中贝通信集团股份有限公司 内部审计制度 中贝通信集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部管 理和风险控制，规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量、保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司的具体情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称公司内部审计，是一种独立客观的监督和评价活动，是 指公司内部设立的审计部依据国家有关法律法规和公司内部管理制度对公司、控 股子公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营 活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计应该遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、 合理、有效，实现完善公司内部约束机制、加强内部管理和提高经济效益的目标。 审计部在董事会审计委员会的直接领导下，依照国家法律、法规、政策以及 有关规定对公司及所属各部门、控股子公司、对公司具有重大影响的参股公司、 分公司以及公司对其有实 ...

中贝通信集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票前，应知悉《公司法》 《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行 违法违规的交易。 公司董事和高级管理人员、持有 5%以上公司股份的股东，不得进行以公司 股票为标的证券的融资融券交易。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 董事、高级管理人员股份的转让管理 第五条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： 中贝通信集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程 序，根据《公司法》《证券法》中国证监会《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》以及 ...

中贝通信集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 中贝通信集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立 科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）等有关法律、法 规和《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"），特制定本薪酬 管理制度。 第二条 适用本制度的人员包括：公司董事、高级管理人员。 本制度所称高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人以及公司章程规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一） 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平相符； （二） 责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； 第六条 董事会薪酬与考核委员会在绩效考核体系中的职能：制定董事、 高级管理人员薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。 （三） 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展 ...

中贝通信集团股份有限公司 投资者关系管理制度 中贝通信集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中贝通信集团股份有限公司（以下称"公司"）投资者关系 管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的 良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《中贝 通信集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 本制度所称投资者，包括公司在册与潜在的持有股票、债券及公司发行的其 他有价证券的投资者。 第三条 公司投资者关系管理工作应遵循以下原则： （ ...

中贝通信集团股份有限公司 关联交易决策制度 中贝通信集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《公 司章程》等法律、法规、规范性文件及公司治理制度的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司 的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露 义务。 第三条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交 易的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 2 号<年度报告 ...

中贝通信集团股份有限公司 信息披露管理制度 中贝通信集团股份有限公司 信息 披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公 司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《2 号自律监管指引》"）、 《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，特制定本办法。 第二条 公司及其他信息披露义务人应当严格依照法律法规、自律规则和公 司章程的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露，不能保证披露的信息内容真实、 准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。公司应当同时向所有 投资者公开披露信息，确保所有投资者可以平等获取同 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"、"中贝通信"）于2025年 12月5日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订< 公司章程>的议案》及修订、制定相关公司治理制度等议案。同日，公司召开第四 届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为全面贯彻、落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规及规范性文件要求，公司拟结合实际情况对《中贝通信集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，取消 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113678 | 转债简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告 本次增资对象为公司的全资子公司及控股子公司，风险可控，但因境外法律、 政策体系、商业环境与国内存在较大区别，仍可能存在一定的经营风险与管理风 险。公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善管理体系及风险控制，积极防 范和应对相关风险，确保境外子公司规范运营。敬请广大投资者理性投资，注意 投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次增资事项尚需取得境内外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关 等相关政府机关以及标的公司所在国家或地区相关部门的备案或审批，能否取得 重要内容提示： 投资标的名称：中贝通信集团香港有限公司、中贝通信集团科技有限公 司、贝通信国际有限公司、贝通信香港有限公司 投资金额：中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自 有资金或自筹资金向控股子 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113678 | 转债简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 二、职工代表董事选举情况 为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司 于 2025 年 12 月 5 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举饶学伟先生 （简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，与其他在任董事共同组成公司 第四届董事会。任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届 满之日止。 公司于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十二次会议，选举饶学伟为公 司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止。 饶学伟先生当选公司职工代表董事后，公司 ...

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2025-082 转债代码：113678 转债简称：中贝转债 中贝通信集团股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：中贝（安徽）新能源有限公司 投资金额：中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 自有资金或自筹资金向全资子公司中贝（安徽）新能源有限公司（以下或简 称"安徽新能源"）增资 15,000 万元 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 本次增加投资事项不会导致公司合并财务报表范围发生变动，不会对公司正 常生产经营产生不利影响，也不会对公司本期财务状况和经营成果产生不利影响。 本次增加投资事项无需提交股东大会审议。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 本次增资安徽新能源，整体风险可控，但仍受宏观经济、行业环境、市场竞 争、经营管理等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将加强 对安徽新能源的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金使用效率， 加强风险管控，力争取 ...