董事会会议决议 - 第七届董事会第三十三次会议于2025年8月28日以通讯方式召开 应参会董事7人 实际参会7人 会议由董事长林志辉主持 [1] - 会议通知通过专人送达及电子邮件方式发出 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 审议事项 - 全票通过《公司2025年半年度报告及摘要》议案 7票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 全票通过《公司2025年中期利润分配预案》议案 7票同意 0票反对 0票弃权 [2] 议案执行情况 - 半年度报告及利润分配预案均无需提交股东大会审议 [2] - 半年度报告具体内容详见上海证券交易所网站披露的公告 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开 应出席董事7名 实际出席7名 其中李建雄 张明贵 刘磊以通讯方式出席 [1] - 会议由董事长邵军主持 公司监事及高级管理人员列席 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 表决方式采用记名投票表决 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会一致认为半年度报告符合法律法规要求 内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1][2] - 半年度报告全文于巨潮资讯网披露 摘要刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2] - 表决结果全票通过7票同意 0票反对 0票弃权 议案已事先经董事会审计委员会审议通过 [2] 中期利润分配预案 - 以总股本48,000万股为基数 向全体在册股东每10股派发现金红利 具体金额未披露 不送股且不进行资本公积金转增股本 [2] - 若实施前出现股权激励行权 可转债转股或股份回购导致股本变动 将按分配总额不变原则调整方案 [2] - 表决结果全票通过7票同意 0票反对 0票弃权 议案已事先经独立董事专门会议审议通过 [2] 会计估计变更 - 会计估计变更基于业务发展实际情况调整 符合《企业会计准则》及《公司章程》规定 [3] - 变更后会计估计能为投资者提供更可靠准确的会计信息 不存在损害公司及股东利益的情形 [3] - 表决结果全票通过7票同意 0票反对 0票弃权 议案已事先经董事会审计委员会审议通过 [3]