交易信息 - 截至2025年7月11日收盘，利通电子报收于23.58元，下跌1.17%，换手率4.01%，成交量10.29万手，成交额2.42亿元 [1] - 7月11日主力资金净流出1964.2万元，占总成交额8.12%；游资资金净流出2702.05万元，占总成交额11.17%；散户资金净流入4666.25万元，占总成交额19.28% [1][3] 董事会决议 - 第三届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过三项议案：2025年度日常关联交易预计、拟注册发行中期票据及超短期融资券、增加套期保值业务品种 [1] - 第三届董事会第二十次会议审议通过五项议案：2025年度日常关联交易预计、拟注册发行中期票据及超短期融资券、增加套期保值业务品种、修订《期货及衍生品交易管理制度》、召开2025年第一次临时股东会 [2] 监事会决议 - 第三届监事会第十四次会议审议通过三项议案：2025年度日常关联交易预计、拟注册发行中期票据及超短期融资券、增加套期保值业务品种 [2] 临时股东会 - 将于2025年7月28日召开第一次临时股东会，审议三项议案：2025年度日常关联交易预计（金额不超过35,030万元）、拟注册发行中期票据及超短期融资券（总额度不超过10亿元）、增加套期保值业务品种 [3][4] 套期保值业务 - 拟增加期权套期保值业务，占用保证金最高额度不超过1,000万元，外汇套期保值交易不超过500万美元 [3][4] - 修订《期货及衍生品交易管理制度》，加强期货和衍生品交易业务管理 [4] 融资计划 - 拟注册发行总额度不超过5亿元人民币的中期票据和不超过5亿元人民币的超短期融资券，以优化债务结构和满足资金需求 [3][4][5] 关联交易 - 预计2025年度与利航智能技术和上海汉容微电子两家关联公司的日常关联交易金额不超过35,030万元 [3][4] 股东减持 - 董事施佶已减持公司股份50,000股，减持总金额为1,185,000元 [3][5]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会2025年第二次临时会议于2025年6月27日以现场与通讯结合方式召开，应出席董事9人，实际出席9人（其中6人以通讯方式参会）[2] - 会议由董事长肖小军主持，监事及部分高管列席，程序符合《公司法》及《公司章程》规定[2] 董事会审议事项 审计机构聘任 - 全票通过聘任安永华明会计师事务所为公司2025年度审计机构，需提交股东大会审议[3][4][5] - 审计费用为270万元（财务报表审计215万元，内控审计55万元），与上期持平[81] 子公司设立 - 拟与华晟发展合资设立烟台恒邦综保国际供应链有限公司，注册资本1000万元，公司持股80%[45][46] - 子公司主营保税混矿业务，旨在优化原料供应安全性与资源配置[61] 关联交易调整 - 调整与江西铜业及其关联方2025年日常关联交易预计总额至101.81亿元，较原计划减少5000万元[25] - 关联董事回避表决，非关联董事全票通过[7][8][9] 融资计划 - 拟申请注册发行不超过20亿元中期票据（期限≤5年）及20亿元超短期融资券（期限≤270天）[67][68] - 募集资金用于偿还贷款及补充流动资金，需提交股东大会审议[70] 监事会会议情况 - 监事会全票通过审计机构聘任及关联交易调整议案，认为关联交易定价公允且不影响公司独立性[17][20] 股东大会安排 - 定于2025年7月16日召开第三次临时股东大会，审议审计机构聘任及融资计划等议案[11][89] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决[98][110] 关联方财务数据 - 江西铜业2024年营收5209.28亿元，归母净利润69.62亿元，总资产1931.28亿元[26] - 江铜新加坡2024年营收234.64亿元，净亏损650.36万元；2025年一季度净利润804.89万元[27] - 烟台国兴2024年营收175.25亿元，净利润1.99亿元[29]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，九安医疗报收于37.65元，较上周的37.77元下跌0.32% [1] - 本周最高价为37.97元（6月4日），最低价为37.39元（6月3日） [1] - 当前总市值为178.57亿元，在医疗器械板块市值排名10/126，两市A股市值排名870/5148 [1] 权益分派 - 2024年年度权益分派方案为：以429,255,656股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），共计派发85,851,131.20元 [2] - 股权登记日为2025年6月10日，除权除息日为2025年6月11日 [2] - 每股派发0.1810131元现金红利 [5] 股份回购 - 截至2025年5月30日，累计回购股份数量为13,038,306股，占公司总股本的2.75%，成交总金额为499,998,994.18元 [3] - 回购股份将全部存放于公司回购专用证券账户，若用于员工持股计划，预计公司股本结构将有所变化 [3] 股权激励计划调整 - 2020年股票期权激励计划的行权价格由8.18元/股调整为8.00元/股 [4] - 2021年股票期权激励计划的行权价格由3.14元/股调整为2.96元/股 [4] - 调整原因是2024年度权益分派方案实施 [6] 融资计划 - 拟注册发行总额不超过35亿元人民币的中期票据及不超过5亿元人民币的超短期融资券 [4] - 发行市场为银行间市场，旨在拓宽融资渠道及为战略布局储备资金 [6] - 将综合授信额度调增至不超过100亿人民币或等值外币 [4] 子公司业务定位 - 明确全资子公司Andon Holdings Co., Ltd和iHealth Inc.的业务范围为投资管理 [4] 股东大会安排 - 将于2025年6月20日召开2025年第二次临时股东大会 [4] - 会议将审议《关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案》 [5]