董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十六次会议于2025年11月11日以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 会议由董事长朱新爱女士主持，应到董事九名，实到董事九名 [2] - 会议通知于2025年11月5日以通讯方式发出，会议召开符合相关法律法规 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于取消监事会的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [3][4] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉及公司内部管理制度的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [6][7] - 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [8][9] 取消监事会相关安排 - 公司取消监事会组织架构，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [3][17] - 《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止 [3][17] - 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [5][16] 公司章程及制度修订 - 公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并拟对公司内部管理制度进行修订 [6][18] - 修订涉及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等多项内部制度 [7] - 部分修订尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [7] 监事会会议情况 - 第六届监事会第十三次会议于2025年11月11日召开，审议通过取消监事会议案 [12][14] - 表决结果为4票赞成、0票反对、0票弃权 [15] - 全体监事及内审部经理列席会议 [12] 临时股东大会安排 - 公司2025年第一次临时股东大会拟于2025年11月27日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 [8] - 具体议案情况以股东大会通知为准 [8]