证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-037 苏州天准科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定 部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》《关于取 消监事会、监事及修订 <公司章程> 的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度 的议案》，上述议案的部分子议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告 如下： 一、取消公司监事会的情况 根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"），中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《关于新 <公> 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》的规定， 上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规 章制度中涉及监事会、 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-035 北京东方中科集成科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于2025年7月31日以 通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2025年7月23日通过专人送达、邮件等方式送达给 全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 特此公告。 会议由董事长郑大伟先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定以及公司党 组织发展及党建需求，结合公司实际经营管理情况，公司需对《公司章程》的部分条款进行修订。董事 会同意对《公司章程》中的相应条款进行修订，并提请股东会授权公司经营层办理工商变更相关手续。 具体内容详见公司指定 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-036 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 √否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以343,968,305为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.76元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 3、公司股东数量及持股情况 单位：股 ■ □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2025-029 广东广州日报传媒股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司" ）第十一届董事会第三十四次会议通知 与会议资料于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件等形式发出，经全体董事一致同意豁免会议通知期 限，会议于 2025 年 7 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事九人，实际参会董事九人。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议 以书面投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件 的规定，结合公司实际情况，监事会的职权由董事会审计委员会承接并行使，公司《监事会议事 规则》相应废止，同时对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关 条款进行修订。公 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2025-030 广东广州日报传媒股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 ）于 2025 年 7 月 30 日召开第十一届董事 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司" 会第三十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈股东大会议事规则〉 的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 。现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及部分制度的原因 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引（2025 年修订） 》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会的职权由董 事会审计委员会承接并行使，同时对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》 《董事会议事规 则》相关条款进行修订。 《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止， 公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。 二、《公 ...

会议召开和出席情况 - 会议召开时间为2025年7月30日下午14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 会议地点为新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦15层 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 会议由董事长魏哲明主持，召集程序符合法律法规及公司章程 [3] - 共有472名股东参与投票，代表股份1,002,744,402股，占公司有表决权股份总数的47.8156% [4] - 现场投票股东4人，代表股份340,415,258股，占比16.2326% [5] - 网络投票股东468人，代表股份662,329,144股，占比31.5830% [6] - 中小股东465人参与投票，代表股份13,827,847股，占比0.6594% [7] 议案审议表决情况 - 议案1（修订《公司章程》）获99.5873%同意票通过，中小股东同意率70.0755% [11][12] - 议案通过后公司将取消监事会设置，原监事会成员杨延超、刘萍、胡焜、景彤不再任职 [11] - 议案2（修订《股东大会议事规则》）获99.8863%同意票通过，中小股东同意率91.7564% [12][13] - 议案3（修订《董事会议事规则》）获99.8834%同意票通过，中小股东同意率91.5430% [16][17] - 议案4（修订《董事会审计委员会议事规则》）获99.8905%同意票通过，中小股东同意率92.0565% [18][19] 法律意见 - 新疆天阳律师事务所认为会议程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [21]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为响应国家关于在上市公司中加强党的建设，推动党建工作写入公司章程的明确要求，并严格执行《上 市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6号）的规定，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以 下简称：公司）拟对《公司章程》相关内容进行修订。公司于2025年7月29日召开了第十一届董事会第 二次会议，董事会以8票赞成审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 特此公告。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2025年7月29日 附件一、《中炬高新公司章程修订对比表》 ■ 本次主要修订内容包括：1、补充党建的管理规定及党委、纪委相关职责规定；2、补充公司高级管理人 员的范围；3、将董事会成员的任免及其报酬和支付方法由股东会特别决议事项调整为普通决议事项； 4、删除法规已有规定的关于董事关联交易的限制及实际控制人与一致行动的认定。因本次删除、新增 部分条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），在不涉及实质内容改变的情况下，不 再逐项列示。有关修订详情请见附件。 本 ...

监事会会议召开情况 - 公司于2025年7月29日在吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道191号公司会议室召开第三届监事会第五次会议，会议通知已于2025年7月24日以书面送达方式提交给全体监事 [1] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人，其中监事吴泽燕女士以通讯方式出席，会议由监事会主席肖学慧主持，董事会秘书耿久艳女士、证券事务代表莫琳女士列席 [1] - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案，认为该事项符合《上市公司股权激励管理办法》等规定，履行了必要程序且合法有效 [1] - 监事会同意对《公司章程》有关条款进行修订，修订内容涉及监事会的职权由董事会审计委员会行使，该议案需提交股东大会审议并经三分之二以上表决权通过 [2] - 监事会同意废止《监事会议事规则》，该议案需提交股东大会审议并经三分之二以上表决权通过 [2] 表决结果 - 所有议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票 [2][3] 备查文件 - 公司公告披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），包括《关于调整的公告》和《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》 [2][3]

山东黄金矿业股份有限公司 会议资料 二○二五年七月二十八日 山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料 山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料 有下列情形之一时，主持人可以拒绝回答质询，但应向质询者说明理由： 五、根据公司《股东大会议事规则》第四十五条规定，主持人有权根据会议 进程和时间安排宣布暂时休会；主持人在认为必要时也可以宣布休会。 六、根据公司《股东大会议事规则》第五十八条规定，参会者应遵守股东大 会议事规则的要求；主持人可以命令下列人员退场： （一）无资格出席会议者； （二）扰乱会场秩序者； 目 录 关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止续聘 H 股财务报告审计机构的 关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案 ....... 109 关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案 ......... 113 山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料 股东大会须知 一、根据公司《股东大会议事规则》第二十九条规定，个人股东亲自出席会 议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡； 委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-066 西安瑞联新材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、取消监事会并修订《公司章程》的基本情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（下称《公司法》）及中 国证监会《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等有关规定并结合公司实际，西安瑞联新材料股份有 限公司（下称"公司"）对《公司章程》中监事会、股东大会等条款进行修改， 同时公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会 议事规则》予以废止。2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会 2025 年第二 次临时会议审议通过《关于修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》、第 三届监事会 2025 年第二次临时会议审议通过《关于取消监事会的议案》，前述 两项议案尚需提交股东大会审议。 在公司股东大会审议通过取消监事会设置事 ...