公司核心决议 - 公司董事会于2026年2月26日召开第九届二十八次会议，审议通过了关于变更回购股份用途并注销、修订《公司章程》及召开临时股东会三项议案，所有议案均获9票赞成、0票反对、0票弃权 [1][2][5][7] 回购股份用途变更及注销详情 - 董事会同意将回购专用证券账户中存放的全部31,951,811股股份的用途，由原计划的“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，以增加公司长期投资价值，提高每股收益水平，增强投资者信心 [1][10] - 该31,951,811股股份是公司于2022年5月12日至2023年5月12日的回购期内，以集中竞价交易方式累计回购的，占当时总股本的3.64%，回购最高成交价为7.1380元/股，最低为5.2900元/股，支付总金额为人民币193,766,869.08元（不含交易费用） [10][11] - 变更用途的原因是基于《上市公司股份回购规则》等规定，回购股份需在三年内转让或注销，公司结合实际情况作出此项决策 [11] 股本结构变动 - 回购股份注销完成后，公司总股本将由900,344,760股减少至868,392,949股，总股本减少31,951,811股，降幅约为3.55% [4][12] - 公司注册资本将由人民币900,344,760.00元相应减少至人民币868,392,949.00元 [4][10] 公司章程修订 - 因股份注销导致注册资本和总股本减少，公司需相应修订《公司章程》中的相关条款 [4][15] - 修订后的《公司章程》需经公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可生效 [15] 后续审议程序及安排 - 上述关于变更回购股份用途并注销及修订《公司章程》的议案，尚需提交公司股东会审议通过 [3][6][13] - 公司决定于2026年3月16日召开2026年第一次临时股东会，审议上述两项议案 [17] - 股东会召开方式为现场表决与网络投票相结合，股权登记日为2026年3月10日 [18][19] - 上述提案为特别表决提案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过 [20]

公司名称变更 - 公司拟将名称由“牧原食品股份有限公司”变更为“牧原食品集团股份有限公司” [2][10] - 变更原因为顺应公司国际化发展战略，发挥集团化优势，强化管理并提升整体运营效率 [2][11] - 证券简称“牧原股份”及证券代码“002714”将保持不变 [2][10] 董事会决议 - 公司第五届董事会第十三次会议于2026年2月25日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人 [1] - 会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更公司名称的议案》 [1] - 会议以相同表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 [4][6] 后续审议程序 - 公司名称变更及《公司章程》修订两项议案尚需提交公司股东会审议批准 [3][6] - 变更事项在股东会通过后，需向市场监督管理部门申请办理工商变更登记手续 [12] 2026年第一次临时股东大会安排 - 股东大会将于2026年3月13日15:00以现场与网络投票相结合的方式召开 [16][17][18] - 股权登记日为2026年3月5日，现场会议地点为河南省南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室 [19][20] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2026年3月13日9:15至15:00 [17][30]

公司治理与人事变动 - 公司第十届董事会第二十次会议于2026年2月13日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际全部出席，会议由董事长李剑主持[2][3][4] - 董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，该议案需提交公司股东会审议[4][5][6][7] - 董事会审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意补选邵自威先生为非独立董事候选人，由控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司提名，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，该议案需提交公司股东会审议[9][10][11][13] - 董事会审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任王振波先生为公司总经理助理，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[14][15] - 补选的董事候选人邵自威先生出生于1985年12月，拥有硕士研究生学历和特许金融分析师资格，其职业履历包括在寰富投资咨询、太平资产、长城资产及武汉开发投资等机构从事金融、投资和资产管理相关工作，现任武汉开发投资有限公司资产管理部总经理等职务[22][30] - 新任总经理助理王振波先生出生于1979年8月，拥有博士研究生学历和高级工程师职称，自2009年5月起任职于大连友谊，历任人力资源部副总经理、总裁办公室总经理等职，并兼任公司党总支委员和工会主席[23][24][33] 股东会安排 - 公司定于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年2月24日[18][39] - 股东会召开方式为现场表决与网络投票相结合，现场会议地点为辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室[38][40] - 股东会网络投票通过深圳证券交易所系统进行，具体时间为2026年3月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票系统投票的时间为2026年3月2日9:15至15:00的任意时间[37][49][50] - 本次股东会议案包括修订《公司章程》及补选非独立董事，其中修订章程为特别决议事项，需由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过[41] 海外业务拓展进展 - 为践行“走出去”战略并拓展海外市场，公司此前于2025年10月28日董事会审议通过由全资子公司香港盈驰商贸有限公司在乌兹别克斯坦及巴西设立全资子公司[58] - 近日，两家境外子公司已完成注册手续，乌兹别克斯坦子公司名称为塔什干友谊盈驰国际贸易有限公司，巴西子公司名称为巴西友谊国际贸易有限公司，两家公司均由香港盈驰持股100%[59][60]

公司治理与董事会决议 - 公司于2026年2月13日以通讯表决方式召开第九届董事会第二十三次会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长陈志健主持 [2] - 董事会审议通过了四项议案，包括修订《公司章程》、预计2026年度日常关联交易、为控股子公司提供担保并接受关联方担保、以及召开2026年第一次临时股东会 [3][5][8][11] - 关于关联交易及担保的两项议案，关联董事刘晓民均回避表决，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [5][8] 公司章程修订与资本结构变化 - 公司修订《公司章程》的主要原因是执行《重整计划》实施了资本公积金转增股本，导致公司注册资本和总股本发生变化 [14] - 具体变更内容为：公司注册资本由323,270,000元变更为484,905,000元，总股本由323,270,000股增至484,905,000股 [14][15] - 此次资本公积金转增股本于2025年12月31日完成，共转增161,635,000股股票 [15] 2026年度日常关联交易预计 - 公司及子公司预计2026年度与关联方河北亚诺生物科技集团股份有限公司及其下属子公司发生的日常关联交易总金额不超过14,552.35万元 [17] - 上述关联方均为公司现任董事刘晓民控制的公司，构成日常关联交易 [18][29] - 关联交易定价以市场价格为基础，遵循公平合理原则，预计交易有利于公司长远发展且不影响独立性 [18][31][33][34] 为控股子公司提供担保 - 为满足控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司业务发展需要，公司拟为其向沧州银行申请的不超过9,700万元银行借款提供51%的连带责任保证担保，担保额度不超过4,947万元 [39] - 关联方河北亚诺生物科技集团股份有限公司拟按49%出资比例提供同等条件的无偿连带责任保证担保，担保最高额为4,753万元 [40] - 本次担保生效后，公司及控股子公司的担保额度总金额为6,400.5万元，对外担保总余额为6,400.5万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为-98.76% [52] 股东会召开安排 - 公司董事会决定于2026年3月5日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [11][54][55][56] - 会议将审议修订《公司章程》、预计2026年度日常关联交易、为控股子公司提供担保等三项需提交股东会批准的议案 [4][7][10][59] - 其中修订《公司章程》的议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [61] 股东股份变动情况 - 公司控股股东北京星瑞启源科技有限公司所持公司部分股份已办理了解除质押手续 [75] - 持股5%以上股东的一致行动人兰州太华投资控股有限公司于2026年1月26日至2月13日期间，通过大宗交易累计减持公司股份3,330,000股，占公司总股本的0.69% [80] - 本次减持后，太华投资及其一致行动人兰州亚太矿业集团有限公司的合计持股比例由9.69%降低至9.00% [80]

董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期即将届满，于2026年2月12日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了关于选举第四届董事会候选人的议案，并计划于2026年3月2日召开临时股东会进行最终表决 [13] - 董事会提名荆世平、荆天平、荆京平、夏琛、齐军、朱小华6人为第四届董事会非独立董事候选人 [14] - 董事会提名毛基业、何蔚宏、郑凯、胡建华4人为第四届董事会独立董事候选人，其中郑凯为会计专业人士，独立董事人数比例不低于董事会人数的三分之一 [14][15] 候选人背景与持股情况 - 非独立董事候选人中，董事长荆世平直接持有公司股票60,214,201股，荆京平持有5,799,703股，夏琛持有8,109,504股，齐军持有558,580股，朱小华持有8,450股，总经理荆天平未持有公司股份 [16][17][19][21][22][23] - 荆世平、荆天平、荆京平、夏琛四位非独立董事候选人之间存在亲属关系 [16][17][19][21] - 所有独立董事候选人（毛基业、何蔚宏、郑凯、胡建华）目前均未持有公司股份，且与控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系 [25][26][27][28][29][30] 公司章程修订与股东会安排 - 公司董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，修订后的章程需提交2026年第一次临时股东会审议并经特别决议通过 [31] - 2026年第一次临时股东会定于2026年3月2日14:30召开，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [33][34][35] - 股东会股权登记日为2026年2月25日，会议将审议董事会换届选举及公司章程修订等议案，其中选举董事采用累积投票制 [36][37][38] 人事变动说明 - 第三届董事会成员陈荆怡女士在任期届满后将不再担任公司任何职务，独立董事王涛先生任期届满后也将不再担任独立董事职务 [15] - 在第四届董事会董事就任前，第三届董事会全体董事将继续履职 [15]

2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方及其子公司发生的日常关联交易总金额不超过63,400万元[2] - 该预计额度已获第六届董事会第七次会议审议通过，关联董事唐颖回避表决，6位非关联董事一致同意[2] - 该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，关联股东将回避表决[2] - 独立董事专门会议审议认为，关联交易为公司日常生产经营所需，遵循公平、公开、公正原则，价格公允合理，不影响公司独立性，不损害公司及股东利益[3] 关联交易涉及的主要关联方 - 公司通过全资子公司深圳网聚投资有限责任公司持有江苏卤江南食品有限公司15.20%股权[4] - 公司通过全资子公司深圳网聚投资有限责任公司持有鲜生活冷链物流有限公司0.10%股权[5] - 公司通过全资子公司深圳网聚投资有限责任公司持有长沙市拿云餐饮管理有限公司11.51%股权[6] - 公司通过全资子公司深圳网聚投资有限责任公司持有江苏满贯食品有限公司47.88%股权[7][8] - 公司通过全资子公司深圳网聚投资有限责任公司持有四川廖记投资有限公司11.74%股权[9][10] - 公司通过全资子公司江西阿南食品有限公司持有南昌市赣肴帝煌食品科技有限公司20.00%股权[11][12] - 公司直接持有内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司24.17%股权，且公司董事唐颖担任其监事会主席[12] - 最近12个月内，公司监事崔尧（已离任）曾担任长沙彩云农副产品有限公司监事[13] 关联交易内容与定价原则 - 关联交易内容包括向关联方采购商品、采购服务，以及向关联方销售商品及提供劳务服务[15] - 交易定价遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允原则，依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定[15] - 公司将根据业务开展情况履行必要程序，并与交易对方签署协议[16] 关联交易目的与影响 - 各项日常关联交易均为公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展[17] - 交易保证了公司生产经营的有序进行，未侵占任何一方利益[17] - 交易不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响[17] 公司经营范围变更 - 公司拟在经营范围中增加“企业管理”和“品牌管理”两项[32] - 变更后，公司经营范围将包括企业管理、企业管理咨询、农副产品销售、普通货物仓储服务、以自有资金从事投资活动、品牌管理、信息技术咨询服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、软件开发、网络技术服务等[33] - 本次变更不涉及公司主营业务重大调整，公司主营业务、生产经营情况未发生重大变化[33] 2026年第二次临时股东会安排 - 公司将于2026年2月27日15点30分在湖南省长沙市芙蓉区晚报大道150号君逸山水大酒店召开2026年第二次临时股东会[38] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行[38] - 会议将审议《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》及《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》等[39] - 涉及关联股东回避表决的议案为《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，关联股东唐颖需回避表决[40]

公司治理结构优化 - 董事会审议通过修订《公司章程》的议案，核心内容为在董事会中新增设立1名职工代表董事，并完善其选举产生程序，以健全公司治理结构 [2] - 该修订议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过，尚需提交股东会审议，且为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [2] - 修订《公司章程》的依据包括《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定 [10] 独立董事薪酬调整 - 董事会审议通过调整独立董事薪酬方案的议案，拟将独立董事薪酬标准从每人每年6.0万元人民币（税前）调整为每人每年8.4万元人民币（税前） [4] - 薪酬调整幅度为每人每年增加2.4万元人民币，增幅为40% [4][18] - 该议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过，关联独立董事方钦雄、王俊亮回避表决 [4][5] - 调整原因包括参考同行业及地区上市公司津贴水平，旨在提升独立董事履职积极性，强化勤勉尽责意识 [4][18] - 该议案尚需股东会审议通过 [6] 资产与组织架构整合 - 董事会审议通过注销子公司、分公司的议案，拟注销全资子公司广州市佳隆食品有限公司和广东佳隆食品股份有限公司广州分公司 [7] - 注销原因是为了进一步整合公司现有资源，优化资产结构，降低管理成本，提高公司整体经营效益 [7][26] - 全资子公司广州市佳隆食品有限公司注册资本为1,000万元人民币，成立于2015年11月30日 [26] - 分公司广东佳隆食品股份有限公司广州分公司成立于2016年1月28日 [26] - 本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组 [24][25] - 公司认为注销有利于优化资源配置和资产结构，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，不会对公司生产经营产生实质性影响，也不会对公司合并财务报表和当期损益产生实质性影响 [28] 临时股东会安排 - 董事会审议通过召开公司2026年第一次临时股东会的议案，会议定于2026年3月10日下午2:30召开 [8] - 会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [34] - 股权登记日为2026年3月5日 [35] - 会议审议事项将包括修订《公司章程》及调整独立董事薪酬方案等已获董事会通过的议案 [38]

公司治理与制度修订 - 公司于2026年2月4日召开第六届董事会第十二次会议，应出席董事7人，实际出席7人，会议程序合法有效 [2] - 董事会审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案，修订依据为《公司法》及《上市公司治理准则》，该议案需提交公司股东会审议 [3][5] - 董事会审议通过了关于修订部分公司管理制度的议案，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及《董事会提名委员会议事规则》，其中前两项需提交股东会审议 [6][7][8][9] 资金管理与现金使用 - 董事会同意公司及子公司使用不超过2.2亿元的暂时闲置募集资金和不超过3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，有效期自股东会审议通过之日起不超过12个月 [10] - 该现金管理议案已获独立董事专门会议及审计委员会审议通过，并需提交公司股东会审议 [11][12] 关联方借款与融资支持 - 为满足日常经营资金需求，公司控股股东、实际控制人曲宁先生拟向公司提供总额不超过人民币6000万元的借款，借款年化利率为4.9% [13][41] - 该借款期限为股东会审议通过后双方签署合同之日起一年，可分批提款，提前还本付息，关联董事曲宁先生在该议案表决时已回避 [13][14] - 公司及子公司2026年度拟向金融机构申请不超过人民币5亿元的授信额度，并由曲宁先生无偿提供担保或反担保 [16][54] - 该授信担保议案构成关联交易，关联董事曲宁先生已回避表决，且无需提交股东会审议 [18][55] 子公司授信与担保安排 - 2026年度，子公司拟向金融机构申请总额不超过7.9亿元人民币的授信额度 [20][66] - 公司拟为合并报表范围内部分子公司在申请前述授信时，提供总额不超过7.9亿元人民币的担保额度，担保对象均为资产负债率大于或等于70%的子公司 [21][67][68] - 该授信及担保额度预计议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [25][68] 募投项目调整 - 董事会审议通过了关于增加“京北云计算软件研发中心项目一算力中心（一期）”投资额并调整项目内部投资结构的议案 [26][27] - 该议案已获审计委员会审议通过，且无需提交公司股东会审议 [29][30] 股东会召开安排 - 公司董事会决定于2026年2月24日召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年2月9日 [31]

财务数据和关键指标变化 - 无相关内容 各条业务线数据和关键指标变化 - 无相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 无相关内容 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 无相关内容 其他重要信息 - 公司年度股东大会于2025年12月19日发出通知后召开，股权登记日为2025年12月12日 [2] - 会议开始时，亲自或委托代理人出席的股份总数超过8000万股公司普通股，占2025年12月12日收盘时已发行普通股总数的50%以上，满足法定人数要求 [2][3] - 会议共有八项提案，包括选举12名董事任期一年至2027年2月、批准聘请安永为公司2026财年独立审计师、就2025财年高管薪酬进行不具约束力的咨询投票（Say-on-Pay）以及五项关于修订公司章程的提案 [3][4][5] - 初步计票结果显示，所有董事提名人均获选举通过，每人均获得出席会议或由代理人代表并有权投票的股份的多数票 [8] - 关于批准独立审计师的第二项提案和关于高管薪酬的第三项提案均获得多数票通过 [8] - 关于修订公司章程的第三至第八项提案均获得超过三分之二有权投票的已发行股份的批准 [9] 问答环节所有的提问和回答 - 无相关内容

公司董事变动 - 公司董事胡志宇因退休原因，辞去第二届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务 [2] - 胡志宇未持有公司股份，其辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不影响董事会正常运作 [2] - 公司董事会对胡志宇在任职期间的贡献表示衷心感谢 [2] 董事会结构调整 - 公司第二届董事会第九次会议于2026年2月2日召开，应出席董事6人，实际出席6人 [4] - 会议审议通过议案，拟将董事会成员人数由7名调整为6名，其中独立董事3名，非独立董事3名 [6][11] - 调整目的是提高董事会运作效率和科学决策水平，结合公司实际情况 [6][11] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [7] 公司章程与议事规则修订 - 因董事会人数调整，公司拟相应修订《公司章程》及《董事会议事规则》中的有关条款 [6][11] - 修订后的文件将刊登于上海证券交易所网站，具体变更内容以市场监督登记管理部门最终核准为准 [13][14] - 公司提请股东会授权管理层办理相应的工商变更登记和章程备案等相关事宜 [6][14] 临时股东会安排 - 公司董事会决定于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会 [9] - 会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [17][19] - 会议将审议关于调整董事会人数及修订公司章程等议案 [20] - 股东登记时间为2026年2月24日下午13:00-17:00，可通过现场或邮件方式办理 [28][29]