嘉友国际物流股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）的治理结构，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，明确独立董事的工作职责，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第六条 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委 员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数 并 ...

嘉友国际物流股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司股东 会规则》和公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（简称"中国证监会"）派 ...

嘉友国际物流股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）的对外担保行为， 控制对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人（包括公司对控股子公司的 担保）提供的担保。担保方式包括保证、抵押、质押等。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 本制度所称担保总额，是指包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实 际发生余额之和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司，但公司及控股子公司为自身的债 务提供担保不适用本制度。 第四条 公司为他人提供担保，包括公司对控股子公司、参股公司提供担保， 公司控股子公司为他人提供担保、控股子公司之间相互提供担保，适用本制度。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 公司对外担保必须经董事会或者股东会审议。未经董事会或者股 ...

战略和 ESG 委员会工作规则 董事会战略和 ESG 委员会工作规则 （2007 年 10 月 19 日第五届董事会第五次会议审议通过） （根据 2025 年 10 月 10 日 2025 年第二次临时股东会授权修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，适应战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，推 动公司的可持续发展，提升环境、社会、公司治理（ESG）的综合水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他相关规定，公司特设立董 事会战略和 ESG 委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会战略和 ESG 委员会（以下简称"委员会"）是董事会依据相应法律 法规设立的专门工作机构，主要负责对公司重大投资决策和长期可持续发展战略进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员全部为董事，委员选举由全体董事的过半数通过。 第四条 委员会委员应不少于三人，其中至少包括一名独立董事。 上海宝信软件股份有限公司 委员的资格和义务应遵守《公司法》和《公司章程》第五章的规定，委员应具备公 司经营管理、 ...

投资者关系管理制度 上海宝信软件股份有限公司 投资者关系管理制度 （2003 年 10 月 23 日第三届董事会第十三次会议审议通过） （根据 2025 年 10 月 10 日 2025 年第二次临时股东会授权修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工 作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护 投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规和公司章程，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 的的相关活动。 （二）资本市场相关中介机构； （三）财经媒体及行业媒体等传播媒介； （四）证券监管部门等相关政府机构； （五）其他相关个人和机构。 第四条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应 ...

嘉友国际物流股份有限公司 第一条 为加强对嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）董事和高级管 理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管 理。 第一章 总则 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。上述主体从事融资融券交易的，还包括记载在 其信用账户内的本公司股份。 公司董事、高级管理人员不得进行以公司股票为标的证券的融资融券交易。 第四条 公司董事、高级管理人员所持股份变动行为应当遵守法律法规和中 国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）、上海证券交易所以及公司章程等 相关规定。 公司董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、 变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第五条 公司及其董事、高级管理人员应当保证其向上海证券交易所 ...

提名、薪酬和考核委员会工作规则 上海宝信软件股份有限公司 董事会提名、薪酬和考核委员会工作规则 （2002 年 3 月 30 日第三届董事会第五次会议审议通过） （根据 2025 年 10 月 10 日 2025 年第二次临时股东会授权修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成；进一步建立健全公司高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，规避公司治理机制风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名、薪酬和 考核委员会，并结合公司实际情况，制定本工作规则。 第二条 董事会提名、薪酬和考核委员会（以下称"委员会"）是董事会按照股东会 决议设立的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与 止付追索安排等薪酬政策与方案。委员会对董事会负责。 第三条 本规则所称高级管理人员是指《公司 ...

累积投票制实施细则 上海宝信软件股份有限公司 累积投票制实施细则 （2013 年 12 月 18 日 2013 年第二次临时股东大会审议通过） （根据 2025 年 10 月 10 日 2025 年第二次临时股东会授权修订） 第一条 为进一步完善上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范公司董事（含独立董事，下同）的选举，切实保障中小股东选择董事的权利， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，特制定本细则。 第二条 本细则适用于股东会选举董事。本细则所称累积投票制，是指股东会在选 举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决票数；股东拥有的有效表决票数等 于其所持有的有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将其集中投给一位候选人，也 可以按任意组合分散投给几位候选人。 第三条 股东会对选举董事的议案进行表决前，主持人应明确告知与会股东该议案 采取累积投票制，董事会秘书应对累积投票规则、表决票填写方法等做出说明和解释。 第四条 非独立董事和独立董事的选举应作为不同议案分别表决，分别计算是否当 选。 （一）选举非独立董事时，股东拥有的有效表决票数等于其所持有的有表决权 ...

嘉友国际物流股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）关联交易行为， 提高规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》和公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露 规范。 第二章 关联人和关联交易 第三条 关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （一）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）公司董事、高级管理人员； （三）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、监事和高 级管理人员； （四）本款第一项、第二项所述人士的关系密切的家庭成员。 1 在过去 12 个月内或者相关协议或者安排生效后的 12 个月内，存在本条第二 款、 ...

嘉友国际物流股份有限公司 第五条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第六条 募投项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 募集资金管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第二章 募集资金存储 第一条 为规范嘉友国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金存 储、使用和管理，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司章程等有关规定， 制定本制度。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资 金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分。 第三条 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募 ...