登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-036 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第二十二次（临时）会议 决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规 定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》相关条款进行修订。 《股东会议事规则修订对照表（2025年8月）》及修订后的《股东会议事规则（2025年8月）》，详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。该议案尚需提交股东会审议。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次（临时）会议通知于2025 年7月29日以邮件方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2025年8月1日上午10:00在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。本次会议 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次（临时）会议通知于2025年7月29日以邮件方式向公司董事、监事及高级管 理人员发出。会议于2025年8月1日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。本次会议由 董事长李永祥先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》《关于发布新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情 况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时，董事会提请股东会授权公 司董事长及其授权人士具体办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体变更 内容以市场监督管理局最终核准登记结果为准。 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-036 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 ...

会议召开和出席情况 - 会议召开时间为2025年7月30日下午14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 会议地点为新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦15层 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 会议由董事长魏哲明主持，召集程序符合法律法规及公司章程 [3] - 共有472名股东参与投票，代表股份1,002,744,402股，占公司有表决权股份总数的47.8156% [4] - 现场投票股东4人，代表股份340,415,258股，占比16.2326% [5] - 网络投票股东468人，代表股份662,329,144股，占比31.5830% [6] - 中小股东465人参与投票，代表股份13,827,847股，占比0.6594% [7] 议案审议表决情况 - 议案1（修订《公司章程》）获99.5873%同意票通过，中小股东同意率70.0755% [11][12] - 议案通过后公司将取消监事会设置，原监事会成员杨延超、刘萍、胡焜、景彤不再任职 [11] - 议案2（修订《股东大会议事规则》）获99.8863%同意票通过，中小股东同意率91.7564% [12][13] - 议案3（修订《董事会议事规则》）获99.8834%同意票通过，中小股东同意率91.5430% [16][17] - 议案4（修订《董事会审计委员会议事规则》）获99.8905%同意票通过，中小股东同意率92.0565% [18][19] 法律意见 - 新疆天阳律师事务所认为会议程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [21]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权转由董事会审计委员会行使 需修订《公司章程》相关条款 [2] - 修订后的《公司章程》已通过董事会审议 需提交2025年第二次临时股东大会表决 [1][2] - 公司同时修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》 两项议案均获董事会全票通过 [2][3] 董事会决议事项 - 董事会审议通过2024年度内审工作总结及2025年度内审工作计划 表决结果为7票赞成 [3] - 董事会全票通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 会议定于2025年8月8日举行 [3] - 所有议案表决结果均为7票赞成 0票反对或弃权 显示董事会意见高度统一 [1][2][3] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将审议《公司章程》修订等三项重要议案 [1][2][3] - 股东大会通知已通过指定信息披露媒体及巨潮资讯网发布 [3] - 公司授权管理层办理章程修订涉及的工商变更登记及备案手续 [2]

董事会决议 - 会议以7票全票通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，变更后的注册地址和章程修订以市场监管部门核准为准 [1][2] - 会议以7票全票通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，修订内容依据《公司法》及深交所相关规则 [2][3] - 会议以7票全票通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，修订内容结合公司实际情况及监管要求 [3] 董事会换届选举 - 第六届董事会任期届满，第七届董事会设7名董事（4名非独立董事含1名职工代表，3名独立董事） [4] - 控股股东提名翟辉、张旻逸、田玉昆为第七届非独立董事候选人 [4] - 提名李永军、刘彦山、王新安为独立董事候选人，其资格需经深交所审核无异议 [4][5] 股东大会安排 - 董事会拟于2025年8月8日召开第一次临时股东大会，审议注册地址变更、议事规则修订及换届选举等议案 [5]

董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第四十三次会议于2025年7月4日以现场和通讯结合方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长朱钰峰主持[2] 公司章程及制度修订 - 审议通过《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订案，需提交股东大会审议，原监事会职权转由董事会审计委员会履行[3][4] - 修订涉及《独立董事工作制度》等制度，并将《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》[5][6] - 修订《总裁、联席总裁工作细则》并更名为《总裁工作细则》，同步调整其他制度名称[9][10] 新制度制定 - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》和《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，待股东大会审议后生效[12][13] 临时股东大会安排 - 定于2025年7月21日召开第三次临时股东大会，股权登记日为7月16日，采用现场与网络投票结合方式[16][17] - 网络投票时间为7月21日9:15-15:00，现场会议地点为苏州协鑫能源中心[18][20][23] 权益分派实施 - 2024年度权益分派以剔除回购股份后的1,581,450,548股为基数，每10股派1元（含税），现金分红总额158,145,054.80元，占净利润32.34%[47][49] - 股权登记日为2025年7月10日，除权除息日为7月11日，除权参考价=登记日收盘价-0.0974204元/股[54][58] - 香港市场投资者通过深股通持股每10股派0.9元，个人投资者按持股期限差异化计税[54]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年6月30日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，其中5名董事以通讯表决方式出席 [1] - 会议由董事长李伟峰召集和主持，监事及部分高级管理人员列席，会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 公司章程修订 - 董事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，修订内容详见同日披露的《公司章程等修订对照表》，议案需提交2025年第一次临时股东大会以特别决议审议 [1][2] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 [1] 股东会议事规则修订 - 董事会审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，修订后文件更名为《股东会议事规则》，需提交临时股东大会特别决议审议 [2] 董事会议事规则修订 - 董事会审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，修订内容详见同日披露文件，需提交临时股东大会特别决议审议 [2][3] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年7月21日在北京市海淀区召开2025年第一次临时股东大会，审议上述三项修订议案 [3] - 所有议案表决结果均为9票同意，0票反对或弃权 [2][3]

公司治理修订 - 公司修订《公司章程》及相关议事规则，包括《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，修订内容已刊登于巨潮资讯网 [1][2] - 修订事项需提交股东会审议，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [1][2] - 修订后的《公司章程》及相关议事规则需以工商登记机关核准登记为准 [1] 董事会决议 - 公司第十一届董事会第二次会议于2025年6月27日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议合法合规 [5] - 董事会审议通过五项议案，包括变更公司名称、证券简称及注册地址，修订《公司章程》及相关议事规则，召开临时股东会等 [6][7][10][13][16] - 所有议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权 [8][11][14][17] 公司名称及证券简称变更 - 公司名称拟变更为"招金国际黄金股份有限公司"，证券简称拟变更为"招金黄金"，注册地址拟变更为济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层 [21] - 变更原因为控股股东变更为山东招金瑞宁矿业有限公司，主营业务仍为黄金矿产资源勘探与开发投资，旨在强化主业影响力和品牌形象 [22] - 变更事项已取得市场监督管理部门预保留，尚需办理变更登记与备案，证券代码"000506"保持不变 [23] 临时股东会安排 - 公司定于2025年7月16日召开2025年第六次临时股东会，审议相关议案 [27] - 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2025年7月9日 [28][29] - 网络投票时间为2025年7月16日9:15-15:00，投票代码为"360506"，投票简称为"中润投票" [35][36]

董事会会议召开情况 - 深圳雷柏科技股份有限公司第五届董事会第十六次临时会议于2025年6月16日以现场表决方式召开，应出席董事5人，实际出席5人 [1] - 会议通知于2025年6月11日通过电话、电子邮件、直接送达方式发出，会议材料已提前提交监事及高级管理人员审阅 [1] - 会议由董事长曾浩主持，符合法律法规及公司章程规定 [1] 公司章程修订 - 为落实新《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》，拟修订《公司章程》部分条款 [2] - 修订需经2025年第一次临时股东大会审议，且需三分之二以上表决权通过 [3] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，同样需股东大会特别决议通过 [3] 公司制度调整 - 新增1项内部管理制度，整合20项现有制度，废止《募集资金专项存储制度》等4项制度 [4] - 修订范围包括《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》等16项制度，所有议案均获全票通过 [4][5][6][7] - 其中4.1至4.7项制度需提交2025年第一次临时股东大会审议 [8] 股东回报规划调整 - 因《公司章程》利润分配政策修订，同步调整《2024-2026年股东回报规划》 [8] - 调整后的规划需经2025年第一次临时股东大会审议 [8] 董事会换届选举 - 推选第六届董事会非独立董事候选人，任职资格已通过独立董事专门会议审查，需股东大会累积投票表决 [9] - 独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会，采用累积投票制 [9] - 相关公告文件包括《董事会换届选举公告》及独立董事声明与承诺书等 [10] 临时股东大会安排 - 拟召开2025年第一次临时股东大会审议上述事项，具体通知已通过指定信息披露媒体发布 [10]

董事会议事规则修订核心内容 - 修订宗旨为规范董事会运作方式及决策程序，提升决策科学性，依据《公司法》《证券法》等法规及公司章程制定[1][2] - 调整法律依据表述，新增《上市公司独立董事管理办法》及《银行保险机构公司治理准则》作为制定依据[2] - 统一术语表述："股东大会"改为"股东会"，"监事会"相关表述删除，"行长和其他高级管理人员"改为"高级管理人员"[4] 董事会职权调整 - 明确董事会需承担股东事务管理责任，新增监督发展战略实施的职能[2] - 利润分配方案、重大资产处置等事项需全体董事2/3以上通过，新增"重大股权变动及财务重组"作为禁止书面传签表决的事项[2] - 审计委员会取代监事会成为临时会议提议主体[2] 会议程序优化 - 临时会议召集条件保持1/10表决权股东提议、1/3董事联名等要求，独立董事提议门槛维持2名[2] - 书面传签表决需提前三日送达材料，明确禁止对利润分配、高管聘任等重大事项采用该方式[2] - 会议审议需全体独立董事过半数同意的事项包括关联交易、承诺变更方案及反收购措施[3][5] 规则生效与解释 - 新规则经股东会审议及监管批准后生效，原2022年版同时废止[3] - 条款解释权归属董事会，与法律法规冲突时以上位法为准[3]