股东大会安排 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月19日召开，采用现场与网络投票结合[1] - 现场会议上午10:00开始，网络投票有多个时段[1][2] - 会议股权登记日为2025年5月12日[3] - 会议登记时间为2025年5月15日9:00～17:00，地点为证券部[6][7] 提案相关 - 会议审议9项提案，第5、8项为特别决议事项[4][5] - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[17] - 涉及《2024年度财务决算报告》等议案[17] - 审议《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[18] 投票信息 - 普通股投票代码为"362340"，简称为 "格林投票"[13] - 深交所交易系统和互联网投票时间[14][15]

会议信息 - 2025年4月24日公司第七届监事会第二次会议召开，4名监事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告及议案，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][7][8][12] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》等议案[6][10][11] - 审议通过《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》，需提交2024年年度股东大会审议[12]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.2000元，较2023年的0.1800元增长11.11%，2022年为0.2600元 [1] - 2024年每股净资产3.79元，较2023年的3.65元增长3.84%，2022年为3.6元 [1] - 2024年每股公积金1.62元，较2023年的1.64元下降1.22%，2022年为1.6元 [1] - 2024年每股未分配利润1.16元，较2023年的1.05元增长10.48%，2022年为0.98元 [1] - 2024年营业收入332亿元，较2023年的305.29亿元增长8.75%，2022年为293.92亿元 [1] - 2024年净利润10.2亿元，较2023年的9.34亿元增长9.21%，2022年为12.96亿元 [1] - 2024年净资产收益率5.28%，较2023年的4.93%增长7.1%，2022年为8.18% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有83420.7万股，累计占流通股比16.41%，较上期减少11566.70万股 [1] - 深圳市汇丰源投资有限公司持有43284.03万股，占总股本比8.51%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有11666.40万股，占总股本比2.29%，较上期减少5515.29万股 [2] - 中国农业银行股份有限公司 - 中证500交易型开放式指数证券投资基金持有7206.18万股，占总股本比1.42%，较上期减少1804.25万股 [2] - 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司持有4071.00万股，占总股本比0.80%，持股不变 [2] - 中国工商银行股份有限公司 - 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)持有3757.05万股，占总股本比0.74%，较上期减少294.41万股 [2] - 青岛凡益资产管理有限公司 - 凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金持有3000.00万股，占总股本比0.59%，为新进股东 [2] - 中国建设银行股份有限公司 - 富国中证新能源汽车指数型证券投资基金持有2843.50万股，占总股本比0.56%，较上期减少317.07万股 [2] - 秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司持有2737.17万股，占总股本比0.54%，为新进股东 [2] - 广东省科技风险投资有限公司持有2672.36万股，占总股本比0.53%，持股不变 [2] - Citibank, National Association持有2183.01万股，占总股本比0.43%，较上期减少1786.00万股 [2] - 北京京能同鑫投资管理有限公司 - 北京京能能源科技并购投资基金(有限合伙)上期持有4773.00万股，占总股本比0.94%，本期退出前十大股东 [2] - 王爱军上期持有2813.85万股，占总股本比0.55%，本期退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司分红方案为10派0.66元(含税) [3]

会议情况 - 格林美第七届董事会第三次会议4月21日发通知，4月24日召开[1] - 应到董事6人实到6人，表决有效[1] 议案审议 - 会议审议通过19项议案，含《2024年度董事会工作报告》[2][11] - 《关于2024年度利润分配预案》等议案需提交股东大会审议[2][3][4][6][8][10][11] 未来规划 - 公司拟制定2025 - 2027年股东回报规划[10] 制度办法 - 会议审议通过《市值管理制度》和《舆情管理办法》[11] 其他事项 - 会议审议通过召开2024年年度股东大会的议案[11]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-058 关于2024年度利润分配预案的公告 格林美股份有限公司 一、审议程序 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届 董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利 润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、分配基准：2024 年度 2、经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2024 年度，母公 司期初未分配利润 529,944,773.49 元，加上报告期利润 531,525,474.79 元，减去 提取的法定盈余公积 53,152,547.48 元，减去 2023 年年度实际分配股利 408,965,740.56 元，可供分配的利润为 599,351,960.24 元。 3、本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，同时为积极贯彻 落实"质量回报双提升"行动方案，公司 2024 年度利 ...

关联方资金往来 - 关联方往来资金2024年初余额4110.73万元，累计发生21338.51万元，偿还22006.15万元，年末余额3469.04万元[9] 公司往来资金 - 株洲欧科亿2024年初余额552.50万元，累计发生5543.85万元，年末余额738.40万元[9] - 浙江德威2024年初余额213.80万元，累计发生188.65万元，年末余额124.00万元[9] - 武汉鑫汇2024年初余额15.71万元，累计发生15.71万元[9] - 崇义章源2024年初余额14824.44万元，累计发生14630.04万元，年末余额194.40万元[9] 福安国隆资金 - 福安国隆应收账款2024年初余额1656.07万元，累计发生781.57万元，年末余额2437.64万元[9] - 福安国隆其他应收款2024年初余额1672.65万元，累计发生25.95万元，年末余额98.60万元[9] 审核情况 - 审核格林美公司2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5] - 审核认为汇总表与审计财务报表相关内容无重大不一致[6] - 审核报告仅供2024年度报告披露使用[7]

发行情况 - 公司发行31,002,500份GDR，对应新增310,025,000股A股[10] - 发行价每份GDR12.28美元，募资3.81亿美元[10] 资金情况 - 募资到账373,999,533.97美元，折人民币2,524,810,801.85元[11] - 扣除费用后，实际募资净额2,511,100,004.34元[11][12] 资金使用 - 截至2024.12.31，已用373,666,590.51美元，募资用完[14][17] - 2024年变更528,294,383.05元募资用途[18] 合规情况 - 募资使用信息披露合规，无违规情形[19]

财务相关 - 审计公司认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 公司董事会认为截止至2024年12月31日，公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大非财务报告内控缺陷[13][14] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[16] - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准分别为错报总额≥、3.75%≤＜、＜合并报表税前利润总额的5%[35] - 非财务报告内控重大、重要缺陷认定中主产品减产比率分别为≥50%、30%-50%[37][38] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[38] - 金额为3410万元[40] 战略与合作 - 公司坚持“城市矿山开采 + 新能源材料制造”双轨驱动战略，在印尼建成镍资源产业园及创新中心[17] - 公司实施技术创新驱动核心竞争力战略，研发等方面成果丰硕[17] - 公司与EcoPro、邦普、青山等企业建立股权合作与战略联盟[17] 管理与制度 - 公司制定完善人力资源管理制度，形成五级阶梯式人才培养体系[17] - 开展供应商核查及评估，清理不符合标准供应商[22] - 建立客户信用等级评审机制，控制应收账款规模[23] - 优化重组国内外市场组织架构，提升运营和供应链管理能力[23] - 构建“总部 - 区域 - 项目”三级管控体系，强化海外工程管控[23] - 构建系统化资产管理体系，实现资产全生命周期管控[24] - 实施闲置物资盘活计划，提升存量资产价值和周转效率[24] - 推进生产设备智能化改造，构建设备运行数据监测平台[24] - 实施非核心资产剥离与低效股权投资退出机制，优化资产结构[24] - 构建境内外资金管控体系，实现资金全流程风险管理[25] - 建立外汇风险双轨防控机制，控制汇率对采购成本影响[25] 研发与平台 - 公司在全球建立七大研究院、三个国家级创新平台[29] 其他 - 公司已连续十一年获深交所信息披露A级考评[30] - 公司在《联合国气候变化框架公约》第29次缔约方大会发表演讲与研讨[18] - 公司举办镍资源产业及科技文化交流会，促进中印融合[18] - 公司举行中印尼国际联合培养硕士班开班典礼，获新华社采访[18][19] - 公司重点关注资金管理、担保业务等八个高风险领域[34] - 中审亚太会计师事务所执业证书文号为京财会许可 [2012]0084号，批准执业日期为2012年09月28日[42] - 中审亚太会计师事务所四川分所证书编号为5 | 1302472334[43] - 注册会计师吴会兰工作单位变更事项登记证书编号为5 : 0802020020，发证日期为2021年[44]

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 6-7 | | 2. 合并利润表 | 8 | | 3. 合并现金流量表 | 9 | | 4. 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 5. 资产负债表 | 12-13 | | 6. 利润表 | 14 | | 7. 现金流量表 | 15 | | 8. 股东权益变动表 | 16-17 | | 9. 财务报表附注 | 18-153 | 十 报 AUDIT REPORT 格林美股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 中审亚太审字(2025)005624 号 格林美股份有限公司全体股东: 目 录 如后附合并财务报表附注六、45 所述，格林美公司 2024 年度营业收入为人 1 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.36元，同比下降65.71%，2023年为1.05元，2022年为1.71元 [1] - 每股净资产为16.05元，同比下降0.56%，2023年为16.14元，2022年为21.91元 [1] - 每股公积金为10.67元，与2023年持平，2022年为15.26元 [1] - 每股未分配利润为4.07元，同比下降0.73%，2023年为4.10元，2022年为5.14元 [1] - 营业收入为11.27亿元，同比增长9.84%，2023年为10.26亿元，2022年为10.55亿元 [1] - 净利润为0.57亿元，同比下降65.66%，2023年为1.66亿元，2022年为2.42亿元 [1] - 净资产收益率为2.24%，同比下降66.11%，2023年为6.61%，2022年为14.69% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8488.48万股，占流通股比53.46%，较上期减少92.39万股 [1] - 袁美和持股2528.40万股，占总股本15.92%，持股不变 [2] - 格林美（002340）股份有限公司持股1652.35万股，占总股本10.41%，持股不变 [2] - 谭文清持股1434.64万股，占总股本9.04%，持股不变 [2] - 乐清市德汇股权投资合伙企业(有限合伙)持股937.41万股，占总股本5.90%，持股不变 [2] - 南京精锐创业投资合伙企业(有限合伙)持股615.05万股，占总股本3.87%，持股不变 [2] - 通用技术创业投资有限公司-通用技术高端装备产业股权投资(桐乡)合伙企业(有限合伙)持股441.57万股，占总股本2.78%，持股不变 [2] - 广东粤科纵横融通创业投资合伙企业(有限合伙)持股305.92万股，占总股本1.93%，持股不变 [2] - 马怀义持股246.36万股，占总股本1.55%，增持0.30万股 [2] - 晋江和铭资产管理有限公司-和铭价值发现2号私募证券投资基金持股196.68万股，占总股本1.24%，新进 [2] - 株洲市国有资产投资控股集团有限公司持股130.10万股，占总股本0.82%，新进 [2] - 宁波科力特国际供应链有限公司退出前十大股东，原持股220.20万股，占总股本1.39% [2] - 中欧价值发现混合A退出前十大股东，原持股199.27万股，占总股本1.25% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派1.5元(含税) [2]