会议基本信息 - 国网英大股份有限公司将于2025年9月15日14:30在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议议程包括审议关于增加公司2025年度日常关联交易额度的议案、关于补选公司董事的议案以及关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 [1] 关联交易额度调整 - 公司拟增加2025年度向国家电网及所属公司的日常关联交易额度 其中采购商品、接受劳务额度从24,000万元增加1,000万元至25,000万元 经营租赁收入额度从1,000万元增加500万元至1,500万元 手续费及佣金收入额度从450,000万元增加130,000万元至580,000万元 认购关联方金融产品额度从80,000万元增加20,000万元至100,000万元 [5] - 调整原因为根据公司实际经营情况的合理估计 [5] - 公司预计2026年1-5月关联交易额度 包括向国家电网及所属公司销售采购10,000万元 在广发银行存款日均余额不超过100,000万元 从广发银行获得综合授信100,000万元 从华夏银行获得综合授信90,000万元 经营租赁收入600万元 经营租赁支出9,000万元 利息收入1,200万元 利息支出300万元 手续费与佣金收入265,000万元 手续费与佣金支出100万元 认购关联方金融产品145,000万元 [8] - 主要关联方包括国家电网及所属公司、中国电力财务有限公司、广发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司和国泰基金管理有限公司 [6] 关联方介绍 - 国家电网有限公司法定代表人张智刚 注册资本130,452,014.4291万元人民币 企业类型为国有独资有限责任公司 [8] - 中国电力财务有限公司法定代表人谭永香 注册资本2,800,000万元人民币 企业类型为国有控股有限责任公司 [9] - 广发银行股份有限公司法定代表人王凯 注册资本2,178,986.0711万元人民币 企业类型为非上市国有控股股份有限公司 [9] - 华夏银行股份有限公司法定代表人杨书剑 注册资本1,591,492.8468万元人民币 企业类型为上市股份有限公司 [9] - 国泰基金管理有限公司法定代表人周向勇 注册资本11,000万元人民币 企业类型为外商投资非独资有限责任公司 [9] 关联交易定价原则 - 销售采购类关联交易主要通过公开招标或竞争性谈判方式定价 [11] - 存贷款业务利率参照中国人民银行基准利率协商确定 [11] - 经营租赁根据周边市场租金水平协商定价 [11] - 资金融通利率参照贷款基准利率和市场利率协商确定 [11] - 手续费及佣金收入通过商务谈判参考市场收费惯例确定 [11] 董事变更 - 董事俞华军因工作原因辞去第九届董事会董事、审计与内控合规管理委员会委员和战略与ESG委员会委员职务 [13] - 董事段光明因工作原因辞去第九届董事会董事、战略与ESG委员会委员职务 [13] - 董事会提名委员会推荐马晓燕女士为第九届董事会非独立董事候选人 [13] - 马晓燕女士1969年出生 大学学历 正高级会计师 现任英大证券有限责任公司党委书记 [14] 制度修订 - 公司拟修订《募集资金管理办法》以符合2025年5月15日实施的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和2025年6月15日实施的《上市公司募集资金监管规则》的最新监管要求 [14]