濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规 范性文件及《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 第四条 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专 ...

董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会以及管理层的组成结构，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规 定，公司设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事在委员会中过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体独立董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职 申请。委员在失去资格或获准辞职后，由董事会根据本议事规则有关规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 ...

董事及高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度 第三条 本制度由公司董事会负责制定，董事会应当保证制度的有效实施。 第二章 一般原则和规定 第四条 公司董事及高级管理人员应当主动并如实向公司申报所开设的股票账户和持有 本公司的股票及其变动情况。 其所持的本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。上述 人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事及高级管理人员以及持有公司股份百分之五以上的股东，不得从事以本公司股 票为标的证券的融资融券交易。 第一章 总则 第一条 为加强濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）对公司董事 及高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，进一步明确办理程序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规和中国证监会的有 关 ...

未来三年（2023—2025 年）股东回报规划 为完善和健全濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念， 公司董事会根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合中 小股东的反馈意见及公司实际情况，制定了公司《未来三年（2023—2025年）股东回报规划》 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 第一条 本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中有关利润分配条款的规定，充分考 虑和听取股东、独立董事的意见，重视对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要，保 持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划制定的考虑因素 公司致力于实现平稳、健康和可持续发展，本规划是在综合分析企业经营发展实际情况、 社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流 量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况，平衡股东的短期 利益和长期回报。 ...

公司2021年公开发行可转换公司债券的募投项目中"上海研发中心建设项 目"的实施主体为上海宝明，项目实施过程中的资金来源主要是募集资金和公司 对上海宝明前期投入的自有资金（目前余额为19,976万元），本次拟以其中19,976 万元及新增自有资金1,124万元对上海宝明进行增资。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》、《重大事 项决策管理制度》的规定，本次增资金额未超过最近一个会计年度经审计净资产 的20％，无需提交股东会审议。本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关内容公告如下： 一、本次增资对象基本情况 1、基本资料 企业名称：上海宝明耐火材料有限公司 企业类型：有限责任公司 住所：上海市宝山区杨行工业园区富锦路2319号 法定代表人：孙即帅 统一社会信用代码：9131011363154467X8 注册资本：6,400万元 成立日期：1999年10月12日 证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号:2025-094 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-093 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于调整公司治理架构并修订《公司章程》及 修订、废止、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11 月26日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司治理架构并修 订<公司章程>的议案》、《关于修订、废止、制定部分治理制度的议案》等相 关议案，具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟取消监事会并对《公司章程》相关条款进行相应修订，监事会的职权将由 董事会审计委员会承接。现任监事将自公司股东会审议通过本事项之日起自动离 任，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会的制度条款同时废止。在公司股 东会审议通过此议案前，公司监事会仍按照《 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-095 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第六次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时 股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第三次临时股东会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：经公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关 于召开2025年第三次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2025年12月16日下午2:30； 网络投票时间： （3）根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过 网 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-092 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司治理架构并 修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法 律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟取消监事会并对《公司章程》 相关条款进行相应修订，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事 规则》相应废止。在公司股东会审议通过此议案前，公司监事会仍按照《公司法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求继续履行职能，维护公司 和全体股东的利益。 本议案需提交公司股东会审议。 特此公告。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会 2025年11月28日 一、监事会会议召开情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第五次会议通知于2025年11月 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-091 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第六次会议通知于2025年11月21日以电子邮件形式发出，于2025年11月26日下 午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事9名，亲自 参会董事9名，其中以通讯方式出席会议的董事有：孔志远先生、刘连兵先生、 曹阳先生、刘诚先生、李永全先生、梁永和先生、王广鹏先生。本次会议由董事 长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议，会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司治理架构并 修订<公司章程>的议案》 本议案需提交股东会审议。 2、逐项审议通过了《关于修订、废止、制定部分治理制度的 ...

股东信息 - 截至2025年11月20日公司股东人数为46397户 [1]