董事会决议 - 公司于2025年8月21日召开第五届董事会第八次会议 应参加表决董事7人 实际参加表决董事7人 会议召集及程序符合相关规定 [1] - 会议以通讯表决方式召开 于2025年8月18日发出书面会议通知 [1] 资产购买交易 - 审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》 表决结果为四票同意 零票反对 零票弃权 三名关联董事余雅俊 刘建哲 何祖洪回避表决 [2] - 议案经公司第五届董事会审计委员会第四次会议及第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过 [1][2] - 全资子公司作为资产购买实施主体 具体内容详见同日披露的公告编号2025-112 [1] 重大资产方案调整 - 审议通过《关于重大资产购买变更实施主体并签署补充协议的议案》 七票同意 零票反对 零票弃权 [3] - 审议通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》 七票同意 零票反对 零票弃权 [3] - 两项议案均经公司第五届董事会审计委员会第四次会议及第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过 [3] 人事任命 - 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 七票同意 零票反对 零票弃权 [2] - 议案经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过 具体内容详见公告编号2025-113 [2]