证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-032 深圳广田集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 发出。本次会议由公司副董事长范志全先生主持，会议应参加的董事7名，实际 参加的董事7名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》，并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳 证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新 规定，结合公司实际情况及需求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。公司提请股东大 会授权公司管理层或其授权代表办理本次工商变更登记、章程 ...