股东大会基本情况 - 会议于2025年8月1日在浙江省台州市公司办公楼4楼会议室召开 [2] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》《证券法》等规定 [3] - 董事长叶继跃主持现场会议 7名董事全数出席（含线上参会） 3名监事及董事会秘书程沧均出席 [4][5][6] 股东出席及表决权情况 - 公司回购专用账户持有的19,044,335股已回购股份不享有表决权 [2] - 特别决议议案需三分之二以上表决权通过 普通决议议案需过半数通过 [9] 议案审议结果 公司治理结构调整 - 通过取消监事会及修订《公司章程》的议案 同步废止《监事会议事规则》 [7][9] - 修订8项核心制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等 均获通过 [7][8] 制度体系优化 - 财务与投资管理方面 修订《集团公司财务中心管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》 [8] - 公司治理机制方面 更新《独立董事制度》《募集资金使用管理办法》等配套规则 [8] 法律程序合规性 - 北京国枫律师事务所见证会议 认为召集程序、出席资格及表决结果均合法有效 [9] - 法律意见书及股东大会决议文件按规定完成签署备案 [11]

股东大会基本情况 - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 股东只能选择一种表决方式 重复投票以第一次结果为准 [7] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [4] - 会议议程包括签到 议案宣读 股东发言 投票表决等13项程序性安排 [7] 公司治理结构改革 - 拟取消监事会 相关职权由董事会审计委员会承接 三名监事将卸任且均未持有公司股份 [6][7] - 同步修订《公司章程》 删除"监事"相关表述 调整为"审计委员会"条款 原条款序号将重新调整 [7][8] - 修订依据为2024年12月证监会发布的《新公司法配套制度规则》及2025年3月更新的《上市公司章程指引》 [6] 制度修订内容 - 共审议10项议案 其中议案1-3为特别决议事项 需三分之二以上表决权通过 [3] - 核心制度修订涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等7项内部管理制度 [9][10][11][12][13][14][15] - 财务相关制度修订包括《募集资金管理办法》《委托理财管理制度》及《会计师事务所选聘制度》 [12][15][16] - 所有修订文件均于2025年7月24日在上交所网站披露 修订后制度名称均标注"2025年7月修订"版本 [8][9][10][11][12][13][14][15][16] 股东权利行使规范 - 股东发言需经主持人许可 每次限时5分钟 问题需与议案相关 涉及商业秘密的问题可被拒绝回答 [5][6] - 现场投票采用逐项表决方式 未填写或字迹不清的选票视为弃权 [7] - 会议禁止录音录像 需保持手机静音 参会费用由股东自行承担 [3][4]