证券代码：920781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2026-080 成都瑞奇智造科技股份有限公司 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 10 月 30 日 审议并通过： 选举陈晓琳女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 10 月 30 日起生 效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 10 月 30 日审议并 通过： 选举唐联生先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 10 月 30 日起生效。该 人员持有公司股份 16,922,211 股，占公司股本的 10.9481%，不是失信联合惩戒对象。 聘任谢晓丽女士为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 10 月 30 日起生效。该 人员持有公司股份 252,828 股，占公司股本的 0.1636%，不是失信联合惩戒对象。 董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内 ...

证券代码：920174 证券简称：五新智能 公告编号：2026-206 提名人湖南五新智能装备集团股份有限公司董事会，现提名刘桂良为湖南五 新智能装备集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与湖南五新智能装备集团股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 湖南五新智能装备集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（刘桂良） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：920781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2026-081 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于变更公司法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 10 月 30 日召 开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理暨变更法定代表人 的议案》，同意聘任谢晓丽女士为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之 日起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，公司总经理 代表公司执行公司事务，总经理为公司的法定代表人，公司法定代表人由江伟先生 变更为谢晓丽女士。公司管理层将尽快按照法定程序完成法定代表人变更的相关工 商变更登记事宜。 二、本次变更对公司的影响 本次法定代表人变更是公司正常的管理层换届导致的变更，不会对公司生产经 营产生不利影响。 三、备查文件 《成都瑞奇智造科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会 一、法定代表人变更的基本情况 20 ...

证券代码：920258 证券简称：聚仁新材 公告编号：2026-121 湖南聚仁新材料股份公司董事长、高级管理人员及证券事务代 表换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 10 月 30 日审议并 通过： 选举王函宇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 10 月 30 日起生效。该 人员持有公司股份 41,821,222 股，占公司股本的 10.46%，不是失信联合惩戒对象。 注：王函宇先生通过担任岳阳市聚熠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、岳阳聚 泰新材料科技企业（有限合伙）、岳阳融创新材料科技合伙企业（有限合伙）的执行事 务合伙人，合计控制公司股份 203,778,568 股，占公司股本的 50.94%。 聘任王函宇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 10 月 30 日起生效。该 人员持有公司股份 41,821,222 股，占公司股本的 10.46%，不是失 ...

证券代码：920781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2026-079 委员：陈实先生（独立董事）、唐联生先生（非独立董事） 董事会审计委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细 则》等有关规定，成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 10 月 30 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会审 计委员会委员的议案》。 二、第五届董事会审计委员会人员构成 董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事占多数，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。经过选举，公司第 五届董事会审计委员会组成人员如下： 主任委员（召集人）：黎仁华先生（独立董事） 成都瑞奇智造科技股份有限公司 公司第五届董事会审计委员会任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止。其中，黎仁华先生将于 2028 年 2 月 7 ...

证券代码：920258 证券简称：聚仁新材 公告编号：2026-120 湖南聚仁新材料股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会成员已经公 司2026年第四次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结 构，公司于2026年10月30日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、换届基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》等法律法规、规范性文件以及《湖南聚仁新材料股份公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）等有关规定，董事会下设审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会、战略委员会，为保证董事会专门委员会的有序运行， 换届选举第二届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至第二届董事会任期届满之日止。公司第二届董事会专门委员会组成情况 如下： | 董事会专门委员会 | 专门委员会委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 龙子午、叶剑飞、邹树平 | 龙子午 | | 提名委员会 | 叶剑飞、尹笃林、王函宇 | 叶剑飞 ...

证券代码：920174 证券简称：五新智能 公告编号：2026-207 湖南五新智能装备集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘桂良） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘桂良，已充分了解并同意由提名人湖南五新智能装备集团股份有限公 司董事会提名为湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任湖南五新智能装备集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规 定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的 ...

证券代码：920781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2026-077 成都瑞奇智造科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 23 日以书面方式发 出 5.会议主持人：陈晓琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 2026 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，公司拟进行董事会换届选举。现选举陈晓琳女士为公司第五届董事会职工代表 董事，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 经核查，陈晓琳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券 交易所 ...

证券代码：920174 证券简称：五新智能 公告编号：2026-204 湖南五新智能装备集团股份有限公司 独立董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、独立董事任命的基本情况 湖南五新智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事刘敦文 先生因个人原因向董事会申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职 务。 公司于 2026 年 10 月 30 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于选举刘桂良女士为公司第四届董事会独立董事的议案》，任期自股东会审 议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 因刘敦文先生辞职导致公司董事会独立董事占比低于法定最低要求，在新任 独立董事就任前，刘敦文先生将继续履行独立董事和专门委员会委员职责，其辞 职自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。 提名刘桂良女士为公司独立董事，任职期限自公司 2026 年第八次临时股东 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次变动尚需提 ...

交易方案与融资安排 - 公司拟以现金96,000万元收购春草科技100%股权，其中直接受让20%股权、间接收购40.80%及39.20%股权[2][3] - 公司拟向银行申请并购贷款不超过人民币7.00亿元，用于支付本次交易部分股权价款[4][13] - 公司拟以收购完成后取得的春草科技100%股权为并购贷款提供质押担保[4][13] - 控股股东李明及实际控制人董芳梅将视项目情况无偿提供连带责任担保，预计担保最高额度不超过人民币7.00亿元[4][8] - 控股股东、实际控制人李明先生及实际控制人董芳梅女士为并购贷款无偿提供连带责任担保，不收取担保费用且无需公司提供反担保[12] - 担保额度使用期限为股东会审议通过之日起12个月内，有效期内可循环使用[8] 标的公司财务数据 - 春草科技2026年6月30日资产总额343,332,549.88元，负债总额141,184,159.87元，归属于母公司所有者权益合计202,148,390.01元[7] - 春草科技2025年12月31日资产总额392,870,675.14元，负债总额174,535,278.60元，归属于母公司所有者权益合计218,335,396.54元[7] - 春草科技2026年1-6月营业收入80,254,690.48元，净利润13,812,993.47元[7] - 春草科技2025年度营业收入195,172,939.87元，净利润56,540,992.09元[7] 审议程序与风险说明 - 独立董事专门会议表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[12] - 董事会表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事李明、董芳梅回避表决[12] - 该事项尚需提交公司股东会经非关联股东审议，有利害关系的关联股东将回避表决[13] - 公司认为本次申请并购贷款有利于优化融资结构、拓宽融资渠道，不会带来重大财务风险[15] 其他担保事项 - 2024年11月公司及李明、董芳梅为珠海汇创达不超过人民币8亿元中长期贷款提供连带责任保证担保，截至公告披露日正常履行中[10]