接待推广 - 接待和推广对象包括持股5%以上股东等[6] - 公司董事长为接待和推广第一负责人[5] - 董事会秘书全面负责接待和推广工作[5] 活动安排 - 定期报告披露前30日等时段避免投资者关系活动[6] - 业绩说明会等活动可网络远程或视频直播并提前公告[7] 资料管理 - 接待特定对象资料由证券部存档，期限十年[13] 咨询与参观 - 投资者咨询电话由证券部专人工作时间接听[6] - 特定对象到公司现场参观需预约并签《承诺书》[12] 统一安排 - 接待特定对象由董事会秘书统一安排[12]

审计委员会 - 成员中独立董事应占半数以上并担任召集人，至少有一名为会计专业人士[7] - 至少每季度召开一次会议审议审计部工作计划和报告等[11] - 至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[11] 内部审计部 - 至少每季度向审计委员会报告一次内部审计计划执行情况和发现的问题[11] - 在会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[12] - 实施审计前提前7日通知被审计单位[15] - 审计终结审计小组20日内写出审计报告[16] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[18] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[22] - 在业绩快报对外披露前对其进行审计[23] - 审查和评价信息披露事务管理制度建立和实施情况[23] - 审计终结十五日内对办理的审计事项建立审计档案[28] 被审计单位 - 收到审计报告之日起7日内递交书面意见[16] - 对审计决定有异议可在15天内向审计委托人提出[16] 其他 - 公司为浙江大自然户外用品股份有限公司[38] - 时间为2025年8月[38] - 本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会决议通过之日起生效施行，修改时亦同[37] - 公司至少每两年要求会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具一次鉴证报告[25] - 内部审计部对审查发现的内控缺陷，督促相关责任部门制定整改措施和时间[19] - 内部审计部适时安排内控后续审查工作，监督整改落实并纳入年度计划[19] - 内部审计部发现内控重大缺陷或风险，及时向审计委员会报告[19] - 审计委员会认为内控存在重大问题，董事会及时向上交所报告并披露[19] - 内部审计部在重要对外投资等事项发生后及时进行审计[19]

浙江大自然户外用品股份有限公司 内幕信息管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司各机构、分公司、子公司（包括公司直接 或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会秘书为内幕信息管 理工作负责人，董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息 登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。董事会秘书和董事 会办公室负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、 ...

募集资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，需及时通知保荐人[9] 协议终止与专户注销 - 商业银行三次未及时向保荐人出具对账单等情形，公司可终止协议并注销专户[9] 募投项目进度管理 - 募投项目实际投资进度与计划有差异，公司应在《募集资金专项报告》中解释原因[14] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需重新论证项目[15] 募集资金置换与补充 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内用募集资金置换[17] - 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超12个月[18] - 公司用闲置募集资金补充流动资金，需在提交董事会审议通过后二个交易日内公告相关内容[18] 超募资金使用限制 - 超募资金每12个月内累计用于永久补充流动资金或归还银行贷款的金额不得超总额30%[19] - 超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款需经董事会、股东会审议通过[20] 三方监管协议签订 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[7] 项目进展核查 - 公司董事会应每半年全面核查募集资金投资项目进展情况[14] 闲置募集资金投资 - 闲置募集资金现金管理投资产品期限不得超过12个月[21] 资产所有权转移 - 公司以发行证券买资产应在新增股份上市前完成资产所有权转移[22] 募集资金用途变更 - 取消或终止原项目、变更实施主体或方式等视为募集资金用途变更[25] 节余资金处理 - 单个项目节余资金低于100万或低于承诺投资额5%可免于特定程序[28] - 募投项目全完成后，节余资金低于500万或低于净额5%可免于特定程序[28] 资金使用监督 - 公司会计部门对募集资金使用设台账，内审部门每季度检查一次[29] - 董事会应就半年度及年度募集资金存放与使用情况出具专项报告[29] 资金情况鉴证 - 经1/2以上独立董事同意可聘请会计师事务所对资金情况鉴证[30] 制度实施与解释 - 制度经股东会审议通过后实施，由董事会负责解释[33]

投资者关系管理 - 目的是促进投资者了解认同公司等[6][7] - 原则有合规性、平等性等[8] - 工作对象包括投资者、分析师等[9] - 职责有信息沟通、编制定期报告等[11] 工作开展方式 - 多渠道开展，如官网、新媒体等[15] - 设联系电话、传真和邮箱并专人负责[15] - 加强网络沟通渠道建设运维[16][17] 会议相关 - 重大事项受关注或质疑时召开说明会[17] - 召开说明会应便于投资者参与，现场需直播[34] - 参与说明会人员包括董事长等[35] - 存在五种情形应按规定召开说明会[35] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会[36] 调研相关 - 接受调研应妥善接待并履行披露义务[38] - 与调研方沟通要求出具资料并签承诺书[39] - 承诺书含六项内容[40] - 建立事后核实程序及应对措施[40] 其他 - 证券投资部统计分析投资者情况[24] - 定期报告披露前三十日尽量避免相关活动[29] - 制度由董事会负责解释修订，决议通过生效[46]

浙江大自然户外用品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《指引第 2 号》"）等 相关法律、法规、规范性文件（以下合称"法律、法规和规范性文件"）和《浙 江大自然户外用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"公平信息披露"是指公司及相关信息披露义务人应当 同时向所有投资者公开披露重大信息，确保所有投资者可以平等获取同一信息， 不得私下提前向特定对象单独披露、透露或者泄露。 公司向公司股东、实际控制人或者其他第三方报送文件和传递信息涉及未公 开重大信息的，应当履行信息披露义务。 第三条 本制度所称"重大信息 ...

薪酬制度 - 独立董事薪酬为每年8万元（税前）实行津贴制[7] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[7] 审议制定 - 董事会审议高级管理人员薪酬，股东会审议董事薪酬[5] - 薪酬与考核委员会制定薪酬标准与方案[5] 发放规定 - 独立董事津贴次月定期发放[10] - 违规情形不予发放绩效年薪或津贴[10] 调整依据 - 薪酬调整依据包括同行业、通胀、盈利状况等[14] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效[17]

浙江大自然户外用品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《浙江大自然户外用品股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）、《上海证券交易所上市规则》（以下简称"上市 规则"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认真、按 时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第三条 第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机 构，应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程规定的范围 内依法行使下列职权： （一）选举和更换由非由职工代表出任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 1 （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （八）修改公司章程； （九） ...

股份转让规定 - 董事和高管任职期每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[5][6] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[6] - 因权益分派持股增加，可同比例增加当年可转数量[6] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[9] - 季报、业绩预告和快报公告前5日内不得买卖股票[9] 减持及信息申报要求 - 计划转让股份应提前15日报告并披露减持计划[12] - 减持完毕或未实施等应2日内报告并公告[13] - 个人信息应在相关时点或期间2日内申报[13] - 股份变动应自发生日起2日内报告并公告[14] 违规处理 - 董事和高管违规，公司可追究责任[16]

独立董事任职资格 - 独立董事人数应不少于董事会人数三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[9] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[9] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[12] - 连续任职不得超过六年[13] 独立董事履职与补选 - 因特定情形辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[13] - 行使独立聘请中介机构等职权需全体过半数同意[16] - 每年现场工作时间不少于十五日[28] 委员会会议规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议[25] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[25] 董事会决策相关 - 对提名委员会建议未采纳需记载意见及理由并披露[25] - 对薪酬与考核委员会建议未采纳需记载意见及理由并披露[27] 信息披露与资料保存 - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[31] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[29] - 公司保存董事会会议资料至少十年[34] 其他规定 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[34] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[36] - 给予独立董事适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议并年报披露[37] - 制度由股东会授权董事会解释[38] - 制度修改由董事会提方案，股东会审议批准[39] - 制度自股东会通过之日起实施，修改亦同[40]