（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月15日晚间，荃银高科发布公告称，公司于2025年12月15日召开第五届董事会第二十 八次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名姜业奎 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会完成换 届之日止。 ...

每经AI快讯，荃银高科（SZ 300087，收盘价：11.34元）12月15日晚间发布公告称，公司第五届第二十 八次董事会会议于2025年12月15日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议审议了《关于修订 <公司 章程> 的议案》等文件。 2025年1至6月份，荃银高科的营业收入构成为：农业占比97.68%，其他业务占比2.32%。 （记者 王晓波） 截至发稿，荃银高科市值为107亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——中标企业频频弃标 大型医疗设备采购有何难言之隐？ ...

安徽荃银高科种业股份有限公司章程 安徽荃银高科种业股份有限公司章程 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 党组织 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 安徽荃银高科种业股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 1 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 安徽荃银高科种业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 董事会秘书工作规定 为规范安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公 司董事会秘书能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）、《安徽荃银高科种业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规定。 第一条 公司设立董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定 联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，负责公司股东会和董事会会议的筹 备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事 宜。 第二条 公司设立证券部，为信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 公司聘请证券事务代表协助董事会秘书履行职责。董事会秘书、证券事务代表均 由公司董事会任免。 第三条 董事会秘书的任职资格 （一）具备履行职责所必需的工作经验； （二）取得证券交易所颁发的董事会秘 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规 和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当按照中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定及深圳证券交易所相关规则的要 求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确 和完整，董事长为主要责任人。 公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人 的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 第三条 经董事会秘书授权，证券部负责公司内幕信息的日常管理工作。 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用安徽荃银高科种业股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行 为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股 票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳 务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、 广告等期间费用；为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借 资金；代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股股东及关联方 使用的资金；与控股股东及关联方互相代为承担成本和其他支出等。 第二章 防止控股股东及关联方的资金占用 第三条 公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 对外报送信息管理制度 第一条 为规范安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 报送信息的相关行为，加强公司在编制、审议和披露定期报告及重大事项期间的 外部信息报送和使用管理，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等相关规定以及《安徽荃银高科种业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《安徽荃银高科种业股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《信 息披露管理制度》），制定本制度。 第六条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应 拒绝报送。 第七条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员 填写对外信息报送审批表（附件一），经部门负责人、分管领导审批，并由董事 会秘书、董事长批准后方可对外报送。 第八条 公司相关部门对外报送信息时，由经办人员向接收人员提供保密提 示函（附件二），并要求对方接收人员签署回执（附件三），回执中应列明使用 所报送信息的人员情况。 第九条 公司相关部门对外报送信息后，应将回执复印件留本部门备查，原 件交由证券部保留存档，证券部将外部单位相关人员作为内幕知情人登记备查。 第十条 公司应将对 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情形除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为上市公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公 司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关 联人。 公司及控股子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参 照本制度执行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般 水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业 ...

第二章 独立董事的资格 第四条 独立董事应当符合下列条件： 安徽荃银高科种业股份有限公司 独立董事任职及议事制度 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《安徽荃银高科种业股份 有限公司章程》的规定，特制定本制度。 第一章 独立董事的设置与人数 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司董事会成员中应 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定安徽荃银高 科种业股份有限公司（以下简称"公司"）发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略与投资委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 公司战略发展部为委员会的日常办事机构，在委员会的指导和监督 下开展工作，负责筹备委员会会议并执行委员会的有关决议。 第二章 人员组成 第四条 战略与投资委员会由三至五名董事组成，其中至少一名独立董事。 第五条 战略与投资委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略与投资委员会设主任委员一名，负责召集和主持委员会工作； 主任委员由董事会选聘。 第七条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不 ...