独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 特定持股及关联人员不具备独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员不适合[3] 任职限制 - 近36个月受处罚或谴责人员不适合[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 其他 - 候选人已通过资格审查[3] - 承诺不符资格将辞职[5]

独立董事提名 - 提名人提名黄绮汶为公司第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人最近36个月内未受相关处罚和批评[3] - 兼任境内上市公司数量未超三家且连续任职未超六年[3] - 被提名人具备注册会计师资格[4] 资格核实 - 提名人确认被提名人符合任职资格[5]

董事会提名 - 公司董事会提名徐立友为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，也非前十名股东自然人股东及其亲属[2] - 被提名人不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[2] - 被提名人近36个月未受中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[3] - 被提名人近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[3] - 被提名人在公司连续任职未超六年[3] 审查情况 - 被提名人已通过第九届董事会提名委员会资格审查[4] 关系情况 - 提名人与被提名人无利害关系或影响独立履职的密切关系[5] - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[5]

独立董事任职要求 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验并取得相关培训证明材料[1] - 不得为特定股东及其亲属[2] - 最近36个月内无相关处罚、谴责或多次通报批评[3] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[3] - 在公司连续任职未超过六年[3] 候选人情况 - 已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[4] - 已核实并确认任职资格符合要求[4] - 承诺任职后若不符合资格将辞去职务[4]

独立董事提名 - 提名王书茂为公司第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职亲属无独立性[2] - 近12个月有特定情形无独立性[3] - 近36个月受处罚无候选人资格[3] - 兼任不超三家、任职不超六年[3] 资格核实 - 提名人核实确认被提名人符合要求[5]

董事提名 - 公司第九届董事会提名委员会审核5位非独立董事和3位独立董事候选人任职资格[1] - 候选人具备履职能力，符合任职条件，独立董事有资格证书或培训证明[1][2] - 提名等程序合规，无损害公司及股东利益情况[2] - 提名委员会同意提名并提请董事会审议[2] - 审查意见于2025年11月13日发布[3]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 任职限制情形 - 最近12个月内有不具备独立性情形人员无资格[3] - 最近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员无资格[3] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无资格[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] - 需承诺不符资格将辞去职务[5] 审查情况 - 候选人已通过第九届董事会提名委员会资格审查[3]

董事会会议 - 第九届董事会第四十次会议于2025年11月19日召开[1] - 提名赵维林等5人为第十届非独立董事候选人[2][4] - 提名王书茂等3人为第十届独立董事候选人[5] 公司决策 - 《关于公司第十届董事会董事薪酬方案的议案》提交股东会审议[6] - 公司投保中国平安财产保险股份有限公司的董事责任保险[8] - 以现金向全资子公司一拖国际增资2.8亿元[9] 股东会安排 - 董事会决定召集2025年第三次临时股东会[10]

公司主营业务 - 公司目前主营产品为大中型轮式拖拉机及履带拖拉机产品 [1] - 公司目前主营产品包括非道路用柴油机产品 [1] 业务范围澄清 - 公司尚未涉及粮食烘干机领域 [1]

公司业务范围 - 公司柴油机产品主要配套于拖拉机、收获机等农业机械 [1] - 柴油机产品也可为工程机械、船舶、发电机组等其他领域提供配套 [1] - 公司目前未涉足海洋装备配套市场 [1]