股东会召集与召开程序

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德邦股份: 北京世辉律师事务所关于德邦物流股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书
证券之星· 2025-05-16 20:15
股东会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东会由董事会召集,会议通知提前二十日公告,载明时间、地点、股权登记日及审议议案[2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式,现场会议于2025年5月16日在上海青浦区召开,网络投票通过上交所系统分时段进行[3] - 律师确认召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定[3] 参会人员与表决权分布 - 出席股东及代理人共186名,代表有表决权股份688,164,361股,占总股本67.4793%,含部分董事、监事及高管列席[3][4] - 网络投票股东资格由交易所系统验证,现场出席人员资格经律师核查合法有效[5] 议案表决结果 常规议案 - 年度报告及摘要议案通过率99.8638%,反对票占0.1346%[5] - 董事会工作报告议案通过率99.8590%,反对票占0.1394%[6] - 利润分配预案通过率99.8510%,中小投资者赞成比例80.5571%[7] 特别决议事项 - 股份回购预案10项子议案均获超2/3通过,最高通过率99.8691%(第7子议案),最低99.8566%(第4子议案)[9][12][13][14][15][16][17] - 银行授信及担保额度议案通过率99.8491%,中小投资者赞成比例80.3068%[8] 法律意见结论 - 律师认定股东会程序、出席资格、表决结果均符合法律法规及公司章程,结果合法有效[18]