股东会时间 - 现场会议6月29日13:30，网络投票6月29日9:15 - 15:00[1][12][13] - 股权登记日为2026年6月24日[2] 会议相关 - 审议《关于权益投资被回购的议案》[4] - 登记时间6月26日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[5] - 登记地点为苏州高新区浒关工业园浒晨路28号[5] - 投票代码362976，简称为瑞玛投票[11] 其他 - 会期预计半天[7] - 授权委托有效期至股东会结束[16]

会议信息 - 董事会会议于2026年6月12日以现场和通讯结合方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案情况 - 《关于公司回购股份方案的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案已通过第三届独立董事第十次专门会议审议[5] - 该议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东会审议[5]

会议情况 - 董事会会议于2026年6月11日现场召开，6名董事全部出席[2] 审议事项 - 全票通过修订董事和高级管理人员薪酬管理制度议案[3] - 全票通过修订法律事务管理办法议案[3] - 全票通过修订主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责实施办法（试行）议案[3] - 全票通过制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度议案[4][5] - 全票通过召开2026年第二次临时股东会议案[5]

股票发行 - 拟向特定对象发行不超204,349,978股股票，不超发行前总股本30%[9] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[8] - 发行对象不超35名，限售期6个月[6][9] 资金募集与用途 - 募集资金总额不超488,196.88万元[11] - 用于无锡深南电路AI算力电子电路产品项目360,000.00万元和补充流动资金128,196.88万元[12] 其他事项 - 相关议案尚需股东会审议[2][15][16] - 披露未来三年（2026 - 2028 年）股东回报规划[21]

董事会会议 - 公司第四届董事会第十二次会议于2026年6月12日通讯召开，9名董事全出席[2] 投资合作 - 董事会同意与关联人共同投资设立广州金坤医智科技有限公司[3] 授信申请 - 董事会同意公司向银行申请不超30000万元综合授信，期限12个月[4]

会议情况 - 公司第六届董事会第十次会议于2026年6月11日召开，9位董事全部出席[3] - 公司将于2026年6月29日召开2026年第二次临时股东会[13] 议案表决 - 《关于<2026年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等3项议案表决通过，需提交临时股东会审议[4][6][9]

上市计划 - 董事会同意公司发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市，议案尚需提交公司股东会审议[3] - 本次拟公开发行的H股为境外上市外资股（H股），均为普通股，每股面值人民币1.00元[4] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[4] - 初始发行规模为不超过公司紧接发行后经扩大后总股本的5%（超额配售权获行使前），并授予不超过初始发行规模15%的超额配售权[5] - 发行对象包括中国境外机构投资者、企业和自然人，以及合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者[6] - 发行价格由公司股东会授权其董事会及其董事会授权人士和承销商共同协商确定[6] - 发行时间由公司股东会授权其董事会及/或董事会授权人士决定[7] - 筹资成本具体金额由股东会授权董事会及/或董事会另行授权人士与相关中介机构协商确定[8] - 发行由整体协调人/主承销商组织承销团承销，具体承销方式由股东会授权董事会及/或董事会授权人士确定[9] - 发行方案需提交公司股东会审议，完成中国证监会备案及香港联交所等法律程序方可实施[10] - 发行并上市相关决议有效期为股东会审议通过之日起24个月[10] - 提请股东会授权董事会及其授权人士办理发行H股并上市有关事项，授权期限24个月[12] - 发行所得募集资金扣除费用后用于多方面，最终使用计划由股东会授权确定[12] - 发行并上市前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[13] 公司治理 - 修订公司章程及议事规则，经股东会通过后自H股挂牌上市之日生效[14] - 拟聘任香港立信德豪为审计机构，任期至第一届年度股东会结束[15] - 刘辛蕊辞任独立董事等职务，提名高博为独立董事候选人[16] - 确认发行完成后董事会各董事角色[16] - 为发行H股并上市修订及制定公司治理相关制度[17] - 修订及制定后的内部治理制度草案自公司H股股票于香港联交所主板挂牌上市之日起生效实施[18] - 董事会同意公司依据相关规定向香港公司注册处申请注册为非香港公司，授权陈维良处理相关事项，授权有效期至股东会审议通过的本次发行决议有效期终止之日[19] - 董事会同意公司向香港联交所作出电子呈交系统申请，批准魏忠伟为第一授权人士、蒋国远为第二授权人士处理相关登记事宜[19] - 董事会同意委任魏忠伟、谢愉阳担任联席公司秘书，陈阳、谢愉阳为公司授权代表，授权董事长办理聘任事宜，联席公司秘书任期至少至公司本次发行并上市之日起满三年[20] - 董事会拟授权董事长办理董高责任险和招股说明书责任保险购买及续保事宜，全体董事回避表决，议案直接提交股东会审议[21] - 公司拟修订及制定部分公司治理制度，包括信息披露、境外发行保密等多项制度[22] - 蒋国远因内部工作调整辞去证券事务代表职务，公司拟聘任张瀚文担任，任期至第一届董事会任期届满[23] 会议安排 - 董事会同意于2026年6月29日14时召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式[24]

会议相关 - 2026年6月12日举行第八届董事会第二十四次临时会议[1] - 会议通过制定《董事薪酬管理制度》议案[1] - 会议通过召开2026年第二次临时股东会议案[3] 人事变动 - 胡正良辞去独立董事职务，提名初翔为候选人[2] 股东会信息 - 2026年6月29日在海南海口召开第二次临时股东会[3]

会议决策 - 第十一届董事会2026年第三次临时会议6月12日通讯表决召开，9名董事全参加[2] - 8票同意向大连和升转让乌拉圭公司债权、股权暨关联交易议案[3] - 9票同意提请召开公司2026年第四次临时股东会的议案[5] 交易详情 - 224厂50%股权转让定价1美元，22厂、177厂货款债权价格6344677.85美元[3] 关联情况 - 关联董事韩东丰回避表决转让议案，三名独立董事同意提交审议[3] - 转让议案需获股东会批准，关联人须回避表决[4] - 大连和升是第一大股东，董事长韩东丰任其董事，为关联交易[5]

会议情况 - 第三届董事会第三十三次会议于2026年6月11日召开，应到董事5人实到5人[2] 权益投资回购 - 香港大言以4230.48万元回购公司持有的普拉尼德19.99%股权，交易完成后公司不再持有[4][5] - 浙江大言对回购价款承担连带付款责任，将普莱德汽车科技（苏州）有限公司14.5161%股权质押给公司[4] 股东会相关 - 审议通过提请召开2026年度第一次临时股东会的议案[6] - 《关于权益投资被回购的公告》《关于召开2026年度第一次临时股东会的通知》同日在巨潮资讯网披露[5][6]