董事会会议基本情况 - 会议于2025年11月27日以通讯方式召开 [6] - 会议通知及材料于2025年11月18日通过电子邮件发出 [5] - 应出席会议董事9人，实际全部9名董事亲自出席 [7] - 全体董事对会议所有议案均投同意票 [3] - 本次董事会会议所有议案全部获得通过 [4] 会议审议议案及表决结果 - 审议通过公司高级管理人员2025年度绩效考核协议议案，该议案已获董事会薪酬考核与提名委员会全票通过 [8] - 总经理沙海祥2025年度绩效考核协议表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，沙海祥作为利益相关方回避表决 [9] - 财务总监高飞2025年度绩效考核协议表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [10] - 董事会秘书陆铭红2025年度绩效考核协议表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [10] - 副总经理陆铭红2025年度绩效考核协议表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [10] 融资相关安排 - 审议通过关于开设向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签订募集资金存储监管协议的议案 [11] - 开设专项账户旨在严格规范募集资金管理与安全使用，保障2025年度向特定对象发行A股股票项目顺利实施 [11] - 董事会授权公司董事长或总经理及其授权人士办理募集资金专用银行账户开立、监管协议签署等具体事宜 [11] - 该议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [11]