登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000903 证券简称：ST云动（维权） 编号：2026一004号 一、董事会会议召开情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会议于2026年1月30日在公司办 公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2026年1月27日分别以电子邮件、书面送达方式通知各 位董事。本次会议应到董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长杨波先生主持，公司部分高级管理人 员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：本议案5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。 公司预计2026年度与控股股东云南云内动力集团有限公司及其附属企业等关联方发生日常关联交易，关 联交易总额不超过人民币168,180.20万元。 昆明云内动力股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 根据《公司法》《深圳证券交易 ...

董事会决议与审议程序 - 公司第十二届董事会2026年第二次临时会议于2026年1月30日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到9名，审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》[1] - 关联董事朱世会、余舒婷、朱刘和罗海龙对该议案回避表决，议案获出席的非关联董事一致通过，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票[2][3] - 该议案已经公司第十二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，独立董事认为交易系正常经营所需，定价公平，不会损害公司及中小股东利益[8] 股东会临时提案 - 控股股东先导汇芯（上海）科技投资有限公司持有公司24.27%股份，为提升决策效率，于2026年1月30日提请将《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》以临时提案方式提交至2026年第一次临时股东会审议[4][25] - 公司董事会审查后认为提案程序符合相关规定，股东会将于2026年2月10日召开，原通知的其他事项不变[26][27][28] - 涉及关联交易的相关议案需关联股东回避表决，其中先导汇芯（上海）科技投资有限公司需对议案1和议案8回避表决[31] 2026年度日常关联交易预计概况 - 2026年度预计日常关联交易主要为公司及合并报表范围内子公司向关联人购买原材料、委托加工、销售产品及关联租赁等[20] - 关联交易定价以市场化原则为基础，若无明确市价则由双方根据成本加合理利润协商确定，旨在遵循公平、公正、等价、有偿的市场原则[21] - 公司认为该等交易基于日常经营需要，有助于利用关联方资源优势，促进业务发展，提升市场竞争力，且不会对公司的独立性产生不利影响[23] 关联方介绍 - 主要关联方为先导科技集团及其控制下的其他公司，包括广东先导稀材股份有限公司、Vital Materials Belgium SA、湖南先导新材料科技有限公司等[10][12][16] - 先导科技集团成立于2011年1月20日，注册资本为人民币5001万元，朱世会持有其99.98%的股份，为公司间接控股股东[10] - 广东先导稀材股份有限公司成立于2003年6月23日，注册资本为人民币37676.6226万元，先导科技集团持有其68.0477%股份，实际控制人为朱世会[12][13] - 湖南先导新材料科技有限公司成立于2017年6月19日，注册资本为人民币50000万元，实际控制人为朱世会[16][17] - 公告披露日，上述关联方均不属于失信被执行人，且依法存续、正常经营，具备良好的履约能力[11][14][19]

文章核心观点 - 隆鑫通用董事会审议通过了2026年度日常关联交易预计额度 相关交易为满足日常经营所需 遵循市场定价原则 预计不会影响公司经营独立性与财务状况 [2][3][12][14] 2025年日常关联交易执行情况 - 公告提供了2025年1-12月与各关联方实际发生的采购、销售、接受劳务等关联交易金额数据（单位：人民币万元） 该数据未经审计 [5] - 其中提及 亚庆机械与镁业科技因公司控股股东及实际控制人已于2024年12月发生变更 根据相关规定其关联方认定将延续至2025年12月 自2026年1月1日起不再被认定为公司关联方 [5] 2026年日常关联交易预计情况 - 公司根据日常生产经营和业务发展需要 预计了2026年度与各关联方之间的采购、销售、接受劳务等日常关联交易额度（单位：人民币万元） [6] - 预计额度表格中列示了“占同类业务比例” 其计算基数为公司2025年度未经审计的同类业务发生额 并说明与2025年预计中比例的较大差异主要系业务分类调整所致 [6] 关联方介绍和关联关系 - 主要关联方之一为重庆宗申新智造科技有限公司 成立于2024年3月29日 注册资本168,308.51万元人民币 由重庆宗申投资有限公司持股51.71%、重庆宗申动力机械股份有限公司持股48.29% 其关联关系为公司的控股股东 [7][8] - 另一主要关联方为重庆渝富资本运营集团有限公司 成立于2004年2月27日 注册资本1,000,000万元人民币 由重庆渝富控股集团有限公司全资持股 其关联关系为持有公司5%以上股份的股东 [9][10] 2026年度关联交易协议签署情况 - 2026年度 公司及子公司将在董事会审议额度范围内 与控股股东宗申新智造相关关联方签订《产品购销合同》或相关协议 主要内容包括采购服务及零部件、销售发动机、通机产品及零部件等 [11] - 2026年度 公司将与股东渝富资本相关关联方签订《产品购销合同》或相关协议 主要内容是公司及子公司采购零部件 [11] 关联交易定价政策与依据 - 关联交易定价将遵循市场价格原则 若无市场价格参照 则按成本加成法等定价 交易价格以实际签署的具体协议为准 [12] 关联交易目的与对公司的影响 - 日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要 符合公司实际情况 有利于公司发展 [14] - 交易遵循公平、公正、公允的原则 公司认为不存在损害公司和中小股东利益的情形 也不影响公司的独立性 公司主要业务不会因此对关联方形成依赖 [2][14]

文章核心观点 - 公司公告了2025年度日常关联交易的实际执行情况，并预计了2026年度的日常关联交易总额，强调相关交易为正常经营行为，遵循公平原则，不影响公司独立性 [1][2][3] 日常关联交易审议程序 - 公司第三届董事会独立董事专门会议及审计委员会会议于2026年1月29日审议通过相关议案，认为2026年度日常关联交易符合公司正常业务发展需要及市场公平原则 [3] - 公司第三届董事会第二十二次会议于同日以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案，关联董事均回避表决 [4] - 该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东上海城投（集团）有限公司将回避表决 [2][5] 2025年度关联交易执行情况 - 2025年度日常关联交易预计发生额为186,832万元，实际发生额为152,153万元（此为未经审计数据） [6] 2026年度关联交易预计情况 - 2026年度预计发生日常关联交易总额为192,616万元 [7][8] - 公司与上海城投集团财务有限公司的金融服务协议有效期为3年，相关议案已于此前审议通过 [8] 关联交易主要内容与定价政策 - 关联交易定价原则为：有政府指导价的按指导价确定，无指导价的参照市场或同行业价格水平确定 [9] - 与财务公司的存贷款利率定价遵循不高于贷款市场报价率（LPR）及市场同类水平，且存款利率不低于集团内成员单位同期同类存款利率的原则 [9] 关联交易业务构成与影响 - 日常关联交易业务涉及项目委托管理、EPC服务、物业管理、办公楼租赁、工程咨询、污泥、污水、炉渣、渗沥液、飞灰处置、保安保洁等 [10] - 主要交易涉及环境保护、项目管理等专业领域，交易基于诚信原则执行，不影响公司独立性 [10]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2026-004 四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议于2026年1月30日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料已于2026年1月29日以电子邮件形式送达 公司全体董事和高级管理人员，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长李海坚先生 主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有李文秀女士、郑春 燕女士、方勇先生、马腾先生。全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》 经审议，董事会认为：公司本次对2026年度日常关联交易的预计是基于日常经营业务发展计划并预留了 适当增长空间的合理 ...

核心观点 - 太极实业子公司海太半导体与关联方SK海力士及其下属企业的日常关联交易是公司核心经营业务，2025年实际执行金额与预计基本相符，2026年预计交易规模将显著增长，显示出双方业务合作的持续性与深化[1][5][6] - 公司董事会、审计委员会及独立董事均认为相关关联交易为正常生产经营所需，定价公允，符合法规，不会损害公司及中小股东利益，相关议案已获董事会通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议批准[3][4][36] - 公司另一子公司太极半导体计划在2026年进行1.26亿元人民币的资本支出，用于维持达产项目，该投资计划尚需履行国资审批程序[37] 2025年度关联交易执行情况 - **总体执行情况**：2025年度日常关联交易实际发生金额为初步核算数据，具体类别包括向关联人采购原材料、接受劳务、销售产品商品、提供劳务、出租资产及采购机器设备[5] - **销售产品商品**：2025年预计金额为2.50亿美元，实际发生金额为2.48亿美元，完成率为99.2%[5] - **提供劳务**：2025年预计金额为7.20亿美元，实际发生金额为7.15亿美元，完成率为99.3%[5] - **采购原材料**：2025年预计金额为5.80亿美元，实际发生金额为5.75亿美元，完成率为99.1%[5] - **年度内调整**：公司于2025年2月通过总经理办公会议，在“向关联人销售产品、商品”类别中增加了与SK海力士大连的日常关联交易预计金额4.50万美元[5] 2026年度关联交易预计情况 - **总体预计规模**：2026年度日常关联交易预计总金额较2025年实际发生额有显著增长，具体类别与2025年相同[6] - **销售产品商品**：2026年预计金额为3.00亿美元，较2025年实际发生额2.48亿美元增长约21.0%[6] - **提供劳务**：2026年预计金额为8.50亿美元，较2025年实际发生额7.15亿美元增长约18.9%[6] - **采购原材料**：2026年预计金额为6.50亿美元，较2025年实际发生额5.75亿美元增长约13.0%[6] - **本年已发生额**：补充公告披露，自2026年年初至公告披露日（1月30日），与关联人累计已发生的交易金额为初步核算数据[15] 关联方与交易实质 - **主要关联方**：SK海力士株式会社为海太半导体第二大股东，持股45%，是公司关联法人，其下属全资企业包括SK海力士重庆、SK海力士中国、SK海力士大连[8][9] - **交易内容**：关联交易源于海太半导体执行与SK海力士签订的**后工序服务协议**，以及与此相关的原材料采购销售、机器设备采购租赁等业务，属于海太半导体的日常经营行为[9] - **定价政策**：交易定价以市场化为原则，参考市场公允价格确定，根据公平、公正的原则签订合同，付款与结算方式参照行业公认标准或合同约定[10][11] 公司治理与审议程序 - **审议程序**：关联交易议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过（9票同意），并已事先经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过[3][4][36] - **独立董事意见**：独立董事认为交易为正常生产经营所需，遵循市场化原则，定价公允，不影响公司独立性，不损害股东利益，决策程序合法合规[3] - **后续程序**：该议案尚需获得公司于**2026年2月27日**召开的2026年第一次临时股东会的批准[2][19][36] 其他重要公司动态 - **子公司投资计划**：公司子公司太极半导体（苏州）有限公司计划2026年度投资**1.26亿元人民币**，用于维持达产项目，该计划尚需履行相关国资审批程序[37] - **股东会安排**：公司定于2026年2月27日召开临时股东会，审议包括关联交易预计在内的议案，会议将采用现场与网络投票相结合的方式[19][20][37]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2026-002 湖南艾华集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 公司全体董事出席了本次会议。 ● 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。 一、董事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于2026年1月26日以现场加通 讯方式在公司办公楼一楼会议室召开，本次会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2026年1月22日以电子邮件及通讯等方式送达给全体董事、高级管理人员。应参加会议董事9人，实际参 加会议董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议： （一）审议通过了《关于2025年度日 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2026-003 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东会审议：是 ● 公司本次预计的日常关联交易是基于公司业务发展以及生产经营的实际需要，关联交易在正常市场交 易条件的基础上进行，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本 次关联交易不会影响上市公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月27日召开第四届董事会第二十三 次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，根据经营发展需要，预计公司2026 年度关联销售新签合同金额为55,625.00万元，关联采购新签合同金额为10,133.95万元。董事会在审议上 述关联事项时，关联董事对本议案均回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。上述关联交易 事项尚需提 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2026-004 永安行科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易系公司与关联方基于正常业务需要开展，交 易遵循平等互利原则，符合相关法律法规及监管要求，不会损害上市公司及中小股东权益，对公司当期 及未来财务状况、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2026年1月27日，永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第二次独立董事专门 会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司第五届董事会第 七次会议审议。 独立董事认为：公司基于日常经营和业务发展需要，对2026年与关联方发生的日常关联交易进行了合理 预计，符合法律法规的规定 ...

公司公告 - 雅本化学于2026年1月26日以现场结合通讯方式召开了第六届第八次董事会临时会议 [1] - 会议审议了包括《关于2026年度日常关联交易预计的议案》在内的文件 [1] 行业动态 - 国际金价已冲破5000美元 [1] - 过去7年间，国际金价上涨了280% [1] - 专家观点认为，金价走势的关键影响因素包括美元、国际货币体系、降息进程以及科技革命 [1]