证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2024-049 固高科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议通 知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体监事，并 于 2024 年 12 月 3 日以现场加通讯方式召开。会议应参与监事 3 名，实际参与 监事 3 名。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更 部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及开立募集资金专户的公告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 会议由监事会主席陈俊恒先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： 1、《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（ ...

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2024-048 固高科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议通 知于2024年11月22日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并于 2024年12月3日以现场加通讯方式召开。会议应参与董事9名，实际参与会议表 决董事9名，公司董事长李泽湘先生因出差原因未能亲自出席会议，其授权委 托董事吕恕女士代为出席和表决。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 董事长李泽湘先生因出差原因无法主持本次会议，由过半数的董事共同推 举董事吕恕女士主持，公司总经理及董事会秘书一并列席会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 4、《关于购买董监高责任险的议案》 1、《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

公司概况 - 希迪智驾是一家专注于大型商用车无人驾驶的智能驾驶公司，总部位于长沙 [6][7] - 公司成立7年，打造了中国第一个无人驾驶纯电采矿车队，拥有56辆无人矿卡和500辆有人矿卡，建立了全球最大的混编作业采矿编队 [8] - 无人矿卡将采矿效率提升至人工作业效率的104%，降低88%的能耗成本 [76] 技术应用 - 无人驾驶重型矿卡已在国内多个大中型矿区落地应用 [76] - 今年6月在沙特签下1500台智能重卡订单，9月团队赴中东、非洲、澳大利亚推进智慧矿山建设合作 [78][79] 创始人背景 - 公司掌舵人李泽湘被称为科创界"扫地僧"，本职是大学教授，曾担任大疆董事长，被称为"大疆教父" [12][13][14] - 李泽湘培育孵化了140多家硬科技公司，带出十几个80、90后亿万富豪 [14] - 他创办的松山湖国际机器人产业基地已孵化140多家硬科技公司，总估值超2000亿元 [69] 行业影响 - 大疆无人机占据全球80%市场份额，被称为"全世界都在追赶的中国公司" [65][66] - 固高科技2023年8月在深交所上市，成为运动控制领域领军企业 [40] - 希迪智驾的智能重卡将科幻电影场景变为现实，展现中国制造的智能化水平 [8][80] 教育理念 - 李泽湘开创"导师+学生"天使投资模式，用创业赚的钱投资学生创办的高科技企业 [86] - 他鼓励学生创业，认为大学最重要的成果是学生而非论文 [17][94] - 3126实验室毕业的100多位学生中，超过1/3走上创业之路，创办28家科技公司 [44]

固高科技股份有限公司 关于持股5%以上股东及特定股东减持股份的预披露公告 公司股东澳门明杰机械自动化有限公司和固丰（香港）有限公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本 公 司 及董 事 会全 体 成员 保 证公 告 内容 与 信息 披 露义 务 人提 供的信息一 致。 澳门明杰机械自动化有限公司（以下简称"明杰自动化"）是固高科技股份 有限公司（以下简称"公司""本公司"或"发行人"）持股5%以上股东，持 有本公司股份28,250,280股（占本公司总股本比例7.06%），计划自本公告披露之 日起15个交易日后3个月内以集中竞价方式、大宗交易方式合计减持本公司股份 不超过4,000,000股（占本公司总股本比例1.00%）。 固丰（香港）有限公司（以下简称"固丰"）是本公司股东，持有本公司股 份9,055,800股（占本公司总股本比例2.26%），计划自本公告披露之日起15个交 易日后3个月内以集中竞价方式、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 2,690,000股（占本公司总股本比例不超过0.67%），其中，不超过950,000股减持 收益属于公司董事周玲所 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4001.00万股，发行价12元/股，募资总额4.8012亿元，净额4.340173412亿元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为2.864269亿元[3] - 2024年投入募集资金15163.90万元，累计变更用途资金总额比例为0.00%[16] 资金使用情况 - 2024年1 - 6月，公司无募集资金专户注销、先期投入及置换等情况[6][9][10][11] - 2024年已披露募集资金使用信息无违规情形[12] 项目进展 - 运动控制两项目因资金到账晚投资进度慢，2024年4月通过部分项目延期议案[16]

上市情况 - 公司2023年8月15日在深交所创业板上市，首次公开发行A股股票40,010,000股[3] - 发行前总股本360,000,000股，发行后总股本为400,010,000股[3] - 发行后无限售条件股票占比8.61%，有限售条件股票占比91.39%[3] 限售股解除情况 - 2024年1月26日，6,952户股东的网下配售限售股2,258,053股解除限售[4] - 2024年8月15日，243,693,053股限售股锁定期满上市流通，占发行后总股本60.9217%[5][12][14] - 本次解除限售股东户数为29户[12][14] 股东股份承诺 - 实际控制人等承诺36个月内不转让股份，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[6] - 部分股东自登记为发行人前身股东之日起36个月内，或上市之日起12个月内不转让股份[7] - 董事/高级管理人员任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不转让[8] 股份结构变化 - 本次股份解除限售后，限售股占比从90.82%降至29.9016%[16] - 无限售条件股份占比从9.18%增至70.0984%[16] - 公司总股本400,010,000股保持不变[16]

利润分配 - 2023年度利润分配方案2024年5月23日通过[1] - 以400,010,000股为基数，每10股派0.375元，预计派15,000,375元[1] 权益分派 - 披露至实施总股本和分配股份基数未变[2] - 深股通等每10股派0.3375元[3] - 不同持股时间补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日2024年7月10日，除权除息日7月11日[4] - A股股东现金红利7月11日划入账户[6] 其他 - 实施完成后调整最低减持价格限制[7] - 咨询电话0755 - 26737258[9]

公司治理 - 2024年5月23日完成董事会、监事会换届选举，任期三年[1][5] - 聘任吴宏为总经理等，任期与第二届董事会一致[7] 股权结构 - 陈俊恒间接持股约0.14%[14] - 吴宏合计持股约6.77%，为实际控制人[15] - 吕恕合计持股约1%[16] - 李泽源间接持股约0.15%[17] - 林振荣间接持股约0.60%[17] - 李小虎间接持股约0.18%[19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4001.00万股，发行价12元/股，募集资金总额4.8012亿元，净额4.340173412亿元[1] - 2023年度实际使用募集资金1.390386亿元，永久性补流1.340173亿元，项目投入502.12万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额2.969514亿元[4] - 报告期内误从专户转出237.688437万元，2024年分四次转回[9] - 2023年8月25日用募集资金置换自筹资金726.77万元[12] - 2023年度滚动现金管理累计11301.19万元，已赎回1200万元，未赎回10101.19万元[15] - 截至2023年12月31日，未赎回现金管理产品合计11301.1875万元[15] - 存放于募集资金账户余额29,457.45万元，未到期现金管理金额10,101.19万元[29] 项目投资情况 - 2023年8月25日变更部分募集资金投资项目实施主体、地点及调整金额[16] - 运动控制系统产业化及升级项目实施主体变更，地点新增陕西固高西安厂房[16] - 调整后运动控制系统产业化及升级项目拟投入12000万元，科研创新项目拟投入18000万元，补流拟投入13401.73万元[18] - 运动控制系统产业化及升级项目实施主体变化后投资总额12000万元[19] - 运动控制系统产业化及升级项目承诺投资12000万元，期末投资进度3.67%[28] - 运动控制核心技术科研创新项目承诺投资18000万元，期末投资进度0.34%[28] - 永久性补充流动资金调整后为13401.73万元，期末投资进度100%[28] - “运动控制系统产业化及数字化、智能化升级项目”和科研创新项目因资金到账晚延期[28] 监管与核查情况 - 公司与银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，支取超规定需通知保荐代表人[6] - 除少数误操作整改事项，未发现募集资金使用和管理违规情况[20] - 大华会计师事务所认为募集资金专项报告公允反映情况[22] - 保荐代表人核查公司募集资金情况[23] - 保荐机构认为公司2023年募集资金存放和使用合规[24]

人员数据 - 截至2023年12月31日大华会计师事务所合伙人270人[3] - 截至2023年12月31日注册会计师1471人[3] - 截至2023年12月31日签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141人[3] 审计相关 - 2022年度股东大会等审议通过聘请大华会计师事务所为2023年度审计机构[4] - 2023年2月17日同意继续聘请，聘期一年[7] - 2023年11月8日审计委员会与事务所沟通2023年度审计工作[7] - 2024年4月17日审计委员会审议通过2023年度报告等议案[8] - 审计委员会认为事务所2023年度财务报告审计遵循原则，报告真实准确及时[10]