公司人事变动 - 陈平华辞去第四届董事会非独立董事及战略委员会委员职务 [2] - 陈平华仍保留公司其他职务 [2] - 2025年9月8日职工代表大会选举陈平华为职工代表董事 任期至第四届董事会届满 [2]

公司股东大会 - 熊猫乳品于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议审议通过了《关于修改的议案》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 熊猫乳品第四届董事会第十五次会议于9月8日晚间召开并审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 [2]

股东大会信息 - 股东大会于2025年9月8日15:00召开[3] - 参会股东及代理人79人，代表股份41838930股，占比33.7411%[4] - 中小股东及代理人78人，代表股份4038930股，占比3.2572%[5] 议案表决情况 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意41760430股，占比99.8124％[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意41760430股，占比99.8124％[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意41758230股，占比99.8071％[9] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意41760430股，占比99.8124％[10] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意41749630股，占比99.7866％[11] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意41752130股，占比99.7925％[12] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意41759930股，占比99.8112％[14] - 《关于修订<对外投资管理制度>议案》同意41760430股，占比99.8124％[15] - 《关于修订<对外投资管理制度>议案》反对48900股，占比0.1169％[15] - 《关于修订<对外投资管理制度>议案》弃权29600股，占比0.0707％[15] - 中小股东对修订议案同意3960430股，占比98.0564％[16] - 中小股东对修订议案反对48900股，占比1.2107％[16] - 中小股东对修订议案弃权29600股，占比0.7329％[16] 其他信息 - 见证律师事务所为浙江金道律师事务所[17] - 见证律师为朱嵘、余方晟[17] - 律师认为股东大会召集及召开程序等符合规定，表决结果合法有效[17] - 2025年第一次临时股东大会备查文件有股东大会决议和法律意见书[18]

会议信息 - 熊猫乳品第四届董事会第十五次会议于2025年9月8日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 选举李锡安为执行事务董事及法定代表人，任期至第四届董事会届满[3] - 选举唐善永等为审计委员会成员，唐善永任召集人，任期至届满[4][5] - 陈平华辞去非独立董事后当选职工代表董事，重新进入战略委员会[6]

公司治理 - 2025年8月21日召开第四届董事会第十四次会议，9月8日召开2025年第一次临时股东大会，通过修订《公司章程》议案[1] - 陈平华2025年辞去非独立董事职务，9月8日当选职工代表董事[2] - 9月8日召开第四届董事会第十五次会议，补选陈平华担任战略委员会委员[3] 人员履历 - 陈平华曾在熊猫有限、宁夏熊猫任职，现担任公司副总经理等职[6] 持股情况 - 截至公告披露日，陈平华持有公司股份2,250股[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月8日召开，现场在浙江温州苍南，网络投票分时段[5] - 出席股东及委托代理人79名，代表股份41,838,930股，占33.7411%[9] 议案表决情况 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意比例99.8124%[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意比例99.8124%[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意比例99.8071%[16] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意比例99.8124%[17] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意比例99.7866%[18] 会议合规情况 - 股东大会召集及召开等程序符合规定，表决结果合法有效[24] - 法律意见书出具日期为2025年9月8日[27]

减持计划 - 金欢欢计划2025年8 - 11月减持不超280,000股，占总股本0.2258%[1] 减持情况 - 2025年9月2 - 4日减持280,000股，价格28.10 - 29.04元/股[2] - 减持前持股364,000股，占0.2935%；减持后持股84,000股，占0.0677%[2] 影响说明 - 本次减持不影响公司控制权、治理及经营[4] - 减持合规，未违反承诺，按计划实施完毕[4]

权益变动 - 权益变动时间为2025年6月4日至9月4日[2] - 陈秀芝累计减持818,470股，金欢欢累计减持280,000股[2] - 本次合计减持1,098,470股，减持比例0.8858%[3] 持股情况 - 变动前合计持股占比46.7383%，变动后为45.8525%[2][3] - 泰安锡安等部分股东持股占比不变，陈秀芝等减持[3]

乳业股市场表现 - A股市场乳业股逆势上涨 品渥食品涨近9% 均瑶健康涨超7% 骑士乳业涨超6% 熊猫乳品涨超5% 贝因美和麦趣尔涨超4% 西部牧业、庄园牧场、皇氏集团、阳光乳业涨超3% [1] - 品渥食品涨幅8.88% 总市值38.85亿元 年初至今涨幅21.72% [2] - 均瑶健康涨幅7.28% 总市值54.88亿元 年初至今涨幅46.75% [2] - 骑士乳业涨幅6.65% 总市值23.48亿元 年初至今涨幅59.97% [2] - 熊猫乳品涨幅5.21% 总市值36.07亿元 年初至今涨幅15.40% [2] - 贝因美涨幅4.64% 总市值75.50亿元 年初至今涨幅66.03% [2] - 麦趣尔涨幅4.19% 总市值16.46亿元 年初至今涨幅20.69% [2] - 西部牧业涨幅3.89% 总市值24.81亿元 年初至今涨幅33.71% [2] - 庄园牧场涨幅3.81% 总市值19.16亿元 年初至今涨幅30.15% [2] - 皇氏集团涨幅3.55% 总市值31.55亿元 年初至今涨幅4.41% [2] - 海融科技涨幅3.56% 总市值32.60亿元 年初至今涨幅13.85% [2] - 李子园涨幅3.47% 总市值53.44亿元 年初至今涨幅25.80% [2] - 一鸣食品涨幅3.20% 总市值93.03亿元 年初至今涨幅16.06% [2] - 益生股份涨幅3.14% 总市值98.14亿元 年初至今跌幅5.51% [2] 技术指标信号 - MACD金叉信号形成 显示这些乳业股涨势良好 [2]