展会概况 - 2025中国(京津冀)餐饮产业博览会暨良之隆・第三届中国京津冀食材电商节在石家庄国际会展中心举办 吸引全国近千家食材企业参展 [1] - 展会首日吸引京津冀及周边省份超2万名专业观众 展厅面积达5万平方米 [1] - 中国烹饪协会 北京市餐饮行业协会等机构代表出席开幕式 肯定展会对京津冀餐饮创新协同 产业资源整合的推动作用 [1] 本地食材与冀菜发展 - 河北省饭店烹饪餐饮行业协会发布河北必吃百菜 百品 百店推荐名录 推动冀菜特色餐饮建设 [2] - 红景天食品 玖兴食品等本地企业展示风干鸡 麻椒鸡 小炒黄牛肉等特色食材 吸引大量观众品鉴 [2] - 河北名菜"金毛狮子鱼"传承人厨艺展演赛产出百余款创新菜品 [4] - 河北云见 "曹状元"非遗烧饼等企业分享面饼产业创新成果 乐仁堂 以岭健康城展示营养药膳发展成果 [6] 全国食材企业展示 - 良之隆 源畅水产等大型企业展示对虾 大黄鱼 免浆黑鱼片等水产肉禽产品 获客户广泛采购 [4] - 良之隆集团旗下单品王战略俱乐部介绍生态平台优势 计划打造更多爆款食材产品 [2] 行业活动与创新 - 中餐大单品食材采购对接会实现一站式精准采购 提升供需效率 [8] - 中国烹饪协会主办2025中国烤鸭技能烹饪邀请赛 展示多种北京烤鸭新吃法 [8] - 餐饮商用厨房设计比赛提供智能低碳化流程优化方案 通过减少后厨面积和智能化设备提升效率 [8] 产业生态影响 - 展会构建食材产业链供需对接精准通道 立体呈现京津冀餐饮生态创新活力 [8] - 餐饮业者 美食博主等参与洽谈采购 共同感受产业发展脉动与市场活力 [8]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为线上交流，参与人员为东方证券，时间是2025年5月29日，地点在公司会议室，接待人员有副总经理、董事会秘书乔敏洋等 [2] 公司核心优势 - 平台型研发优势：构建全方位产品开发设计体系，满足客户定制化需求 [2] - 产业资源整合优势：依托研发优势，有多样化元器件选型方案和广泛供应商网络，采购有规模效应 [2] - 数字化、柔性化生产制造能力：构建“研发－生产制造”深度协同的柔性制造体系，采用“自有工厂+外协工厂”模式，以数字化管理为核心，引入AI技术，利用外协厂商资源 [2][3] - 优质客户资源优势：深耕市场，投入研发，推出创新产品，满足客户个性化与差异化需求 [3] - 人才团队优势：构建成熟规范的人才培养体系，打造有经验和技术的中层管理团队，形成稳定管理架构 [3] 公司与传统ODM区别 - 公司以产品定义、研发设计为核心，采用轻资产运行模式，将主要生产环节委托外协厂商，派专人监督指导，对最终产品负责，自有工厂完成NPI等中试工作 [3] - 公司已服务全球80多个国家及地区的客户，强大的柔性化生产制造能力符合行业趋势，抗风险能力强 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息，活动过程中无演示文稿、文档等附件 [3][4]

交易方案概况 - 本次交易以发行股份方式支付对价 发行价格为9 31元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [9][46] - 交易标的为凉山矿业40%股份 交易完成后上市公司持股比例升至60% 实现控股 [15][36] - 募集配套资金不超过15亿元 用于红泥坡铜矿采选工程项目及补充流动资金 [56][59] 交易性质 - 交易构成关联交易 交易对方云铜集团为控股股东 配套资金认购方中铝集团、中国铜业为最终/间接控股股东 [11][63] - 交易不构成重大资产重组 亦不导致控制权变更 实际控制人仍为国务院国资委 [14][64] 标的资产情况 - 凉山矿业主营铜矿开采选炼 拥有红泥坡铜矿、拉拉铜矿等优质资源 净资产收益率高于行业平均水平 [36][39] - 标的资产审计评估未完成 最终交易价格将以备案评估结果为准 [8][41] 交易影响 - 交易将增强上市公司铜资源储备和产能布局 提升产业链协同效应 [15][36] - 预计扩大公司资产及收入规模 但具体财务指标变动需待审计完成后披露 [17] 政策背景 - 国家出台《铜产业高质量发展实施方案》支持行业资源整合 到2027年提升供应链安全水平 [35] - 国务院国资委鼓励央企通过并购重组优化资产配置 本次交易符合国企改革政策导向 [37][38] 交易进度 - 已获董事会审议通过及控股股东原则性同意 尚需完成审计评估、股东大会审议及监管审批 [18][19] - 交易对方承诺股份锁定60个月 较法规要求的36个月更长 [48][57]