公司治理结构重大调整 - 股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，总表决同意率达99.6274% [4][5] - 股东大会审议通过一系列内部治理制度的制定、修订及废止议案，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作管理制度》等11项制度 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] - 公司组织架构相应调整，原“综合管理部”调整为“行政事业部”，原“投资部”和“法务部”合并为“投资法务部” [109] 董事会及管理层换届完成 - 股东大会选举产生第七届董事会，由4名非独立董事（朱小军、汪磊、杨墨、房莉莉）和3名独立董事（徐跃明、张正勇、钱世云）组成 [20][22][24][26][28][30][32][63][64] - 第七届董事会第一次会议选举朱小军为董事长并担任法定代表人，同时选举了各专门委员会成员 [40][42] - 董事会聘任杨墨为总经理兼董事会秘书，房莉莉为副总经理，褚文兰为财务总监，并聘任了证券事务代表及内部审计部负责人 [45][47][49][52][54][57][69] 战略投资与业务拓展 - 董事会审议通过使用自有资金6,343.0806万元人民币，通过股权收购及增资方式取得无锡三立机器人技术有限公司51%股权 [57][87][88] - 交易完成后，无锡三立将成为公司控股子公司并纳入合并报表范围，本次交易不构成关联交易或重大资产重组 [87][89] - 本次投资旨在抓住机器人、新能源汽车零部件及工业母机行业发展机遇，延伸公司热处理技术至机器人零部件制造领域，符合公司“探索产业链上下游整合延伸”的发展战略 [106] 股东大会基本情况 - 2025年第四次临时股东大会于2025年12月31日以现场与网络投票相结合方式召开，共有470名股东参与投票，代表股份251,363,317股，占有表决权股份总数的32.2592% [2][3] - 参与投票的中小股东共466人，代表股份12,289,032股，占有表决权股份总数的1.5771% [3] - 国浩律师（南京）事务所对本次股东大会出具法律意见，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [34]

公司战略与投资决策 - 公司董事会审议通过以股权收购及增资方式取得无锡三立机器人技术有限公司51%股权的议案 [1] - 公司将使用自有资金6,343.0806万元人民币完成此次交易 [1] - 交易完成后，无锡三立将成为公司控股子公司并纳入合并报表范围 [1] 交易的战略契合与协同效应 - 本次交易紧密契合公司2025年确定的“探索产业链上下游整合延伸”发展战略 [1] - 公司计划将自身在热处理装备与服务领域积累的技术、管理和客户资源深度赋能于无锡三立 [1] - 此举旨在推动无锡三立产品品质提升及成本控制，并解决其产能不足的问题 [1] 业务延伸与资源整合 - 通过本次投资，公司可将热处理技术直接延伸至机器人零部件产品制造领域 [1] - 投资有助于提升公司在无锡地区已有空间资源的整合和利用 [1] - 公司计划低成本提高无锡三立的产能释放，以提升整体运营能力 [1] 长期发展目标 - 公司旨在通过此次交易构建更完善的产业生态 [1] - 最终目标是获取可持续的投资回报 [1]