财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，集团来自提供广告服务以及销售书籍及杂志收入总额约2020万港元，较2023年约2680万港元减少24.4%[21] - 截至2024年12月31日止年度，集团来自证券经纪业务及放债业务收入分别约零港元（2023年约30万港元）及约990万港元（2023年约1130万港元）[21] - 截至2024年12月31日止年度，集团整体毛利率约41.2%，高于2023年约29.3%[21] - 截至2024年12月31日止年度，销售及分销成本约60万港元，较2023年约500万港元减少约90.0%；行政开支由2023年约4290万港元减少约43.5%至2024年约2420万港元[22] - 截至2024年12月31日止年度，确认分占集团合营企业亏损约1460万港元（2023年分占收益约480万港元）；确认分占集团联营公司亏损约790万港元（2023年约1010万港元），联营公司权益减值亏损拨回约1120万港元（2023年无）[22][23] - 截至2024年12月31日止年度，公司拥有人应占亏损减少约48.6%至约3460万港元（2023年亏损约2330万港元）[24] - 截至2024年12月31日，集团持作买卖之投资约7400万港元，较2023年的6520万港元有所增加[33] - 2024年集团确认持作买卖之投资公平值亏损约110万港元，2023年为公平值收益约1210万港元[35] - 2024年12月31日集团权益总额约1.554亿港元，较2023年的1.814亿港元减少，主要因本年度亏损约2890万港元[36] - 2024年12月31日集团非流动负债约2560万港元，较2023年的2040万港元增加[36] - 2024年12月31日集团资本负债比率约51.9%，2023年约52.1%[36] - 2024年12月31日集团银行及现金结余约1950万港元，较2023年的4100万港元减少[37] - 截至2024年12月31日止年度内，根据购股计划可能发行股份数除以普通股加权平均数约为16.1%，2023年为16.6%[43] - 2024年12月31日，购股计划下已授出但尚未行使购股的股份数为1.1564亿股，占公司当日已发行股份的16.1%；2023年分别为1.22亿股和16.6%[43] - 2024年公司收入为30,151千港元，较2023年的38,379千港元下降约21.44%[139] - 2024年公司年内亏损为28,882千港元，较2023年的37,397千港元有所收窄，收窄幅度约22.77%[139] - 2024年公司全面开支总额为27,263千港元，较2023年的33,772千港元下降约19.27%[139] - 2024年非流动资产为12,080千港元，较2023年的24,169千港元下降约50.02%[141] - 2024年流动资产为311,048千港元，较2023年的354,777千港元下降约12.32%[141] - 2024年流动负债为142,071千港元，较2023年的177,080千港元下降约19.77%[141] - 2024年资产净值为155,421千港元，较2023年的181,445千港元下降约14.34%[141] - 2024年基本每股亏损为0.047港元，2023年为0.032港元[139] - 2024年摊薄每股亏损为0.046港元，2023年为0.030港元[139] - 2024年本公司拥有人应占权益为175,194千港元，较2023年的207,271千港元下降约15.47%[141] - 2024年除税前亏损2940.3万港元，2023年为4046.5万港元[146] - 2024年经营所得现金为2336.7万港元，2023年为 - 3725.2万港元[146] - 2024年经营业务所得现金净额为2304万港元，2023年为 - 3680.1万港元[146] - 2024年投资业务所用现金净额为251.7万港元，2023年为1018.1万港元[148] - 2024年融资业务所用现金净额为4322.7万港元，2023年所得现金净额为421.1万港元[148] - 2024年现金及现金等价物减少净额为2270.4万港元，2023年为4277.1万港元[148] - 2024年年终现金及现金等价物为1954.8万港元，2023年为4102.7万港元[148] 各条业务线表现 - 公司截至2024年12月31日止年度，广告及营销相关服务收入约为2020万港元，占总收入约67.1%[8] - 公司自2023年9月19日起暂停证券经纪业务，2024年无相关佣金、经纪及利息收入[9] - 公司截至2024年12月31日止年度，放债业务应收贷款利息收入约为990万港元，占总收入约32.9%[10] - 公司放债业务债务逾期3个月，负责人员将发提醒及/或催款函[14] - 公司放债业务债务逾期6个月，管理层将考虑聘律师提供追讨及强制执行意见[14] - 2024年12月31日贷款本金介于约20万港元至2020万港元，有担保贷款约9380万港元，无担保贷款约5350万港元，年利率均介于6.4%至8.0%[15] - 2024年12月31日，最大借款人及五大借款人涉及应收贷款分别约1880万港元及7460万港元，占集团应收贷款总额约13%及51%[15] - 截至2024年12月31日止年度，确认应收贷款及利息预期信贷亏损及撇销产生减值亏损拨回净额分别约3610万港元（2023年约2550万港元）及约640万港元（2023年约810万港元）[16] - 2024年集团于中国投融资投资总额约1730万港元，未变现收益约340万港元，占股权3.15%[35] - 2024年12月31日，集团应收款项约6390万港元，应收贷款约1.186亿港元[128] 管理层讨论和指引 - 李振先生、章知方先生于2023年9月20日辞任执行董事[5] - 梁达贤先生于2024年1月1日辞任独立非执行董事[5] - 王清漳先生于2024年12月13日辞任独立非执行董事[5] - 方颖女士于2024年12月13日获委任为独立非执行董事[5] - 郭辉先生于2024年3月31日获委任为独立非执行董事[5] - 2024年1月1日，梁达贤辞任公司独立非执行董事等职，公司独立非执行董事等人数低于上市规则规定；3月31日郭辉获委任后，公司全面遵守规定[46] - 董事会现由5名执行董事和3名独立非执行董事组成[49] - 截至2024年12月31日止年度，共举行6次董事会会议和1次股东大会[50] - 李炜于2023年1月18日获委任为董事会主席[51] - 审核委员会2024年举行三次会议，罗智鸿、王清漳、郭辉出席率均为100%，方颖因新委任无会议可出席[54] - 薪酬委员会2024年举行四次会议，罗智鸿出席率100%，郭辉出席率100%，王清漳出席率100%，方颖出席率100%[57] - 提名委员会2024年举行四次会议，罗智鸿出席率100%，郭辉出席率100%，王清漳出席率100%，方颖出席率100%[60] - 公司董事会采纳提名政策，明确提名候选人需考虑技能经验等因素及提名程序[61] - 公司董事会采纳多元化政策，从多方面考虑成员多元化，设定可量度目标并维持至少1名女性董事[62] - 公司认为董事会当前成员在性别、专业背景及技能方面具备多元性[63] - 董事会负责企业管治职责，制定检讨政策常规，监察人员培训发展[64] - 截至2024年12月31日，公司秘书接受不少于15小时专业培训[65] - 董事会负责维持集团内部监控及风险管理系统，认为其有效充足并授权管理层执行[66] - 董事会审阅信纳集团在会计、内审及财务汇报方面资源、人员资历经验、培训课程及预算足够[66] - 公司对内幕消息处理和发布进行规范，确保其在获适当批准披露前保密并有效一致发布[68] - 公司外聘核数师为致宝信勤会计师事务所有限公司，审核委员会负责就其委聘、续聘及罢免向董事会提供推荐建议[69] - 公司已采纳股息政策，自2019年1月1日起生效，股息派付及金额取决于集团财务表现等多种因素[73] - 持股量占附有可于公司股东大会上投票权利的已缴股本不少于十分之一的股东书面要求，董事须在要求提交日期起30日内召开股东特别大会[74] - 股东提名非公司董事人士出任董事，发出通知期限至少为7日，若在寄发股东大会通告后呈交通知，期间由寄发通告日起至不迟于股东大会举行日期前7日止[76] - 公司收到股东提名参选董事通知，若在刊发股东大会通告后，须按规定刊登公告或发出补充通函，并给予股东至少10个营业日考虑相关资料[76][77] - 公司股东大会表决以投票方式进行，股东周年大会通告在大会举行前至少20个营业日寄送，其他股东大会至少10个营业日寄送[78] - 股东周年大会须发出不少于21日及20个营业日通知召开，其他股东大会须发出不少于14日及10个营业日通知召开，若全体有权出席及投票的股东同意可缩短股东周年大会通知期限，若大多数有权出席大会及投票的股东（合共占全体股东于该大会总表决权不少于95%）同意可缩短其他大会通知期限[78][80] - 公司董事负责按香港会计师公会颁布准则及香港公司条例规定编制综合财务报表并落实必要内部监控[133] - 管治负责人负责监督集团财务报告过程[134] - 核数师目的是取得综合财务报表不存在重大错误陈述的合理保证并发出核数师报告[135] - 核数师审核中识别按摊销成本计量的财务资产的减值评估为关键审核事项[128] - 核数师处理应收款项减值评估的主要审核程序包括了解信贷风险管理、评估估值师能力等[129] - 核数师在审核过程中行使专业判断并保持专业怀疑态度，识别评估重大错误陈述风险等[136] - 核数师与管治负责人沟通审核计划范围、时间及重大审核发现等事项[137] - 核数师对董事使用持续经营会计基础的适当性作出结论，评估综合财务报表整体呈列等[138] 其他没有覆盖的重要内容 - 2015年公开发售53.11亿股，所得款项净额约5.18亿港元，截至2024年12月31日未动用结余1000万港元[27][29] - 2022年认购新股所得款项净额约4780万港元，已动用3850万港元，未动用930万港元预计2025年12月31日前使用[30][31] - 2024年12月31日集团资产无抵押，无重大承担，无重大收购及出售附属公司[32][38][39] - 2024年12月31日，集团在香港及中国有55名雇员，2023年为70名[41] - 截至2024年1月1日及12月31日，根据购股计划可供授予的购股数均为3214273份[44] - 2024年公司核数师法定核数服务已付或应付费用约为500,000港元，2023年约为550,000港元；非核数服务已付或应付费用为零港元，2023年为零港元[71] - 公司宪章文件在截至2024年12月31日止年度无重大变动[79] - 截至2024年12月31日，公司无可供分派予股东的储备[96] - 2024年最大供应商采购额占集团总销售成本约41%，五大供应商合共采购额占约56%[97] - 2024年最大客户销售额占集团总收入约27%，五大客户合共销售额占约41%[97] - 2024年12月31日，李炜先生持股30,778,750股，相关股份7,300,000股，占已发行股份5.17%[103] - 2024年12月31日，李亮先生、李曦先生、李振先生、周洪涛先生、罗智鸿先生相关股份均为3,180,000股，各占已发行股份0.43%[103] - 2024年12月31日公司已发行股本为736,142,730股股份[104] - 2024年12月31日李煒持股30,778,750股，占公司已发行股份数的5.17%，其根据购股计划持有的相关股份数目为7,300,000股[109] - 2024年12月31日涌容（香港）资产管理有限公司持股136,940,000股，占公司已发行股份数的18.60%[109] - 截至2024年12月31日止年度财务报表由开元信德会计师事务所有限公司审计[121] - 公司将在应届股东周年大会上提

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年收益较2023年减少约8.1%，至人民币223.236亿元[6] - 2024年公司股本权益持有人应占溢利大幅减少约31.0%，至人民币33.692亿元[6] - 2024年每股股份基本盈利为人民币79.2分，2023年则为人民币117.6分[6] - 2024年公司纯利减少31.0%，主因浮法玻璃平均售价下跌等因素[8] - 2024年公司收益减少8.1%至人民币22,323.6百万元，2023年为人民币24,293.7百万元[28] - 2024年公司股东应占溢利减少31.0%至人民币3,369.2百万元，2023年为人民币4,883.1百万元[28] - 包括2024年在内的五年期间，公司销售额复合年增长率为7.6%[28] - 2024年每股基本盈利为人民币79.2分，较2023年减少32.6%[28] - 2024年销售成本（不包括物业、厂房及设备减值及出售亏损）减少8.4%至150.918亿元，2023年为164.762亿元[34] - 2024年毛利（不包括物业、厂房及设备减值及出售亏损）为72.318亿元，较2023年的78.175亿元减少7.5%，毛利率由32.2%升至32.4%[35] - 2024年销售及推广成本减少11.0%至10.557亿元，主要因国内运输成本及关税开支下降[38] - 2024年行政及其他经营开支增加9.4%至22.44亿元，主要因在建新生厂房员工成本增加[39] - 2024年应占联营公司溢利减少至1.969亿元，2023年为9.123亿元[40] - 2024年财务成本大幅减少60.3%至1.81亿元，利息开支资本化8850万元，较2023年减少6.4%[41] - 2024年除利息、税项、折旧及摊销前盈利减少21.4%至58.324亿元，2023年为74.236亿元[42] - 2024年公司股本权益持有人应占纯利为33.692亿元，较2023年的48.831亿元减少31.0%，纯利率降至15.1%[45] - 2024年资本开支为51.24亿元，2023年为32.029亿元，已签约但未产生的资本承担为11.74亿元，2023年为14.195亿元[49] - 截至2024年12月31日，集团银行借贷为73.131亿元，较2023年的74.506亿元减少1.8%，净资产负债率为16.3%，2023年为13.3%[52] - 2024年度汇兑储备减少人民币0.36百万元，2024年末综合外币折算储备账借方结余人民币1,163.6百万元，2023年末为借方结余人民币1,163.3百万元[58] - 截至2024年12月31日，股份溢价可供分派金额为人民币30.481亿元，2023年为人民币22.461亿元；可分派储备为人民币1.404亿元，2023年为人民币7290万元[143] - 本财政年度慈善及其他目的捐款为人民币426.7万元，2023年为人民币272.8万元[140] - 截至2024年12月31日，集团银行借贷总额为人民币7,313.1百万元，2023年为人民币7,450.6百万元[182] 股息分配情况 - 公司将在股东周年大会上提呈股东批准派发末期股息，每股股份10.0港仙[6] - 董事会建议宣派末期股息每股股份10.0港仙[28] - 公司建议就2024年度派付末期股息每股10.0港仙，需待股东周年大会批准[55] - 截至2024年12月31日财政年度，公司已支付总额约达人民币1225.0百万元的股息，中期股息每股31.0港仙[121] - 董事会建议派付截至2024年12月31日年度的末期股息每股10.0港仙，待股东于2025年5月30日股东大会批准后实施[122] 公司股价及市值相关 - 截至年报刊发日期，公司股价为7.42港元，市值约323亿港元[4] 公司交易单位及财政年度信息 - 公司每手买卖单位为1000股普通股[4] - 公司财政年度结算日为12月31日[4] 各业务线市场情况 - 2024年中国浮法玻璃需求疲弱，平均售价及销售量下降[10] - 2024年公司建筑玻璃销量有所增长[10] - 汽车玻璃产品客户遍布逾140个国家或地区[11] 公司业务发展举措 - 公司开发应用于ADAS、HUD等的新玻璃产品并准备适时推出[11] - 公司实施一系列措施改善表现，包括加强成本控制、提高生产效率、使用清洁能源等[12] - 公司研发投资及流程改善提高产能及收益率，减少碳排放、成本等[15] - 公司多元化业务可减轻不利市场环境下的运营压力及风险[16] - 印尼新汽车玻璃生产线将于2025年上半年开始运营[19] 各业务线收益占比情况 - 2024年浮法玻璃产品收益为人民币12,909.9百万元，占比57.8%，2023年为人民币15,839.7百万元，占比65.2%[30] - 2024年汽车玻璃产品收益为人民币6,304.8百万元，占比28.3%，2023年为人民币5,417.3百万元，占比22.3%[30] - 2024年建筑玻璃产品收益为人民币3,108.9百万元，占比13.9%，2023年为人民币3,036.7百万元，占比12.5%[30] - 2024年大中华地区收益为人民币15,247.5百万元，占比68.3%，2023年为人民币17,619.3百万元，占比72.5%[31] - 2024年其他地区收益为人民币7,076.1百万元，占比31.7%，2023年为人民币6,674.4百万元，占比27.5%[31] 公司资金状况 - 截至2024年12月31日，现金及银行存款为人民币17.093亿元，流动比率为1.06，净资产负债比率为16.3%，实际借贷利率降至3.3%[17] - 2024年新增银行借贷为人民币54.176亿元，经营所得现金净额为人民币55.897亿元[17] - 2024年净偿还人民币1.623亿元银行贷款，2025年1月起已悉数偿还港元贷款结余[17] 公司市场前景预期 - 预计2025年纯碱价格维持低位，公司对浮法玻璃市场前景抱持审慎乐观态度[18] 公司董事信息 - 丹斯里拿督董清世59岁，自1988年11月加入集团任职超35年，2004年6月25日获委任为执行董事[65] - 李圣根先生45岁，2005年1月加盟公司，2008年10月15日获委任为执行董事[66] - 李清怀先生67岁，自2001年4月任职于集团，2004年6月25日获委任为非执行董事[67] - 施能狮先生67岁，自2001年4月任职于集团，2004年6月25日获委任为非执行董事[67] - 李清凉先生68岁，2004年8月加盟集团，2004年8月25日获委任为执行董事，2005年9月14日转任非执行董事[67] - 吴银河先生60岁，2003年8月加盟集团，2004年6月25日获委任为执行董事，2007年7月1日转任非执行董事[67] - 林广兆先生91岁，2004年8月30日获委任为独立非执行董事[68] - 王则左先生75岁，2004年8月30日获委任为独立非执行董事[70] - 陈传华博士53岁，2012年12月31日获委任为独立非执行董事[71] - 陈传华博士在会计及投资银行业方面积累逾16年经验[71] 公司企业管治情况 - 公司于2024年采用香港联交所上市规则附录C1第二部分所载的企业管治守则[76] - 董事会认为公司在截至2024年12月31日止年度遵守企业管治守则的适用原则及守则条文[77] - 董事会现由4名执行董事、4名非执行董事及4名独立非执行董事组成[79] - 杨绍信博士于2024年5月31日退任独立非执行董事，李慧琼议员同日获委任为独立非执行董事[82] - 公司遵守上市规则第3.10及第3.10A条规定，独立非执行董事占董事会至少三分之一席位[83] - 公司组织章程细则规定每届股东周年大会当时三分之一的董事须轮席告退，每名董事每三年至少轮席告退一次[83] - 4名非执行董事委任年期均为3年[83] - 独立非执行董事林广兆先生及王则左先生委任年期3年，自2023年2月3日开始[83] - 陈传华博士委任年期3年，自2024年12月31日开始[83] - 李慧琼议员委任年期3年，自2024年5月31日开始[83] 公司会议情况 - 2024年董事会举行4次会议，全体董事均出席[86] - 2024年股东大会举行1次，全体董事出席情况良好，仅李慧琼0/1未出席[86] 公司内部机制检讨情况 - 截至2024年12月31日止年度，董事会检讨获取独立意见机制成效，结果令人满意[89] 董事合规情况 - 所有董事确认在2024年度遵守证券交易标准守则[90] 公司各委员会情况 - 酬金委员会由5位成员组成，2024年举行1次会议，成员均出席[91] - 高级管理层中薪酬在人民币1000万元以上有4人，100.001 - 400万元有7人[91] - 审核委员会由4位独立非执行董事组成，2024年举行3次会议，成员均出席[93] - 提名委员会由5位成员组成，2024年举行1次会议，成员均出席[94] 公司多元化政策及董事相关计划 - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会讨论并协定可计量目标[97] - 董事委任或重选及继任计划须经董事会批准[95] 公司董事及雇员性别与年龄结构 - 董事会男性董事11人，女性董事1人；年龄41 - 60岁的董事5人，超过60岁的董事7人[100] - 截至2024年12月31日，集团16485名雇员中，男性雇员占比88%，女性雇员占比12%[101] 公司财务报表审核情况 - 公司综合财务报表由审核委员会审阅、外部核数师罗兵咸永道会计师事务所审核[102] 公司股东相关政策及规定 - 持有公司缴足股本十分之一的一名或以上股东有权要求召开股东特别大会并加入决议案，大会须在提交要求后两个月内召开[115] - 公司制定股东通讯政策，设立多种沟通渠道与股东及投资者沟通[113] 公司宪章文件情况 - 公司宪章文件截至2024年12月31日止年度无改动，可于公司及联交所网站查阅[117] 公司主要业务情况 - 公司主要业务为投资控股，附属公司在中国及马来西亚从事玻璃产品生产及销售[119] 公司环保措施及报告情况 - 公司浮法玻璃生产采取环保措施，如采用天然气为主要能源、余热发电、玻璃回收等[126][127][128] - 公司正在编制截至2024年12月31日止年度的环境、社会及管治报告，将于2025年4月30日前登载于联交所及公司网站[129] 公司争议情况 - 截至2024年12月31日止年度，公司与客户、供应商及雇员无重大争议[130] 公司风险因素 - 公司业务受浮法玻璃、汽车玻璃、建筑玻璃业务相关风险因素影响，或对经营业绩及盈利能力造成不利影响[131][132][135][136] - 有关公司面对外汇风险及其他财务风险详情，载于年报管理层讨论及分析第16页和综合财务报表第74至84页[136] 公司董事酬金情况 - 2024年非执行董事和独立非执行董事年度董事袍金均为30万港元，无其他酬金[150] - 截至2024年12月31日和2025年12月31日止年度，执行董事年度董事袍金均为30万港元[153] 公司购股计划情况 - 因可能悉数行使购股权计划及其他购股计划将授出的购股权而配发及发行的股份总数不得超392160769股，占2015年1月18日已发行股份总数的10%[156] - 公司可更新计划授权限额，更新后根据购股计划可能授出的购股权所涉及已发行股份总数不得超批准更新限额日期公司已发行股本的10%[156] - 行使购股计划及其他购股计划已授出及尚未行使的所有购股权而可发行的股份数目不得超已发行股份总数的30%[156] - 根据购股计划可供发行的证券总数为117906615股，占年报日期公司已发行股份（库存股份除外）的2.71%[156] - 除非获股东批准，任何12个月期间各参与者因行使购股计划及其他计划的购股权已发行及将发行的股份总数不得超已发行股份的1%[157] - 购股权行使期自建議授出日期起开始，最长10年，受提早终止条文限制[158] - 参与者可在建议授出购股日期起30日内接纳，接纳时支付1港元[160] - 购股计划自2015年1月18日起10年内有效，2025年1月17日届满，公司建议采纳新计划[162] - 2024年授出37,500,000份购股权，年末总数为122,419,355份[163][164] - 2024年授出以股本结算购股公平值估计

集团整体收益情况 - Prada集团截至2025年3月31日止三个月收益净额13.413亿欧，按固定汇率计较2024年首三个月增加12.5%[2] 零售销售情况 - 零售销售净额按固定汇率计较2024年第一季度增加13.0%，占总收益净额的90.6%[2][5] - Prada品牌零售销售净额按固定汇率计保持稳定，Miu Miu增加60.2%[2] - 按地区划分，亚太区零售销售净额同比增加9.6%，欧洲增加14.3%，美洲增加9.9%，日本增加18.0%，中东增加26.5%[2] - 零售销售净额中，Prada占68.0%为8.27364亿欧，Miu Miu占31.0%为3.76695亿欧，Church's占0.6%为724.2万欧，其他占0.4%为454.5万欧[4] 批发销售情况 - 批发销售净额为9627.1万欧，较2024年同期增加6.9%[4][5] 特许权费收入情况 - 特许权费收入为2922.2万欧，较2024年同期增长14.7%[4][5] 店铺数量情况 - 2025年首三个月开设4家店关闭2家店，3月31日经营611家店[5] 按品牌划分收益净额情况 - 按品牌划分收益净额，Prada为9.125亿欧，Miu Miu为4.161亿欧，Church's为820万欧，其他为460万欧[7] 汇率波动影响情况 - 汇率波动使收益增长增加0.5%至13.0%[5]

购股总数及占比情况 - 截至2023年4月1日、2024年3月31日及年报日期，根据计划授权可供授出及根据购股权计划可供发行的购股总数为74,054,526份，占年报日期已发行股份总数（不包括库存股份）约3.33%[2] 购股行使期限 - 购股必须于购股授出日期起计10年内予以行使[3]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司录得收益人民币21,921.4百万元，较2023年减少9.3%[9] - 2024年公司权益持有人应占溢利减少73.8%至人民币1,008.2百万元[9] - 2024年每股基本盈利为人民币11.27分，2023年则为人民币43.17分[9] - 毛利从2023年的64.662亿元减少29.93亿元或46.3%至2024年的34.731亿元，整体毛利率降至15.8%（2023年：26.8%）[40] - 其他收入从2023年的3.364亿元减少6250万元至2024年的2.739亿元[43] - 其他亏损净额从2023年的2.082亿元增加5020万元至2024年的2.584亿元[44] - 销售及营销开支从2023年的9690万元增加至2024年的1.27亿元，2024年占太阳能玻璃销售收益比率为0.7%（2023年：0.5%）[46] - 行政及其他营运开支从2023年的10.915亿元减少7210万元或6.6%至2024年的10.193亿元，占收益比率从2023年的4.5%增至2024年的4.6%[47] - 财务成本从2023年的3.487亿元（或资本化前4.644亿元）增至2024年的4.321亿元（或资本化前5.076亿元），利息开支资本化金额为7550万元（2023年：1.157亿元）[48] - 2024年应占按权益法入账的投资净溢利为1740万元（2023年：2550万元）[49] - 所得税开支从2023年的7.972亿元减至2024年的5.262亿元，整体有效所得税税率从2023年的15.6%增至2024年的27.2%[50] - 2024年EBITDA为43.928亿元，较2023年的71.075亿元减少38.2%，EBITDA利润率为20.0%（2023年：29.4%）[51] - 2024年公司权益持有人应占纯利为10.082亿元，较2023年的38.428亿元减少73.8%，纯利率从2023年的15.9%减至2024年的4.6%[51] - 2024年集团总资产增加3.4%至569.325亿元，股东权益减少0.3%至290.518亿元，流动比率为1.14（2023年：1.15）[52] - 2024年经营活动所得现金净额为12.351亿元（2023年：53.05亿元），投资活动所用现金净额为37.692亿元（2023年：94.188亿元），融资活动所得现金净额为7.73亿元（2023年：19.74亿元），净负债比率为31.0%（2023年：17.5%）[53] - 2024年资本支出为47.052亿元，已订约但未产生的资本承担为11.215亿元[54] - 截至2024年12月31日，8220万元应收票据被抵押获信用证融资（2023年：500万元），280万元应收票据被抵押获银行承兑汇票（2023年：1900万元），9.679亿元应收票据已转予银行获借款（2023年：9.99亿元）[56] - 人民币银行借款比例从2023年12月31日的33.8%增至2024年12月31日的84.3%[61] - 截至2024年12月31日，约有55.953亿元股份溢价及18.234亿元保留盈利可供分派，2023年分别为62.941亿元和3.814亿元[141] 公司股价与市值情况 - 截至2024年12月31日，公司股价为3.14港元，市值约285.1亿港元[5] 中国光伏市场装机量数据 - 2024年中国新增光伏装机量同比增长28.3%至277.57吉瓦[11] - 2024年中国大型地面集中式光伏项目装机量为159.39吉瓦，同比增长32.8%[11] - 2024年中国分布式发电光伏项目装机量为118.18吉瓦，同比增长22.7%[11] 公司太阳能玻璃业务数据关键指标变化 - 2024年公司太阳能玻璃业务销售量同比增长9.6%，收益及毛利分别下降11.9%及60.5%[17] - 2024年实际投产生生产线数量由原计划6条（日熔量6400吨）减至4条（日熔量4400吨），在产产能由27000吨/日减至23200吨/日[16] - 2024年公司太阳能玻璃产品销量增长9.6%，但因供需失衡和竞争激烈，产品价格大幅下跌，太阳能玻璃分部收益和毛利分别下降11.9%和60.5%[28] - 2024年公司太阳能玻璃销售收益18,820.0百万元，占总收益85.9%，较2023年减少2,538.5百万元，降幅11.9%[30] - 2024年公司太阳能玻璃中国大陆销售收益14,428.4百万元，占比76.7%，较2023年减少2,012.7百万元，降幅12.2%[32] - 2024年公司太阳能玻璃亚洲其他地区销售收益3,287.7百万元，占比17.5%，较2023年减少792.9百万元，降幅19.4%[32] - 2024年公司太阳能玻璃北美及欧洲销售收益660.7百万元，占比3.5%，较2023年减少159.7百万元，降幅19.5%[32] - 2024年公司太阳能玻璃其他地区销售收益443.2百万元，占比2.4%，较2023年增加426.8百万元，增幅2,601.1%[32] - 太阳能玻璃业务毛利贡献同比下降69.0%至2024年的14.25亿元[41] - 截至2024年底，公司太阳能玻璃日熔量总计32,200吨，其中在产产能23,200吨，计划2025年按市场情况运作产能4,000吨，待进一步安排产能5,000吨[24] - 印尼两条太阳能玻璃生产线预计2026年第一季度投产，云南及江西新生产基地开发暂停[24] 公司太阳能发电场业务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司完成两个总容量300兆瓦的大型地面集中式太阳能发电场项目并网，下半年无其他项目竣工[18] - 2024年公司完成出售总容量860兆瓦太阳能发电场项目予信义能源[18] - 截至2024年12月31日，公司太阳能发电场项目累计核准并网容量为6244兆瓦[19] - 2024年公司太阳能发电场业务收益3,017.3百万元，占总收益13.8%，较2023年增加325.8百万元，增幅12.1%[30] - 太阳能发电场分部销售收益从2023年的26.914亿元增长12.1%至2024年的30.173亿元[38] - 截至2024年12月31日，公司尚未结算电价调整（补贴）应收款项为47.473亿元[39] - 太阳能发电场业务毛利贡献增加10.2%至2024年的20.31亿元，毛利率降至67.3%（2023年：68.5%）[42] - 2024年12月31日核准并网总容量为5819兆瓦，较2023年的5519兆瓦有所增加[36] 公司债券发行情况 - 2024年12月下旬公司申请注册拟发行不超30亿元熊猫债券，2025年3月12日获批准[20] 公司汇兑情况 - 2024年公司内部资金调配使2.402亿元汇兑亏损重新分类至综合收益表影响纯利[22] - 截至2024年12月31日，香港附属公司向中国附属公司提供的人民币资本贷款未偿还金额为29.553亿元，相应汇兑亏损3.413亿元计入外汇储备[22] 公司人员情况 - 截至2024年12月31日，集团约有9645名全职雇员，其中8211名在中国内地，1434名在其他地区[62] - 截至2024年12月31日止年度，员工成本总额（包括董事酬金）为人民币1279.8百万元[62] - 李贤义博士72岁，2006年7月加入集团，2023年7月31日调任为非执行董事，在玻璃业拥有36年经验[64] - 李圣泼先生47岁，2013年9月加入集团，2023年7月31日调任为执行董事兼副主席，2024年4月1日起任公司行政总裁[65] - 李友情先生49岁，1999年6月加入信义玻璃集团，2010年11月至2024年3月期间担任行政总裁[66] - 李文演先生70岁，2011年12月起负责监督公司业务的购买及采购职能，2013年9月20日获委任为执行董事[67] - 朱灿辉先生55岁，2011年4月加入集团，2024年7月起获委任为信义能源的公司秘书[67] - 非执行董事丹斯里拿督董清世59岁，任职36年，为信义玻璃执行董事兼行政总裁[69] - 独立非执行董事卢温胜77岁，获香港特别行政区政府授予银紫荆勋章[70] - 独立非执行董事简亦霆42岁，毕业于悉尼大学，有法律和企业管理经验[70] - 独立非执行董事梁仲萍51岁，有27年审计经验，曾参与多地公司审计工作[71] - 高级管理层刘笑荣45岁，负责超白光伏玻璃业务，2008年起为集团工作[72] - 高级管理层李斌伟42岁，负责太阳能发电场开发及建设业务，2005年加入集团[72] 公司企业管治情况 - 公司2024年全年采纳《企业管治守则》，但偏离守则条文第C.2.1条[74] - 董事会由4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成[75] - 4名执行董事为李圣泼、李友情、李文演及朱灿辉[75] - 2名非执行董事为李贤义博士及丹斯里拿督董清世[75] - 公司独立非执行董事占董事会至少三分之一席位，每次股东周年大会三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[77] - 董事会由4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成，非执行和独立非执行董事任期不多于三年[78] - 2024年各董事在股东大会和董事会会议出席率均为100%[80] - 董事会成员中男性8人，女性1人；年龄41 - 50岁3人、51 - 60岁3人、60岁以上3人；有太阳能玻璃行业经验6人、太阳能发电场行业经验4人等[83] - 2024年董事会检讨向其提供独立意见机制的实施及成效，结果令人满意[89] - 全体董事确认2024年一直遵守《上市公司董事进行证券交易的标准守则》规定交易准则[90] - 薪酬委员会由5名成员组成，3名为独立非执行董事，卢温胜为主席[91] - 薪酬委员会主要负责检讨董事薪酬待遇、厘定董事及高管花红发放、检讨和批准购股权计划相关事宜[91] - 薪酬委员会于2013年11月19日成立，职权范围于2016年12月29日修订，已刊于公司及联交所网站[91] - 薪酬委员会年内举行1次会议，各委员出席率100%[92] - 截至2024年12月31日，1名高级管理层成员薪酬在100.0001万至150万港元，另1名在300.0001万至350万港元[92] - 审核委员会年内举行5次会议，各委员出席率100%[96][97] - 提名委员会年内举行1次会议，各委员出席率100%[100][101] - 董事会通过审核委员会及内部审计团队对2024年度风险管理及内部监控系统成效进行年度审阅[111] - 公司采用风险基准方法，内部审计团队每年审核主要业务，结果及建议提交审核委员会[111] - 2024年度内部监控审阅未发现风险管理及内部监控系统存在重大缺陷[114] - 董事会信纳2024年度维持适当及有效的风险管理及内部监控系统[114] - 2024年所有董事均参与持续专业发展，包括研究监管更新等[116] - 公司秘书朱灿辉先生为英国特许公认会计师公会资深会员等，2024年已遵从上市规则相关专业培训规定[117] - 持有不少于公司缴足股本（赋有投票权）十分之一的股东有权要求董事会召开特别股东大会，需在提交要求后两个月内召开[118] - 持有不少于公司缴足股本（赋有投票权）十分之一的股东可在股东大会通知发出后提呈额外决议案，需在召开大会前至少10日书面提交[119] - 2024年公司公司章程大纲及细则无变动[122] 公司股息派发情况 - 2024年10月16日向股东派付中期股息每股10.0港仙，合共约891.2百万港元（相当于人民币827.6百万元）[127] - 董事未建议派发2024年度末期股息[128] 公司环保与社会责任情况 - 集团太阳能玻璃生产采取环保措施，如玻璃熔炉用天然气、余热发电、玻璃回收等[129] - 2024年度环境、社会及管治报告将与年报同时在公司及联交所网站刊出[131] - 2024年慈善捐款达626.2万元，2023年为1664.3万元[134] 公司业务争议情况 - 2024年公司与客户、供应商及雇员之间无重大争议[133] 公司业务风险情况 - 太阳能玻璃供需不平衡或对售价产生重大压力[138] - 集团依赖能源及原材料持续供应满足生产需要[138] - 气候等因素可造成发电收益及回报不稳定[138] - 延迟收取电价调整应收款项可能影响集团现金流

投资物业相关数据 - 截至2024年12月31日，集团投资物业总市值约为60410万港元，较2023年减少约24730万港元[9] - 截至2024年12月31日止年度，集团租金收入约为2680万港元，较2023年减少约3.5%[10] - 2024年12月31日，集团投资物业出租率为99.9%[10] - 2024年集团投资物业公平值净减少约24730万港元，较2023年减少约5670万港元[13] - 2024年投资物业公平值净变动减少2.473亿港元，2023年为5670万港元[20] 基金相关数据 - 2024年向基金注入额外资本约620万港元，基金公平值储备净减少约4010万港元[11] - 2024年12月31日，基金计入其他金融资产之投资的公平值约为5570万港元，2023年12月31日约为8950万港元[11] - 2024年12月31日集团于基金之投资公平值约为5570万港元，占公司总资产约7.4%[31] 集团财务亏损与盈利数据 - 不计基金公平值储备净减少影响，集团2024年录得净亏损约23430万港元，2023年净亏损约4710万港元[13] - 不计投资物业公平值净变动及2023年授出购股权影响，集团2024年录得纯利约1300万港元，2023年约为1070万港元[14] - 2024年公司收入为2680万港元，2023年为2780万港元[20] - 2024年公司股权拥有人应占年度亏损2.343亿港元，2023年为4710万港元[20] - 2024年公司股权拥有人应占年度全面开支总额约为2.743亿港元，2023年约为5330万港元[33] 公司资本及储备相关数据 - 2024年公司股权拥有人应占资本及储备为6.08亿港元，2023年为8.823亿港元[20] - 2024年未计投资物业公平值净变动前公司股权拥有人应占资本及储备的回报率为2.1%，2023年为1.1%[20] - 2024年每股净值为1.57港元，2023年为2.28港元[20] - 2024年每股亏损为60.66港仙，2023年为12.19港仙[20] 公司现金流与融资相关数据 - 2024年12月31日公司银行存款及现金约7940万港元，较2023年的约4260万港元增加[36] - 2024年公司筹集新银行融资约4850万港元，营运产生现金及赚取利息约1900万港元[36] - 2024年公司对基金新出资现金流出约620万港元，偿还银行贷款及利息约2460万港元[36] - 2024年12月31日银行贷款总额约1.322亿港元，较2023年的约1.006亿港元增加[37] - 2024年12月31日银行贷款年利率介乎5.63厘至6.34厘，2023年为介乎6.97厘至7.37厘[37] - 2024年12月31日银行贷款中约8090万港元（约61.2%）须一年内或应要求偿还[39] 公司成本与支出相关数据 - 2023年录得购股权开支约110万港元，2024年无该开支[14] - 2024年公司资本支出约620万港元，较2023年的710万港元减少[40] - 2024年公司员工成本约270万港元，较2023年的约680万港元减少[48] 股息相关数据 - 董事会建议2024年度不派发末期股息，2023年亦无[51] - 公司建议2024年及2023年不派末期股息[166] - 2024年12月31日公司按百慕达公司法计算的可供分派储备约为零港元，与2023年相同[178] 公司治理结构相关数据 - 公司董事局由七名董事组成，包括四名执行董事和三名独立非执行董事[61] - 王敏莉43岁，2011年加入集团，负责集团整体管理及企业政策[54] - 周焕燕68岁，2018年加入集团，与其他执行董事负责集团整体策略性规划[54] - 蓝章华70岁，2013年加入集团，银行业工作逾三十年[55] - 崔志仁68岁，1978年获协和大学商学士，为香港执业会计师[56] - 林国昌71岁，2022年加入集团，持有香港大学法学学士学位[58] - 吴浩然45岁，2012年加入集团，为公司秘书兼财务总监[59] - 董事局将日常运营等授权委派给执行董事和高层管理人员[62] - 2024年全年委任三名独立非执行董事，其中一名具备会计及财务管理专业资格，任期一年[66] - 每名执行董事及独立非执行董事须至少每三年轮值退任一次，获续聘方可连任[65] - 公司执行董事任期3年，独立非执行董事任期1年，均可提前3个月书面通知终止[182] 企业管治相关数据 - 公司采纳联交所上市规则附录C1第二部分的企业管治守则[60] - 公司在截至2024年12月31日止年度遵守企业管治守则所有适用条文[60] - 全体董事在2024年接受企业管治、监察发展及其他相关课题的培训[80][81] - 公司已安排适当责任保险，供董事应付公司事务产生的法律责任[82] - 所有董事确认在截至2024年12月31日止年度遵守证券交易标准守则[83] - 董事会成立审核、薪酬及提名委员会，职权范围已在公司及联交所网站刊登[84] - 2024年审核委员会委员均为独立非执行董事，每年至少举行两次定期会议[87][88] - 审核委员会2024年举行2次会议，审阅集团2023年全年经审核财报和2024年上半年未经审核财报等[89] - 薪酬委员会2024年举行1次会议，审阅集团薪酬政策等并向董事会汇报[91] - 提名委员会2024年举行1次会议，审阅董事会架构等并向董事会汇报[92] - 董事会2024年举行1次会议，审视公司企业管治等方面遵守情况[98] - 审核委员会每年与外部核数师最少开会2次，外部核数师可要求额外会议[89] - 薪酬委员会成员大多为独立非执行董事，负责制定执行董事薪酬政策等[90] - 提名委员会成员大多为独立非执行董事，负责制定董事提名政策等[91] - 董事会采纳提名政策，明确董事甄选准则和提名程序[94] - 董事若有利益冲突须宣告权益并放弃投票，集团有内部监控政策管理潜在冲突[102] - 公司秘书兼财务总监吴浩然遵守上市规则相关专业培训规定[103] 公司运营相关数据 - 截至2024年12月31日止年度，董事会举行四次会议，且每年将至少举行四次定期会议[77] - 公司董事局负责编制各财务期间账目，按持续经营基准编制账目[104] - 公司由董事局直接负责内部监控及风险管理并检讨其效能[106] - 公司制订内幕消息政策，提醒董事及雇员遵守相关政策[107] - 公司认为与股东有效沟通重要，通过多种方式增进投资者关系[108] - 公司股息政策旨在让股东分享溢利并保留储备，派付股息受多种因素限制[111] - 持股合共占公司缴足股本不少于十分之一(10%)的股东，可请求举行股东特别大会[112] - 于提出请求当日，占公司全部表决权不少于二十分之一(5%)的任何股东，或不少于100名持有公司股份之股东，可提出建议供公司于股东大会考虑[118] - 截至2024年12月31日止年度，公司宪章文件无变动[117] 环境、社会及管治相关数据 - 集团于截至2024年12月31日止年度遵守环境、社会及管治报告指引的“不遵守就解释”条文[121] - 本年度公司办公室总部用电量约为17,379千瓦 时，较2023年的16,995千瓦时有增长；产生二氧化碳当量排放约6,777.8千克，较2023年的6,628.05千克有增长；能源消耗强度约为每平方米130.18千瓦 时，较2023年的每平方米120.30千瓦时有增长[131] - 本年度公司办公室总部使用食水约0.92立方米，与2023年持平；日常用水强度约为每名雇员0.13立方米，与2023年持平[132] - 本年度公司印刷纸张使用量合共约180.78千克，较2023年的491.01千克大幅减少；用 纸的总二氧化碳当量排放约为867.74千克，较2023年的2,356.85千克大幅减少[133] - 2024年和2023年员工性别比例中，男性均为28.6%，女性均为71.4%[138] - 2024年和2023年员工年龄组 别中，18 - 25岁和26 - 35岁及46 - 55岁均为0%，36 - 45岁均为42.8%，56岁及以上均为57.2%[140] - 公司业务造成的环境排放及排污甚微，运营中无有害废弃物产生，无因使用制成品包装材料产生的废弃物[128] - 公司鼓励员工环保办公，通过使用节能设备、防 晒隔热玻璃薄膜等节约能源[129] - 公司鼓励员工使用公共交通工具，2023年及2024年无私家车，无铅汽油消耗排放数据[134] - 报告期内公司无工业伤亡事故或工伤造成的工作日数损失[141] - 报告期内所有员工均参与环境、社会及管治培训课程，平均每名员工培训时长为4小时[142] - 公司在香港聘用8家供应商及承包商负责旗下投资物业维护[145] - 2024年公司向香港大学的Wing Lee Entrance Scholarship捐赠50,000港元[153] - 集团2024年慈善捐款50,000港元，与2023年相同[169] - 报告期内公司及员工不存在因贪污行为涉嫌或已结案的法律案件[150] 个人投资相关数据 - 截至2024年12月31日，个人投资租金收入总额约为360万港元[155] - 截至2024年12月31日，个人投资总公平值约为9180万港元[155] 物业信息相关数据 - 位于香港皇后大道东99号地下及阁楼商业物业可销售楼面面约为610平方呎[157] - 位于香港大王东街3 - 5号大旺楼地下B5号铺及阁楼商业物业可销售楼面面约为1090平方呎[157] - 位于香港威灵顿街61号2楼商业物业可销售楼面面约为470平方呎[157] - 位于九龙砵兰街299号地下及阁楼商业物业可销售楼面面约为620平方呎[157] 公司股份交易相关数据 - 公司2025年6月9日至12日暂停办理股份过户登记手续，6月6日下午4时30分前需提交过户文件[168] 公司收购与证券相关数据 - 公司本年度无收购投资物业[171] - 公司本年度无购入物业、厂房及设备[173] - 公司及其附属公司2024年无赎回、出售、购回或注销可赎回证券或上市证券，年末无尚未赎回可赎回证券[176] 董事股份持有相关数据 - 截至2024年12月31日，周彩花女士持有公司股份总计287,556,024股，占已发行股本74.462%[192] - 截至2024年12月31日，黄少华女士持有公司股份15,447,028股，占已发行股本4.000%[192] - 截至2024年12月31日，王敏莉女士持有公司股份15,456,666股，占已发行股本4.002%[192] - 截至2024年12月31日，周焕燕女士持有公司股份11,585,271股，占已发行股本3.000%[192] - 截至2024年12月31日，黄少华女士持有Bright Asia 2,000股普通股，占其已发行股本20%[195] - 截至2024年12月31日，周焕燕女士持有Bright Asia 2,000股普通股，占其已发行股本20%[195] - 截至2024年12月31日，周彩花女士持有Bright Asia 6,000股普通股，占其已发行股本60%[195] - Bright Asia持有286,011,324股公司股份，占已发行股本约74.06%[192][197] 购股计划相关数据 - 截至年报日期，根据计划可发行股份共70,670,156股，占已发行股份约18.3%[198] - 各承授人在任何12个月期间行使计划所获授购股涉及股份上限，与其他购股计划合并计算不超当时已发行股份1%[198] - 向公司特定人员授出购股权须获独立非执行董事事先批准[199] - 向主要股东等授出购股权限定：已发行及将发行股份总数超授出日期已发行股份0.1%以上且总值超500万港元，须经股东事先批准[199] - 要约接纳期为授出日期起计五个营业日，购股期权期间最长为授出日期起计十年[199] - 接纳购股期权须支付1.00港元作为代价[199] - 董事局可决定可行使购股期权前的最短持有期限，购股期权可在购股期权期间内行使[199] - 购股期权行使价不低于股份授出日期收市价、紧接授出日期前五营业日平均收市价、股份面值中的较高者[200] 租户相关数据 - 截至2024年12月31日止年度，最大租户及五大租户占租金总收入百分比分别约为10.6%及39.2%[179] 员工相关数据 - 2024年12月31日，公司于香港有7名全职雇员，与2023年持平；2024年员工流失比率为0%[137

财务数据关键指标变化 - 2024年度按中国会计准则编制的会计报表净利润为153,452万元，按香港会计准则编制的年度利润为152,399万元[4] - 2024年度可供股东分配的利润为152,399万元[4] - 2024年营业收入70.92亿元，较2023年的66.31亿元增长6.94%[24] - 2024年归属上市公司股东净利润16.69亿元，较2023年的16.60亿元增长0.55%[24] - 2024年末归属上市公司股东净资产133.35亿元，较2023年末的126.57亿元增长5.36%[24] - 2024年末总资产244.14亿元，较2023年末的217.39亿元增长12.31%[24] - 2024年基本每股收益1.0063元/股，较2023年的1.0008元/股增长0.55%[26] - 2024年加权平均净资产收益率12.84%，较2023年减少0.67个百分点[26] - 按香港会计准则，2024年收入70.92亿元，除税前盈利22.27亿元[28] - 按香港会计准则，2024年资产总额244.53亿元，负债总额95.63亿元[30] - 按中国会计准则，2024年归属上市公司股东净利润16.69亿元，净资产133.35亿元[32] - 按境外会计准则，2024年归属上市公司股东净利润16.71亿元，净资产133.64亿元[32] - 2024年各季度营业收入分别为12.87亿元、17.66亿元、19.90亿元、20.48亿元[36] - 2024年各季度归属上市公司股东净利润分别为4.60亿元、3.50亿元、4.11亿元、4.48亿元[36] - 2024年各季度归属上市公司股东扣非净利润分别为4.34亿元、3.71亿元、4.13亿元、4.60亿元[36] - 2024年各季度经营活动现金流量净额分别为6.74亿元、7.62亿元、6.72亿元、5.20亿元[36] - 2024年非经常性损益合计为 - 774.12万元[39] - 采用公允价值计量项目中其他非流动金融资产期初余额6.79亿元，期末余额7.45亿元，变动6682.69万元[43] - 采用公允价值计量项目中其他权益工具投资期初余额484.97万元，期末余额779.96万元，变动294.99万元[43] - 按中国会计准则，2024年集团全年实现营业收入7.09183亿元，同比增长6.94%；利润总额2.2247亿元，同比减少1.86%；归属股东净利润1.66898亿元，同比增长0.55%；基本每股收益1.0063元，同比增长0.55%[67] - 按香港会计准则，2024年集团实现营业额7.09183亿元，同比增长6.94%；除所得税前盈利2.22678亿元，同比减少1.64%；公司权益所有人应占盈利1.67067亿元，同比增长0.78%；基本每股盈利1.0073元，同比增长0.78%[67] - 2024年集团通行费收入（税后）3.83021亿元，较2023年的4.04176亿元减少5.23%[69] - 2024年折算全程日均车流量和通行费收入合计分别为无具体数据和39.47亿元，较2023年分别无增减比例和下降5.23%[71] - 公司2024年营业收入70.92亿元，较上年同期增长6.94%，主要因确认宣广改扩建PPP项目建造服务收入增加[87] - 收费公路业务营业收入38.85亿元，营业成本14.86亿元，毛利率61.77%，较上年减少1.41个百分点[90] - 建造期收入和成本均为31.34亿元，毛利率0%，较上年增加0个百分点[90] - 安徽省地区营业收入70.19亿元，营业成本46.19亿元，毛利率34.19%，较上年减少5.18个百分点[92] - 2024年财务费用6431.59万元，较上年同期下降39.03%[97] - 2024年公允价值变动收益为 - 3184.48万元，较上年同期减少亏损70.72%[98] - 2024年所得税费用5.34亿元，较上年同期下降9.28%[99] - 2024年经营活动现金流量净额26.29亿元，与上年同期基本持平[102] - 2024年投资活动现金流量净额 - 19.60亿元，主要因上年同期购买银行定期存款及大额存单[102] - 2024年筹资活动现金流量净额4.84亿元，主要因本报告期取得银行长期借款较上年同期增加[102] - 货币资金本期期末47.78亿元，占总资产19.57%，较上期期末增长21.04%[107] - 其他流动资产本期期末4.30亿元，占总资产1.76%，较上期期末增长129.47%[107] - 其他权益工具投资本期期末779.96万元，占总资产0.03%，较上期期末增长60.83%[107] - 在建工程本期期末2.45亿元，占总资产1.00%，较上期期末增长90.83%[107] - 应付账款本期期末8.66亿元，占总资产3.55%，较上期期末增长37.14%[107] - 应交税费本期期末1.19亿元，占总资产0.49%，较上期期末增长110.38%[107] - 一年内到期的非流动负债本期期末2.92亿元，占总资产1.19%，较上期期末减少47.18%[107] - 以公允价值计量的金融资产期初合计6.8350984745亿元，期末合计7.5328658706亿元，本期公允价值变动损益为 - 3184.478431万元 [120] - 2024年12月31日，按香港财务报告准则计算公司可供分派留存收益总额为1100.0485亿元（2023年：1047.3278亿元），按中国会计准则计算未分配利润为1147.9962亿元（2023年：1094.2265亿元）[149] - 报告期内公司累计从银行取得贷款26.49亿元（2023年：4.8亿元），报告期末银行贷款余额66.41亿元（2023年：64.77亿元），全部为长期借款[150] - 报告期末银行贷款中2.2亿元（2023年：3亿元）为固定利率，年利率1.2%（2023年：1.2%）；其余为浮动利率，年利率区间2.29% - 3.17%（2023年：2.9% - 4.55%）[150] - 报告期末集团长期应付款有息借款部分以4.9%（2023年：4.9%）浮动利率计息，未约定偿还期限[150] - 2024年12月31日资本负债率为29.07%（2023年：28.33%）（按香港会计准则）[150] 各条业务线数据关键指标变化 - 合宁高速公路2024年通行费收入14.11亿元，较2023年下降1.11%，主要受一季度恶劣天气影响[71][75] - 宁淮高速公路天长段2024年通行费收入1.11亿元，较2023年下降11.78%，受恶劣天气、分流及改扩建影响[71][76] - 高界高速公路2024年通行费收入8.15亿元，较2023年下降12.29%，受新高速通车和道路维修工程影响[71][80] - 宣广高速公路2024年通行费收入1.90亿元，较2023年下降55.26%，因路段改扩建施工和国道升级改造[71][81] - 宁宣杭高速公路2024年通行费收入4.46亿元，较2023年增长56.50%，因省际区域交通更便捷[71][82] - 安庆长江公路大桥2024年通行费收入3.19亿元，较2023年下降9.19%，受其他高速分流和上游改扩建影响[71][83] - 岳武高速安徽段2024年通行费收入2.49亿元，较2023年增长66.28%，因新高速通车和路线贯通[71][84] - 宣广公司2024年12月31日总资产70.5426亿元，净资产31.8476亿元，营业收入33.1995亿元，净利润1935万元，公司占股55.47% [124] - 宁宣杭公司2024年12月31日总资产37.656亿元，净资产4987万元，营业收入4.5064亿元，净利润626万元，公司占股51% [124] - 广祠公司2024年12月31日总资产2.2649亿元，净资产2.1506亿元，营业收入4993万元，净利润2297万元，公司占股55.47% [124] - 安庆大桥公司2024年12月31日总资产29.3826亿元，净资产17.441亿元，营业收入5.5286亿元，净利润2.1455亿元，公司占股100% [124] - 高速传媒2024年12月31日总资产5.4933亿元，净资产4.1519亿元，营业收入1.8992亿元，净利润4744万元，公司占股38% [124] 公司治理与人员信息 - 公司负责人为汪小文，董事会秘书为丁瑜，证券事务代表为胡厚斌[15][17] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为安徽省合肥市望江西路520号[17] - 董事会秘书电话为0551–65338697，证券事务代表电话为0551–63738995、63738922、63738989[17] - 董事会秘书和证券事务代表传真为0551–65338696[17] - 董事会秘书和证券事务代表电子邮箱为wtgs@anhui - expressway.net[17] - 公司董事会由9名董事组成，其中执行董事4人，非执行董事2人，独立非执行董事3人[172] - 公司监事会由3名成员组成，报告期内共举行7次会议[173] - 董事会下设战略发展及投资、审核、人力资源及薪酬三个专业委员会[172] - 审核委员会、人力资源及薪酬委员会均为独立非执行董事占多数，并由独立董事担任委员会主席[172] - 吴长明2024年6月起任公司党委副书记，执行董事、常务副总经理[197] - 杨旭东2017年8月17日起任公司非执行董事[197] - 章剑平2020年8月17日起任公司独立非执行董事，2022年4月起兼任安徽省天然气开发股份有限公司独立董事[198] - 卢太平2024年6月起任公司独立非执行董事[198] - 赵建莉2024年6月起任公司独立非执行董事[198] - 郭晓泽2024年6月起任公司监事会主席[198] - 李淮茹2022年1月5日起任公司职工代表监事[200] - 姜越2016年5月20日起任公司监事[200] - 吴建民2023年11月起任公司党委委员、总工程师[200] - 李淮茹兼任安徽宁宣杭高速公路投资有限公司监事会主席，吴建民兼任安徽交控道路养护有限公司董事[200] 公司分红与股本方案 - 公司总股本1,658,610,000股，每10股派现金股息6.04元（含税），共派股利100,180.04万元[4] - 本年度不实施资本公积金转增股本方案[4] - 法定盈余公积金累计额达总股本50%以上，本年度不再提取[4] - 公司已连续28年不间断派发现金股利，累计派发现金股利约94.12亿元，累计每股派息5.7085元[179] - 本年度公司拟派发现金股利每股0.604元，派息率达60.02%[180] 公司业务运营成果 - 养护工程质量巡检合格率达100%，创建10个养护典型示范项目[51] - 交通事故封道总时长同比下降23%，路段通行效率提升20%[52] - 盘活闲置土地、房屋新增收益462万元[53] - 公司获“2023年度安徽上市公司综合发展能力”第1名[53] - “三项法律审核”100%全覆盖，新增及修订40余项制度[54] - 完善制度及业务流程55项[54] - 宁宣杭公司每年减少贷款利息2300万元，实现扭亏为盈[54] - 营运平台“四公”经费控减10%，皖通园区租赁收入2236万元，同比增长30%[54] - 开展联合监督检查3次，新增全国巾帼文明岗1个、7个项目获集团公司“五小”创新一等奖[56] - 公司获2024年度“全国企业党建创新优秀案例”[56] 公司项目投资情况 - 报告期内，宣广改扩建PPP项目接近尾声，参设基金分别完成1328.33万元、3000万元和7000万元投资款支付[114] - 公司对宣广公司增资3.8551106亿元，持股比例55.47% [116] - 宣广高速改扩建PPP项目报告期内完成投资31.34亿元，累计投入70.27亿元 [118] 行业发展趋势与竞争情况 - 我国高速公路行业正从“规模扩张”转向“高质量发展”，智慧化、绿色化、市场化是核心方向 [126] - 高速公路行业竞争加剧，平行路段增多和铁路建设冲击公路运输 [128] 公司战略规划与目标 - 公司将打造行业领先、国内一流的高速公路营运管理和资本运作平台，“十四五”建设统一营运管理平台并开展资本运作[131] - 2025年总体通行费收入目标（税后）约为46.03亿元，2024年实际为38.30亿元[133] - 公司计划深化经营提质效、推动收费挖潜增效、优化营运服务品质等七项措施[134][135][136][137][138][139][140][141] - 加强养护工程全过程管理，确保工程质量一次抽检合格率稳定在98%以上[137]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入同比下降4.0%，合约销售额较2023年下降33.8%[16][19] - 2024年公司收入为20.19亿人民币，较2023年的21.02亿人民币有所下降；年度亏损为57.98亿人民币，较2023年的31.86亿人民币亏损扩大[36] - 本报告期内，集团合约销售金额为3.844亿人民币，较2023年度减少33.8%；合约销售面积为28,825平方米，较2023年度减少2.8%；平均合约销售单价为11,610元/平方米，较2023年减少19.5%[46][47] - 截至12月31日止12个月，公司合约销售面积2024年为28,825平方米，2023年为29,644平方米，同比下降2.76%[51] - 截至12月31日止12个月，公司合约销售金额2024年为384400万元，2023年为580800万元，同比下降33.81%[51] - 截至12月31日止12个月，公司单位销售价格2024年为11,610元/平方米，2023年为14,422元/平方米，同比下降19.49%[51] - 截至2024年12月31日止12个月，合约销售面积为28,825平方米，较2023年的29,644平方米有所下降；合约销售金额为38.44亿元，较2023年的58.08亿元下降[53] - 住宅合约销售面积为8,574平方米，占比30%；合约销售金额为11.43亿元，占比30%。商用物业及车库合约销售面积为20,278平方米，占比70%；合约销售金额为27.01亿元，占比70%[53] - 报告期内，公司无新开工建筑面积，与2023年持平；竣工建筑面积为32,976平方米，较2023年减少94%；期末在建总面积为1,549,788平方米，较2023年减少22%[53][54] - 住宅单位售价2024年为13,372元/平方米，2023年为12,786元/平方米；商用物业及车库单位售价2024年为10,868元/平方米，2023年为17,735元/平方米[53] - 2024年住宅合约销售面积占比从2023年的67%降至30%，合约销售金额占比从44%降至30%；商用物业及车库合约销售面积占比从33%升至70%，合约销售金额占比从56%升至70%[53] - 报告期内公司投资物业GFA减少58,596平方米[73] - 报告期内公司已完成及在建投资物业GFA为574,094.94平方米[73] - 报告期内公司租金收入为1.519亿元人民币[73] - 报告期内公司租金收入较2023年减少11.1%[73] - 报告期内集团投资物业建筑面积减少58,596平方米[75] - 报告期内集团持有已落成及在建中投资物业建筑面积574,094.94平方米[75] - 报告期内租金收入为人民币151.9百万元，较2023年下降11.1%[75] - 报告期内公司支付各类土地款项及收购项目款项合计人民币0百万元[80] - 2024年公司收入为2,018.8百万元，较2023年的2,101.9百万元减少4.0%，主要因物业管理及酒店经营收入减少[85] - 2024年物业销售收入为1,374.1百万元，与2023年基本持平[86] - 2024年住宅销售面积为63,704平方米，销售金额为791百万元，单价为12,423元/平方米；商用物业及车库销售面积为14,889平方米，销售金额为583百万元，单价为10,177元/平方米[90] - 2024年住宅销售金额占比58%，商用物业及车库销售金额占比42%；2023年住宅销售金额占比87%，商用物业及车库销售金额占比13%[90] - 物业管理及酒店经营收入由2023年的5.333亿元减少7.6%至2024年的4.928亿元[91][97] - 投资物业租金收入由2023年的1.708亿元减少11.1%至2024年的1.519亿元[92][98] - 销售/服务成本由2023年的17.068亿元增加29.4%至2024年的22.086亿元[93][99] - 其他收入由2023年的0.248亿元增加1334.7%至2024年的3.558亿元[96][102] - 销售费用由2023年的0.1087亿元减少40.5%至2024年的0.0647亿元[103][109] - 融资成本由2023年的18.334亿元增加66.2%至2024年的30.469亿元[108][114] - 所得税费用由2023年的6.307亿元减少15.8%至2024年的5.313亿元[115][120] - 年度亏损由2023年的31.858亿元增加82.0%至2024年的57.98亿元[116][121] - 公司权益股东应占亏损由2023年的29.858亿元增加87.1%至2024年的55.862亿元[117][122] - 对联营公司的投资由2023年的12.259亿元减少29.5%至2024年的8.643亿元[118][123] - 递延所得税资产从2023年的119650万元减少35.6%到2024年的77050万元[124] - 2024年12月31日，公司现金及现金等价物约63110万元，与2023年基本持平[125][131] - 2024年12月31日，公司流动比率从2023年的85.2%降至76.7%，流动资产从366.199亿元降至342.651亿元，流动负债从429.869亿元增至446.582亿元[126][132] - 2024年12月31日，公司资本负债比率从2023年的53.2%升至58.0%，资产负债率从98.4%上升12.4个百分点至110.8%[127][132] - 2024年12月31日，公司为银行按揭贷款提供担保金额为21.404亿元，2023年为31.101亿元[128][133] - 2024年12月31日，公司贷款和借款总额为267.487亿元，其中228.643亿元、32.858亿元和5.986亿元分别须于一年内、一年后但两年内及两年后但五年内偿还[129][134] - 2024年12月31日，公司已抵押物业及受限制存款账面价值约140.609亿元，2023年为148.292亿元[135][139] - 2024年12月31日，公司已订约资本承担约47.975亿元，2023年为53.078亿元；已批准未订约资本承担约44.081亿元，2023年为49.735亿元[136][140] - 截至2024年12月31日，集团共有1603名员工，2023年12月31日为1738名[176][181] - 报告期内集团员工成本为3.083亿元人民币，2023年为3.219亿元人民币[176][181] - 报告期内集团为雇员退休计划供款约2290万元人民币，2023年为2320万元人民币[178][182] 各条业务线表现 - 报告期内公司投资物业GFA减少58,596平方米[73] - 报告期内公司已完成及在建投资物业GFA为574,094.94平方米[73] - 报告期内公司租金收入为1.519亿元人民币[73] - 报告期内公司租金收入较2023年减少11.1%[73] - 报告期内集团投资物业建筑面积减少58,596平方米[75] - 报告期内集团持有已落成及在建中投资物业建筑面积574,094.94平方米[75] - 报告期内租金收入为人民币151.9百万元，较2023年下降11.1%[75] - 2024年物业销售收入为1,374.1百万元，与2023年基本持平[86] - 2024年住宅销售面积为63,704平方米，销售金额为791百万元，单价为12,423元/平方米；商用物业及车库销售面积为14,889平方米，销售金额为583百万元，单价为10,177元/平方米[90] - 2024年住宅销售金额占比58%，商用物业及车库销售金额占比42%；2023年住宅销售金额占比87%，商用物业及车库销售金额占比13%[90] - 物业管理及酒店经营收入由2023年的5.333亿元减少7.6%至2024年的4.928亿元[91][97] - 投资物业租金收入由2023年的1.708亿元减少11.1%至2024年的1.519亿元[92][98] 各地区表现 - 合约销售金额约44.6%来自于长三角地区，其中常州阳光100 7区上东项目合约销售金额为1.139亿人民币，占集团总合约销售金额的29.6%[46][47] - 环渤海区域2024年合约销售面积为10,009平方米，合约销售金额为155600万元，单位售价为14,633元/平方米[49] - 长三角区域2024年合约销售面积为12,234平方米，合约销售金额为171400万元，单位售价为10,377元/平方米[50] - 珠三角区域2024年合约销售面积为86平方米，合约销售金额为600万元，单位售价为 - 2,816元/平方米[50] - 中西部区域2024年合约销售面积为5,496平方米，合约销售金额为56500万元，单位售价为9,288元/平方米[51] - 沈阳阳光100国际新城2024年合约销售面积1,919平方米，销售金额25100万元，单价11,337元/平方米[49] - 无锡阳光100阿爾勒2024年合约销售面积9,594平方米，销售金额71300万元，单价7,359元/平方米[50] - 重庆阳光100阿爾勒2024年合约销售面积2,705平方米，销售金额41300万元，单价14,034元/平方米[51] - 环渤海地区期末在建总面积为486,256平方米，长三角地区为411,734平方米，珠三角地区为43,808平方米，中西部地区为607,990平方米[56][58] - 济南阳光100国际新城已完工仍未售建筑面积为100,922平方米，公司权益占比49%；沈阳阳光100国际新城已完工仍未售建筑面积为116,159平方米，发展中建筑面积为39,247平方米，规划建筑面积为229,759平方米，公司权益占比100%[60] - 沈阳阳光100果岭公馆已完工仍未售建筑面积为31,364平方米，发展中建筑面积为20,083平方米，规划建筑面积为15,310平方米，公司权益占比51%[60] - 沈阳阳光100国际新城三期预计2026年竣工，完工进度为90%[60] - 各区域中，环渤海地区竣工建筑面积为32,976平方米，其他地区无竣工建筑面积[56][58] - 天津阳光100国际新城剩余未售建筑面积17,950平方米，公司权益占比86.00%[61] - 天津阳光100南开喜马拉雅剩余未售建筑面积5,871平方米，公司权益占比100.00%[61] - 天津阳光100天塔喜马拉雅剩余未售建筑面积61,941平方米，公司权益占比80.00%[61] - 东营阳光100城市丽园剩余未售建筑面积40,891平方米，公司权益占比100.00%[61] - 潍坊阳光100城市广场剩余未售建筑面积63,072平方米，发展中建筑面积85,206平方米，规划建筑面积362,748平方米，公司权益占比100.00%[62] - 潍坊阳光100城市广场三期预计2025年竣工，完工进度80%[62] - 烟台阳光100城市广场剩余未售建筑面积31,510平方米，发展中建筑面积318,664平方米，公司权益占比100.00%[62] - 烟台阳光100城市广场二期预计2025年竣工，完工进度29%[62] - 潍坊和烟台项目小计剩余未售建筑面积469,681平方米，发展中建筑面积463,200平方米，规划建筑面积607,816平方米[62] - 武汉阳光100大湖第已完工未售建筑面积为104,882平方米，公司权益为100.00%[63] - 武汉阳光100凤凰街二期预计2025年竣工，完工进度63%，在建建筑面积64,329平方米[63] - 武汉阳光100凤凰街四期预计2025年竣工，完工进度39%，在建建筑面积83,843平方米[63] - 西安阳光100阿爾勒规划建筑面积402,206平方米，公司权益为100.00%[63] - 重庆阳光100阿爾勒B区预计2025年竣工，完工进度77%，已完工未售建筑面积33,688平方米，在建建筑面积53,527平方米，公司权益为80.00%[63] - 长沙阳光100国际新城已完工未售建筑面积为166,622平方米，公司权益为100.00%[64] - 岳阳汉森项目预计

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入约2196.1万港元，较2023年的约3029.8万港元减少27.5%或约833.7万港元[6][9] - 2024年公司毛利约660.1万港元，2023年约568.1万港元，毛利率从2023年的约18.8%增至2024年的约30.1%[6][9] - 2024年公司除税前亏损约1707.2万港元，2023年约2764.1万港元；本年度亏损约1707.2万港元，2023年约2790.9万港元[6] - 2024年公司已发行股份422716千股，2023年412704千股；股份收市价1.56港元，2023年1.32港元；市值约65943.7万港元，2023年约54476.9万港元[6] - 2024年公司本公司拥有人应占每股基本亏损4.1港仙，2023年7.2港仙；每股负债净额0.15港元，2023年0.14港元[6] - 2024年其他收入约28.8万港元，较2023年的约17.9万港元增加，主要因汇兑收益净额增加[10] - 2024年其他亏损约155.3万港元，较2023年的约816.2万港元减少，主要因使用权资产减值亏损和物业、厂房及设备减值亏损减少[10] - 2024年销售及分销成本约191万港元，较2023年的约300.2万港元减少约109.2万港元，因收入减少[10] - 2024年行政及其他经营开支约1651.6万港元，较2023年的约1935.9万港元减少约284.3万港元，因加强人力资源管理致员工成本减少[11] - 2024年公司总收入2.1433亿港元，2023年为2.9547亿港元；按地理位置，中国香港收入843.2万港元占39.3%，美国93.5万港元占4.4%，欧洲988.7万港元占46.1%等[15] - 2024年12月公司现金及银行存款约82.9万港元，2023年约为99.7万港元[23] - 2024年12月公司流动资产总值约1087.8万港元，2023年约为1325.2万港元；流动负债总额约5974.4万港元，2023年约为6638.3万港元；流动比率约为0.18倍，2023年约为0.20倍[23] - 2024年12月公司总资产约1087.8万港元，2023年约为1403.3万港元；总负债约7289.9万港元，2023年约为7335.8万港元；资产负债率约为670.2%，2023年约为522.8%[23] - 2024年12月公司资产亏绌约为6202.1万港元，2023年为5932.5万港元[24] - 2024年12月31日集团总库存约201万港元，较2023年的约459.4万港元下降；库存周转天数从68天减至48天[25] - 2024年12月31日集团贸易应收款项约为529.8万港元，较2023年的约552.8万港元下降；债务周转天数从67天增至88天[25] - 截至2024年12月31日止年度，使用权资产确认非现金减值亏损约155.3万港元，2023年物业、厂房及设备以及使用权资产确认约816.2万港元[26] - 2024年公司产生重大亏损约1707.2万港元[101] - 2024年12月31日公司流动负债净额约为4886.6万港元[101] - 2024年12月31日公司资产亏绌约为6202.1万港元[101] - 2024年12月31日公司拥有现金及现金等价物约为82.9万港元[101] - 集团本年度录得重大亏损约17,072,000港元，2024年12月31日流动负债净额及资产亏绌分别约为48,866,000港元及62,021,000港元[173] - 2024年12月31日，集团拥有现金及现金等价物约829,000港元用于履行财务义务[173] - 2024年公司收入为21,961千港元，2023年为30,298千港元[196] - 2024年公司销售成本为15,360千港元，2023年为24,617千港元[196] - 2024年公司毛利为6,601千港元，2023年为5,681千港元[196] - 2024年公司除税前亏损为17,072千港元，2023年为27,641千港元[196] - 2024年公司年内亏损为17,072千港元，2023年为27,909千港元[196] - 2024年公司本公司拥有人应占亏损为17,062千港元，2023年为27,909千港元[196] - 2024年公司香港以外业务换算之汇兑差额为34千港元，2023年为177千港元[196] - 2024年公司年内全面收益总额为 - 17,038千港元，2023年为 - 27,732千港元[196] - 2024年公司本公司拥有人应占每股亏损（基本及摊薄）为 - 4.1港仙，2023年为 - 7.2港仙[196] - 2024年非流动资产总额为0千港元，较2023年的781千港元减少100%[197] - 2024年存货为2,010千港元，较2023年的4,594千港元减少56.25%[197] - 2024年流动负债总额为59,744千港元，较2023年的66,383千港元减少10%[197] - 2024年负债净额为(62,021)千港元，较2023年的(59,325)千港元增加4.54%[197] - 2024年公司拥有人应占股本为4,227千港元，较2023年的4,127千港元增加2.42%[197] - 2024年公司拥有人应占储备为(66,238)千港元，较2023年的(63,452)千港元减少4.39%[197] - 2024年年内亏损为(17,062)千港元，较2023年的(27,909)千港元减少38.87%[199] - 2024年经营活动所用现金净额为(6,439)千港元，较2023年的(10,867)千港元减少40.75%[200] - 2024年投资活动所用现金净额为1千港元，较2023年的(58)千港元增加101.72%[200] - 2024年融资活动产生现金净额为6,650千港元，较2023年的9,421千港元减少29.41%[200] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年皮革制造业务和皮革零售业务分别占集团总收入约97.6%和约2.4%，2023年分别约97.5%和约2.5%[13] - 按产品类别，2024年皮带收入1306.5万港元占61.0%，皮革制品及其他配饰836.8万港元占39.0%；2023年皮带收入2796.8万港元占94.7%，皮革制品及其他配饰157.9万港元占5.3%[15] - 2024年皮革零售业务来自香港收入约52.2万港元，较2023年的约75.1万港元减少约30.5%；2024年亏损约200.4万港元，2023年约为285.7万港元[16] - 2024年汽车服务业务收入约6000港元，亏损约20000港元，2023年均无相关数据[17] - 截至2024年12月31日止年度，公司业务扩展至提供汽车服务[175] 公司配售事项情况 - 2024年11月21日完成配售事项，合共1001.2万股配售股份，占扩大后公司已发行股本约2.37%，按每股1.02港元配售[28] - 2024年配售事项所得款项总额约为1020万港元，所得款项净额约为970万港元，已悉数动用[29] - 2025年3月18日完成配售事项，合共902.4万股配售股份，占现有已发行股本约2.13%，占扩大后已发行股本约2.09%，按每股1.78港元配售[35] - 2025年配售事项实际所得款项总额约为1606万港元，所得款项净额约为1562万港元[36] - 2025年配售所得款项净额中约600万港元（约38.41%）用于购买材料等，约600万港元（约38.41%）用于一般营运资金，约362万港元（约23.18%）用于结算未偿还应付款项[36] - 2024年11月21日公司完成配售新股份，筹得约970万港元[101] - 2024年配售新股筹集所得款项净额约977.6万港元，2025年再配售筹集约1562万港元[175] 公司人员相关情况 - 赵靖飞35岁，2019年7月22日任执行董事及董事会主席[42] - 范欣42岁，2019年7月22日任执行董事、行政总裁及授权代表[42] - 秦伯翰29岁，2019年9月9日任执行董事[43] - 梁伟杰49岁，2024年7月5日任执行董事，有超20年电讯业销售营销经验和超15年业务及销售运营管理经验[43] - 蒋建智48岁，2025年1月14日任执行董事，有15年资本市场工作经验[44] - 应勇46岁，2025年1月14日任执行董事[45] - 韩煜52岁，2019年9月9日任独立非执行董事，有超十年会计和财务管理经验[46] - 贾丽欣35岁，2019年9月9日任独立非执行董事[46] - 陈梦思35岁，2025年1月21日任独立非执行董事[47] - 2024年12月28日荣毅先生辞世后，董事会由6名董事组成，包括4名执行董事及2名独立非执行董事，未达独立非执行董事最低人数要求，2025年1月21日委任陈梦思女士后违规情况获补救[52][60] - 截至2024年12月31日止年度，公司已举行9次董事会会议[58] - 截至2024年12月31日，赵靖飞出席董事会会议次数为8/9，出席2024年6月8日股东周年大会次数为0/1；范欣出席董事会会议次数为9/9，出席股东周年大会次数为1/1等[58] - 2024年董事会主席举行了1次只有独立非执行董事出席的会议[58] - 全体现任独立非执行董事按三年特定任期委任，当前委任期限届满后第二天起可自动续新一年[59] - 截至2024年12月31日及报告日期，独立非执行董事人数至少占董事会的三分之一，符合上市规则第3.10A条规定[60] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条规定发出的年度独立确认书，认为全体独立非执行董事均为独立[60] - 2024年7月5日梁伟杰获委任为执行董事，取得有关上市发行人董事责任的法律意见并确认明白责任[54] - 2024年12月28日荣毅先生辞世后，审核委员会组成不符合规定，2025年1月21日委任陈梦思女士为审核委员会成员后情况获补救[52] - 董事确认在截至2024年12月31日止年度，已遵守上市发行人董事进行证券交易标准守则规定标准[53] - 新董事委任须经董事会批准，初始任期为三年，每三年至少轮席退任一次并可膺选连任[64] - 赵靖飞、秦伯翰、贾丽欣将在应届股东大会退任并愿膺选连任，梁伟杰等四人任职至首届股东大会后可膺选连任[65] - 董事会每年至少举行四次常规会议，会议通知提前至少十四日送达董事，文件提前至少三日发送[66] - 公司在2024年12月31日止年度为董事及高级职员责任安排适当保险[68] - 新获委任董事会收到全面入职资料，公司提供培训确保董事遵守监管规定[69] - 2024年12月31日止年度，赵靖飞等部分董事参与持续专业发展，蒋建智等新委任董事不适用[70] - 集团主席与行政总裁角色区分，分别由赵靖飞与范欣担任[71] - 2024年7月5日梁伟杰获委任为执行董事，2025年1月14日蒋建智和应勇获委任为执行董事，2025年1月21日陈梦思获委任为独立非执行董事，2024年12月28日荣毅辞世[146] - 赵靖飞、秦伯翰及贾丽欣将在公司应届股东周年大会上退任董事职务，均符合资格且愿膺选连任[146] - 梁伟杰、蒋建智、应勇及陈梦思仅任职至获委任后公司首届股东周年大会，符合资格并将膺选连任[146] - 现任执行董事与公司订立为期三年服务协议，可自动连任一年；现任独立非执行董事与公司订立初步为期三年委任函，可自动连任一年[147] - 2024年12月31日，赵靖飞在公司股份中好仓持股256,024,406股，持股百分比为60.57%[154] - 2024年12月31日，赵靖飞在相联法团Waterfront Holding Group Co., Ltd.股份中好仓持股1股，持股百分比为100%[1

公司基本信息 - 公司股票代码为1889，网址为www.1889hk.com[13][14] 公司业务范围 - 报告期内公司主要从事医药产品业务、融资租赁业务、基因检测及分子生物诊断服务（2024年6月1日起终止）三项业务[17][20] 附属公司情况 - 公司间接全资附属公司福建瑞创是核心生产中心和独家销售渠道，2025年将缩减其产能，物业、厂房及设备和使用权资产分别撇销178万元和73.1万元[17][20] - 公司间接全资附属公司福建至信在全国代理销售多种医药及食品产品[18][20] 人员变动 - 谢海京自2024年6月28日获委任为执行董事，高伯瑞同日辞任[5][8] - 修远自2024年6月28日辞任非执行董事[5][9] - 徐婉丹自2024年12月10日获委任为独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员、提名委员会主席，张瑞根同日辞任[5][7][9] - 陈婉芳自2025年1月1日获委任为公司秘书和授权代表，李婉珊同日辞任[6][9] 医药产品业务数据 - 报告期内医药产品业务收益减少15.39%至约8505万元（2023年约1.0052亿元）[19][21] - 报告期内医药产品业务溢利减少至368万元，较2023年同期的1982万元减少约81.43%[19][21] 融资租赁业务数据 - 报告期内公司融资租赁业务收益为0.17百万元，2023年为7.25百万元[22][25] - 截至2024年12月31日公司无融资租赁客户，2023年12月31日有2名客户[22][25] - 2023年公司订立的融资租赁加权平均租期为1.6年，报告期内无新协议不适用[34][39] 股权交易 - 2024年5月31日公司完成出售Zentrogene Bioscience Laboratory Limited 59%股权，获现金2200万港元[36] - 出售后Zentrogene成为公司持股41%的联营公司，自2024年6月1日起基因检测和分子诊断服务不再是公司主要业务[36][37] - 2024年5月31日，公司以2200万港元现金代价出售Zentrogene Bioscience Laboratory Limited 59%股权，该公司成为集团持有41%股权的联营公司，基因检测及分子生物诊断服务自6月1日起不再是主营[40] - 2024年公司全资附属公司以2200万港元出售Zentrogene 59%股权，5月31日完成[79][84] 融资租赁业务流程 - 公司融资租赁业务主要提供医疗器械及康复设备租赁服务，承租人业务涉及医疗、医药和公共基础设施行业[23][26] - 潜在承租人需先联系联合发展确认设备是否可安排融资租赁，联合发展管理层进行尽调并评估风险，集团进一步审查[24][27] - 若集团原则批准融资租赁，联合发展管理层与承租人协商交易条款，集团检查合规要求并遵守上市规则[29][32] - 董事会负责重大融资租赁协议最终审批，授权执行董事与联合发展联系并监控项目[31][33] 公司展望 - 展望2025年，公司将研究评估政策，寻找新投资机会，同时实施成本控制措施[38] 持续经营业务总收益 - 2024年全年持续经营业务总收益约8522万元，较2023年的1.0777亿元减少约20.92%，主要因医药产品销售和融资租赁利息收入下降[47][49] 成本费用变化 - 2024年分销成本约625万元，较2023年的78万元增加约547万元，多为北京航洋集团产生[50][54] - 2024年行政开支约2605万元，较2023年的1339万元增加约1266万元，多为北京航洋集团产生[51][55] - 2024年财务成本约220万元，2023年约为203万元，主要是可换股票据和计息借贷利息开支[53][57] 毛利及毛利率 - 2024年毛利约1686万元，毛利率19.78%，2023年分别约为2922万元和27.12%，毛利减少约1236万元[52][56] 公司拥有人应占溢利及每股盈利 - 2024年公司拥有人应占溢利约489万元，较2023年的1863万元减少约73.75%，因医药产品销量和毛利及融资租赁利息收入下降[59] - 2024年基本及摊薄每股盈利分别约为3.37分，2023年分别约为14.52分和12.73分[60] - 2024年公司拥有人应占溢利约489万元，较2023年的1863万元减少约73.75%[64] - 2024年每股基本及摊薄盈利分别约为3.37分，2023年分别约为14.52分及12.73分[65] 现金及现金等价物 - 截至2024年12月31日，集团现金及现金等价物约3.4043亿元，2023年约为3.3247亿元[61] - 2024年底集团现金及现金等价物约3.4043亿元，2023年约3.3247亿元[66] 股份情况 - 2024年8月13日股份合并生效，截至12月31日，公司总发行股份为1.52898695亿股合并股份，2023年为32.102225亿股现有股份[62] - 2024年底公司已发行股份总数为152,898,695股合并股份，2023年底为3,210,222,500股现有股份[67] 股本及权益 - 2024年底公司拥有人应占股本及权益分别约为3553万元及3.2199亿元，2023年分别约为2987万元及2.6445亿元[67] 资产负债比率 - 2024年底集团资产负债比率约为32.97%，2023年约为39.23%[68][73] 股权收购 - 2024年3月1日公司间接全资附属公司以3315万元收购北京航洋51%股权，5月14日完成[72][76] 员工情况 - 报告期集团约有164名员工，2023年为68名，员工总成本约1682万元，2023年约814万元[86] - 报告期内，集团持续经营业务雇员约164名（2023年：68名），总员工成本约1682万元人民币（2023年：约814万元人民币）[92] 资本开支 - 2023和2024年集团物业、厂房及设备无重大资本开支[88] - 截至2023年及2024年12月31日止年度，集团无物业、厂房及设备重大资本开支[94] 可换股票据情况 - 2022年1月13日，公司发行本金总额7200万港元可换股票据，年利率3%，初步换股价每股0.119港元[91][96] - 2023年3月3日，公司修订换股价为每股0.098港元，延长到期日至2026年2月9日，赎回1200万港元本金并支付应计利息，2023年12月31日未偿还本金总额6000万港元[99][103] - 2024年4月23日，可换股票据按每股0.098港元转换，发行及配发612,244,897股普通股[90][95][100][103] 退休福利计划 - 截至2023年及2024年12月31日止年度，集团退休福利计划无没收供款用于减少现有供款水平[93] 资产抵押 - 2024年12月31日，除综合财务报表附注披露外，无集团其他资产抵押为借贷抵押品[95] 所得款项使用 - 2024年12月31日，所得款项净额按公司2022年1月26日公告用途使用[100][103] 股息政策 - 董事会不建议就2024年12月31日止年度派付末期股息（2023年12月31日：无）[102][105] - 股息分配依公司章程，支付建议由董事会决定，政策会不时审查[151] - 公司规定任何股息分配应符合组织章程细则，实现连续性、稳定性和可持续性，董事会可酌情建议派付股息[154] 企业管治遵守情况 - 2024年，公司遵守联交所上市规则附录《企业管治守则》条文，除偏离第C.2.1条[109][111] 董事会组成 - 截至2024年12月31日，董事会由8名成员组成，其中5名执行董事，3名独立非执行董事[114][118] - 截至2024年12月31日，董事会含5名执行董事及3名独立非执行董事，男性董事占约87.5%，女性董事占约12.5%[141][144] 董事会会议情况 - 董事会每年至少举行4次会议，约每季一次，以检讨公司财务表现等事宜[117][119] - 所有定期董事会会议通告最少在会前14天发给所有董事[117][119] - 2024年，董事会已举行5次董事会会议及2次股东大会[124][125] 董事出席情况 - 陈成庆先生和张荣庆教授董事会会议和股东大会出席次数均为0/5和0/2[127] - 佘昊先生和袁朝阳先生董事会会议和股东大会出席次数均为5/5和2/2[127] - 谢海京先生自2024年6月28日获委任，董事会会议和股东大会出席次数为2/2和1/1[127] - 高伯瑞先生自2024年6月28日辞任，董事会会议和股东大会出席次数为1/3和0/1[127] - 徐婉丹女士自2024年12月10日获委任，董事会会议出席次数为1/1，股东大会出席次数为0/0[127] - 张瑞根先生自2024年12月10日辞任，董事会会议和股东大会出席次数为1/5和1/2[127] 非执行董事委任期 - 非执行董事委任期为一至两年，委任合约每年自动重续[133][136] 董事会多元化政策 - 董事会于2013年8月采纳董事会成员多元化政策[134][137] - 提名委员会按四个重点范畴设定目标执行多元化政策，并将不时审查[140][144] 雇员性别比例 - 截至2024年12月31日，男性雇员占全体雇员约59.76%，女性雇员占约40.24%[142][144] 董事培训 - 新委任董事将获就职安排及培训，谢海京和徐婉丹已取得法律意见并确认明白董事责任[146][147] - 全体董事获鼓励参与持续专业发展，报告期内所有董事均有相关学习[147][148][149] 董事保险 - 公司为董事和高级管理层续保2024年董事及高级职员责任保险[152] - 公司维持全体董事及高级管理层截至2024年12月31日的董事及高级职员责任保险[155] 董事会委员会情况 - 部分治理事项的监督和评估委托给三个董事会委员会[153] - 截至2024年12月31日，审核委员会举行三次会议，许麒麟先生、朱依谆教授出席率100%，张瑞根先生出席率33%，徐婉丹女士无出席记录[158][161][163] - 截至2024年12月31日，薪酬委员会举行一次会议，许麒麟先生、朱依谆教授出席率100%，张瑞根先生、张荣庆教授出席率0%，徐婉丹女士无出席记录[165][169][171] - 截至2024年12月31日，提名委员会举行一次会议，许麒麟先生、朱依谆教授出席率100%，张瑞根先生、张荣庆教授出席率0%，徐婉丹女士无出席记录[173][176] - 审核委员会主要职责包括监督财务申报系统、报表、风险管理和内控程序，监督外聘独立核数师任用[160][162] - 薪酬委员会主要职能是协助董事会监察薪酬组合、奖金等，制定透明政策，还负责审核批准股份计划事宜[168][170] - 提名委员会主要职能是审核董事会结构、规模和组成，确定合适董事人选，评估独立董事独立性等[174] - 提名委员会主要职能包括审议董事会架构、物色董事人选、评估独立董事独立性等，回顾年度已召开一次会议[178] - 审核委员会、薪酬委员会、提名委员会的职权范围可在公司网站www.1889hk.com及联交所网站查阅[160][162][169][171][176] 董事退任规定 - 公司规定每年股东大会上三分之一董事（或最接近但不少于三分之一）轮流退任，每三年至少退任一次，退任董事可再参选[175] 酬金情况 - 截至2024年12月31日止年度，零至100万港元酬金的高级管理层成员有2人，100.0001万至200万港元酬金的有1人[182] - 截至2024年12月31日止年度，外聘核数师审计服务酬金为120万港元，中期业绩非审计服务酬金为10万港元，其他非审计服务酬金为10万港元[184] 董事会职责 - 董事会负责公司企业管治事宜，职责包括制定和实施企业管治政策、确保合规等[180][181] - 董事会明白须负责作出财务披露评估、编制综合财务报表及留存会计记录[185][187] 核数师责任 - 公司核数师富睿玛泽会计师事务所有限公司已在年报第59至66页独立核数师报告内载列其责任[189][195] 风险管理和内部控制 - 董事会重视风险管理和内部控制，负责监督相关系统设计、实施和监控，至少每年审查其有效性[190] - 集团建立风险管理和内部控制系统，旨在管理而非消除业务风险，提供合理保证[191] - 为符合企业管治守则，董事会聘请独立专业公司作为外包内部审计师[192] - 集团进行年度风险评估，制定内部审计计划，独立专业内部审计公司按计划进行年度审查[193][194] - 董事会对集团风险管理及内部监控系统的设计、实施及监察负最终责任，且至少每年检讨其充分性及有效性[196] - 集团已建立风险管理及内部监控系统，旨在管理未能达成业务目标的风险并提供合理保证[196] - 董事会委聘独立专业事务所