2025年度为约200家上市公司提供年报审计服务[2]

未来展望 - 2026年6月12日董事会审议通过发行H股并在港交所主板上市议案[2] - 拟发行境外上市外资股（H股）并申请在港交所主板挂牌上市[2] - 需在股东会决议有效期或延长期限内完成发行并上市[2] - 发行并上市需股东会审议及相关部门备案、批准和/或核准[3] - 发行上市具体细节未确定，能否实施有重大不确定性[3][4]