登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600333 证券简称：长春燃气 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ 注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 债券代码：118052 债券简称：浩瀚转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ 注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损 ...

公司经营策略与运营成果 - 公司坚持“四有+算账经营”理念，以“四化”为方向，深耕新疆及西北市场，并重点开拓西藏和中亚市场 [6] - 通过优化配煤配矿提高资源自给率，平衡疆内外及国内外铁料与废钢资源，确保原料供应稳定 [6] - 建立铁水成本对标模型，加强采购前置管理，确保铁原料综合单价和铁水燃料成本跑赢大盘 [6] - 报告期内（第三季度）公司完成铁产量146万吨，钢产量166万吨，商品材销量165万吨 [6] - 累计完成（1-9月）铁产量388万吨，钢产量437万吨，商品材销量416万吨 [6] 固定资产投资调整 - 2025年度固定资产投资计划由年初的38,115万元调整为21,180万元，调减投资计划16,935万元 [10] - 2025年资金计划由28,350.5万元调整为16,479万元，调减资金计划11,871.5万元 [10] 重要项目投资 - 批准轧钢厂中厚板新建3500mm预矫直机项目，项目建设不含税总投资不超过3,500万元 [13] - 该项目实施后，中厚板机组将具备TMCP高强钢各品种规格的批量生产条件，有助于拓展产品结构并巩固竞争优势 [13] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置，改由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [15][22] - 同时免去第八届监事会成员的非职工代表监事职务，相应废止监事会相关制度 [15][22] 注册资本变更 - 公司回购注销限制性股票共计5,793,600股，总股本由1,538,691,470股变更为1,532,897,870股 [23] - 公司注册资本由153,869.147万元相应变更为153,289.787万元 [24] 公司章程修订 - 公司章程修订内容包括因股东更名变更股东名称、规范经营范围表述、强化董事及高级管理人员义务 [25] - 修订内容还涉及规范党建入章内容，以及撤销内设监事会和监事 [25]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会及监事会审议通过取消监事会的议案，以响应新《公司法》等法规要求 [3][48][58] - 取消监事会后，将由董事会审计委员会行使原监事会的法定职权 [3][58] - 因公司可转债在转股期内转股，总股本由514,317,177股增加至514,348,244股，注册资本相应由514,317,177元增加至514,348,244元 [59] - 原监事会三位监事的职务将在股东大会审议通过后自然免除，截至公告日，三位监事均未持有公司股份 [59] 公司章程与内部制度全面修订 - 公司计划对《公司章程》进行全面修订，包括将"股东大会"表述统一改为"股东会"，删除所有与"监事"、"监事会"相关的表述 [59] - 公司董事会审议通过制定及修订共25项内部管理制度，涵盖公司治理、财务、投资、信息披露等多个方面 [5] - 修订的制度包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《财务管理制度》、《投资管理制度》等 [5][10][19][25] - 部分制度的修订和制定需提交2025年第一次临时股东大会审议通过后方可生效 [5][8][15][20][22][29][33][35] 董事会与监事会会议及后续安排 - 公司第十届董事会第十七次会议于2025年10月13日以通讯表决方式召开，应参会董事9人全部出席，审议了四项议案 [2][4] - 公司第十届监事会第十一次会议于同日以通讯表决方式召开，应参会监事3人全部出席，审议了两项议案 [47][51][54] - 董事会审议通过续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构 [39][41] - 公司计划于2025年10月29日召开2025年第一次临时股东大会，审议需由股东大会批准的议案 [43]

董事会会议审议情况 - 会议于2025年10月10日以通讯表决方式召开，应出席董事11人，实际出席11人，由董事长廖增太主持 [3][4][5] - 审议通过《关于减少注册资本、修改＜公司章程＞并取消监事会的议案》，同意票11票，反对票0票，弃权票0票，该议案需提交股东大会审议 [6][7] - 审议通过关于修改股东大会议事规则、董事会议事规则等共计九项议案，所有议案均获全体董事一致通过 [7][9][11][12][13] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于2025年10月28日14点30分在山东省烟台市公司会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [17][18] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年10月28日9:15至15:00 [18] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，会议审议议案包括需特别决议的减少注册资本及修改公司章程等议案 [20][21][23] 公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会设置，相关职责将由董事会审计及合规管理委员会承接，此变更需经股东大会审议通过 [33] - 本次调整旨在响应2024年7月1日起施行的新《公司法》及相关配套规则，以进一步提高公司治理水平 [33] 股份回购与注册资本变更 - 公司已完成股份回购计划，通过集中竞价方式回购股份9,275,000股，占总股本的0.30%，使用资金总额为人民币49,997.96万元 [32] - 回购股份已于2025年7月14日注销，公司注册资本将由3,139,746,626元变更为3,130,471,626元 [33] - 股份回购价格上限因2024年年度权益分派实施，由不超过99.36元/股调整为不超过98.63元/股 [32]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2025-56号 万华化学集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年10月28日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 召开的日期时间：2025年10月28日 14点30 分 召开地点：山东省烟台市开发区 ...

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [3][27][45] - 此次调整涉及修订《公司章程》及其附件，并废止《监事会议事规则》 [27][45][46] - 公司治理制度进行大规模修订，共修订26项制度，制定6项新制度，废止7项制度 [45] 会计师事务所变更 - 公司拟将2025年度审计机构由信永中和会计师事务所变更为中勤万信会计师事务所 [5][6][10] - 2025年度审计费用为81万元，较上期减少18.02%，其中财务报表审计费用66万元，内部控制审计费用15万元 [19] - 变更原因为遵循财政部等三部门发布的选聘会计师事务所管理办法，并综合考虑公司业务状况和审计需求 [10][21] 新任会计师事务所基本情况 - 中勤万信2024年度业务收入4.77亿元，其中审计业务收入3.98亿元，证券业务收入1.16亿元 [11] - 该所拥有注册会计师393人，其中136人签署过证券服务业务审计报告，2024年上市公司年报审计项目31家 [11] - 项目合伙人张宏敏近三年签署过4家上市公司审计报告，签字注册会计师李开元近三年签署过1家上市公司审计报告 [16] 高级管理人员薪酬安排 - 公司高级管理人员2024年度薪酬总额为466.87万元 [40] - 拟向高级管理人员兑现2024年度剩余绩效年薪228.40万元 [40] - 该议案表决时董事、总经理杨建新回避表决 [42] 相关会议审议情况 - 第八届董事会第二十九次会议于2025年9月29日以通讯方式召开，应到董事7人，实到7人 [25][26] - 第八届监事会第二十一次会议于同日召开，应到监事3人，实到3人 [2] - 上述议案均获得全票通过，尚需提交公司股东大会审议 [3][5][27][29]

公司治理结构重大调整 - 公司决定取消监事会及监事职位，监事会原有职权将由董事会审计委员会行使 [2] - 此次调整是为全面贯彻落实新《公司法》及配套制度规则的要求，旨在进一步完善公司治理结构，更好地满足公司经营发展需求 [2][3] - 第二届监事会第十九次会议已审议通过该议案，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [2][4] 2025年第一次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年10月15日15点30分召开，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [7][8] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东大会召开当日的9:15至15:00 [8] - 会议将审议包括取消监事会暨修订《公司章程》在内的多项议案，其中取消监事会的议案为特别决议议案 [10][11] 董事会换届选举 - 公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名秦轲先生、邵海涛先生、赵亚锋先生、宋民先生、马兴望先生为第三届董事会非独立董事候选人 [26][27] - 同时提名何业军先生、左志刚先生、殷瑞祥先生为第三届董事会独立董事候选人，其中左志刚先生为会计专业人士 [26][27] - 此外，公司职工代表大会将另行选举1名职工代表董事，共同组成9人规模的第三届董事会，董事任期自股东大会审议通过之日起三年 [26][27] 控股股东及核心管理层持股情况 - 董事长兼总经理秦轲先生直接持有公司股份35,527,113股，直接持股比例为22.32%，并通过多家合伙企业合计间接持有公司2.50%的股份 [30] - 董事兼副总经理邵海涛先生直接持股30,947,554股，持股比例19.44%；董事兼副总经理赵亚锋先生直接持股25,211,217股，持股比例15.84% [32][33] - 秦轲先生、邵海涛先生、赵亚锋先生均为公司控股股东、实际控制人 [30][32][33] 公司章程及内部制度修订 - 配合监事会取消等治理结构变化，公司将对《公司章程》进行相应修订 [46][51] - 同时，公司修订并制定了包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》在内的多项内部治理制度 [49][50] - 部分制度的修订需提交2025年第一次临时股东大会审议 [50]

公司治理结构重大调整 - 公司拟修订《公司章程》及相关议事规则，核心变动为取消监事会设置 [45][53] - 取消监事会后，原监事会职权将由董事会审计委员会行使 [45][53] - 此次修订尚需提交2025年10月16日召开的2025年第一次临时股东大会审议，且为特别决议议案 [7][19][26] 2025年第一次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年10月16日14:00在洪都航空城会议中心召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1][25] - 为便利中小投资者，公司将使用上证所信息网络有限公司提供的智能短信提醒服务，主动推送参会信息 [2] - 会议将审议关于修订《公司章程》及相关议事规则、取消监事会两项议案 [24][26] 董事涉及监管措施 - 公司董事康颖蕾于2025年8月22日买入公司股票20,000股，成交金额831,400元，因公司于2025年8月30日披露半年报，该行为构成窗口期买卖股票 [11] - 江西证监局对其采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案 [11] - 康颖蕾承诺将本次买入股票未来出售所产生的收益全部上缴公司 [13]

董事会决议 - 山西焦化第九届董事会第二十五次会议于2025年9月26日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议以现场和通讯方式举行 [2] - 会议审议通过五项议案，包括修订《公司章程》并取消监事会、修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订《独立董事制度》及召开2025年第二次临时股东大会，所有议案均获9票同意，0票反对，0票弃权 [3][4][6][8][10][12][14][17][19][20] 公司章程修订 - 公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规全面修订《公司章程》，核心内容包括取消监事会及监事职位，改由董事会审计委员会行使监事会职权 [3][43] - 修订后章程新增"控股股东和实际控制人"、"独立董事"和"董事会专门委员会"章节，删除"监事会"章节及相关表述，并设置一名职工代表董事 [43][44] - 章程调整股东会及董事会职权范围，强化股东权利，并将"股东大会"表述修改为"股东会" [43][45] 监事会取消安排 - 公司第九届监事会第十六次会议于2025年9月26日召开，应出席监事7人，实际出席7人，会议审议通过取消监事会的议案，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [37][38][40] - 监事会取消后，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会的规定不再适用 [39][43][45] - 在股东大会审议通过前，现有监事会及监事将继续履行监督职责，维护公司和股东权益 [39][45] 股东大会召开安排 - 公司定于2025年10月15日上午10:00在公司办公楼四楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年10月10日 [19][24] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-15:00 [24][25] - 会议将审议《公司章程》修订、取消监事会及多项议事规则修订议案，其中议案1、2、3为特别决议议案 [25][26] 制度修订 - 公司同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《独立董事制度》，以符合《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规要求 [6][10][15] - 所有修订议案均需提交股东大会审议通过后方可生效 [7][11][16]