董事局会议召开情况 - 第十一届董事局第十六次会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开 [2] - 会议应到董事8人 实到董事8人 符合法律法规及公司章程规定 [2] 制度修订与制定 - 公司拟制定《董事 高级管理人员离职管理制度》并修订《总裁工作细则》等26项制度 [3] - 修订依据包括《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新规定 [3] - 《内部审计工作制度》等4项制度修订已于2025年8月18日经审计委员会审议通过 [4] 子公司授信申请 - 持股65%的子公司珠海港兴管道天然气有限公司拟向中国银行珠海分行申请1亿元授信额度 [5] - 授信方式为信用方式 用途为开立非融资性保函 有效期1年 [5] 议案表决结果 - 制度修订议案表决结果：同意8人 反对0人 弃权0人 [4] - 授信申请议案表决结果：同意8人 反对0人 弃权0人 [6]