Workflow
金融犯罪
icon
搜索文档
两部门出手!打击金融犯罪
21世纪经济报道· 2025-03-28 21:05
金融监管与公安部门联合打击金融犯罪 - 国家金融监督管理总局与公安部联合制定《关于加强银行业保险业涉嫌犯罪案件移送工作的规定》,旨在建立健全案件移送机制,依法打击金融犯罪 [1] - 《规定》共六章36条,系统化规范案件移送全流程,包括总体要求、案件移送与法律监督、涉案证据认定与移送等五个方面 [2] - 新规取代2007年原银监会发布的《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》,新增对公安机关受理案件的细化要求 [2] 跨部门协作与重点领域突破 - 公安部与金融监管总局部署为期6个月的金融领域"黑灰产"违法犯罪集群打击行动,强化刑事执法与行政执法的协调联动 [3] - 《规定》提出五大突破:加强行刑衔接质效、健全案件移送机制、聚焦重点领域、打通行政处罚堵点、建立信息共享机制 [4] - 明确跨区域/跨部门案件移送规范,与《行政处罚办法》形成联动趋势 [4] 案件移送时效性强化 - 金融监管部门决策时间最长不超过3日,部分流程需在24小时内完成移送 [4] - 公安机关需在24小时内对移送案件作出立案决定或转送管辖机关,超管辖范围的需24小时内退回并说明理由 [5] 配套监管政策同步推进 - 《国家金融监督管理总局行政处罚办法》征求意见稿发布,优化调查取证、管辖协同等流程,强化数字化监管 [3] - 政策组合拳体现中央金融工作会议"全面加强金融监管"的要求,形成行政执法与刑事执法合力 [2][3]
划重点!用诗词打开2025年“两高”报告→
21世纪经济报道· 2025-03-08 16:57
网络犯罪治理 - 最高检起诉利用网络实施的侵犯公民个人信息犯罪2458人,办理公益诉讼5061件 [5] - 最高法审结电信网络诈骗案件4万件8.2万人,同比增长26.7%,重点打击涉缅北跨境诈骗 [9] - 最高检起诉电信网络诈骗犯罪7.8万人,同比上升53.9% [10] 企业司法保护与市场秩序 - 司法系统帮助657家企业通过重整摆脱困境,再审纠正涉产权冤错案件46件72人 [13] - 最高检起诉破坏市场经济秩序犯罪13.7万人(同比+13%),惩治民企内部腐败犯罪3298人 [14] 知识产权与新兴产业 - 最高法知识产权法庭6年审结技术类案件近2万件,2024年涉新兴产业案件占比达32.3%(1233件) [17] - 最高检加强AI、生物医药等领域司法保护,起诉侵犯知识产权犯罪2.1万人 [18] 金融犯罪打击 - 最高法审结金融案件266万件(同比-12.3%),严惩非法集资、洗钱等犯罪2.5万件4.8万人(同比+5.3%) [21] - 最高检起诉金融诈骗等犯罪2.5万人,证券类犯罪825人,利用虚拟货币洗钱犯罪3032人 [22] 民生领域司法保障 - 最高法审结民生案件548.3万件(同比+1.7%),发出反家暴保护令6351份(同比+11.5%) [24] - 最高检惩治食药安全犯罪1.5万人,追讨农民工欠薪15.7亿元,支持民事诉讼4.04万件 [25] 生态环境司法 - 最高法审结环境资源案件21.9万件(同比-5.4%),判赔生态环境损害赔偿金96亿元(同比+87.5%) [30] - 最高检起诉破坏生态环境犯罪3.6万人,办理公益诉讼5.7万件 [31]