股东会召集与召开程序 - 本次股东会由董事会提议并召集，召开通知已于2025年7月31日在指定媒体及深圳证券交易所网站公告 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年8月15日14:30在山东省淄博市齐美大厦27层召开 [2] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年8月15日9:15-15:00 [3] 出席会议人员情况 - 现场出席会议的股东及代理人共9名，代表股份135,985,362股，占公司有表决权股份总数的20.6121% [5] - 参与网络投票的股东共314名，代表股份7,275,693股，占公司有表决权股份总数的1.1028% [5] - 合计323名股东及代理人参与表决，代表股份143,261,055股，占公司有表决权股份总数的21.7149% [5] 议案表决结果 - 第一项议案获97.8610%同意票（140,196,722股），反对票占2.1096%（3,022,233股），弃权票占0.0294%（42,100股） [6] - 第二项议案获97.4201%同意票（139,565,062股），反对票占2.5505%（3,653,893股），弃权票占0.0294%（42,100股） [6] - 第三项议案获97.4206%同意票（139,565,762股），反对票占2.5504%（3,653,693股），弃权票占0.0290%（41,600股） [8] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对第一项议案的支持率为97.8610%，反对率为2.1096% [6] - 中小投资者对第五项议案的支持率为97.8116%，反对率为2.1395% [8] - 中小投资者对第六项议案的支持率为97.8089%，反对率为2.1425% [9] 法律程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2][5] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合方式，监票流程符合规范 [5][9] - 所有议案均获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [6][7][8]

山东雅博科技股份有限公司2024年度股东会法律意见书核心内容 会议召集与召开程序 - 会议由第六届董事会第二十四次会议决定召开并于2025年6月7日在巨潮资讯网发布通知[2] - 现场会议于2025年6月27日在山东枣庄公司总部召开 网络投票同步进行[3] - 会议程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定[3] 参会人员构成 - 现场与网络投票股东合计284人 代表有表决权股份693,905,918股(占总股本32.7182%)[4] - 关联股东山东泉兴科技有限公司在关联议案表决时回避[6][7][8] - 参会人员资格经深圳证券交易所系统认证[4] 议案表决结果 常规议案 - 董事会/监事会工作报告通过率99.7252% 反对票占比0.2566%[4][5] - 2024年度报告及财务决算报告通过率99.7241%[5] - 不进行利润分配议案通过率99.6807% 反对票0.2959%[6] 关联交易议案 - 2025年度日常关联交易预计议案获非关联股东98.9885%赞成[6] - 申请综合授信及担保议案获非关联股东98.9735%赞成[7] - 为关联方提供反担保议案获非关联股东98.8681%赞成[8] 重大事项议案 - 参投产业基金清算议案通过率99.7019%[9] - 债转股收购三家电站100%股权议案通过率99.7101%[13] - 修订公司章程议案获2/3以上表决权通过[14] 人事薪酬议案 - 第七届董事会非独立董事选举采用累积投票制[17] - 独立董事选举议案通过率均超99.7%[18] - 董事/监事薪酬确认议案通过率99.6916%[10][11] 法律结论 - 会议召集程序及表决结果符合《上市公司股东会规则》要求[12] - 累计16项议案均获法定比例通过 换届选举完成[12]

股东会召集与召开程序 - 公司于2025年5月28日召开2024年年度股东会，召集程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [1][3] - 会议实际召开时间、地点、方式与公告一致，现场会议地点为北京市海淀区湖南路72号118会议室，由董事姚祖辉主持 [4] - 投票时间段覆盖交易时段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00），未出现临时提案或议程修改 [4][6] 参会人员与表决权分布 - 现场出席股东及代理人共13人，代表有表决权股份11,589,402,804股（占总股本50.8262%） [5] - 网络投票股东3,541人，代表股份2,628,437,348股（占总股本11.5272%），中小投资者合计持股2,995,181,702股 [5][8] - 总出席股东3,554人，合计代表股份14,217,840,152股（占总股本62.3534%） [5] 议案表决结果 - 议案1通过率99.7761%（同意14,186,008,440股），反对率0.2019%，弃权率0.0220% [6] - 议案2通过率99.7752%（同意14,185,879,240股），反对率0.2016%，弃权率0.0232% [7] - 议案3通过率99.7787%（同意14,186,386,340股），中小投资者支持率98.9607% [7][8] - 议案4通过率99.7780%（同意14,186,285,240股），议案5通过率99.7757%（同意14,185,961,640股） [8][9] 法律意见结论 - 股东会召集程序、出席人员资格及表决结果均符合中国境内法律法规及《公司章程》要求 [9] - 表决程序合法有效，未出现程序性瑕疵或数据异常 [6][9]

股东会召集与召开程序 - 公司2024年度股东会由董事会召集，会议通知于上海证券交易所网站公告，载明时间、地点、审议事项等关键信息 [3] - 现场会议于2025年5月20日在北京市西城区前门西河沿217号公司517会议室举行，董事长吴金梅主持 [3] - 网络投票通过深交所系统进行，交易系统投票时间为2025年5月20日9:15-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3] 出席会议情况 - 现场及网络投票股东合计162名，代表股份149,542,086股，占公司有表决权股份总数的48.7232% [4] - 公司总股本为306,921,588股，股权登记日数据为准 [4] - 出席人员包括股东代表、公司高管及法律顾问等，股东代理人持书面授权委托书 [4] 议案表决结果 - 议案1通过率99.0624%，反对票占比0.9050%，弃权票占比0.0326% [5] - 中小投资者对议案1支持率90.4558%，反对率9.2127% [6] - 累积投票议案中，董事选举最高得票数为140,297,744股，中小投资者最高支持票数5,606,267股 [15] - 特别决议议案11.01-11.03项获出席股东所持表决权2/3以上通过 [16] 法律程序合规性 - 股东会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [3] - 出席会议人员资格及召集人资格经核查符合法规要求 [5] - 表决程序采用现场与网络投票结合，关联方回避表决，结果合法有效 [16]

股东会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东会由董事会召集，会议通知提前二十日公告，载明时间、地点、股权登记日及审议议案[2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月16日在上海青浦区召开，网络投票通过上交所系统分时段进行[3] - 律师确认召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定[3] 参会人员与表决权分布 - 出席股东及代理人共186名，代表有表决权股份688,164,361股，占总股本67.4793%，含部分董事、监事及高管列席[3][4] - 网络投票股东资格由交易所系统验证，现场出席人员资格经律师核查合法有效[5] 议案表决结果 常规议案 - 年度报告及摘要议案通过率99.8638%，反对票占0.1346%[5] - 董事会工作报告议案通过率99.8590%，反对票占0.1394%[6] - 利润分配预案通过率99.8510%，中小投资者赞成比例80.5571%[7] 特别决议事项 - 股份回购预案10项子议案均获超2/3通过，最高通过率99.8691%（第7子议案），最低99.8566%（第4子议案）[9][12][13][14][15][16][17] - 银行授信及担保额度议案通过率99.8491%，中小投资者赞成比例80.3068%[8] 法律意见结论 - 律师认定股东会程序、出席资格、表决结果均符合法律法规及公司章程，结果合法有效[18]