登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2025-059 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，为公司正常生产经营业 务，是以公允定价为原则，结合市场价格进行的定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在 损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"、"赛恩斯"）于2025年12月15日召开了第三届董事会第二十 三次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，2026年度公司及下属子公司向 关联方紫金矿业集团股份有限公司及其控制的公司（以下简称"紫金矿业及其控制的公司"）销售商品或 提供服务的日常关联交易（包含重金属污染治理综合解决方案、产品销售、运营服务等商品销售或技术 服务）在合计金额预计不超过5 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-103 浙江昂利康制药股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会审议的重大事项参与度，本次股东会审议的 部分议案对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的 董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东； 2、本次股东会无否决或修改议案情况； 3、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2025年12月16日下午14：00 网络投票时间：2025年12月16日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16日上午9：15 至 9：25， 9：30至11：30和下午13：00至15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo ...

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-098 转债代码：111009 转债简称：盛泰转债 盛泰智造集团股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 ● 本次预计的2026年度日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经 营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司 不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月10日召开第三届董事会第四次独立董事专 门会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意本次日常关联交易预 计，认为：公司本次2026年度日常关联交易预计系公司日常经营管理需要，符合公司长远利益，其关联 交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况， 不会对公司独立性产生影响，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意将 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2025-055 新城控股集团股份有限公司 关于新增2026-2027年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议批准，无需提交股东大会审议。 ● 公司与关联人的日常关联交易是基于日常经营需要确定的，定价原则合理、公允，不影响公司的经营 及独立性，亦不会对关联方形成依赖。 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易额度履行的审议程序 公司于2025年12月15日召开了第四届董事会第五次独立董事专门会议，会议以3票同意、0票反对、0票 弃权审议通过了《关于新增公司2026-2027年度日常关联交易预计额度的议案》。公司全体独立董事认 可交易事项，认为：本次关联交易内容符合公司业务特点，属于日常经营所需。交易符合商业惯例，遵 循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形， 不会对公司持续经营等产生不利影响。 公司于2025年12月1 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2025-072 中国电力建设股份有限公司 本议案已经公司第四届董事会人事薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。公司董事会人事薪酬与考核 委员会认为：被提名人具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一规范运作》等法律法规及规范性文件规定的担任公司董事的资格，不存在相关法律法规及规范性文件 规定的禁止任职的情形。同意王小军先生为第四届董事会董事候选人，并同意提交公司董事会会议审 议。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 二、审议通过了《关于聘任中国电力建设股份有限公司总经理的议案》。 公司董事会同意聘任王小军先生为公司总经理，任期与公司董事会任期一致。王小军先生简历请详见本 公告附件一。 表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于2025年12月15日以现场会 议方式在中电建科技创新产业园A座召 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2025-202 转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东会审议：否 ● 日常关联交易对公司的影响：本次预计的关联交易是必要的，交易价格是公允的，不存在损害东方时 尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）股东特别是中小股东利益的情形。相关关联交易的额度较 小，不存在公司主要业务或收入、利润来源严重依赖该等关联交易的情形，对公司的独立性不存在重大 影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 （二）2025年1-11月日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 ■ （三）2026年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 ■ 二、关联人介绍和关联关系 （一）北京东方时尚酒店管理有限公司 1、基本情况 公司于2025 ...

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2025-051号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年12月31日 15点 00分 召开地点：太原市小店区晋阳街162号三层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月31日 至2025年12月31日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15- 15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业 ...

五矿新能公告称，公司2025年12月15日召开第三届董事会第六次会议，审议通过2026年度日常关联交易 预计议案，需提交股东会审议。公司及子公司2026年预计与关联方发生日常性关联交易不超120,457.15 万元，定价按市场价格。2025年预计关联交易不超108,252.36万元，年初至10月31日实际发生49,457.67 万元。关联方为中国五矿集团，是公司实际控制人，财务及资信状况良好，有履约能力。 ...

■ 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次与控股股东及其关联方日常关联交易预计尚需提交2025年第三次临时股东会审议，与其他关联方 日常关联交易预计无需提交股东会审议。 ● 本次日常关联交易预计由上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"妙可蓝多"或"公司"）及合 并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）基于日常生产经营需要确定，并严格遵循自愿、公平、诚信 原则，不会损害公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年12月12日召开第十二届董事会第十六次会议，审议通过《关于与控股股东及其关联方2026 年度日常关联交易预计的议案》及《关于与其他关联方2026年度日常关联交易预计的议案》，对公司及 子公司2026年度日常关联交易额度进行预计。 董事会审议时，关联董事陈易一先生、张平先生对《关于与控股股东及其关联方2026年度日常关联交易 预计的议案 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-026 绿田机械股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于2025年12月13日（星期六）在 公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年12月8日通过电子通讯等方式送达各 位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席会议。 会议由董事长、总经理罗昌国先生主持召开，本次董事会的召集、召开程序符合有关法律法规、规章和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年 修订）》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况对《公司章程》进行全面梳理，并对相关内 ...